Рішення
від 16.02.2010 по справі 37/350пн
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

16.02.10 р. Справа № 37/350пн

Господарський суд Донець кої області у складі судді По пкова Д.О., при секретарі Кварц яній О.І., розглянув у відкрито му судовому засіданні справу

за позовною заявою Товарис тва з обмеженою відповідальн істю „Форум”, м. Донецьк, ідент ифікаційний код 30793047

та Закритого акціонерного товариства „Донснаб”, м. Доне цьк, ідентифікаційний код 13484063

до Відповідача: Відкрито го акціонерного товариств а „Акціонерний комерційний б анк „Капітал”, м. Донецьк, іден тифікаційний код 13486837

про: визнання відсутнім пра ва Відкритого акціонерн ого товариства „Акціонерний комерційний банк „Капітал”, м. Донецьк вимагати та отриму вати грошові кошти за кредит ним договором №83/2007 від 15.10.2007р., ра ніше укладеним із Товариство м з обмеженою відповідальніс тю „Форум”; визнання відсутн ім права Відкритого акці онерного товариства „Акціон ерний комерційний банк „Капі тал”, м. Донецьк утримувати пі д обтяженнями та обмеженнями майно Закритого акціонерног о товариства „Донснаб”, рані ше передане в іпотеку за дого вором іпотеки від 29.10.2007р.; зобов ' язання Відкритого акц іонерного товариства „Акціо нерний комерційний банк „Кап італ”, м. Донецьк здійснити вс і необхідні задля зняття буд ь-яких обтяжень та обмежень з майна Закритого акціонерног о товариства „Донснаб”, які в иникли на підставі договору іпотеки від 29.10.2007р. шляхом напра влення приватному нотаріусу Морозу Є.В. заяви про пога шення кредиту за кредитним д оговором №83/2007 від 15.10.2007р.; зобов' язання Відкритого акціо нерного товариства „Акціоне рний комерційний банк „Капіт ал”, м. Донецьк повернути Закр итому акціонерному товарист ву „Донснаб” документи, які б ули передані Відкритому акціонерному товариству „Ак ціонерний комерційний банк „ Капітал”, м. Донецьк згідно ак ту прийому-передачі документ ів Закритого акціонерного т овариства „Донснаб” від 29.10.2007р ., а саме - зобов' язати Відкри те акціонерне товариство „Ак ціонерний комерційний банк „ Капітал” повернути: договір купівлі-продажу майна укладе ний 27.10.1992р. між Закритим акціоне рним товариством „Донснаб” т а АП „Донецькоблснабзбут”, р еєстраційне посвідчення на б удівлі та споруди, розташова ні по вул. Куйбишева, 70 від 12.03.1996р ., видане КП „БТІ м. Донецька”, д ержавний акт на право постій ного користування землею від 06.05.1994р., виданий Виконавчим ком ітетом Донецької міської рад и, довідку №759 про земельну діл янку від 29.01.1999р., видану Управлі нням земельних ресурсів м. До нецька, інвентаризаційну спр аву №2/24549 по вул. Куйбишева, домо володіння №70 в м. Донецьку (коп ія), видану КП БТІ м. Донецька н а комплекс будівель Закритог о акціонерного товариства „Д онснаб”.

із залученням до участі у с праві у якості третіх осіб, як і не заявляють самостійних в имог на предмет спору, на стор оні Позивача:

· Третя особа 1 - ОСОБА _3, м. Яснувата, ідентифікацій ний номер НОМЕР_1;

· Третя особа 2 - ОСОБ А_4, м. Яснувата, ідентифікаці йний номер НОМЕР_2

та за зустрічною позовною з аявою Відкритого акціон ерного товариства „Акціонер ний комерційний банк „Капіта л”, м. Донецьк, ідентифікаційн ий код 13486837

до Відповідача: Товариства з обмеженою відповідальніст ю „Форум”, м. Донецьк, ідентифі каційний код 30793047

про: визнання відсутності у Товариства з обмеженою від повідальністю „Форум”, м. Дон ецьк права на 22.12.2009р. проведення заліку однорідних вимог на с уму 1663020,5 доларів США, які виникл и на підставі кредитного дог овору №83/2007 від 15.10.2007р. і договорів про відступлення права вимо ги від 22.12.2009р. (укладених між О СОБА_4, ОСОБА_3 і ТОВ „Фору м”)

за участю уповноважених пр едставників (за первісним по зовом):

