Ухвала

від 28.03.2019 по справі 214/1164/19

САКСАГАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 214/1164/19

1-кс/214/749/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28 березня 2019 року, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12018040750002543від 11.12.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.192КК України про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

28.03.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28 березня 2019 року, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Павлоградська,1в Довгинцівськомурайоні м.Кривого Рогу,за місцем мешкання директора ТОВ «Пром-Ресурс КР».

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 10.12.2018 року до Саксаганського ВП КВП надійшов рапорт о/у ОСОБА_5 , про те, що ним зібраний матеріал по письмовій заяві директора ТОВ «ТПГ Капітал» ОСОБА_6 , з проханням притягнути до відповідальності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які 16.11.2018 року шляхом обману без ознак шахрайства заволоділа майном заявника, завдавши йому матеріального збитку.

13.07.2018 укладено договір № 410S18; який було укладено між ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» в особі начальника управління з оформлення договорів та обліку продажів адміністрації з маркетингу та збуту ОСОБА_9 який діє на підставі довіреності № 14-507юр від 07.12.2017, та товариство з обмеженою відповідальністю «ТПГ Капітал» в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту. Предметом договору виступає бувший у використанні Товар відповідно до специфікації.

Додаток 3 до договору № 410S18 від 13.07.2018 є СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1 на поставку товару від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», м. Кривий Ріг на ТОВ «ТПГ Капітал» м. Київ, перелік товару: 1) Котел цистерни 15-890б/у в кількості 1 штуки вартістю 92500,00 гривень; 2) Котел цистерни 12-1532б/у в кількості 1 штуки вартістю 92500,00 гривень; 3) Котел цистерни 15-1443 б/у в кількості 10 штук вартістю 92500 гривень, загальна сума 1110000,00 гривень.

01.08.2018 між ТОВ «ТПГ Капітал» в особі директора ОСОБА_6 який діє на підставі Статуту, надалі Постачальник з однієї сторони та ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР» в особі директора ОСОБА_7 який діє на підставі Статуту, надалі Покупець, укладено договір № 01/01.08.2018 купівлі-продажу котлів цистерн, що були у вжитку.

Відповідно до специфікації № 1 від 19.10.2018 що є додатком до договору № 1/01.08.2018 від 01.08.2018 року ТОВ «ТПГ Капітал» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ПРОМ РЕСУРС КР» в особі директора ОСОБА_7 сторони уклали специфікацію яка є невід`ємною частиною Договору № 1/01.08.2018 від 01.08.2018 про передачу товару у вигляді Котел цистерни 15-1443 б/у в кількості 2 штук загальною вартістю без урахування ПДВ 244166,67 гривень, з урахуванням ПДВ вартістю 293000,00 гривень.

16.11.2018 ТОВ «Капітал» на підстав платіжного доручення № 1088 здійснено оплату отримувачем виступає ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в розмірі 222000,00 гривень.

На підставі видаткової накладної № 031218 від 03.12.2018 ТОВ «Капітал» КОД ЕДРПОУ 37788062 адреса вул.. Урлівська, 19 оф 2 м. Київ 02068 визначено грошові кошти які повинні надійти на рахунок ТОВ «Пром-Ресурс КР» за товар у вигляді котел цистерни 15-1443 б/у в кількості 2 одиниць вартістю 225375,00 гривень з урахуванням ПДВ вартістю 45075,00 гривень всього з урахуванням ПДВ 270450,00 гривень.

03.12.2018 складено акт № РН-031218 приймання-передачі ТОВ «Пром- РЕСУРС КР», в особі Директора ОСОБА_7 та ТОВ «ТПГ КАПІТАЛ», в особі директора ОСОБА_6 що діє га підставі Статуту відповідно до умов укладеного договору склали акт про передачу котлів цистерни 15-1443 б/у в кількості 2 штук вартістю без урахування ПДВ 225375,00 гривень, з урахуванням ПДВ 270450,00 гривень.

