Вирок

від 14.01.2010 по справі 1-744/09

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

 У К Р А Ї Н А

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

  м. ПОЛТАВИ

Справа № 1 – 744/09

    В И Р О К

Іменем України

14 січня 2010 року Октябрський районний суд м. Полтави  у складі:

      головуючого - судді                                           Савченка А.Г.

      при секретарі                                                       Загорулько О.С.

    за участю: прокурора                     Гринь І.Г.

             підсудного                             ОСОБА_1  

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу  по обвинуваченню

                            ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_4, не одруженого, ніде не працює, в силу ст. 89 КК України не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.28, ч. 2  ст. 222 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

Підсудний ОСОБА_1, будучи директором приватного підприємства «Фаворит - Експо» (далі ПП «Фаворит - Експо», юридична адреса: м. Харків, вул. Ковтуна, 60, код ЄДРПОУ 32336777), тобто службовою особою, що постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, за попередньою змовою групою осіб, вчинив  шахрайство з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку”, а також службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді спричинення збитків зазначеній банківській установі, за наступних обставин.

17 червня 2005 року  ОСОБА_1, згідно наказу № 4, призначений на посаду директора ПП „Фаворит - Експо” та приступив до керівництва його діяльністю.

Згідно п. 7.5 статуту ПП «Фаворит - Експо» директор ОСОБА_1 повинен  був: представляти ПП „Фаворит - Експо” у зносинах з державними та іншими підприємствами, громадськими організаціями та приватними особами; керувати виробничою діяльністю підприємства і нести відповідальність на підприємство; відкривати у банках розрахункові та інші рахунки; розпоряджатися майном та коштами підприємства; укладати договори та угоди та ін.

Протягом червня 2005 року директор ПП «Фаворит - Експо» ОСОБА_1 та невстановлені особи, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дії направлених на шахрайство з фінансовими ресурсами, за попередньою змовою групою осіб, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди філії «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку» та бажаючи їх настання, заздалегідь, до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення, та у зв’язку з цим розробили та схвалили спільний план скоєння  злочинів.

У подальшому, протягом червня 2005 року директор ПП «Фаворит - Експо» ОСОБА_1, діючи умисно, на виконання спільного злочинного умислу з невстановленими слідством особами, спрямованого на шахрайство з фінансовими ресурсами, склав, особисто підписав та надав до філії «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку» (місто Полтава, вул. Котляревського, б. 1/27) з аявку на отримання кредиту ПП „Фаворит - Експо” від 17.06.2005 року куди вніс завідомо неправдиві дані щодо цільового використання кредитних коштів - на придбання продуктів харчування та відносно наявності предмету застави – лакофарбова продукція балансовою вартістю 4 581 933, 33 грн.

В той же час, для отримання кредиту в філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку”, директор ПП «Фаворит - Експо» ОСОБА_1, будучи  попередженим про кримінальну відповідальність за ст.ст. 219, 220, 222 КК України та досконало обізнаним, що керована ним комерційна структура не займається фінансово-господарською діяльністю і на підприємстві відсутні будь-які оборотні засоби, діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч визначеним Статутом підприємства завданням та в порушення встановлених законодавством України норм ведення господарської діяльності,  перебуваючи в м. Полтаві, протягом червня 2005 року, умисно підготував та особисто підписав завідомо неправдиві офіційні документи, куди вніс відомості щодо діяльності підприємства та наявності заставного майна, які не відповідають дійсності, а саме: лист ПП „Фаворит - Експо” від 17.06.2005 року, клопотання ПП „Фаворит - Експо” № 5 від 17.06.2005 року, заяву директора ПП „Фаворит - Експо” від 17.06.2005 року, довідки ПП „Фаворит - Експо” від 17 червня 2005 року, довідку про наявність, стан і вартість застави(нерухомості, обладнання, товарів в обігу, іншого майна), яке передається під заставу Промінвестбанку ПП „Фаворит - Експо” від 17 червня 2005 року, перелік дебіторів ПП “Фаворит - Експо” станом на 1.04.2005 року, перелік кредиторів ПП “Фаворит - Експо” станом на 1.04.05 року, перелік діючих контрактів на збут (поставку) продукції ПП „Фаворит - Експо” від 17 червня 2005 року, комплексний графік погашення загальної кредитної заборгованості ПП „Фаворит - Експо” на 17.06.2005 року, прогноз грошових потоків ПП „Фаворит - Експо” від 17.06.2005 року, прогноз потоків додаткових надходжень та витрат позичальника ПП „Фаворит - Експо” від 17.06.2005 року, копія договору купівлі-продажу від 8.06.02005 року, копія акту прийому-передачі товару від 8.06.2005 року, копія накладної № 23 від 8 червня 2005 року, копія акту звірки від 8.06.2005 року, копія договору складського зберігання від 8.06.2005 року, копії карток складського обліку №№ 12-20, копія договору купівлі-продажу б/н від 5.01.2005 року, копія договору купівлі-продажу № 22 від 23.03.2005 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2004 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2004 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2003 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2003 року, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2003 рік, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2003 рік, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2005 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2005 року, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2004 рік, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2004 рік, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2004 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2004 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 квітня 2005 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 квітня 2005 року, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 1 квартал 2005 рік, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 1 квартал 2005 рік, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-березень 2005 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-березень 2005 року.

