Ухвала

від 31.01.2019 по справі 203/4257/18

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/4257/18

1-кс/0203/43/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, заявлене в рамках кримінального провадження №32018041650000060,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому ставилось питання про арешт тимчасово вилучених речей та документів під час проведення 24.01.2019 року санкціонованого обшуку за адресою: м.Одеса, вул.Французький бульвар, буд.11-А, офіс 9-А, який фактично використовується невстановленими особами причетними до використання реквізитів ТОВ«Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323) та пов`язаним із ним підприємствами для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

В призначене судове засідання слідчий та представник ТОВ «Солар Лайф» не з`явились, що в силу ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч.ч.6,7ст.236КПК України слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна.

Згідно ч.ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

З поданого клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається, що другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018041650000060 за фактом умисно придбання (перереєстрації) невстановленими особами підприємства ТОВ «Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323) без мети ведення фінансово-господарської діяльності та після проведення державної перереєстрації юридичної особи, використання реквізитів придбаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

За даним фактом 29.11.2018 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №32018040040000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до перереєстрації підприємства ТОВ«Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323), мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємства з ознаками фіктивності, документально оформляли неіснуючі операції з постачання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг, після чого дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що призвело до ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки.

24.01.2019 року по кримінальному провадженню №3201804041650000060, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 22.01.2019 року, проведений обшук офісу за адресою: м.Одеса, вул.Французький бульвар, буд.11-А, офіс 9-А, який фактично використовується невстановленими особами причетними до використання реквізитів ТОВ«Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323) та пов`язаним із ним підприємствами для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

В ході вказаного обшуку, окрім вказаних в ухвалі Кіровського районного суду м.Дніпропетровська документів на які надано прямий дозвіл на вилучення, також було встановлено та вилучено документи ТОВ «Транс Кеа Логістік» (код ЄДРПОУ 39142191), ТОВ «Контфорв» (код ЄДРПОУ 42629997), ТОВ «Транс Кеа Трак» (код ЄДРПОУ 40962247), ТОВ «Вела Транс» (код ЄДРПОУ 38459147), кругла синя печатка ТОВ «Транс Кеа Логістік» (код ЄДРПОУ 39142191) - 1 шт., печатка прямокутна синя ТОВ «Транс Кеа Логістік» (код ЄДРПОУ 39142191) - 1 шт., печатка прямокутна ТОВ «Вела Транс» (код ЄДРПОУ 38459147) - 1 шт., печатка кругла «Для документів №1» ТОВ «Контфорв» (код ЄДРПОУ 42629997) - 1 шт., дві печатки ТОВ «Транс Кеа Трак» (код ЄДРПОУ 40962247), печатка кругла ТОВ «Контфорв» (код ЄДРПОУ 42629997) - 1 шт., штамп прямокутний ПП «ФТЛ» (код ЄДРПОУ 38643722) -1 шт.

Постановою слідчого від 25.01.2019 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №3201804041650000060 від 29.11.2018 року.

Проведеним аналізом баз даних встановлено, що ТОВ «Транс Кеа Трак» (код ЄДРПОУ 40962247), ТОВ «Контфорв» (код ЄДРПОУ 42699997), ПП «ФТЛ» (код ЄДРПОУ 38643722), ТОВ «Транс Кеа Логістік» (код ЄДРПОУ 39142191), ТОВ «Велатранс» (код ЄДРПОУ 38459147) використовуються з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків шляхом формування штучного податкового кредиту, що стало можливим за результатами діяльності злочинної схеми, яка полягає у імпорті товарів через митну територію України.

Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень України ТОВ «Солар лайф» (код ЄДРПОУ 41993323), ТОВ «Транс Кеа Трак» (код ЄДРПОУ 40962247) та ПП «ФТЛ» (код ЄДРПОУ 38643722) фігурують, як сумнівні підприємства, відносно яких в ЄРДР зареєстровано кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Тобто, в ході обшуку встановлені речі, які не входили до переліку, яким було прямо надано дозвіл суду у відповідній ухвалі на проведення обшуку, але мають першочергове значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню №3201804041650000060 та можуть бути використані в якості доказів незаконної діяльності ТОВ«Солар Лайф» та пов`язаних з ним підприємств, а тому відповідають критеріям речових доказів, визначеним ст.98 КПК України.

