Ухвала

від 21.03.2019 по справі 214/1164/19

САКСАГАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 214/1164/19

1-кс/214/702/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20 березня 2019 року, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12018040750002543від 11.12.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.192КК України про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

21.03.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20 березня 2019 року, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 який є місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «Пром-Ресурс КР».

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 10.12.2018 року до Саксаганського ВП КВП надійшов рапорт о/у ОСОБА_5 , про те, що ним зібраний матеріал по письмовій заяві директора ТОВ «ТПГ Капітал» ОСОБА_6 , з проханням притягнути до відповідальності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які 16.11.2018 року шляхом обману без ознак шахрайства заволоділа майном заявника, завдавши йому матеріального збитку.

13.07.2018 укладено договір № 410S18; який було укладено між ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» в особі начальника управління з оформлення договорів та обліку продажів адміністрації з маркетингу та збуту ОСОБА_9 який діє на підставі довіреності № 14-507юр від 07.12.2017, та товариство з обмеженою відповідальністю «ТПГ Капітал» в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту. Предметом договору виступає бувший у використанні Товар відповідно до специфікації.

Додаток 3 до договору № 410S18 від 13.07.2018 є СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1 на поставку товару від ПАТ «/АрселорМіттал Кривий Ріг», м. Кривий Ріг на ТОВ «ТПГ Капітал» м. Київ, перелік товару: 1) Котел цистерни 15-890б/у в кількості 1 штуки вартістю 92500,00 гривень; 2) Котел цистерни 12-1532б/у в кількості 1 штуки вартістю 92500,00 гривень; 3) Котел цистерни 15-1443 б/у в кількості 10 штук вартістю 92500 гривень, загальна сума 1110000,00 гривень.

01.08.2018 між ТОВ «ТПГ Капітал» в особі директора ОСОБА_6 який діє на підставі Статуту, надалі Постачальник з однієї сторони та ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР» в особі директора ОСОБА_7 який діє на підставі Статуту, надалі Покупець, укладено договір № 01/01.08.2018 куплі-продажу котлів цистерн, що були у вжитку.

Відповідно до специфікації № 1 від 19.10.2018 що є додатком до договору № 1/01.08.2018 від 01.08.2018 року ТОВ «ТПГ Капітал» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ПРОМ РЕСУРС КР» в особі директора ОСОБА_7 сторони уклали специфікацію яка є невід`ємною частиною Договору № 1/01.08.2018 від 01.08.2018 про передачу товару у вигляді Котел цистерни 15-1443 б/у в кількості 2 штук загальною вартістю без урахування ПДВ 244166,67 гривень, з урахуванням ПДВ вартістю 293000,00 гривень.

16.11.2018 ТОВ «Капітал» на підстав платіжного доручення № 1088 здійснено оплату отримувачем виступає ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в розмірі 222000,00 гривень.

На підставі видаткової накладної № 031218 від 03.12.2018 ТОВ «Капітал» КОД ЕДРПОУ 37788062 адреса вул.. Урлівська, 19 оф 2 м. Київ 02068 визначено грошові кошти які повинні надійти на рахунок ТОВ «Пром-Ресурс КР» за товар у вигляді котел цистерни 15-1443 б/у в кількості 2 одиниць вартістю 225375,00 гривень з урахуванням ПДВ вартістю 45075,00 гривень всього з урахуванням ПДВ 270450,00 гривень.

03.12.2018 складено акт № РН-031218 приймання-передачі ТОВ «Пром- РЕСУРС КР», в особі Директора ОСОБА_7 та ТОВ «ТПГ КАПІТАЛ», в особі директора ОСОБА_6 що діє га підставі Статуту відповідно до умов укладеного договору склали акт про передачу котлів цистерни 15-1443 б/у в кількості 2 штук вартістю без урахування ПДВ 225375,00 гривень, з урахуванням ПДВ 270450,00 гривень.

