Ухвала

від 26.04.2019 по справі 461/2338/19

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/2338/19

Провадження № 1-кс/461/3631/19

УХВАЛА

26.04.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019140000000023 від 10 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою протиправного особистого збагачення, використовуючи свої службові повноваження директора підприємства організував злочинну схему з одержання неправомірної вигоди від суб`єкта підприємницької діяльності за нестворення штучних перешкод у договірних відносинах, що випливають із тендерних закупівель, замовником у яких є ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, 01 квітня 2019 року на виконання протиправної вимоги ОСОБА_4 , в адміністративного приміщення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у с. Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівської області., ОСОБА_5 близько 19:00 год. передав, а ОСОБА_4 умисно отримав, грошові кошти у сумі 7200 гривень та несправжні (імітаційні) кошти, які імітують грошові кошти у сумі 400000 гривень, за нестворення штучних перешкод ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » у договірних відносинах, що випливають із тендерних закупівель, замовником у яких є ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого правоохоронними органами була припинена протиправна діяльність ОСОБА_4 , а вищевказані речі вилучено.

Крім цього, встановлено, що службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи у змові з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, свідомо завищили очікувану вартість на предмет закупівлі вапно гашене (пушонка) тип EN 459-1 CL 90 S для роботи станції очистки фільтратів Грибовицького сміттєзвалища та здійснили його закупівлю, що призвело до розтрати бюджетних коштів на загальну суму 3 553 200, 00 грн. Також, у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 оплата за постачання вапна гашеного (пушонки) проводилась з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Регіональному відділі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Регіональному відділі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх вилучення надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , встановити відповідність вказаних операцій договорам, графікам постачання та актам приймання-перпедачі, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, що в подальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчомуСУ ГУНаціональної поліціїу Львівськійобласті ОСОБА_3 на тимчасовий доступ доступу із можливістю вилучення документів, а саме:

-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 26квітня 2018р. по 01 квітня 2019 р., з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді;

-оригіналів платіжнихдоручень,рахунків-фактур,договорів актівприймання-передачі,та іншихдокументів напідставі якихперераховувались коштиЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на рахунокТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_6 та нарахунок ТзОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,які перебуваютьу володінніПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення вищезазначених речей та документів у Львівській обласні дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати старшого слідчогоСУ ГУНПу Львівськійобласті ОСОБА_3 протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, оригінали документів Львівській обласні дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , або слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , або старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1