В зв`язку з цим, наявні передбачені ч.1, п.1 ч.3 ст.170 КПУ України підстави для накладення арешту на тимчасово вилучені документи, що є речовими доказами, з метою їх збереження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,131,170,175,234,236,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, заявлене в рамках кримінального провадження №32018041650000060 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені речі та документи під час проведеного 24 січня 2019 року санкціонованого обшуку за адресою: м.Одеса, вул.Французький бульвар, буд.11-А, офіс 9-А, а саме:

1.Папка паперова формату А4 білого кольору з написом «Мега поліс», у якій знаходяться:

-Аркуші А4 чисті з відтиском круглої печатки синього кольору «Для договорів №1»

ТзДВ «МегаПоліс» (код ЄДРПОУ 34348559) та підписом на ній, 27 арк.

-Бланки «МегаПоліс» А4 чисті з відтиском круглої печатки синього кольору

«Для договорів №22» ТзДВ «МегаПоліс» (код ЄДРПОУ 34348559) та підписом на ній, 16 арк.

-Бланки «МегаПоліс» А4 чисті з відтиском круглої печатки синього кольору

«Для договорів №2» ТзДВ «МегаПоліс» (код ЄДРПОУ 34348559) та підписом на ній, 54 арк.

-Бланки «МегаПоліс» А4 чисті з відтиском круглої печатки синього кольору

«Для договорів №1» ТзДВ «МегаПоліс» (код ЄДРПОУ 34348559), підписом на ній, та печатки ТОВ «Вела Транс» (код ЄДРПОУ 38459147) 8 арк.

-Аркуші А4 чисті з відтиском круглої печатки синього кольору «Для договорів №2»

ТзДВ «МегаПоліс» код ЄДРПОУ (34348559), підписом на ній, та печатки ТОВ «Вела Транс» (код ЄДРПОУ 38459147) 8 арк.

-Аркуші А4 чисті з відтиском круглої печатки синього кольору печатки ТОВ «Вела Транс» (код ЄДРПОУ 38459147) 8 арк.

2.У пакеті білого кольору з написом «МегаПоліс», у якому знаходяться:

-Бланки «МегаПоліс» А4 чисті з відтиском круглої печатки синього кольору «Для договорів №1» ТзДВ «МегаПоліс» (код ЄДРПОУ 34348559) та підписом на ній, 79 арк.

-Аркуші А4 чисті з відтиском круглої печатки синього кольору «Для договорів №1» ТзДВ «МегаПоліс» (код ЄДРПОУ 34348559) та підписом на ній, 112 арк.

3.Кругла синя печатка ТОВ «Транс Кеа Логістік» (код ЄДРПОУ 39142191);

4.Печатка прямокутна синя ТОВ «Транс Кеа Логістік» (код ЄДРПОУ 39142191).

5.Наряд №4547 від 18.01.2019 з відтиском печатки ТОВ «Контфорв» (42629997) на 7 арк.;

6.Печатка прямокутна ТОВ «Вела Транс» (код ЄДРПОУ 38459147) 1 шт.;

7.Чистий бланк міжнародної товарно-транспортної накладної з відтисками печаток ТОВ «Біл Транс» (код ЄДРПОУ 35992715), та ТОВ «Транс Кеа Логістік» на 2 арк.;

8.Наряд №4565 від 23.01.2019 з відтиском печатки ТОВ «Контфорв» (код ЄДРПОУ 42629997) на 5 арк.;

9.Наряд №4559 від 22.01.2019 з відтиском печатки ТОВ «Контфорв» (код ЄДРПОУ 42629997) на 5 арк.;

10.Наряд №4563 від 23.01.2019 з відтиском печатки ТОВ «Контфорв» (код ЄДРПОУ 42629997) на 5 арк.;

11.Копії коносаменту та ін ТОВ «Контфорв» на 4 арк.;

12.Печатка кругла «Для документів №1» ТОВ «Контфорв» (код ЄДРПОУ 42629997) 1 шт.;

13.Міжнародні ТТН, з відтисками печаток ТОВ «Транс Кеа Трак» на 12 арк.;

14.Бланки довіреностей типової форми № М-2 з відтиском печатки ТОВ «Транс Кеа Трак» на 5 арк.;

15.Міжнародні ТТН, з відтисками печаток ТОВ «Транс Кеа Трак» на 61 арк.;

16.Дві печатки ТОВ «Транс Кеа Трак» (код ЄДРПОУ 40962247).

17.Чорнові записи на 24 арк.;

18.Заява про взяття на облік форма №1-ЗЕД ТОВ «Конт-Трак» на 3 арк.;

19.Копії особистих документів на 8 арк.