В ході досудового розслідування 25.12.2018 року допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «ТПГ Капітал» ОСОБА_6 , який повідомив що в середині січня 2018 року він зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т.) який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , який являється засновником ТОВ «Промресурс КР», та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т.) проживає АДРЕСА_2 який являється директором вказаної фірми. Вони разом домовились про викуп та реалізацію ЖД ємкостей, з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», після чого склали письмовий договір№ 01/01/08.2018 від 01.08.2018. Згідно договору вони спільно здійснювали купівлю продаж ємкостей, що підтверджується товарно транспортними накладними. Згідно платіжного доручення № 1088 від 16.11.2018, він здійснив проплату за 2 (дві) ЖД Ємкості в сумі 222000 гривень, після чого дані ємкості були відвантажені згідно товарно-транспортної накладної № 976 від 19.11.2018 та № 1024 від 30.11.2018 року, з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на ТОВ «ТПГ - Капітал». Після чого ТОВ «ТПГ Капітал» згідно договору № 01/01.08.2018 купівлі продажу передав вказані ємкості ТОВ «Пром-ресурс КР», для подальшої реалізації. Дані ємкості ОСОБА_10 повинен був реалізувати на протязі 10 днів за суму 270450 гривень, згідно наданої ним видаткової накладної № 031218 від 03.12.2018, але ОСОБА_10 за вищевказані ємкості так і не розрахувався, та в телефонній розмові неодноразово відмовлявся з ним зустрічатися. Крім того не пояснив де знаходиться товар, та кому він в подальшому реалізований. Після вказаних дій він звернувся до поліції з притягнення останнього до відповідальності.

Крім того, 14.03.2019 року додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 який повідомив відповідно до протоколу допиту від 25.12.2018 року бажає додати, що у листопаді 2018 року йому ОСОБА_10 розповідав про те, що в нього є покупець на 2 (дві) ЗД ємності у Полтавській області покупець яких є Київська фірма, назву якої не повідомив, вказаний факт він запам`ятав коли минув час, та постало питання про те, куди було відвантажено 2 (дві) ЗД цистерни він почав здійснювати моніторинг мережі «Інтеренет», з метою відшукування вказаної фірми, та знайшов ТОВ «ГАЗ-МДС» ІНН 24253556, зареєстрований за адресою 01004 м. Київ Бульвар Шевченка, будинок 11 приміщення 51А, директором якого ОСОБА_11 де знайшов номер бухгалтерії 044-251-13-81 та 04.03.2019 року подзвонив за вказаним номером телефону та повідомив, що він є директором ТОВ «Капітал», з питанням чи купували вони ЗД ємкості у кількості 2 одиниць з ТОВ «Промресур - КР» на що бухгалтер йому відповіла, що дана операція здійснювалась 2018-2019 році та оплата за товар була здійснена у 2019 році відповідно до платіжного доручення ТОВ «Промресурс - КР». Виходячи з цього він зрозумів що ТОВ «ГАЗ-МДС» з ТОВ «Промресурс КР » розрахунки здійснили, а відповідно ТОВ «Промресурс - КР» з ТОВ «Капітал» розрахунок не здійснили, та дають покази в ході досудового розслідування, під час їх допиту, що ні про які ЗД цистерни, вони не знають та їх місцезнаходження їм не відомо.

Крім того, доповнив, що відповідно договору № 410S18 який, було укладено 13.07.2018 року між ТОВ «Капітал» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо купівлі ЗД цистерн умовами договору визначено, що оплата в розмірі 100 % вартості товару. Відповідно до договору купівлі продажу № 01/01.08.2018 від 01.08.2018 між ТОВ «Капітал» та ТОВ «Промресурс - КР», де на підставі п 4.3. термін постановки Товару протягом 10 (десяти) - календарних днів, щодо настання власності майна згідно п. 3.2 Зобов`язання Покупця по оплаті Товару вважається виконаним в день зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника, та згідно до п.6.6 У разі прострочення оплати за товар постачальник має право в односторонньому порядку відмовитись від договору, тобто даний товар повертається у його власність. Таким чином на сьогоднішній день вважає оскільки були порушенні умови договору, які ним було розірвано в односторонньому порядку, тому повністю вважає їх своєю власністю, так як ним не було порушено умови договору № 410S18 специфікацією № 1 як додаток 3 до договору на поставку товару від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на ТОВ «Капітал», та підтверджено платіжним дорученням № 1088 від 16.11.2018 про перерахунок грошових коштів 222000,00 гривень.

Також може підтвердити факт того, що грошові кошти, які ТОВ «Промресурс -КР», не перерахував на рахунок ТОВ «Капітал», тим самим надав виписку по рахунку ТОВ «Капітал». Яку просить долучити до матеріалів кримінального провадження.

