Ухвала

від 22.01.2019 по справі 229/232/19

ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 229/232/19

Провадження № 1-кс/229/143/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року м.Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дружківки клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

до Дружківськогоміського судуДонецької областінадійшло клопотанняслідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділенням Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019051390000006 від 08.01.2019 р., за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, про те, що службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі його директора ОСОБА_5 та службовою особою комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дружківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі в.о.начальника ОСОБА_6 , було внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: до Акту №2 прийманнявиконаних будівельнихробіт загрудень 2018року від 04.12.2018року,до Актів №3,№ 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018року,до Актів №5,№6,№7 прийманнявиконаних будівельнихробіт загрудень 2018року від 26.12.2018 року за договором підряду від 24.05.2018 р. № 15 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція громадської будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 », укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі в.о.начальника ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його директора ОСОБА_5 . Строк виконання робіт з травня 2018 р. по 31.12.2018 р. Договірна ціна договору складає 6699997,00 грн. Роботи, які в зазначених документах вказані як виконані в повному обсязі, фактично станом на 08.01.20109 року в повному обсязі не виконані.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи,які вакті №2 прийманнявиконаних будівельнихробіт загрудень 2018року від 04.12.2018, в Актах №3,№ 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018року,Актах №5,№6,№7 прийманнявиконаних будівельнихробіт загрудень 2018року від 26.12.2018 року, вказані яквиконані вповному обсязі, фактичностаном на08.01.2019року вповному обсязіне виконані.Проте,КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дружківськоїміської ради,на рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »було перерахованогрошові коштив якостіоплати завиконані роботи:по Акту№ 2 прийманнявиконаних будівельнихробіт загрудень 2018року від 04.12.2018року всумі 156443,54грн., ПДВ26073,92грн.; поАктам №3,№4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018року назагальну суму429876,89грн., ПДВ71646,15грн.;по Актам№5,№6,№7 прийманнявиконаних будівельнихробіт загрудень 2018року від 26.12.2018року назагальну суму1321498,05грн., ПДВ 220249,68 грн.

Під часдосудового розслідування,з метоювиявлення тафіксації відомостейщодо обставинвчинення кримінальногоправопорушення - відповідностіфактично виконанихробіт зобсягом робітзазначених яквиконаних ввищезазначених Актах № 1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стосуються укладання між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дружківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору підряду від 24.05.2018 р. № 15 та виконання сторонами його умов, а саме:

-до документів,що стосуютьсятендерної пропозиціїта участіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упроведенні КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дружківськоїміської ради відкритих торгів за предметом закупівлі: «Реконструкція громадської будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » та оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх переможцем;

- до договору підряду від 24.05.2018 р. № 15 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція громадської будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками до нього, додатковими угодами та додатками до них, до дефектних актів, до листування, до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інше;

- до дозволів, листів погодження на початок робіт з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДТЕК тощо;

- до договорів з технічного нагляду, з додатками; актів на закриття прихованих робіт, з додатками; актів приймання-передаваннявиконаних робітз технічногонагляду,з додатками; до рахунків на сплату за виконані роботи та платіжних доручень за ними; до листування між сторонами та інших документи, що свідчать про взаємовідносини з питання виконання умов договору;

-до Актів приймання виконаних будівельних робіт, з додатками;

- до листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про їх взаємовідносини з питання виконання умов договору;

- до платіжних доручень;

-до акті вводу в експлуатацію;

-до реєстраційних документів (свідоцтво, статут) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-до документи, які відображають факт витрачання коштів попередньої сплати (договори, накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, сертифікати на продукцію, подорожні листи та інше);

- до проектів, кошторисів;

-до дозволів на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його робітниками робіт підвищеної небезпеки;

-до трудових угод з працівниками задіяних в проведенні робіт на зазначеному об`єкті;

- відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , до копій наказу про прийняття на роботу, призначення на посаду, до протоколу засідання засновників про обрання директора, укладання контракту, про продовження роботи за контрактом, до посадової інструкції, за 2018 рік до копій графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, до відомостей нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні (інформації, хто заміщував вказану особу на час його відсутності (з наданням копій відповідних документів), переведення з посади тощо. Д документів що містять, станом на 2018 р., вільні зразки його підпису, почерку.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Щоб отримати можливість ознайомитися з ними, оглянути, вилучити їх на час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, проведення необхідних судових експертиз, щоб довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів: чи було вчинено службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його директора ОСОБА_5 та службовою особою комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дружківської міської ради в особі в.о.начальника ОСОБА_6 , внесення завідомо неправдивих відомостей до вищезазначених офіційних документів, виникла необхідність до тимасового доступу да зазначених документів.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав викладених у клопотанні. Також пояснили, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та їх вилучення, необхідне для того, щоб надати їх експертові для проведення економічної експертизи для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення. Оскільки експертові необхідно надати документи в оригіналі, слідчому необхідний дозвіл, у тому числі й на їх вилучення.

Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходжу до таких висновків, зважаючи на таке.

Згідно наданих суду матеріалів досудового розслідування, встановлено, що в провадженні СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019051390000006 від 09.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дружківської міської ради, як замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як підрядником було укладено договір підряду № 15 від 24.05.2018 року. Відповідно до умов договору підрядник приймає на себе зобов`язання виконання робіт по об`єкту «Реконструкція громадської будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ». Підрядник розпочинає виконання робіт з травня 2018 року по 31 листопада 2018 року. Договірна ціна робіт 6699997,00 грн., в тому числі ПДВ- 1116666,17 грн.