Продовжуючи виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на шахрайство з фінансовими ресурсами, ОСОБА_1, за попередньою змовою групою осіб, протягом червня 2005 року, діючи умисно,  усвідомлюючи, що інформація яку він надає банківській установі є завідомо неправдивою та від її змісту залежить прийняття рішення про видачу кредиту, особисто та через вказаних невстановлених осіб, надав вищезазначені завідомо неправдиві документи до філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку”.

    Згідно вказаних, завідомо неправдивих документів, ПП «Фаворит - Експо» веде прибуткову фінансово-господарську діяльність ( фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2004 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2004 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2003 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2003 року, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2003 рік, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2003 рік, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2005 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2005 року, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2004 рік, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2004 рік, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2004 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2004 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 квітня 2005 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 квітня 2005 року, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 1 квартал 2005 рік, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 1 квартал 2005 рік, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-березень 2005 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-березень 2005 року ); являється власником лакофарбової продукції ( грунт-емаль АК-125 для внутрішніх та зовнішніх робіт (2000 банок), сольвент нафтовий для зовнішніх робіт (200 тон), гидрозингидрат, 64% для зовнішніх робіт (50 тон), емаль акрилова для шифера (5000 банок), фарба Sadurit для внутрішніх та зовнішніх робіт (1000 банок), толуол нафтовий для зовнішніх робіт (200 тон), фарба Oxyplast для внутрішніх та зовнішніх робіт (10000 банок), нітролак шовково металевий 3.5 кг. для внутрішніх та зовнішніх робіт (1000), пудра алюмінева ПАП для внутрішніх та зовнішніх робіт (100 тон)) вартістю 4 581 000, 00 грн., придбаних у ПБП „Автотехпостач” (договір купівлі-продажу б/н від 8.06.2005 року, акт приймання-передачі товару від 8.06.2005 року, накладна № 23 від 8.06.2005 року, акт звірки від 8.06.2005 року ) балансовою вартістю 4 581 933, 33 грн., придбаного в ПБП „Автотехпостач” ( копія договору купівлі-продажу від 8.06.02005 року, копія акту прийому-передачі товару від 8.06.2005 року, копія накладної № 23 від 8 червня 2005 року, копія акту звірки від 8.06.2005 року ), який зберігається за адресою: м. Полтава, Супруновський промвузол ( копія договору складського зберігання від 8.06.2005 року, копії карток складського обліку №№ 12-20 ).

Відповідно до вимог Положення “Про порядок кредитування в філіях Промінвестбанку” №755 від 14.05.2005 року, на підставі наданих ОСОБА_1 до філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку” завідомо неправдивих документів, ПП «Фаворит - Експо» отримало право на одержання кредиту у філії на загальну суму 800 000 грн., на придбання продуктів харчування та інші цілі.