Допитаний в якості свідка в ході досудового розслідування ОСОБА_12 працює ФОП « ОСОБА_13 » на посаді водія, та повідомив що в нього є знайомі які дали його номер телефону чоловіку на ім`я ОСОБА_14 , який приблизно 17.11.2018 року подзвонив з номеру телефону НОМЕР_1 та який в телефонній розмові в нього попрохав здійснити послугу з перевезення вантажу, на що він погодився та вони з ним оговорили дату та час здійснення завантаження, домовившись про те що 19.11.2018 він повинен буду приїздити на Арселор Мітал Кривий Ріг по вул. Орджонікідзе, 1. Так о 08.30 годин він приїздив на вантажному автомобілі марки Renault Magnum НОМЕР_2 , з причепом НОМЕР_3 , на 5 прохідну вказаного підприємства, де він приїздив на визначений час та його зустрічав ОСОБА_14 якому він передав свої документи у вигляді документів на автомобіль та паспорт громадянина України для оформлення перепустки для пересуванні по підприємству, після чого він заїздив до підприємства чоловік на ім`я ОСОБА_14 пересувався на власному автомобілі марки Suzuki мадефікація (паркетник), чорного (темного) кольору, разом з яким знаходився чоловік на ім`я ОСОБА_15 , проїздивши на території біля залізних путей стояли 2 цистерни, які потрібно було завантажити на його вантажний автомобіль, коли він перебував на місця було завантажено одну цистерну, за участю представників підприємства, він безпосередньо приймав участь у закріпленні вантажу, ставало питання про завантаження оскільки ще здійснювалася чистка вказаної цистерни, яка була заповнена йому невідомою речовиною. Коли вказаний вантаж було закріплено, він вирушив з підприємства наступного дня ближче до вечора, та він попрямував у напрямок руху до Полтавської області неподалік міста Лубни де 30 кілометрах знаходилося селище точну назву він не пам`ятає, де по приїзду його зустрів чоловік ім`я якого йому не відомо оскільки побачив його вперше в житті на той момент в нього був наявний номер телефону для з`єднання на час допиту не зберігся, та по приїзду він надав вказаному чоловіку товаро-транспортну накладну в якій вказаний чоловік розписався та поставив своє ПІБ та підпис, печатку йому не поставили, на що він в зв`язку з тим, що не було печатки подзвонив ОСОБА_14 у м. Кривий Ріг на вищевказаний номер телефону, який йому відповів, що нічого страшного нехай поставлять свої ПІБ та підпис особи яка отримала вантаж, місцем де він приїздив є ОСОБА_16 де за допомогою крану було здійснено розвантаження. Після якого він попрямував далі на інші замовлення з приводу перевезення вантажів.

З питань оплати перевезення грошові кошти були передані особисто ОСОБА_14 точної суми вже на пам`ятає в розмірі приблизно 10000 гривень, але на час допиту точну суму вказати не може оскільки минуло багато часу.

Крім того в ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_17 який повідомив, що у його володінні один вантажний автомобіль марки Renault Magnum НОМЕР_2 , з причепом НОМЕР_3 , який він надає ФОП « ОСОБА_13 », для перевезення вантажу на території України приблизно протягом року.

З приводу перевезення може повідомити оскільки він є власником вантажного автомобіля, всі доходи які отримуються за перевезення він їх особисто отримує або в разі оплати безготівково є рахунок на, який замовник перераховує грошові кошти, а потім ФОП « ОСОБА_13 », грошові кошти повертає йому. Так 17.11.2018 року водієві вказаного автомобіля ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на мобільний телефон подзвонив замовник ОСОБА_18 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та який замовив послугу з перевезення вантажу з Арселор Мітал Кривий Ріг по вул. Орджонікідзе, 1, після вказаного замовлення водій ОСОБА_12 попрямував 19.11.2018 на вказане підприємство на завантаження де пройшов процедуру оформлення перепустки на територію підприємства, та в подальшому на автомобіль було проведено завантаження біля залізничних путей 1 цистерну, там були наявні цистерни в кількості всього 2 одиниць, після того як водій здійснив завантаження він наступного дня 20.11.2018 у вечірній час попрямував з вантажем до Полтавської області, куди саме йому не відомо оскільки зв`язок з замовниками тримав водій ОСОБА_12 .