від Позивача 1 - Гончаров а Д.О.(за довіреністю б/н від 26.09.09р.); Мітченко Ю.Д. (за дові реністю № 2 від 20.01.10р.);

від Позивача 2 - Курова А. В. (за довіреністю № 01/278 від 15.09.0 9р.) - після оголошеної 16.02.2010р. пе рерви до 16.30. не з' явилась; Мі тченко Ю.Д. (за довіреністю № 2 від 20.01.10р.);

від Відповідача - Мельн ик Н.С. (за довіреністю №3/4326 ві д 28.12.2009р.) - - після оголошеної 16.02 .2010р. перерви до 16.30. не з' явилас ь;

від Третьої особи 1 -ОСОБА_ 14.(за довіреністю б/н від 26.09.09р .);

від Третьої особи 2 - ОСОБА _14.(за довіреністю б/н від 26.09.09р .).

Відповідно до вимог ст.4-4 ГПК України, п.7 ст. 129 Конституції У країни судовий розгляд здійс нювався з фіксацією технічни ми засобами аудиозапису.

Згідно із ст.77 ГПК України у судових засіданнях 19.01.2010р. огол ошена перерва до 02.02.2010р., з 02.02.2010р. д о 09.02.2010р., 09.02.2010р. розгляд справи ві дкладено на 16.02.2010р., у судовому з асіданні 16.02.2010р. оголошувалася перерва до 16.30. для дослідження наданих документів.

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою від повідальністю „Форум”, м. Дон ецьк (далі - Позивач 1) та Закр ите акціонерне товариство „Д онснаб”, м. Донецьк (далі - По зивач 2) звернулися до Господа рського суду Донецької облас ті з позовною заявою до Від критого акціонерного това риства „Акціонерний комерці йний банк „Капітал”, м. Донець к (далі - Відповідач) про: зоб ов' язання припинити дії, як і порушують право Товариства з обмеженою відповідальніст ю „Форму” та полягають в ухил енні від здійснення зарахува ння зустрічних однорідних ви мог; зобов' язання Відповіда ча виконати в натурі зобов' язання з зарахування зустріч них однорідних вимог відпові дно до заяви Товариства з обм еженою відповідальністю „Фо рум”; припинення з 25.12.2009р. зобов ' язання між Товариством з о бмеженою відповідальністю „ Форум” та Відповідачем за кр едитним договором №83/2007 від 15.10.200 7р.; припинення з 25.12.2009р. зобов' я зання між Закритим акціонерн им товариством „Донснаб” та Відповідачем за договором іп отеки від 29.10.2007р.; визнання неза конними дій Відповідача, які полягають в ухиленні від зді йснення зарахування зустріч них однорідних вимог; визнан ня відсутнім права Відповіда ча відмовитися від здійсненн я зарахування зустрічних одн орідних вимог згідно із заяв ою Товариства з обмеженою ві дповідальністю „Форум”; визн ання відсутнім права Відпові дача вимагати та отримувати грошові кошти за кредитним д оговором №83/2007 від 15.10.2007р., раніше укладеним із Товариством з о бмеженою відповідальністю „ Форум”; визнання відсутнім п рава Відповідача утримувати під обтяженнями та обмеженн ями майно Закритого акціонер ного товариства „Донснаб”, р аніше передане в іпотеку за д оговором іпотеки від 29.10.2007р.; зо бов' язання Відповідача зді йснити всі дії, необхідні зад ля зняття будь-яких обмежень та обтяжень з майна Закритог о акціонерного товариства „Д онснаб”, які виникли на підст аві договору іпотеки від 29.10.2007р . шляхом направлення приватн ому нотаріусу Морозову Є.В. заяви про погашення кредит у за кредитним договором №83/2007 від 15.10.2007р.; зобов' язання Відпо відача повернути Закритому а кціонерному товариству „Дон снаб” документи, які були пер едані Відкритому акціон ерному товариству „Акціонер ний комерційний банк „Капіта л” згідно акту приймання-пер едачі.

В обґрунтування позовних в имог Позивач 1 посилається на набуття права вимоги до Відп овідача за договорами відсут плення, належне повідомлення Відповідача про заміну кред итора у зобов' язанні, що вин икло на підставі договору ст рокового банківського вклад у, відмову Відповідача від пр оведення зарахування зустрі чних однорідних вимог, що пор ушує законні права та інтере си Позивачів та норми діючог о законодавства України, а та кож на припинення права заст ави з моменту подання заяви п ро зарахування зустрічних од норідних вимог.