На  підставі наданих в банківську установу ОСОБА_1, за попередньою змовою групою осіб, завідомо неправдивих документів, працівниками філії «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку», які не були обізнаними в протиправних планах останнього, протягом  червня 2005 року були складені офіційні документи: а кт перевірки наявності заставленого майна, яке пропонується ПП „Фаворит - Експо” м. Харків в заставу Промінвестбанку від 21.06.2005 року, економічний висновок щодо можливості кредитування ПП „Фаворит - Експо” м. Харків від 21.06.2005 року, висновок служби банківської безпеки щодо відкриття кредитної лінії ПП „Фаворит - Експо” м. Полтава  від 21 червня 2005 року, юридичний висновок щодо надання кредиту (надання кредиту, банківської гарантії, відкриття кредитної лінії інше) від 21.06.2005 року, протокол № 306 засідання кредитного комітету філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку” від 21 червня 2005 року .

В той же час, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, завідомо знаючи, що дані щодо місцезнаходження лакофарбової продукції ( грунт-емаль АК-125 для внутрішніх та зовнішніх робіт (2000 банок), сольвент нафтовий для зовнішніх робіт (200 тон), гидрозингидрат, 64% для зовнішніх робіт (50 тон), емаль акрилова для шифера (5000 банок), фарба Sadurit для внутрішніх та зовнішніх робіт (1000 банок), толуол нафтовий для зовнішніх робіт (200 тон), фарба Oxyplast для внутрішніх та зовнішніх робіт (10000 банок), нітролак шовково металевий 3.5 кг. для внутрішніх та зовнішніх робіт (1000), пудра алюмінева ПАП для внутрішніх та зовнішніх робіт (100 тон )), які містяться в зазначеному акті перевірки не відповідають дійсності, діючи умисно з метою отримання кредитних коштів та подальшого приховування злочину, підписав завідомо неправдиві  документи.

    В подальшому, на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів, наданих в філію «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку» ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб, працівниками банку, які не були обізнані в протиправних планах останнього, були складені офіційні документи: № 304-КР від 21.06.2005 року, договір застави № 285-з від 21.06.2005 року, копія додатку № 1 до договору застави № 285-з від 21.06.2005 року (опис заставленого майна, яке передається в заставу Промінвестбанку ПП „Фаворит - Експо”) , згідно яких предметом застави стала лакофарбова продукція  ( грунт-емаль АК-125 для внутрішніх та зовнішніх робіт (2000 банок), сольвент нафтовий для зовнішніх робіт (200 тон), гидрозингидрат, 64% для зовнішніх робіт (50 тон), емаль акрилова для шифера (5000 банок), фарба Sadurit для внутрішніх та зовнішніх робіт (1000 банок), толуол нафтовий для зовнішніх робіт (200 тон), фарба Oxyplast для внутрішніх та зовнішніх робіт (10000 банок), нітролак шовково металевий 3.5 кг. для внутрішніх та зовнішніх робіт (1000), пудра алюмінева ПАП для внутрішніх та зовнішніх робіт (100 тон) ).

Після цього, між філією банку в особі  керуючого ОСОБА_2 та  ПП «Фаворит - Експо» в особі ОСОБА_1 укладені наступні угоди: № 304-КР від 21.06.2005 року, договір застави № 285-з від 21.06.2005 року, копія додатку № 1 до договору застави № 285-з від 21.06.2005 року (опис заставленого майна, яке передається в заставу Промінвестбанку ПП „Фаворит - Експо”) .

Завідомо знаючи, що відомості відносно цільового використання кредитних коштів, зазначені в кредитний договір № 304-КР від 21.06.2005 року, договір застави № 285-з від 21.06.2005 року, копія додатку № 1 до договору застави № 285-з від 21.06.2005 року (опис заставленого майна, яке передається в заставу Промінвестбанку ПП „Фаворит - Експо”) , не відповідають дійсності, директор ПП «Фаворит - Експо» ОСОБА_1, діючи умисно, особисто підписав вказані завідомо неправдиві документи.