В ході досудового розслідування 25.12.2018 року допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «ТПГ Капітал» ОСОБА_6 , який повідомив що в середині січня 2018 року він зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т.) який мешкає за адресою АДРЕСА_2 , який являється засновником ТОВ «Промресурс КР», та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т.) проживає АДРЕСА_3 який являється директором вказаної фірми. Вони разом домовились про викуп та реалізацію ЖД ємкостей, з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», після чого склали письмовий договір№ 01/01/08.2018 від 01.08.2018. Згідно договору вони спільно здійснювали купівлю продаж ємкостей, що підтверджується товарно транспортними накладними. Згідно платіжного доручення № 1088 від 16.11.2018, він здійснив проплату за 2 (дві) ЖД Ємкості в сумі 222000 гривень, після чого дані ємкості були відвантажені згідно товарно-транспортної накладної № 976 від 19.11.2018 та № 1024 від 30.11.2018 року, з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на ТОВ «ТПГ - Капітал». Після чого ТОВ «ТПГ Капітал» згідно договору № 01/01.08.2018 купівлі продажу передав вказані ємкості ТОВ «Пром-ресурс КР», для подальшої реалізації. Дані ємкості ОСОБА_10 повинен був реалізувати на протязі 10 днів за суму 270450 гривень, згідно наданої ним видаткової накладної № 031218 від 03.12.2018, але ОСОБА_10 за вищевказані ємкості так і не розрахувався, та в телефонній розмові неодноразово відмовлявся з ним зустрічатися. Крім того не пояснив де знаходиться товар, та кому він в подальшому реалізований. Після вказаних дій він звернувся до поліції з притягнення останнього до відповідальності.

Крім того, 14.03.2019 року додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 який повідомив відповідно до протоколу допиту від 25.12.2018 року бажає додати, що у листопаді 2018 року йому ОСОБА_10 розповідав про те, що в нього є покупець на 2 (дві) ЗД ємності у Полтавській області покупець яких є Київська фірма, назву якої не повідомив, вказаний факт він запам`ятав коли минув час, та постало питання про те, куди було відвантажено 2 (дві) ЗД цистерни він почав здійснювати моніторинг мережі «Інтеренет», з метою відшукування вказаної фірми, та знайшов ТОВ «ГАЗ-МДС» ІНН 24253556, зареєстрований за адресою 01004 м. Київ Бульвар Шевченка, будинок 11 приміщення 51А, директором якого ОСОБА_11 де знайшов номер бухгалтерії 044-251-13-81 та 04.03.2019 року подзвонив за вказаним номером телефону та повідомив, що він є директором ТОВ «Капітал», з питанням чи купували вони ЗД ємкості у кількості 2 одиниць з ТОВ «Промресур - КР» на що бухгалтер йому відповіла, що дана операція здійснювалась 2018-2019 році та оплата за товар була здійснена у 2019 році відповідно до платіжного доручення ТОВ «Промресурс - КР». Виходячи з цього він зрозумів що ТОВ «ГАЗ-МДС» з ТОВ «Промресурс КР » розрахунки здійснили, а відповідно ТОВ «Промресурс - КР» з ТОВ «Капітал» розрахунок не здійснили, та дають покази в ході досудового розслідування, під час їх допиту, що ні про які ЗД цистерни, вони не знають та їх місцезнаходження їм не відомо.

Крім того, доповнив, що відповідно договору № 410S18 який, було укладено 13.07.2018 року між ТОВ «Капітал» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо купівлі ЗД цистерн умовами договору визначено, що оплата в розмірі 100 % вартості товару. Відповідно до договору купівлі продажу № 01/01.08.2018 від 01.08.2018 між ТОВ «Капітал» та ТОВ «Промресурс - КР», де на підставі п 4.3. термін постановки Товару протягом 10 (десяти) - календарних днів, щодо настання власності майна згідно п. 3.2 Зобов`язання Покупця по оплаті Товару вважається виконаним в день зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника, та згідно до п.6.6 У разі прострочення оплати за товар постачальник має право в односторонньому порядку відмовитись від договору, тобто даний товар повертається у його власність. Таким чином на сьогоднішній день вважає оскільки були порушенні умови договору, які ним було розірвано в односторонньому порядку, тому повністю вважає їх своєю власністю, так як ним не було порушено умови договору № 410S18 специфікацією № 1 як додаток 3 до договору на поставку товару від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на ТОВ «Капітал», та підтверджено платіжним дорученням № 1088 від 16.11.2018 про перерахунок грошових коштів 222000,00 гривень.

Також може підтвердити факт того, що грошові кошти, які ТОВ «Промресурс -КР», не перерахував на рахунок ТОВ «Капітал», тим самим надав виписку по рахунку ТОВ «Капітал». Яку просить долучити до матеріалів кримінального провадження.