З приводу отримання грошових коштів за перевезення вказаного вантажу грошові кошти водій ОСОБА_12 від замовників не отримував грошові кошти на паливо водієві надавав особисто він за власний рахунок.

Приблизно 2122.11.2018 він знаходячись у місті Кривий Ріг, зустрівся з раніше йому знайомим ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 з яким він неодноразово працював з приводу перевезення вантажу, раніше в них будь-яких незрозумілих питань з приводу перевезення не виникало тому вони підтримували нормальні робочі стосунки, місцем зустрічі було кільце 95 кварталу біля магазину «Акварель», де на власному автомобілі марки Suzuki мадефікація (паркетник), чорного (темного) кольору, приїздив ОСОБА_10 та його товариш йому відомо що це був ОСОБА_7 він його називав як ОСОБА_14 , при зустрічі про яку вони раніше запланували, йому було передано грошові кошти за перевезення вантажу в розмірі 10000 гривень, вказані грошові кошти особисто йому передав ОСОБА_7 в розмові ОСОБА_10 йому повідомив, що необхідно буде перевезти, ще одну цистерну в те ж саме місце до Полтавської області, та вони, як би домовились про необхідність перевезення вантажу, після чого через деякий час ОСОБА_12 подзвонив ОСОБА_7 з приводу перевезення іншої цистерни, але водій ОСОБА_12 повідомив, що він перебуває у відрядженні тому приїздити у мінімальний термін він не зможе, тому перевезенням іншої цистерни вони не займалися, кого винайняли ОСОБА_10 та ОСОБА_7 йому не відомо.

15.03.2019 року в період часу з 15.30 годин до 16.00 годин при проведенні протоколу тимчасового доступу до речей і документів на підставі Ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 19.02.2019 року про рух коштів по рахунку ТОВ «Пром-Ресурс КР» р/р. НОМЕР_4 , оформлений в ПАТ «БАНК ВОСТОК» за період часу з 18.11.2018 року по 12.02.2019 року отримано виписку по рахунку де 21.11.2018 ТОВ «ПромРесурс КР» одержав від ТОВ «Надра - Геоінвест», 35602704, оплату за ємкості по договору № 1411-2018/2 від 14.11.18зг. рах. № 4 від 19.11.18 в т.ч. ПДВ 20% 65000.00 гривень, оборот /Credit складає 390000,00 гривень, залишок на рахунку 390022,35 гривень. 22.11.2018 ТОВ «Пром - Ресурс КР» перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «СМОУКЕД-ГРУП», 42388528 сплату за дві ємкості (котел цистерни15-1443б/в) 73 куб згідно договору 1911/18 від 19 листопада 2018 у сумі 350000 грн. у т.ч. ПДВ 20% - 58333.33 гривень Оборот/Debit в розмірі 350000.00 гривень.

19.03.2019 під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_19 повідомив, що приблизно 25 листопада 2018 року він приїздив до м. Кривий Ріг, його директор ОСОБА_20 передав йому запечатаний пакет з грошовими коштами в розмірі більше 300000 гривень, які необхідно було передати на автовокзалі м. Кривого Рогу, чоловіку, який приїздить на автомобілі Suzuki Grand Vitara, чорного кольору з р.н. НОМЕР_5 кінцеві букви не пам`ятаю, оскільки він орієнтувався по вказаним номерним знакам, коли він знаходився на автовокзалі, він чекав на приїзд вказаного автомобіля протягом приблизно 1 години, та стояв на колії, коли побачив вищевказаний автомобіль, підійшовши з автомобіля вийшли 2 чоловіків один з яких був ОСОБА_15 , так йому повідомив його директор, разом з ним знаходився мобільний телефон, який йому надав його директор, ОСОБА_20 марки Samsung, модель йому не відомо, в якому знаходилась сім картка мобільного оператора «Київстар», номер якої йому не відомо, оскільки вказаний телефон перебував у його фактичному користуванні приблизно 3-4 години. Після того як він передав грошові кошти, які було перевірено безпосередньо ОСОБА_10 , який впевнившись що все на місці, вони поїздили у невідомому для нього напряму, оскільки він у Кривому Розі ніколи не був.

Після того як вказаний автомобіль поїздив його директор напередодні йому повідомив, що після передачі грошових коштів необхідно з телефону дістати сім картку та викинути її, те він і зробив, а саме зламав її та викинув у смітник на Автовокзалі, після чого він знову поїздив до м. Дніпро на маршрутному автобусі. Крім того в разі якщо він побаче вказаних чоловіків ОСОБА_8 та іншого чоловіка, який перебував разом з ним впізнати зможе.