            Згідно умов вказаного к редитного договору № 304-КР від 21.06.2005 року філія мала надати ПП «Фаворит - Експо» в особі ОСОБА_1 банківський кредит на суму 800 000 грн., з кінцевим терміном повернення – 17.06.2006 року, шляхом оплати платіжних доручень безпосередньо з позичкового рахунку зазначеного підприємства №20626301222357 на рахунки контрагентів, відповідно до цільового призначення кредиту – придбання  продуктів харчування та інші цілі.

Продовжуючи свою протиправну діяльність директор ПП «Фаворит - Експо» ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, протягом червня 2005 року склав та підписав завідомо неправдиві офіційні документи - платіжні доручення ПП „Фаворит - Експо” № 1 від 21.06.2005 року, № 2 від 21.06.2005 року та № 3 від 21.06.2005 року, куди вніс завідомо неправдиві дані щодо фінансово-господарських відносин ПП „Фаворит - Експо” з НВКПП „Північний Схід Промсільгосптехніка”, ТОВ „Юранн”та НВПП „Електротермія” та призначення платежу.

21 червня 2005 року частина кредитних коштів в сумі 205 000 грн., отримані на позичковий рахунок ПП «Фаворит - Експо» № 20626301222357, на підставі завідомо неправдивого платіжного документу № 1 від 21.06.2005 року, наданого до бухгалтерії банківської установи директором ОСОБА_1, перераховані на поточний банківській рахунок НВКПП «Північний Схід Промсільгосптехніка».

21 червня 2005 року частина кредитних коштів в сумі 435 000 грн., отримані на позичковий рахунок ПП «Фаворит - Експо» № 20626301222357, на підставі завідомо неправдивого платіжного документу № 2 від 21.06.2005 року, наданого до бухгалтерії банківської установи директором ОСОБА_1, перераховані на поточний банківській рахунок ТОВ «Юранн ».

21 червня 2005 року частина кредитних коштів в сумі 160 000 грн., отримані на позичковий рахунок ПП «Фаворит - Експо» № 20626301222357, на підставі завідомо неправдивого платіжного документу № 3 від 21.06.2005 року, наданого до бухгалтерії банківської установи директором ОСОБА_1, перераховані на поточний банківській рахунок НВПП «Електротермія».

Банківський кредит ПП «Фаворит - Експо» не повернутий, чим філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку” нанесені матеріальні збитки на загальну суму 927 430, 17 грн., в тому числі за кредитом 800 тис. грн., за відсотками 127 430, 17,  що складає 7079 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Також, протягом червня 2005 року директор ПП «Фаворит - Експо» ОСОБА_1 та невстановлені особи, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дії направлених на службове підроблення, за попередньою змовою групою осіб, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди філії «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку» та бажаючи їх настання, заздалегідь, до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення, та у зв’язку з цим розробили та схвалили спільний план скоєння  злочинів.

У подальшому, протягом червня 2005 року директор ПП «Фаворит - Експо» ОСОБА_1, діючи умисно, на виконання спільного злочинного умислу з невстановленими слідством особами, спрямованого на службове підроблення, склав, особисто підписав та надав до філії «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку» (місто Полтава, вул. Котляревського, б. 1/27) з аявку на отримання кредиту ПП „Фаворит - Експо” від 17.06.2005 року куди вніс завідомо неправдиві дані щодо цільового використання кредитних коштів - на придбання продуктів харчування та відносно наявності предмету застави – лакофарбова продукція балансовою вартістю 4 581 933, 33 грн.