Допитаний в якості свідка в ході досудового розслідування ОСОБА_12 працює ФОП « ОСОБА_13 » на посаді водія, та повідомив що в нього є знайомі які дали його номер телефону чоловіку на ім`я ОСОБА_14 , який приблизно 17.11.2018 року подзвонив з номеру телефону НОМЕР_1 та який в телефонній розмові в нього попрохав здійснити послугу з перевезення вантажу, на що він погодився та вони з ним оговорили дату та час здійснення завантаження, домовившись про те що 19.11.2018 він повинен буду приїздити на Арселор Мітал Кривий Ріг по вул. Орджонікідзе, 1. Так о 08.30 годин він приїздив на вантажному автомобілі марки Renault Magnum НОМЕР_2 , з причепом НОМЕР_3 , на 5 прохідну вказаного підприємства, де він приїздив на визначений час та його зустрічав ОСОБА_14 якому він передав свої документи у вигляді документів на автомобіль та паспорт громадянина України для оформлення перепустки для пересуванні по підприємству, після чого він заїздив до підприємства чоловік на ім`я ОСОБА_14 пересувався на власному автомобілі марки Suzuki мадефікація (паркетник), чорного (темного) кольору, разом з яким знаходився чоловік на ім`я ОСОБА_15 , проїздивши на території біля залізних путей стояли 2 цистерни, які потрібно було завантажити на його вантажний автомобіль, коли він перебував на місця було завантажено одну цистерну, за участю представників підприємства, він безпосередньо приймав участь у закріпленні вантажу, ставало питання про завантаження оскільки ще здійснювалася чистка вказаної цистерни, яка була заповнена йому невідомою речовиною. Коли вказаний вантаж було закріплено, він вирушив з підприємства наступного дня ближче до вечора, та він попрямував у напрямок руху до Полтавської області неподалік міста Лубни де 30 кілометрах знаходилося селище точну назву він не пам`ятає, де по приїзду його зустрів чоловік ім`я якого йому не відомо оскільки побачив його вперше в житті на той момент в нього був наявний номер телефону для з`єднання на час допиту не зберігся, та по приїзду він надав вказаному чоловіку товаро-транспортну накладну в якій вказаний чоловік розписався та поставив своє ПІБ та підпис, печатку йому не поставили, на що він в зв`язку з тим, що не було печатки подзвонив ОСОБА_14 у м. Кривий Ріг на вищевказаний номер телефону, який йому відповів, що нічого страшного нехай поставлять свої ПІБ та підпис особи яка отримала вантаж, місцем де він приїздив є ОСОБА_16 де за допомогою крану було здійснено розвантаження. Після якого він попрямував далі на інші замовлення з приводу перевезення вантажів.

З питань оплати перевезення грошові кошти були передані особисто ОСОБА_14 точної суми вже на пам`ятає в розмірі приблизно 10000 гривень, але на час допиту точну суму вказати не може оскільки минуло багато часу.

Крім того в ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_17 який повідомив, що у його володінні один вантажний автомобіль марки Renault Magnum НОМЕР_2 , з причепом НОМЕР_3 , який він надає ФОП « ОСОБА_13 », для перевезення вантажу на території України приблизно протягом року.

З приводу перевезення може повідомити оскільки він є власником вантажного автомобіля, всі доходи які отримуються за перевезення він їх особисто отримує або в разі оплати безготівково є рахунок на, який замовник перераховує грошові кошти, а потім ФОП « ОСОБА_13 », грошові кошти повертає йому. Так 17.11.2018 року водієві вказаного автомобіля ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на мобільний телефон подзвонив замовник ОСОБА_18 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та який замовив послугу з перевезення вантажу з Арселор Мітал Кривий Ріг по вул. Орджонікідзе, 1, після вказаного замовлення водій ОСОБА_12 попрямував 19.11.2018 на вказане підприємство на завантаження де пройшов процедуру оформлення перепустки на територію підприємства, та в подальшому на автомобіль було проведено завантаження біля залізничних путей 1 цистерну, там були наявні цистерни в кількості всього 2 одиниць, після того як водій здійснив завантаження він наступного дня 20.11.2018 у вечірній час попрямував з вантажем до Полтавської області, куди саме йому не відомо оскільки зв`язок з замовниками тримав водій ОСОБА_12 .

З приводу отримання грошових коштів за перевезення вказаного вантажу грошові кошти водій ОСОБА_12 від замовників не отримував грошові кошти на паливо водієві надавав особисто він за власний рахунок.