20.Товарно - транпортні накладні з додатками 12 арк.;

21.СМR ТОВ «ВИК «Хитлайн» та перевізник ТОВ «Транс Кеа Трак» на 2-х арк..;

22.СМR ПАТ «Укрграфит» та ПП «Глобус» на 2-х арк..;

23.Акти №748, №700 надання послуг ТОВ «Оверсіз Лоджистік» та ТОВ «Транс Кеа Трак» на 2-х арк..;

24.Наказ №19/03 ТОВ «Транс Кеа Трак» від 01.08.2017 ТОВ «Транс Кеа Трак» на 1 арк.;

25.Довіреність ТОВ «Транс Кеа Трак» від 06.12.2018 на 1 арк.;

26.СМR ПП «Регіон Оіл» перевізник ТОВ «Транс Кеа Трак» з видатковим ордером на 2-х арк..;

27.СМR ТОВ «Нестле Україна» перевізник ТОВ «Транс Кеа Трак» з видатковим ордером на 1 арк.;

28.СМR ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» перевізник ТОВ «Транс Кеа Трак» на 2-х арк.;

29.Звіт про зважування від 17.01.2019 на 1 арк.;

30.Видатковий ордер на 1 арк.;

31.Навантажувальний ордер №168334 від 18.01.2019 на 1 арк.;

32.ТТН №11 від 16.01.2019 на 1 арк.;

33.СМR ТОВ «ВУД ЕКСПО ТИ БИ КЬЮ» перевізник ТОВ «Транс Кеа Трак» на 1 арк.;

34.Міжнародні ТТН, з відтисками печаток ТОВ «Транс Кеа Трак» на 1 арк.;

35.Міжнародні ТТН, з відтисками печаток ТОВ «Глобал Профітранс» на 6 арк.;

36.СМR ТОВ «ЛТД Вудпауер» перевізник ТОВ «Транс Кеа трак» на 3 арк.;

37.ДП «Старокостянтинівський лісгосп» перевізник ТОВ «Транс Кеа Трак» на 1 арк.;

38.СМR ТОВ «Мані Голдс» перевізник ТОВ «Транс Кеа Трак» на 1 арк.;

39.Видатковий ордер на 1 арк.;

40.СМR LLC Kernel Trade перевізник ТОВ «Транс Кеа Трак» на 1 арк.;

41.Видатковий ордер на 1 арк.;

42.СМR Nedex Kimya San Ve Tic AS перевізник ТОВ «Транс Кеа Трак» на 2 арк.;

43.СМR Kemipur kimya sanayi Ve dis Tic LTD перевізник ТОВ «Транс Кеа Трак» з видатковим ордером на 2 арк.;

44.СМR №376, 377, 377/1 Suntide Packaging CO LTD перевізник ТОВ «Транс Кеа Трак» з видатковими ордерами на 10 арк.;

45.Акти надання послуг №742, №738, №740, №739, №741 між ТОВ «Пар Шиппінг» та ТОВ «Транс Кеа Трак» на 5 арк.;

46.Акти надання послуг №3 від 02.01.2019 на 1 арк.;

47.Акти надання послуг №693, №660, №661, №654 на 4 арк.;

48.Акт надання послуг №751 на 1 арк.;

49.Акти надання послуг №692, №693, №750, №745, №733, №734, №691, №699, №550, №551, 572, №580,№679, №629,№650, №16 з копією CMR, №27, №23 з CMR, №32, з CMR, №34 з CMR, №25 з CMR, №25 з CMR, №33 з CMR, №31, №709, №710, №726, №634, №635, №636, №13, №737, №645, №646, №26 з копією з CMR, рахунок на оплату №30, №30 на 45 арк.;

50.Чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки ТОВ «Контфорв» (код 42629997) та бланками на 35 арк.;

51.Чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки ТОВ «Вела Транс» на 4 арк.;

52.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 18.01.2019 та за період з 04.10.2018 по 14.01.2019 на 7 арк.;

53.Печатка кругла ТОВ «Контфорв» (код ЄДРПОУ 42629997) 1 шт.;

54.Штамп прямокутний ПП «ФТЛ» (код ЄДРПОУ 38643722) 1 шт;

55.Печатка кругла ПП «ФТЛ» (код ЄДРПОУ 38643722) 1 шт;

56.Папка-сегрегатор жовтого кольору з написом «Альфа Банк ТСЛ Октябрь-декабрь 2018г.):