В той же час, для отримання кредиту в філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку”, директор ПП «Фаворит - Експо» ОСОБА_1, будучи  попередженим про кримінальну відповідальність за ст.ст. 219, 220, 222 КК України та досконало обізнаним, що керована ним комерційна структура не займається фінансово-господарською діяльністю і на підприємстві відсутні будь-які оборотні засоби, діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч визначеним Статутом підприємства завданням та в порушення встановлених законодавством України норм ведення господарської діяльності,  перебуваючи в м. Полтаві, протягом червня 2005 року, умисно підготував та особисто підписав завідомо неправдиві офіційні документи, куди вніс відомості щодо діяльності підприємства та наявності заставного майна, які не відповідають дійсності, а саме: лист ПП „Фаворит - Експо” від 17.06.2005 року, клопотання ПП „Фаворит - Експо” № 5 від 17.06.2005 року, заяву директора ПП „Фаворит - Експо” від 17.06.2005 року, довідки ПП „Фаворит - Експо” від 17 червня 2005 року, довідку про наявність, стан і вартість застави(нерухомості, обладнання, товарів в обігу, іншого майна), яке передається під заставу Промінвестбанку ПП „Фаворит - Експо” від 17 червня 2005 року, перелік дебіторів ПП “Фаворит - Експо” станом на 1.04.2005 року, перелік кредиторів ПП “Фаворит - Експо” станом на 1.04.05 року, перелік діючих контрактів на збут (поставку) продукції ПП „Фаворит - Експо” від 17 червня 2005 року, комплексний графік погашення загальної кредитної заборгованості ПП „Фаворит - Експо” на 17.06.2005 року, прогноз грошових потоків ПП „Фаворит - Експо” від 17.06.2005 року, прогноз потоків додаткових надходжень та витрат позичальника ПП „Фаворит - Експо” від 17.06.2005 року, копія договору купівлі-продажу від 8.06.02005 року, копія акту прийому-передачі товару від 8.06.2005 року, копія накладної № 23 від 8 червня 2005 року, копія акту звірки від 8.06.2005 року, копія договору складського зберігання від 8.06.2005 року, копії карток складського обліку №№ 12-20, копія договору купівлі-продажу б/н від 5.01.2005 року, копія договору купівлі-продажу № 22 від 23.03.2005 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2004 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2004 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2003 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2003 року, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2003 рік, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2003 рік, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2005 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2005 року, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2004 рік, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2004 рік, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2004 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2004 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 квітня 2005 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 квітня 2005 року, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 1 квартал 2005 рік, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 1 квартал 2005 рік, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-березень 2005 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-березень 2005 року.

Продовжуючи виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на службове підроблення, ОСОБА_1, за попередньою змовою групою осіб, протягом червня 2005 року, діючи умисно,  усвідомлюючи, що інформація яку він надає банківській установі є завідомо неправдивою та від її змісту залежить прийняття рішення про видачу кредиту, особисто та через вказаних невстановлених осіб, надав вищезазначені завідомо неправдиві документи до філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку”.

    Згідно вказаних, завідомо неправдивих документів, ПП «Фаворит - Експо» веде прибуткову фінансово-господарську діяльність ( фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2004 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2004 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2003 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2003 року, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2003 рік, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2003 рік, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2005 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 січня 2005 року, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2004 рік, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 2004 рік, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2004 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-грудень 2004 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 квітня 2005 року, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПП „Фаворит - Експо” на 1 квітня 2005 року, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 1 квартал 2005 рік, звіт ПП „Фаворит - Експо” про фінансові результати за 1 квартал 2005 рік, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-березень 2005 року, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ПП „Фаворит - Експо” за січень-березень 2005 року ); являється власником лакофарбової продукції ( грунт-емаль АК-125 для внутрішніх та зовнішніх робіт (2000 банок), сольвент нафтовий для зовнішніх робіт (200 тон), гидрозингидрат, 64% для зовнішніх робіт (50 тон), емаль акрилова для шифера (5000 банок), фарба Sadurit для внутрішніх та зовнішніх робіт (1000 банок), толуол нафтовий для зовнішніх робіт (200 тон), фарба Oxyplast для внутрішніх та зовнішніх робіт (10000 банок), нітролак шовково металевий 3.5 кг. для внутрішніх та зовнішніх робіт (1000), пудра алюмінева ПАП для внутрішніх та зовнішніх робіт (100 тон)) вартістю 4 581 000, 00 грн., придбаних у ПБП „Автотехпостач” (договір купівлі-продажу б/н від 8.06.2005 року, акт приймання-передачі товару від 8.06.2005 року, накладна № 23 від 8.06.2005 року, акт звірки від 8.06.2005 року ) балансовою вартістю 4 581 933, 33 грн., придбаного в ПБП „Автотехпостач” ( копія договору купівлі-продажу від 8.06.02005 року, копія акту прийому-передачі товару від 8.06.2005 року, копія накладної № 23 від 8 червня 2005 року, копія акту звірки від 8.06.2005 року ), який зберігається за адресою: м. Полтава, Супруновський промвузол ( копія договору складського зберігання від 8.06.2005 року, копії карток складського обліку №№ 12-20 ).