Приблизно 2122.11.2018 він знаходячись у місті Кривий Ріг, зустрівся з раніше йому знайомим ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 з яким він неодноразово працював з приводу перевезення вантажу, раніше в них будь-яких незрозумілих питань з приводу перевезення не виникало тому вони підтримували нормальні робочі стосунки, місцем зустрічі було кільце 95 кварталу біля магазину «Акварель», де на власному автомобілі марки Suzuki мадефікація (паркетник), чорного (темного) кольору, приїздив ОСОБА_10 та його товариш йому відомо що це був ОСОБА_7 він його називав як ОСОБА_14 , при зустрічі про яку вони раніше запланували, йому було передано грошові кошти за перевезення вантажу в розмірі 10000 гривень, вказані грошові кошти особисто йому передав ОСОБА_7 в розмові ОСОБА_10 йому повідомив, що необхідно буде перевезти, ще одну цистерну в те ж саме місце до Полтавської області, та вони, як би домовились про необхідність перевезення вантажу, після чого через деякий час ОСОБА_12 подзвонив ОСОБА_7 з приводу перевезення іншої цистерни, але водій ОСОБА_12 повідомив, що він перебуває у відрядженні тому приїздити у мінімальний термін він не зможе, тому перевезенням іншої цистерни вони не займалися, кого винайняли ОСОБА_10 та ОСОБА_7 йому не відомо.

15.03.2019 року в період часу з 15.30 годин до 16.00 годин при проведенні протоколу тимчасового доступу до речей і документів на підставі Ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 19.02.2019 року про рух коштів по рахунку ТОВ «Пром-Ресурс КР» р/р. НОМЕР_4 , оформлений в ПАТ «БАНК ВОСТОК» за період часу з 18.11.2018 року по 12.02.2019 року отримано виписку по рахунку де 21.11.2018 ТОВ «ПромРесурс КР» одержав від ТОВ «Надра - Геоінвест», 35602704, оплату за ємкості по договору № 1411-2018/2 від 14.11.18зг. рах. № 4 від 19.11.18 в т.ч. ПДВ 20% 65000.00 гривень, оборот /Credit складає 390000,00 гривень, залишок на рахунку 390022,35 гривень. 22.11.2018 ТОВ «Пром - Ресурс КР» перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «СМОУКЕД-ГРУП», 42388528 сплату за дві ємкості (котел цистерни15-1443б/в) 73 куб згідно договору 1911/18 від 19 листопада 2018 у сумі 350000 грн. у т.ч. ПДВ 20% - 58333.33 гривень Оборот/Debit в розмірі 350000.00 гривень.

19.03.2019 під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_19 повідомив, що приблизно 25 листопада 2018 року він приїздив до м. Кривий Ріг, його директор ОСОБА_20 передав йому запечатаний пакет з грошовими коштами в розмірі більше 300000 гривень, які необхідно було передати на автовокзалі м. Кривого Рогу, чоловіку, який приїздить на автомобілі Suzuki Grand Vitara, чорного кольору з р.н. НОМЕР_5 кінцеві букви не пам`ятаю, оскільки він орієнтувався по вказаним номерним знакам, коли він знаходився на автовокзалі, він чекав на приїзд вказаного автомобіля протягом приблизно 1 години, та стояв на колії, коли побачив вищевказаний автомобіль, підійшовши з автомобіля вийшли 2 чоловіків один з яких був ОСОБА_15 , так йому повідомив його директор, разом з ним знаходився мобільний телефон, який йому надав його директор, ОСОБА_20 марки Samsung, модель йому не відомо, в якому знаходилась сім картка мобільного оператора «Київстар», номер якої йому не відомо, оскільки вказаний телефон перебував у його фактичному користуванні приблизно 3-4 години. Після того як він передав грошові кошти, які було перевірено безпосередньо ОСОБА_10 , який впевнившись що все на місці, вони поїздили у невідомому для нього напряму, оскільки він у Кривому Розі ніколи не був.

Після того як вказаний автомобіль поїздив його директор напередодні йому повідомив, що після передачі грошових коштів необхідно з телефону дістати сім картку та викинути її, те він і зробив, а саме зламав її та викинув у смітник на Автовокзалі, після чого він знову поїздив до м. Дніпро на маршрутному автобусі. Крім того в разі якщо він побаче вказаних чоловіків ОСОБА_8 та іншого чоловіка, який перебував разом з ним впізнати зможе.

