Ухвала

від 27.12.2018 по справі 520/20497/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/20497/18

Провадження № 1-кс/520/8749/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12018160480003404від 31.08.2018року, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018160480003404, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,4 ст. 190 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, 31.08.2018 з Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 про те, що приблизно в червні 2016 року громадянка Грузії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом надання ОСОБА_5 послуг зі сприяння у пошуках клієнтів щодо постачання с/г продукції, зловживаючи довірою останнього, заволоділа належними йому грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, 31.08.2018 надійшла заява ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_6 , у квітні 2018 року, під приводом надання послуг із сприянням у пошуку клієнтів щодо постачання с/г продукції, зловживаючи його довірою заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 113 452 гривень, чим завдала майнову шкоду ОСОБА_7 на вказану суму.

Одночасно встановлено, що 04.09.2018 надійшла заява ОСОБА_8 про те, що у період часу з липня по теперішній час, ОСОБА_6 , під приводом розвитку бізнесу, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018160480003404 від 31.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2 та 4 ст. 190 КК України, було встановлено, що директор ТОВ "Дєніз" (ЄДРПОУ 41464466) ОСОБА_6 , в ході здійснення своєї господарської діяльності у сфері закупівлі та продажу сільського господарської продукції, складає завідомо підроблені документи - товарно-транспортні накладні на товар с/г продукції, який надходить на складські приміщення та у подальшому здійснює їх експорт, що спричинило тяжкі наслідки.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, сторона обвинувачення звертається з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши прокурора в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні, з огляду на долучені до клопотання документи, встановлено достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 2,4 ст. 190 та ч. 2 ст. 366 КК України.

З огляду на обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість доводів сторони обвинувачення в частині того, що речі та документи, з метою виявлення та вилучення яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Як вбачається з протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.08.2018 року, потерпілого ОСОБА_7 від 31.08.2018 року, потерпілого ОСОБА_8 від 10.09.2018 року, протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.12.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 16.10.2018 року, до вчинення кримінальних правопорушень, про які йдеться в клопотанні може бути причетна громадянка ОСОБА_10 , яка, згідно рапорту о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, для реалізації свої підприємницької діяльності постачання сільськогосподарської продукції використовує складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що також підтверджується протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.12.2018 року, та в свою чергу дає підстави вважати, що за вищевказаною адресою можуть перебувати речі та документи, про які йдеться в клопотанні сторони обвинувачення.

Крім того, враховуючи, що громадянка ОСОБА_10 може бути причетна до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,4 ст. 190 та ч. 2 ст. 366 КК України, слідчий суддя приходить до переконання, що в добровільному порядку зазначені у клопотанні речі та документи отримати не можливо, оскільки, такі речі та документи можуть підтверджувати факт вчинення кримінальних правопорушень.

З урахуванням викладеного, за даних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно відомостейз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна,власником об`єктунерухомого майна розташованого заадресою:м.Миколаїв,вул.Турбінна,15а,є ТОВ«ТВА АГРО_ІНДАСТРІ»,код ЕДРПОУ:41429311.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, наявність правових підстав для його задоволення, оскільки в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12018160480003404від 31.08.2018року задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 юристу 1-класу ОСОБА_3 , слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , та іншим слідчим у групі слідчих, за дорученням слідчого, заступнику начальника відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_16 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_17 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_18 ,. старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_19 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_20 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_21 , оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_22 , оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_23 , оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_24 , оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_25 , оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_26 , оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_27 , оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_28 , на проведення обшуку у приміщенні об`єкту нерухомого майна, за адресою: м.Миколаїв,вул.Турбінна,15а,яке належитьна правіприватної власностіТОВ «ТВААГРО_ІНДАСТРІ»,код ЕДРПОУ:41429311, з метою виявлення та вилучення первинної документації (товарно-транспортні накладні, договори поставки та інших документів, що відображають факт здійснення ОСОБА_6 або іншими особами підприємницької діяльності у сфері купівлі та продажу с/г продукції), в тому числі чорнових записів, печаток фіктивних підприємств, мобільних телефонів з СІМ-картками, електронних пристроїв, які використовувалась для здійснення злочинної діяльності, готівкових грошових коштів та с/г продукцію, які можуть бути використані як докази та мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження №12018160480003404 від 31.08.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1