Крім того 19.03.2019 під час проведення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_19 встановлено 2 чоловіків а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування 30.01.2019 року опитаний за вказаним фактом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який при опитуванні вказав адресу мешкання АДРЕСА_3 , однак під час виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України встановлено іншу фактичну адресу мешкання ОСОБА_7 , а саме АДРЕСА_2 , що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 27.03.2019 під час проведення обшуку за адресою вул. Генерала Радієвського, (Тинка) 9 приміщення 219 за юридичною адресою ТОВ «Пром-Ресурс КР», встановлено що на підставі договору оренди від 01 січня 2018 року укладено між ТОВ «ТВІСТ» та ФОП ОСОБА_21 додатково 10.04.2018 уклали акт прийому передачі нежитлового приміщення до договору оренди від 01.01.2018 щодо передачі у платне тимчасове користування (оренду) приміщення площею 56,1 кв.м. котре розташоване за адресою: АДРЕСА_4 на 2 поверсі каб № 219.

Відповідно до отриманого свідоцтва про право власності на нерухоме майно від14.12.2013 комплекс будівель та споруд розташованого за адресою АДРЕСА_4 загальною площею 2193,4 кв.м. на праві власності належить ТОВ «ТВІСТ» код ЄДРПОУ 31224013.

Допитана в якості свідка ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 яка повідомила та надала відповідні документи що вона являється на підставі довіреності від 27.08.2018 року представником ТОВ «ТВІСТ», перебуває на посаді провідного бухгалтера яка повідомила, що ТОВ «ТВІСТ» є власником нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Всі офісні приміщення які знаходяться за вказаною адресою здаються в оренду іншим підприємствам та фізичним особам. Крім того повідомила що приміщення № 219 згідно договору від 01.01.2018 року ТОВ «Твіст» передано в оренду ФОП « ОСОБА_21 » З приводу того, що підприємство ТОВ «Промресурс-КР» має юридичну адресу: м. Кривий Ріг вул.. Генерала Радієвського, 19 офіс 219 вона нічого пояснити не може, з вересня 2017 року ТОВ «Промресурс КР» за вищевказаною адресою не знаходилось, та офісне приміщення № 219 та будь які інші приміщення ТОВ «ТВІСТ» не орендували.

Крім того допитано в якості свідка ОСОБА_23 який на підставі трудового договору з власником земельної ділянки ОСОБА_24 по АДРЕСА_5 , де працює паркувальником автомобілів, у підземному паркінгу, на вказаній роботі він працює протягом року.

На вказаному паркінгу, лишаються автомобілі як мешканців вказаного будинку, а також інших охочих власників автомобілів, так як він працює тривалий час віе вже дуже добре знає власників авто які лишають свої автівки, працює графіком 2 доби через 2 доби, на постійній основі на парковці, а саме на 23 місці, лишає автомобіль марки Suzuki Grand Vitara, чорного кольору з р.н. НОМЕР_6 власник якого йому не відомий але на ньому дуже часто їздить мешканець будинку ОСОБА_10 , 1970 року народження дату народження йому не відомо, за кермом якого їздить його кум ОСОБА_18 більше анкетних даних йому не відомо, вказану інформацію він отримав від охоронців вказаної будівлі ОСББ «Едельвейс», йому відомо, що ОСОБА_15 мешкає у вказаному будинку у приміщенні квартири АДРЕСА_6 разом з дружиною ОСОБА_25 , які мешкають у квартирі разом з якими мешкає малолітня дівчинка років приблизно 11-13 років ім`я дівчинки здається ОСОБА_26 . До ОСОБА_27 постійно хтось приїжджає додому іноді лишають автомобілі на заброньованому місці Лаговським, дуже часто до нього приїжджає додому ОСОБА_18 , іноді вони взагалі вдвох виходять з автомобіля з пакунками тобто постійно він їх бачу вдвох. Крім того іноді до ОСОБА_27 приїжджають йому раніше невідомі чоловіки, яких він раніше ніколи не бачив, а також іноді його дружина ОСОБА_28 приходить з різними жінками, він помічав, що приходять різні жінки.