Крім того 19.03.2019 під час проведення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_19 встановлено 2 чоловіків а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування 30.01.2019 року опитаний за вказаним фактом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який при опитуванні вказав адресу мешкання АДРЕСА_4 , під час виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України встановлено іншу фактичну адресу мешкання ОСОБА_7 , а саме АДРЕСА_3 , що відповідно до запиту інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

01.02.2019 року опитаний за вказаним фактом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який при опитуванні вказав адресу мешкання АДРЕСА_2 .

В матеріалах кримінального провадження встановлено, що засновником ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР», 40493276, є ОСОБА_21 , адреса засновника: АДРЕСА_5 , є ОСОБА_10 , адреса засновника: АДРЕСА_6 , місце знаходження юридичної особи є АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, для досягнення ефективності досудового розслідування та отримання речових доказів, які встановлено з показів осіб, а також документів які було отримано в ході проведення тимчасових доступів на підставі ряду ухвал Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу, виникла необхідність в проведенні обшуку офісу за адресою: АДРЕСА_1 .

Виявленні та вилученні вказані в клопотанні речі у подальшому можна використовувати, як речові докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання. При цьому, останніми надано до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, в яких слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Заявлене клопотання містить всі відомості передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Так доклопотання доданівитяг зЄдиного реєструдосудових розслідувань№12018040750002543від 11.12.2018 року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.192КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с. 4).

Також, слідчим до клопотання долучено копію договору № 410S18 від 13.07.2018 року, який було укладено між ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» та товариством з обмеженою відповідальністю «ТПГ Капітал» в особі директора ОСОБА_6 . Предметом договору виступає бувший у використанні Товар відповідно до специфікації. Додатком 3 до договору № 410S18 від 13.07.2018 є СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1 на поставку товару від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», м. Кривий Ріг на ТОВ «ТПГ Капітал» м. Київ, перелік товару: 1) Котел цистерни 15-890б/у в кількості 1 штуки вартістю 92500,00 гривень; 2) Котел цистерни 12-1532б/у в кількості 1 штуки вартістю 92500,00 гривень; 3) Котел цистерни 15-1443 б/у в кількості 10 штук вартістю 92500 гривень, загальна сума 1110000,00 гривень (а.с.6-10, 11-12). 16.11.2018 ТОВ «Капітал» на підстав платіжного доручення № 1088 здійснено оплату ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в розмірі 222000,00 гривень (а.с.5-13).

Крім того, слідчим надано копію договору №01/01.08.2018купівлі-продажукотлів цистерн,що булиу вжиткувід 01.08.2018 року, який укладено між ТОВ «ТПГ Капітал» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР» в особі директора ОСОБА_7 та специфікацію № 1 до договору від 19.10.2018, (а.с. 18-19, 25). 03.12.2018 складено акт № РН-031218 приймання-передачі ТОВ «Пром- РЕСУРС КР», в особі Директора ОСОБА_7 та ТОВ «ТПГ КАПІТАЛ», в особі директора ОСОБА_6 котлів цистерни 15-1443 б/у в кількості 2 штук вартістю без урахування ПДВ 225375,00 гривень, з урахуванням ПДВ 270450,00 гривень (а.с.27).

Відповідно до протоколу допиту потерпілого директора ТОВ «ТПГ Капітал» ОСОБА_22 , в середині січня 2018 року він, ОСОБА_10 , який являється засновником ТОВ «Промресурс КР», та ОСОБА_7 , який являється директором вказаної фірми, домовились про викуп та реалізацію ЖД ємкостей, з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Далі вони склали договір № 01/01/08.2018 від 01.08.2018, відповідно до якого вони спільно здійснювали купівлю продаж ємкостей. Згідно платіжного доручення № 1088 від 16.11.2018, він здійснив проплату за 2 (дві) ЖД Ємкості в сумі 222000 гривень, після чого дані ємкості були відвантажені згідно товарно-транспортної накладної № 976 від 19.11.2018 та № 1024 від 30.11.2018 року, з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на ТОВ «ТПГ - Капітал». Після чого ТОВ «ТПГ Капітал» передав вказані ємкості ТОВ «Пром-ресурс КР» для подальшої реалізації. Дані ємкості ОСОБА_10 повинен був реалізувати на протязі 10 днів за суму 270450 гривень, згідно наданої ним видаткової накладної № 031218 від 03.12.2018. Але ОСОБА_10 за вищевказані ємкості так і не розрахувався. Крім того, 14.03.2019 року ОСОБА_6 додатково повідомив наступне. Відповідно договору № 410S18 який, було укладено 13.07.2018 року між ТОВ «Капітал» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо купівлі ЗД цистерн, умовами договору визначено, що оплата в розмірі 100 % вартості товару. Відповідно до договору купівлі продажу № 01/01.08.2018 від 01.08.2018 між ТОВ «Капітал» та ТОВ «Промресурс - КР» - термін постановки Товару протягом 10 (десяти) - календарних днів. Таким чином на сьогоднішній день вважає, що оскільки були порушенні умови договору, які ним було розірвано в односторонньому порядку, повністю вважає їх своєю власністю, так як ним не було порушено умови договору № 410S18. (а.с. 28, 39-40).