На підтвердження вказаних обставин Позивачі надали до говір на відкриття кредитної лінії №83/2007 від 15.10.2007р. з додатков ими угодами до нього; лист №25 в ід 14.08.2008р., №26 від 18.08.2008р., №28 від 02.09.2008р., №22 від 8.07.2008р.; договір іпотеки ві д 29.10.2007р. із змінами до договору ; Свідоцтва про право на спадщ ину за законом (додаткове); дог овір строкового банківськог о вкладу (депозиту) №VIP/511 від 17.07.2008 р.; договори відступлення пра ва вимоги від 22.12.2009р.; повідомле ння про відступлення права в имоги від 23.12.2009р. з доказами від правки; листи від 25.12.2009р.

Нормативно свої вимоги Поз ивачі обґрунтовують ст.ст. 16, 514 , 516, 593, 601 Цивільного кодексу Укра їни, ст.ст. 203 Господарського к одексу України.

Позивачами надані спільні письмові пояснення від 25.01.2010р. (а.с.а.с. 2-7 т.2), від 08.02.2010р. (а.с.а.с. 77-81 т.2) з додатками (а.с.а.с. 82-106 т.2), від 16.02.2 010р. (а.с.а.с.138, 139 т.2), в яких заперечи ли проти задоволення клопота нь Відповідача щодо припинен ня, зупинення провадження по розглядуваній справі, а тако ж - необхідності залучення до участі у справі Третіх осі б.

Крім того, Позивачами були н адані додаткові документи на обґрунтування заявлених вим ог для залучення до матеріал ів справи (а.с.а.с. 141-157 т.2).

Ухвалою від 29.12.2009р. суд залучи в до участі у справі у якості т ретіх осіб, які не заявляють с амостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача: ОСОБА_3, м. Яснувата (Третя ос оба 1) та ОСОБА_4, м. Яснувата (Третя особа 2).

Третіми особами 01.02.2010р. надан і спільні пояснення (а.с.а.с.8-11 т .2) по суті спору з відповідним и додатками (а.с.а.с.12-28 т.2), якими п ідтримані вимоги і доводи По зивачів у повному обсягу.

Відповідачем протягом роз гляду справи подавались клоп отання:

· від 19.01.2010р. про: припине ння провадження у справі (а.с.а .с. 76-79 т.1) у зв' язку із наявніст ю третейське застереження у кредитному та іпотечному дог оворах; витребування доказів (а.с.а.с.81-82 т.1) про кількість грош ових коштів та підставах їх з арахування на рахунок Третьо ї особи 2 з додатками (а.с.а.с. 83-97 т .1); зупинення розгляду справи до вирішення справи №8/46пд (а.с.а .с. 98-100 т.1) з додатками (а.с.а.с. 101-104 т.1 ); зупинення розгляду справи д о вирішення справи №8/45пд (а.с.а. с. 105-107 т.1) з додатками (а.с.а.с. 108-113 т.1 ); зупинення розгляду справи д о вирішення справи №37/220 (а.с.а.с. 114-116 т.1) з додатками (а.с.а.с. 117-120 т.1); з алучення ТОВ „Торговий дім Я синоватський машзавод Імпек с”, до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предме т спору, на стороні Позивача 1 (а.с.а.с.121, 122 т.1) з додатками (а.с.а.с .123-127 т.1); залучення ТОВ „Резец” д о участі у справі у якості тре тьої особи, яка не заявляє сам остійних вимог на предмет сп ору, на стороні Позивача 1 (а.с.а .с.128, 129 т.1) з додатками (а.с.а.с.130, 131 т. 1); залучення ТОВ „Петровський машинобудівний завод”, до уч асті у справі у якості третьо ї особи, яка не заявляє самост ійних вимог на предмет спору , на стороні Позивача 1 (а.с.а.с.132, 133 т.1) з додатками (а.с.134 т.1);

· від 02.02.2010р. про: витребу вання доказів (а.с.а.с. 29-31 т.2); розг ляд справи з урахуванням зус трічної позовної заяви (а.с.32 т .2) з додатками (а.с.а.с. 33-38 т.2); зупин ення розгляду справи (а.с.а.с. 39- 41 т.2) до винесення Маріїнським районним судом Донецької об ласті рішення про встановлен ня факту родинних стосунків, прийняття спадщини та визна ння права власності на спадщ ину з додатками (а.с. 42 т.2);