Допускає на 99 % що вони вдома чимось займаються, тобто можуть вести якусь діяльність, так як до них постійно хтось ходить додому, чим саме вони можуть займатись йому не відомо та він ніколи не цікавився. Крім того повідомив, що у вказаній будівлі постійно здійснюється охорона, яка розташована на 1 поверсі, яка повністю залежить від побажань ОСОБА_29 з приводу того питання, хто до нього може прийти, якщо йому хтось цікавий він лишає заявку охоронцям про перепустку осіб, якщо приходять різні служби, охорона постійно відповідає що його не має вдома, охорона контролює питання навіть коли можуть привести воду, то їх пропустять тільки лише якщо ОСОБА_15 або його дружина про це повідомили, всім хто бажає потрапити це неможливо, або за особистим дзвінком ОСОБА_27 працівникам охорони. З приводу як часто ОСОБА_27 знаходиться вдома повідомив що дуже часто, оскільки він його постійно бачить в різні часи доби. Лаговський або його кум ОСОБА_30 можуть лишати автомобіль не лише у паркінгу, а також в денний час можуть розташовуватись на подвір`ї біля будівлі.

Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що будівлею в якій мешкають ОСОБА_10 та його дружина ОСОБА_31 є АДРЕСА_1 , коли вони разом почали працювати, кожного разу вони зустрічалися в нього вдома, оскільки він є директором ТОВ «Капітал», місце розташування фірми є м. Київ, то в Кривому Розі він знаходиться за сімейними обставинами, кожного разу коли він приїжджав до нього додому в нього у квартирі він бачив його документацію, печатку фірми, та він бачив, що вони всі платежі відправляють вдома з ноутбуку, так як ОСОБА_15 ще йому хвалився, що його дружина ОСОБА_28 відправляє платежі не виходячи з квартири відповідно за його розпорядженням, йому відомо що бувши в нього вдома всі документи які стосуються його фірми знаходиться в нього вдома, також повідомив, що ОСОБА_18 знаходиться повністю в підпорядкуванні ОСОБА_27 як фінансово так і під впливом того що ОСОБА_27 є засновниками ТОВ «Промресурс-КР», а його вони обрали лише бути директором. З приводу того чи наявний в них офіс йому не відомо, ОСОБА_27 мав висловлювання що йому й вдома добре працювати.

На підставі вищевикладеного, для досягнення ефективності досудового розслідування та отримання речових доказів, які встановлено з показів осіб, а також документів які було отримано в ході проведення тимчасових доступів на підставі ряду ухвал Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу, виникла необхідність в проведенні обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання. При цьому, останніми надано до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, в яких слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 зазначили, що просять прийняти рішення на розсуд суду.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та враховуючи думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність в задоволенні клопотання відмовити, виходячи з такого.

Відповідно доч.3ст.234КПК України,у разінеобхідності провестиобшук, слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурор звертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повиннозокрема,містити: підстави для обшуку; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Стаття 30 Конституції Українигарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Отже виходячи із наведеного, враховуючи важливість прав особи, в які здійснюється втручання органами влади в ході обшуку, суд при наданні дозволу на обшук повинен встановити наявність об`єктивної необхідності та виправданості такого втручання у права і свободи особи, з`ясувати можливість досягнення мети, на яку посилається ініціатор клопотання, без застосування такого втручання.

Так, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 ,за місцем мешкання директора ТОВ «Пром-Ресурс КР»,яка належитьна правіприватної власностіна правівласності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,в якій,відповідно доклопотання,проживає останній та знаходяться відшукувані речі та документи.

При цьому, слідчим, не надано жодних доказів, що в будинку АДРЕСА_2 можуть знаходитись відшукувані речі та документи, для виявлення яких проводиться обшук.

Також суд звертає увагу на те, що в клопотанні слідчого, в порушення вимог ч.3ст.234КПК України відсутнє обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.п. 4, 5, ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному клопотанні житлі чи іншому володінні особи та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слід також зазначити про те, що слідчий 21.03.2019 року звертався до слідчого судді з клопотанням аналогічного змісту, в задоволенні якого ухвалою суду було відмовлено.

Тоді як за змістом ч.6 ст.234 КПК України, у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначено нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

За таких обставин суд приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про обшук необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам ч.3ст. 234 КПК Українита є необґрунтованим.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28 березня 2019 року, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12018040750002543від 11.12.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.192КК України, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 залишитибеззадоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1