Відповідно до довідки про рух коштів по рахунку ТОВ «Пром-Ресурс КР» р/р. НОМЕР_4 , оформлений в ПАТ «БАНК ВОСТОК» за період часу з 18.11.2018 року по 12.02.2019 року, 21.11.2018 ТОВ «ПромРесурс КР» одержав від ТОВ «Надра - Геоінвест», 35602704, оплату за ємкості по договору № 1411-2018/2 від 14.11.18зг. рах. № 4 від 19.11.18 в т.ч. ПДВ 20% 65000.00 гривень, оборот /Credit складає 390000,00 гривень, залишок на рахунку 390022,35 гривень. 22.11.2018 ТОВ «Пром - Ресурс КР» перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «СМОУКЕД-ГРУП», 42388528 сплату за дві ємкості (котел цистерни15-1443б/в) 73 куб згідно договору 1911/18 від 19 листопада 2018 у сумі 350000 грн. у т.ч. ПДВ 20% - 58333.33 гривень Оборот/Debit в розмірі 350000.00 гривень (а.с.41).

Слідчим в клопотанні, як того вимагає ч.3 ст.234 КПК України, доведено, що офіс №219 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Тинка, будинок 19 перебуває у фактичному володінні юридичної особи ТОВ «Пром-Ресурс КР» (а.с.45).

Таким чином є підстави вважати, що в офісі №219 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Тинка, будинок 19, який використовується ТОВ «Пром-РесурсКР» можуть знаходитись документи (договори та їх додатки, платіжні доручення, виписки по рахунку, акти прийому передачі, квитанції, та інші документи ТОВ «ПромРесурс КР»), безпосередньо, що стосується факту отримання, розпорядження та передачу 2 котлів цистерн 15-1443 б/в.

Виходячи з вищевикладеного, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в офісі №219 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Тинка, будинок 19, який використовується ТОВ «Пром-Ресурс КР», можуть знаходитись докази які могли б мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Разом зтим,в частиніклопотання,що стосуєтьсявилучення грошовихкоштів якібуло отримановід виконавцяТОВ «СМОУКЕД-ГРУП» ОСОБА_19 на користь ОСОБА_10 та ОСОБА_7 з метоювідшкодування заподіяногозбитку потерпіломуТОВ «ТПГКапітал» вособі директора ОСОБА_6 слід відмовити,оскільки слідчим не надано жодних доказів, що за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Тинка, будинок 19офіс 219який ємісцезнаходженням юридичноїособи ТОВ«Пром-РесурсКР» можуть знаходитись зазначені вище грошові кошти.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20 березня 2019 року, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12018040750002543від 11.12.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.192КК України, пропроведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому Саксаганського ВПКриворізького ВПГУНП вДніпропетровській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Тинка, будинок 19офіс 219,який ємісцезнаходженням юридичноїособи ТОВ«Пром-РесурсКР» з метою виявлення та вилучення речових доказів, а саме: документів (договори та їх додатки, платіжні доручення, виписки по рахунку, акти прийому передачі, квитанції, та інші документи ТОВ «ПромРесурс КР»), які безпосередньо стосуються факту отримання, розпорядження та передачі 2 котлів цистерн 15-1443 б/в. В тому числі, з урахуванням співпраці з наступними підприємствами, установами та організаціями: ТОВ «Капітал», ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ТОВ «ВАН КАРГО», ФОП «Прибудько», ТОВ «ГАЗ - МДС», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ», ТОВ «СМОУКЕД-ГРУП», АТ «БАНК СІЧ», АТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

В іншій частині клопотанні відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1