Відповідно до вимог Положення “Про порядок кредитування в філіях Промінвестбанку” №755 від 14.05.2005 року, на підставі наданих ОСОБА_1 до філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку” завідомо неправдивих документів, ПП «Фаворит - Експо» отримало право на одержання кредиту у філії на загальну суму 800 000 грн., на придбання продуктів харчування та інші цілі.

На  підставі наданих в банківську установу ОСОБА_1, за попередньою змовою групою осіб, завідомо неправдивих документів, працівниками філії «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку», які не були обізнаними в протиправних планах останнього, протягом  червня 2005 року були складені офіційні документи: а кт перевірки наявності заставленого майна, яке пропонується ПП „Фаворит - Експо” м. Харків в заставу Промінвестбанку від 21.06.2005 року, економічний висновок щодо можливості кредитування ПП „Фаворит - Експо” м. Харків від 21.06.2005 року, висновок служби банківської безпеки щодо відкриття кредитної лінії ПП „Фаворит - Експо” м. Полтава  від 21 червня 2005 року, юридичний висновок щодо надання кредиту (надання кредиту, банківської гарантії, відкриття кредитної лінії інше) від 21.06.2005 року, протокол № 306 засідання кредитного комітету філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку” від 21 червня 2005 року .

В той же час, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, завідомо знаючи, що дані щодо місцезнаходження лакофарбової продукції ( грунт-емаль АК-125 для внутрішніх та зовнішніх робіт (2000 банок), сольвент нафтовий для зовнішніх робіт (200 тон), гидрозингидрат, 64% для зовнішніх робіт (50 тон), емаль акрилова для шифера (5000 банок), фарба Sadurit для внутрішніх та зовнішніх робіт (1000 банок), толуол нафтовий для зовнішніх робіт (200 тон), фарба Oxyplast для внутрішніх та зовнішніх робіт (10000 банок), нітролак шовково металевий 3.5 кг. для внутрішніх та зовнішніх робіт (1000), пудра алюмінева ПАП для внутрішніх та зовнішніх робіт (100 тон )), які містяться в зазначеному акті перевірки не відповідають дійсності, діючи умисно з метою отримання кредитних коштів та подальшого приховування злочину, підписав завідомо неправдиві  документи.

    В подальшому, на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів, наданих в філію «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку» ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб, працівниками банку, які не були обізнані в протиправних планах останнього, були складені офіційні документи: № 304-КР від 21.06.2005 року, договір застави № 285-з від 21.06.2005 року, копія додатку № 1 до договору застави № 285-з від 21.06.2005 року (опис заставленого майна, яке передається в заставу Промінвестбанку ПП „Фаворит - Експо”) , згідно яких предметом застави стала лакофарбова продукція  ( грунт-емаль АК-125 для внутрішніх та зовнішніх робіт (2000 банок), сольвент нафтовий для зовнішніх робіт (200 тон), гидрозингидрат, 64% для зовнішніх робіт (50 тон), емаль акрилова для шифера (5000 банок), фарба Sadurit для внутрішніх та зовнішніх робіт (1000 банок), толуол нафтовий для зовнішніх робіт (200 тон), фарба Oxyplast для внутрішніх та зовнішніх робіт (10000 банок), нітролак шовково металевий 3.5 кг. для внутрішніх та зовнішніх робіт (1000), пудра алюмінева ПАП для внутрішніх та зовнішніх робіт (100 тон) ).