· від 08.02.2010р. про зупинен ня провадження у справі до ви рішення справи №2-871/2010 (а.с.а.с. 107, 108 т.2) з додатками (а.с.а.с.109 -114 т.2); зая ви про відкладення розгляду справи з додатками (а.с.а.с. 115-119 т .2);

· від 16.02.2010р. про : витребу вання доказів (а.с.а.с.1-3 т.3); зупи нення провадження у справі (а .с.а.с.4-9 т.3) до винесення Пролета рським районним судом м. Доне цька рішення у справі №2-563/10; зуп инення провадження у справі до винесення Маріїнським рай онним судом Донецької област і рішення у справі про визнан ня права власності за ОСОБА _10 (а.с.а.с.10-12 т.3); залучення ОСО БА_10 третьою особою без само стійних вимог на предмет спо ру на стороні Позивача 1 (а.с.а.с .13,14 т.3); зупинення провадження у справі до розгляду Ворошило вським районним судом м. Доне цька кримінальної справи, по рушеного відносно ОСОБА_4 за ст. 358 Кримінального кодекс у України (а.с.а.с.15-19 т.3); перенесе ння слухання справи, признач ене на 16.02.2010р. о 16.30, у зв' язку із з айнятістю представника Відп овідача в іншому судовому пр оцесі (а.с.20 т.3).

Крім того, Відповідач через канцелярію суду надав письм ові заперечення на наданні П озивачами пояснення від 02.02.2010р . (а.с.а.с.120-122 т.2), в яких наголосив н а нікчемності додаткових уго д до договорів строкового ба нківського вкладу і їх невик онані сторонами, та відзив що до уточнених позовних вимог (а.с.а.с.21-24 т.3), в якому заперечив ф акт отримання від Позивача 2 д окументів на предмет іпотеки .

02.02.2010р. Відповідач звернувся до суду із зустрічним позово м (а.с.а.с.47-50 т.2) з вимогами до Това риства з обмеженою відповіда льністю „Форум”, м. Донецьк пр о визнання відсутності у Тов ариства з обмеженою відповід альністю „Форум”, м. Донецьк п рава на 22.12.2009р. проведення залік у однорідних вимог на суму 1663020 ,5 доларів США, які виникли на п ідставі кредитного договору №83/2007 від 15.10.2007р. і договорів про в ідступлення права вимоги від 22.12.2009р. (укладених між ОСОБА_4 , ОСОБА_3 і ТОВ „Форум”), яки й (зустрічний позов) ухвалою с уду від 03.02.2010р. був прийнятий до спільного розгляду з первіс ним позовом.

Вказані зустрічні вимоги В ідповідача обґрунтовані пос иланням на відсутність у Поз ивача 1 права на здійснення з аліку зустрічних однорідних вимог у зв' язку із припинен ням взаємовідносин за догово ром строкового банківського вкладу №VIP/511 від 17.07.2008р. згідно рі шення Ворошиловського район ного суду м. Донецька від 03.03.2009р . у справі №2-1195, здійсненням Тре тьої особою 2 відступлення пр ава вимог до Відповідача різ ним особам на суму, що переви щує розмір вимог, які вона мал а до прийняття рішення Ворош иловського районного суду м. Донецька від 03.03.2009р. у справі №2-1 195, а отже - і відсутність у Поз ивача 1 за первісним позовом з устрічних вимог до Відповіда ча, необхідних для здійсненн я спірного зарахування.

Нормативно свою позицію за зустрічним позовом Відповід ач доводить приписами ст.ст. 11 , 16, 202, 203, 223, 509, 653 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 54, 56, 60 Господарсь кого процесуального кодексу України, ст. 11 Закону України „ Про виконавче провадження”.

На підтвердження зазначен их у зустрічному позові обст авин Відповідач надав додатк ові документи (а.с.а.с.50а-75 т.2).

15.02.2010р. Відповідачем була под ана зустрічна позовна заява (а.с.а.с.159-162 т.2) із вимогами до Поз ивача 2 про зобов' язання пер едати оригінали правоустано вчих документів, які підтвер джують права власності Закри того акціонерного товариств а „Донснаб” на нерухоме майн о, розташоване за адресою: м. Д онецьк, вул.. Куйбишева, 70, перед ане і іпотеку за договором іп отеки від 29.10.2007р., яку (зустрічну позовну заяву) повернуто без розгляду ухвалою суду від 16.02.2 010р. (а.с.а.с.158 т.2).

