Ухвала

від 19.04.2019 по справі 461/2338/19

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/2338/19

Провадження № 1-кс/461/3473/19

УХВАЛА

19.04.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12019140000000023 від 10 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До судунадійшло відповіднеклопотання слідчого,яке вмотивованетим,щоОСОБА_4 , який відповідно до наказу №65-к від 23.03.2017 р. призначений на посаду директора Львівського комунального підприємства «Збиранка», з метою протиправного особистого збагачення, використовуючи свої службові повноваження директора підприємства організував злочинну схему з одержання неправомірної вигоди від суб`єкта підприємницької діяльності за нестворення штучних перешкод у договірних відносинах, що випливають із тендерних закупівель, замовником у яких є ЛКП «Збиранка. Так, ЛКП «Збиранка» 18 січня 2019 року оголошено процедуру відкритих торгів для закупівлі вапна гашеного (пушонка) (UA-2019-01-18-0000068-а загальною масою 766500 кг та очікуваною вартістю 9 504600 гривень. Переможцем вказаних торів згідно електронного аукціону визнано ТзОВ "Гал Партс», засновником якого є ОСОБА_5

28 березня 2019 року під час зустрічі ОСОБА_5 із ОСОБА_4 в приміщенні службового кабінету, який знаходиться в одноповерховій будівлі на території ЛКП «Збиранка» озвучив вимогу щодо необхідності передачі йому за результатами першої поставки вапна, грошових коштів у сумі близько 407 000 гривень. Цього ж дня, на ЛКП «Збиранка» було поставлено вапно у кількості 22 тонни, при документальному оформленні поставки 66 тонн вапна. У подальшому, 01 квітня 2019 року на виконання протиправної вимоги ОСОБА_4 , в адміністративного приміщення ЛКП «Збиранка», що у с.Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівської області., ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_4 умисно отримав, грошові кошти у сумі 7200 гривень та несправжні (імітаційні) кошти, які імітують грошові кошти у сумі 400000 гривень, за нестворення штучних перешкод ТзОВ "Гал Партс» у договірних відносинах, що випливають із тендерних закупівель, замовником у яких є ЛКП «Збиранка, зокрема прийнятті товару та його подальшій оплаті незалежно від фактичної поставки, після чого правоохоронними органами була припинена протиправна діяльність ОСОБА_4 .

Крім цього, встановлено, що службові особи ЛКП «Збиранка» перебуваючи у змові з ТзОВ «ВС-БУДМАКС», переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, свідомо завищили очікувану вартість на предмет закупівлі вапно гашене (пушонка) тип EN 459-1 CL 90 S для роботи станції очистки фільтратів Грибовицького сміттєзвалища та здійснили його закупівлю, що призвело до розтрати бюджетних коштів на загальну суму 3 553 200, 00 грн.

17 квітня 2019 року проведено обшук за місцем фактичного здійснення діяльності ЛКП «Збиранка» за адресою: село Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області, у ході проведення якого виявлено та вилучено документи.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на вилучені документи з метою збереження речових доказів.

Слідчий у письмових заявах просив розгляд справи здійснювати без його участі та без повідомлення власника майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась у зв`язку з відсутністю відповідних клопотань сторін провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000023 10 січня 2019 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст. 368 КК України.

17 квітня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем фактичного здійснення діяльності ЛКП «Збиранка» за адресою: село Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області, у ході проведення якого виявлено та вилучено документи, що підтверджується протоколом обшуку від 17 квітня 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2ст. 170 КПК Українипередбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3ст.170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно дост. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Судом встановлено, що на підставі постанови старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 вилучені під час обшуку 17 квітня 2019 року документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12019140000000023.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою накладення арешту на вилучені документи є збереження речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна. Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що збереження речових доказів необхідне для здійснення належного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12019140000000023 від 10 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені під час обшуку 17 квітня 2019 року в ЛКП «Збиранка» за адресою: село Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області, а саме:

-Положення про тендерний комітет ЛКП «Збиранка» на 4 арк.;

-Аркуш А-4 із рукописними записами на 1 арк.;

-протокол №1 «засідання ТК ЛКП «Збиранка» затвердження річного плану закупівель за 2019 рік» від 26.11.2018 на 1 арк.;

-річний план ЛКП «Збиранка» 2019 на 3 арк.;

-комерційна пропозиція ТОВ «ВС-Будмакс» №1/12 від 13.12.2018 на 1 арк.