Після цього, між філією банку в особі  керуючого ОСОБА_2 та  ПП «Фаворит - Експо» в особі ОСОБА_1 укладені наступні угоди: № 304-КР від 21.06.2005 року, договір застави № 285-з від 21.06.2005 року, копія додатку № 1 до договору застави № 285-з від 21.06.2005 року (опис заставленого майна, яке передається в заставу Промінвестбанку ПП „Фаворит - Експо”) .

Завідомо знаючи, що відомості відносно цільового використання кредитних коштів, зазначені в кредитний договір № 304-КР від 21.06.2005 року, договір застави № 285-з від 21.06.2005 року, копія додатку № 1 до договору застави № 285-з від 21.06.2005 року (опис заставленого майна, яке передається в заставу Промінвестбанку ПП „Фаворит - Експо”) , не відповідають дійсності, директор ПП «Фаворит - Експо» ОСОБА_1, діючи умисно, особисто підписав вказані завідомо неправдиві документи.

            Згідно умов вказаного к редитного договору № 304-КР від 21.06.2005 року філія мала надати ПП «Фаворит - Експо» в особі ОСОБА_1 банківський кредит на суму 800 000 грн., з кінцевим терміном повернення – 17.06.2006 року, шляхом оплати платіжних доручень безпосередньо з позичкового рахунку зазначеного підприємства №20626301222357 на рахунки контрагентів, відповідно до цільового призначення кредиту – придбання  продуктів харчування та інші цілі.

Продовжуючи свою протиправну діяльність директор ПП «Фаворит - Експо» ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, протягом червня 2005 року склав та підписав завідомо неправдиві офіційні документи - платіжні доручення ПП „Фаворит - Експо” № 1 від 21.06.2005 року, № 2 від 21.06.2005 року та № 3 від 21.06.2005 року, куди вніс завідомо неправдиві дані щодо фінансово-господарських відносин ПП „Фаворит - Експо” з НВКПП „Північний Схід Промсільгосптехніка”, ТОВ „Юранн” та НВПП „Електротермія” та призначення платежу.

21 червня 2005 року частина кредитних коштів в сумі 205 000 грн., отримані на позичковий рахунок ПП «Фаворит - Експо» № 20626301222357, на підставі завідомо неправдивого платіжного документу № 1 від 21.06.2005 року, наданого до бухгалтерії банківської установи директором ОСОБА_1, перераховані на поточний банківській рахунок НВКПП «Північний Схід Промсільгосптехніка».

21 червня 2005 року частина кредитних коштів в сумі 435 000 грн., отримані на позичковий рахунок ПП «Фаворит - Експо» № 20626301222357, на підставі завідомо неправдивого платіжного документу № 2 від 21.06.2005 року, наданого до бухгалтерії банківської установи директором ОСОБА_1, перераховані на поточний банківській рахунок ТОВ «Юранн ».

21 червня 2005 року частина кредитних коштів в сумі 160 000 грн., отримані на позичковий рахунок ПП «Фаворит - Експо» № 20626301222357, на підставі завідомо неправдивого платіжного документу № 3 від 21.06.2005 року, наданого до бухгалтерії банківської установи директором ОСОБА_1, перераховані на поточний банківській рахунок НВПП «Електротермія».

Банківський кредит ПП «Фаворит - Експо» не повернутий, чим філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку” нанесені матеріальні збитки на загальну суму 927 430, 17 грн., в тому числі за кредитом 800 тис. грн., за відсотками 127 430, 17,  що складає 7079 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім того, з метою приховування вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, директор ПП „Фаворит - Експо” ОСОБА_1, будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, протягом липня 2005 року особисто склав підписав та надав до банківської установи документи: лист ПП „Фаворит - Експо” від 25.07.2005 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо фінансово-господарської діяльності керованого ним підприємства.

В той же час, на  підставі наданих протягом червня - липня 2005 року в  банківську установу директором ОСОБА_1 та невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, завідомо неправдивих документів, працівниками філії «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку», які не були обізнаними в протиправних планах останнього та невстановлених осіб, були складені  офіційні документи: акт перевірки цільового використання кредитних коштів ПП „Фаворит - Експо” від 21.06.2005 року та  акт перевірки наявності заставленого майна, яке передане ПП „Фаворит - Експо” м. Харків в заставу Промінвестбанку від 26.07.05 року.