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» з період 22.01.2019 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №736, №744, №745, №750, №751 на 5 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» з період 18.01.2019 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» з період 14.01.2019, 11.01.2019, 08.01.2019, 08.01.2019, 04.01.2019, 04.01.2019, 04.01.2019, 03.01.2019, 03.01.2019, 16.01.2019 на 10 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» з період 28.12.2018, 26.12.2018, 22.12.2018, 21.12.2018, 20.12.2018 на 5 арк.;

-Рахунок на оплату №696, №704 на 2 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» з період 17.12.2018 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №690 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» з період 14.12.2018, 11.12.2018 на 3 арк.;

-Рахунок на оплату №488, №З-00000323 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» з період 10.12.2018 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ILINV №1666718, №1666218, №1666518, на 3 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» з період 07.12.2018 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №678, №677, №676, №681, №680, №671 на 6 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» з період 06.12.2018, 06.12.2018, 05.12.2018 на 3 арк.;

-Рахунок на оплату №670, №669, №668, №667 на 4 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» з період 04.12.2018, на 2 арк.;

-Рахунок на оплату №659, №652, №649 на 3 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» з період 03.12.2018, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №К0000015540 на 1 арк;

-Рахунок на оплату ILINV №1633918 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» з період 30.11.2018, на 1 арк.;

-Рахунок №ТКЛ 7 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» з період 23.11.2018, 21.11.2018, 19.11.2018, на 3 арк.;

-Рахунок-фактура №ДК 5-АВ10/104930 на 1 арк.;

-Рахунок ТКЛ 6 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 16.11.2018, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №613, №611, №614 на 3 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 15.11.2018 на 2 арк.;

-Рахунок-фактура № О-00005844 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №3-00000293 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 14.11.2018, 13.11.2018, 12.11.2018, на 3 арк.;

-Рахунок ТКЛ 5 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ILINV №1524718 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №К0000014492 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №610, №612 на 2 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 09.11.2018, 05.11.2018, 01.11.2018, 01.11.2018 на 4 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 26.10.2018, на 2 арк.;

-Рахунок на оплату №5609011382 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 25.10.2018, 22.10.2018, 19.10.2018, 19.10.2018 на 4 арк.;

-Рахунок на оплату ILINV №1400318 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №2884 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 17.10.2018, на 1 арк.;

-Рахунок № НОМЕР_1 , К-22745 на 2 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 17.10.2018, на 2 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 11.10.2018, на 3 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 10.10.2018, на 2 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 05.10.2018, на 2 арк.;

-Рахунок на оплату №3-00000266, на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 04.10.2018, 03.10.2018, 02.10.2018 на 5 арк.;

57.Папка-сегрегатор червоного кольору з написом «Укрсиб Банк ТСЛ Декабрь 2018- февраль 2019р.»

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 22.01.2019, 21.01.2019, 18.01.2018, 17.01.2018, 16.01.2019, 15.01.2019 на 6 арк.;

-Рахунок на оплату №733, №734, №732, №227 на 4 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 14.01.2019, 11.01.2019, на 2 арк.;

-Рахунок №№ К-870, К-496, К-477, К-651, К-576, К-575, ТКЛ-1 на 7 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 10.01.2019, на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 09.01.2019, 08.01.2019, 04.01.2019, 03.01.2019 на 4 арк.;

-Рахунок №К-218, К-160, НОМЕР_2 на 3 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 29.12.2018, 28.12.2018, на 4 арк.;

-Рахунок №IMPNV 0567418 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №242, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №232, №727, №728,№725, №714, №708, №864, №861, №855, №3-00000357 на 11 арк.;

-Виписка по рахунку ТОВ «Транс Кеа Логістік» за період 27.12.2018, 26.12.2018, 22.12.2018, 21.12.2018, 20.12.2018, 19.12.2018, 18.12.2018, 17.12.2018, 14.12.2018, 12.12.2018, 11.12.2018, 10.12.2018, 07.12.2018, 06.12.2018, 05.12.2018, 04.12.2018, 03.12.2018 на 17 арк.;

-Рахунок на оплату №843, №К28125, ILINV №1742618, ILINV №1734318, ILINV №1729818, №К27916, №IMPNV 0552218, №IMPNV 0549618, №5609021380, №3-00000332, №198, №К-27335, №К-27235, №4362, ILINV №1686818, №684, №687, №696, №695, №697, №5609019524, ILINV № 1656818, ILINV №1660318, ILINV № 1656918, №3-00000319, №76 на 26 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ч.1 ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1