-протокол №1712/18 засідання тендерного комітету ЛКП «Збиранка» прийняття рішення про початок торгів на вибір процедури, затвердження документації закупівель» від 17.12.2018 на 1 арк;

-протокол №2 засідання тендерного комітету ЛКП «Збиранка» від 17.12.2018 на 1 арк.;

-службова записка начальника СОФ від 17.12.2018 на 1 арк.;

-сертифікат внутрішнього заводського контролю №1301-CPD-0047на 1 арк.;

-сертифікати на вапно №1\2013,2\2013 на 2 арк.;

-сертифікат №1301-CPD-0047 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №1 від 04.05.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №2 від 14.05.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №3 від 25.05.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №4 від 13.06.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №5 від 18.06.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №6 від 05.06.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №7 від 24.07.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №8 від 25.07.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №9 від 08.08.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №10 від 10.08.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №11 від 14.08.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №12 від 10.09.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №13 від 11.09.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №14 від 13.09.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №15 від 16.10.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №16 від 17.10.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №17 від 22.10.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №18 від 26.11.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №19 від 11.12.2018 на 1 арк.;

-копію прибуткова накладної №574 від 13.12.2018 на 1 арк.;

-копію прибуткова накладної №575 від 28.12.2018 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №1 від 04.01.2019 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №2 від 09.01.2019 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №3 від 14.01.2019 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №4 від 11.02.2019 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №5 від 20.02.2019 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №6 від 27.02.2019 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної ФОП ОСОБА_6 №20 від 18.03.2019 на 1 арк.;

-тендерна документація

-аркуш А4 із рукописними записами на 1 арк.

-аркуш А4 із рукописними записами із таблицею використаного залишку по договору на 1 арк.;

-службова записка начальника СОФ від 17.12.2018 без підпису на 1 арк.;

-журнал видачі реагентів на станції очистки та фільтратів із рукописними записами (вказаний журнал містить бірку «прошито і пронумеровано та скріплено печаткою ЛКП «Збиранка» та підписом директор ОСОБА_4 в кількості аркушів 74») у якому вирвані аркуші за період 03.05.218 по 17.06.2018 та вставлені у вказаний журнал;

-наказ №1-п \ 5 від 22.10.2018 про тендерний комітет на підприємстві» на 1 арк.;

-лист №251018від 25.10.2018 на 1 арк.;

-протокол №3 від 19.04.2018 щодо засідання ТК ЛКП «Збиранка» про затвердження змін до річного плану закупівель за 2019 рік на 1 арк.;

-протокол №1904/18 засідання ТК ЛКП «Збиранка» від 19.04.2018 на 1 арк.;

-протокол №1303/19 засідання ТК ЛКП «Збиранка» від 13.03.2019 на 1 арк.;

-договір про закупівлю вапна гашеного пушонки №2604/18від 26.04.2018 з додатком на 5 арк.;

-графік постачання від 28.12.2018 на 1 арк.;

-графік постання від 31.01.2019 на 1 арк.;

-графік постачання від 31.10.2018 на 1 арк.;

-графік постання від 30.11.2018 на 1 арк.;

-графік постачання від 28.09.2018 на 1 арк.;

-графік постання від 31.08.2018 на 1 арк.;

-графік постачання від 31.07.2018 на 1 арк.;

-графік постання від 27.07.2018 на 1 арк.;

-графік постачання від 30.05.2018 на 1 арк.;

-графік постання від 26.04.2018 на 1 арк.;

-договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №1805/17 від 18.05.2018 на 1 арк.;

-договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №0405/17 від 04.05.2017 на 1 арк.;

-службова записка начальника СОФ від 12.04.2018 на 1 арк.;

-орієнтовна витрата розчинів реагентів по технологічному циклі на 1 арк.;

-протокол засідання ТК №0802/18 від 08.02.2018 на 1 арк.;

-витяг з реєстру платників ПДВ №1713044500158 на 1 арк.;

-довідка про відкриття рахунку на 1 арк.;

-виписка з ЄРДПОУ ТОВ «ВС-Будмакс» на 1 арк.;

-міжнародні сертифікати внутрішньозаводського контролю на 4 арк.;

-аркуш А4 із рукописними записами на 1 арк.;

-копія технологічного регламенту обслуговування станції фізико-хімічного очищення інфільтрату сміттєзвалища м. Львова (Рівне 2018) на 19 арк.

-копії основні правила безпечної роботи з реагентами що застосовується з очистки інфільтрату на 2 арк.;

-копію оператора чистки фільтрату на 4 арк.;

-копію обов`язків оператора СОФ на полігоні на 1 арк.