Разом з цим, невстановлені особи, протягом червня - липня  2005 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, будучи досконало обізнаними, що дані щодо цільового використання кредитних коштів та стосовно наявності майна не відповідають дійсності, діючи умисно, з метою подальшого приховування злочинів, підписали вказані завідомо неправдиві  документи.

  Допитаний в ході судового слідства по справі підсудний визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів і заявлений по справі цивільний позов, підтвердивши факти їх скоєння за викладених вище обставин. Щиро розкаявся у вчиненому та просить його суворо не карати.    

Оскільки фактичні обставини справи та розмір цивільного позову ніким із учасників судового розгляду не оспорюються, підсудний та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих обставин, сумнівів у добровільності та істинності їх позиції немає та їм роз’яснено про позбавлення права оспорювати ці фактичні обставини справи у апеляційному порядку, суд відповідно до ч. 3 ст. 299 КПК України визнав за недоцільне дослідження доказів стосовно цих фактичних обставин справи.

Суд кваліфікує дії підсудного ОСОБА_1 , які виразилися у наданні службовою особою суб’єкта господарської діяльності, завідомо неправдивої інформації банку (філії «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку») з метою одержання кредиту, що завдало збитків банківській установі на загальну суму 927 430,17 грн., що складає 7079 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 ст. 28  та ч. 2 ст.  222 КК України, а дії, які виразилися у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів, складанні та видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді нанесення матеріальних збитків філії «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку» на суму 927 430,17   грн., що складає 7079 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2  ст. 28  та ч.2 ст. 366  КК України.

          Обставинами,  які пом’якшують покарання підсудного, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів.

          Обставин, які  обтяжують покарання  підсудного, суд не знаходить.

          Виходячи з загальних засад призначення покарання, визначених статтею 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що впливають на призначення покарання.

          Суд враховує, що вчинені підсудним злочини відповідно до ч. 3 ст. 12 КК відноситься до злочинів середньої тяжкості.

          Суд також враховує особу підсудного, який хоча і притягався раніше до кримінальної відповідальності, але судимість за це погашена в установленому законом порядку,  визнав свою вину у вчиненні злочинів і щиро розкаявся у цьому, характеристику його особи, наявність обставин, що пом’якшують і відсутність тих, які обтяжують покарання, і вважає за необхідне призначити йому  покарання у виді  позбавлення волі, яке з урахуванням викладеного, суд вважає за можливе застосувати з звільненням від його відбування з випробуванням з іспитовим строком відповідно до ч. 1 ст. 75 КК, що буде необхідним й достатнім для його виправлення, попередження вчинення нових злочинів та соціальної реабілітації.

    По справі Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним (закрите акціонерне товариство) в особі Полтавської філії «Відділення Промінвестбанку в м. Полтаві» заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 927430,17 грн.  (т. 2  а. с. 100-101).

    Оскільки в судове засідання представник цивільного позивача не з’явився, суд відповідно до ч. 1 ст. 291 КПК України не розглядає цивільний позов, тобто залишає його без розгляду.

    Питання про речові докази суд вирішує відповідно до ст. 81 КПК України.

          Керуючись статтями   321, 323 та 324 КПК України, суд,

з а с у д и в :

              ОСОБА_1  визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2  ст. 222 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України і засудити його:

за ч. 2 ст. 28, ч. 2  ст. 222 КК України на три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями на два роки;

за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України на два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями на один рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів остаточне покарання визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим  у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями на два роки.

    На підставі ч. 1  ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

          Відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_1 обов’язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання або роботи; періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

          Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо засудженого ОСОБА_1 у виді  підписки про невиїзд залишити без змін.

    Цивільний позов залишити без розгляду.

          Речові докази зберігати при матеріалах кримінальної справи.

          Вирок може бути оскаржено в апеляційний суд Полтавської області через районний суд протягом п’ятнадцяти діб з моменту його проголошення.

          Суддя                                                                                                    А.Г.Савченко