Також, до клопотання додано виписки по рахунках 06/06/2018, 05/12/2018, 20/12/2018, 28/12/2018, запит про надання документів, адресований на ім`я начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дружківської міської ради ОСОБА_7 , рапорт про ненадання запитуваних документів, протокол допиту свідка ОСОБА_8 , від 11.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 11.01.2019 року.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1ст. 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Суддя, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, а саме вважає за можливе надати тимчасовий доступ до наступних документів:

-додокументів,що стосуютьсятендерної пропозиціїта участіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 упроведенні комунальнимпідприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »Дружківської міськоїради відкритих торгів за предметом закупівлі: «Реконструкція громадської будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » та оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 їх переможцем;

-до договору підряду від 24.05.2018 р. № 15 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція громадської будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками до нього, додатковими угодами та додатками до них, до дефектних актів, листування, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- до актів на закриття прихованих робіт, з додатками; рахунків на сплату за виконані роботи та платіжні доручення за ними; листування між сторонами та інші документи, що свідчать про взаємовідносини з питання виконання умов договору.

-до актів приймання виконаних будівельних робіт, з додатками;

-до листуванняміж комунальнимпідприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 »Дружківської міськоїради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про їх взаємовідносини з питання виконання умов договору;

- до реєстраційних документів (свідоцтво, статут) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1

- відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , до копії наказу про прийняття на роботу, призначення на посаду, до протоколу засідання засновників про обрання директора, укладання контракту, про продовження роботи за контрактом, до посадової інструкції, за 2018 рік до копій графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, до відомостей нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні (інформацію хто заміщував вказану особу на час його відсутності (з наданням копій відповідних документів), переведення з посади.

При цьому слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо вилучення документів до яких необхідно надати тимчасовий доступ, прокурор та слідчий у судовому засіданні пояснив, що вилучення документів необхідно слідчому для подальшого їх надання експертові для проведення економічної експертизи (доцільності проведення якої ані слідчим, ані прокурором не доведено), та можливості виявити інші правопорушення, однак у супереч ч.7 ст. 163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Щодо тимчасового доступу до документів, а саме до: дозволів, листів погодження на початок робіт з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Держпродспоживслужба, ДТЕК тощо; до дозволів на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його робітниками робіт підвищеної небезпеки; до трудових угод з працівниками, задіяних в проведенні робіт на зазначеному об`єкті; слідчим та прокурором у супереч п.2 ч.5 ст. 163 КПК України не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Щодо тимчасовогодоступу додоговорів з технічного нагляду з додатками, актів приймання- передавання виконаних робіт з технічного нагляду з додатками, слідчим та прокурором у супереч п.2 ч.5 ст. 163 КПК України не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яки подається клопотання, такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також із клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається особи, яка здійснювала такий технічний нагляд. Тобто відсутні повні та конкретні відомості про зазначені документи.

Що стосується тимчасового доступу до платіжних доручень, актів вводу в експлуатацію, документів, які відображають факт витрачання коштів попередньої сплати (договори, накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, сертифікати на продукцію, подорожні листи та інше), до проектів, кошторисів, то також відсутні повні та конкретні відомості про зазначені документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Тому в цій частині клопотання слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Щодо надання доступу до документів, що містять станом на 2018 рік вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , слідчим та прокурором у супереч п.2 ч.5 ст. 163 КПК України не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_5 , про який ідеться в клопотанні слідчого, що суперечить вимогам п. 2 ч.3 ст. 132 КПК України.

Тому слідчий суддя вважає, що в задоволенні цієї частини клопотання також необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372,376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчогоСВ ДружківськогоВП КраматорськогоВП ГУНПв Донецькійобласті майораполіції ОСОБА_4 ,погоджене зпрокурором Дружківськоговідділу Краматорськоїмісцевої прокуратуриДонецької області ОСОБА_3 протимчасовий доступдо речейі документів задовольнити частково.

Надати по кримінальному провадженню №42019051390000006 від 08.01.2019 р. тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронювану законом таємницю , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-додокументів,що стосуютьсятендерної пропозиціїта участіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 упроведенні комунальнимпідприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »Дружківської міськоїради відкритих торгів за предметом закупівлі: «Реконструкція громадської будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » та оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 їх переможцем;

-до договору підряду від 24.05.2018 р. № 15 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція громадської будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками до нього, додатковими угодами та додатками до них, до дефектних актів, листування, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- до актів на закриття прихованих робіт, з додатками; рахунків на сплату за виконані роботи та платіжні доручення за ними; листування між сторонами та інші документи, що свідчать про взаємовідносини з питання виконання умов договору.

-до актів приймання виконаних будівельних робіт, з додатками;

-до листуванняміж комунальнимпідприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 »Дружківської міськоїради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про їх взаємовідносини з питання виконання умов договору;

- до реєстраційних документів (свідоцтво, статут) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1

- відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , до копії наказу про прийняття на роботу, призначення на посаду, до протоколу засідання засновників про обрання директора, укладання контракту, про продовження роботи за контрактом, до посадової інструкції, за 2018 рік до копій графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, до відомостей нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні (інформацію хто заміщував вказану особу на час його відсутності (з наданням копій відповідних документів), переведення з посади.

У задовленні решти клопотання,- відмовити.

Проведення зазначеної слідчої дії доручити слідчому СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_4 , або іншій особі за дорученням слідчого.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 23.01.2019 року о 13 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено та проголошено 23.01.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1