-службова записка Герус без номера та дати на 1 арк.;

-прибуткова накладна №186 від 04.05.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №1 від 04.05.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №187 від 14.05.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №2 від 14.05.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №190 від 25.05.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №3 від 25.05.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №656 від 16.10.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №15 від 16.10.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №550 від 22.10.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №17 від 22.10.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №549від 17.10.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №16 від 17.10.2018 на 1 арк.;

-службова записка начальника СОФ без номера та дати на 1 арк.;

-прибуткова накладна №560 від 26.11.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №18 від 26.11.2018 на 1 арк.;

-службова записка начальника СОФ без номера та дати на 1 арк.;

-прибуткова накладна №573 від 11.12.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №19 від 11.12.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №574 від 13.12.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №20 від 20.13.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №575 від 28.12.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №21 від 28.12.2018 на 1 арк.;

-службова записка начальника СОФ без номера та дати на 1 арк.;

-прибуткова накладна №203 від 13.06.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №4 від 13.06.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №204 від 18.06.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №5 від 18.06.2018 на 1 арк.;

-службова записка начальника СОФ без номера та дати на 1 арк.;

-прибуткова накладна №352 від 25.07.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №8 від 25.07.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №351 від 24.07.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №7 від 24.07.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №350 від 04.07.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №6 від 04.07.2018 на 1 арк.;

-службова записка начальника СОФ без номера та дати на 1 арк.;

-прибуткова накладна №408 від 14.08.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №11 від 14.08.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №407 від 10.08.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №10 від 10.08.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №406 від 08.08.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №09 від 08.08.2018 на 1 арк.;

-службова записка начальника СОФ без номера та дати на 1 арк.;

-прибуткова накладна №424 від 13.09.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №14 від 13.09.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №423 від 11.09.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №13 від 11.09.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №422 від 10.09.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №12 від 10.09.2018 на 1 арк.;

-копія видаткової накладної №4 від 11.02.2019 на 1 арк.;

-копія видаткової накладної №5 від 20.02.2019 на 1 арк.;

-копія видаткової накладної №6 від 27.02.2019 на 1 арк.;

-акт списання товарів №127 від 25.05.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №124 від 14.05.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №123 від 04.05.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №125 від 04.05.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №275 від 10.09.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №276 від 11.09.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №277 від 13.09.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №259 від 08.08.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №260 від 10.08.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №262 від 14.08.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №203 від 04.07.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №204 від 24.07.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №205 від 25.07.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №141 від 18.06.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №140 від 13.06.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №326 від 22.10.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №325 від 17.10.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №369від 16.10.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №339 від 26.11.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №352 від 28.12.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №351 від 13.12.2018 на 1 арк.;

-акт списання товарів №350 від 11.12.2018 на 1 арк.;

-виписка порахунку №260039244119527.980 з 08.01.2019 по 08.01.2019 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №1 від 04.01.2019 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №2 від 08.01.2019 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №3 від 08.01.2019 на 1 арк.;

-виписка порахунку №260039244119527.980 за 28.12.2018 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №14 від 28.12.2018 на 1 арк.;

-виписка порахунку №260039244119527.980 за 12.12.2018 на 3 арк.;

-рахунок на оплату №12 від 11.12.2018 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №13 від 12.12.2018 на 1 арк.;

-виписка порахунку №260039244119527.980 за 29.11.2018 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №11 від 21.11.2018 на 1 арк.;

-виписка порахунку №260039244119527.980 за 17.10.2018 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №10 від 17.10.2018 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №09 від 17.10.2018 на 1 арк.;

-виписка порахунку №260039244119527.980 за 16.10.2018 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №08 від 16.10.2018 на 1 арк.;

-виписка порахунку №260039244119527.980 за 10.09.2018 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №07 від 10.09.2018 на 1 арк.;

-виписка порахунку №260039244119527.980 за 10.08.2018 на 3 арк.;

-рахунок на оплату №16 від 09.08.2018 на 1 арк.;

-виписка порахунку №260039244119527.980 за 09.08.2018 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №7 від 09.08.2018 на 1 арк.;

-виписка порахунку №260039244119527.980 за 20.07.2018 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №5 від 19.07.2018 на 1 арк.;

-виписка порахунку №260039244119527.980 за 03.07.2018 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №4 від 03.07.2018 на 1 арк.;

-виписка порахунку №260039244119527.980 за 18.06.2018 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №3 від 13.06.2018 на 1 арк.;

-виписка порахунку №260039244119527.980 за 25.05.2018 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №2 від 25.05.2018 на 1 арк.;

-виписка порахунку №260039244119527.980 за 02.05.2018 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №1 від 27.04.2018 на 1 арк.;

-копії посадових інструкцій головного бухгалтера та начальника СОФ на 16 арк.,

-копії журналу реєстрації зупинок СОФ на 4 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1