Спільною заявою від 09.02.2010р. (а. с.а.с. 125, 126 т.2), поданою через канц елярію суду, Позивачі просил и суд повідомити правоохорон ні органи про факт виявлення у діяльності посадових осіб Відкритого акціонерног о товариства „Акціонерний ко мерційний банк „КАПІТАЛ” пор ушення законності, що містят ь ознаки злочину, передбачен ого ч.1 ст.190 Кримінального коде ксу України.

Окрім того, Позивачами нада на заява від 09.02.2010р. (а.с.а.с.131-133 т.2, з додатками а.с.а.с.128-130 т.2) про уточ нення позовних вимог, якою по зовні вимоги викладені в нас тупній редакції: визнати від сутнім права Відкритого акціонерного товариства „Ак ціонерно - комерційний банк „Капітал”, м. Донецьк вимагат и та отримувати грошові кошт и за кредитним договором №83/2007 від 15.10.2007р., раніше укладеним із Товариством з обмеженою від повідальністю „Форум”; визна ти відсутнім права Відкрит ого акціонерного товарист ва „Акціонерно - комерційни й банк „Капітал”, м. Донецьк ут римувати під обтяженнями та обмеженнями майно Закритого акціонерного товариства „До нснаб”, раніше передане в іпо теку за договором іпотеки ві д 29.10.2007р.; зобов' язати Відкрите акціонерне товариство „Акці онерно - комерційний банк „ Капітал”, м. Донецьк здійснит и всі необхідні задля зняття будь-яких обтяжень та обмеже нь з майна Закритого акціоне рного товариства „Донснаб”, які виникли на підставі дого вору іпотеки від 29.10.2007р. шляхом направлення приватному нота ріусу Морозу Є.В. заяви пр о погашення кредиту за креди тним договором №83/2007 від 15.10.2007р.; з обов' язання Відкритого акціонерного товариства „А кціонерно - комерційний бан к „Капітал”, м. Донецьк; повер нути Закритому акціонерному товариству „Донснаб” докуме нти, які були передані Відк ритому акціонерному товар иству „Акціонерно - комерці йний банк „Капітал”, м. Донець к згідно акту прийому-переда чі документів Закритого акц іонерного товариства „Донсн аб” від 29.10.2007р., а саме зобов' яз ати Відкрите акціонерне това риство „Акціонерно - комерц ійний банк „Капітал” поверну ти договір купівлі-продажу м айна укладений 27.10.1992р. між Закри тим акціонерним товариством „Донснаб” та АП „Донецькобл снабзбут”, реєстраційне посв ідчення на будівлі та споруд и, розташовані по вул. Куйбише ва, 70 від 12.03.1996р., видане КП „БТІ м. Донецька”, державний акт на п раво постійного користуванн я землею від 06.05.1994р., виданий Вик онавчим комітетом Донецької міської ради, довідку №759 про з емельну ділянку від 29.01.1999р., вид ану Управлінням земельних ре сурсів м. Донецька, інвентари заційну справу №2/24549 по вул. Куй бишева, домоволодіння №70 в м. Д онецьку (копія), видану КП БТІ м. Донецька на комплекс будів ель Закритого акціонерного т овариства „Донснаб”.

Представники учасників сп рави у судових з засіданнях п ідтримали свою позицію, викл адену письмово. Крім того, у су довому засіданні 16.02.2010р. предст авником Позивача 1 надані для огляду оригінали документів , якими обґрунтовані заявлен і вимоги за первісним позово м.

Суд вважає за можливе розгл янути спір за наявними в спра ві матеріалами, оскільки їх ц ілком достатньо для правильн ої юридичної кваліфікації сп ірних правовідносин.

Вислухавши у судовому засі данні представників учасник ів справи, дослідивши матері али справи та оцінивши надан і суду учасниками справи док ази в порядку ст. 43 Господарсь кого процесуального України , суд

ВСТАНОВИВ:

15.10.2007р. між Відповідачем (Банк ) та Позивачем 1 (Позичальник) б ув укладений договір на відк риття кредитної лінії №83/2007р. (а .с.а.с. 10-13 т.1), згідно п.п. 1.1., 1.2 якого Б анк надає Позичальнику пості йно поновлюваний кредит за п отребою у формі кредитної лі нії, в доларах США, Євро та гривнях, в межах визначеної д аним договором граничної сум и кредиту, для: поповнення обо ротних коштів, з виплатою про центної ставки за користуван ня грошовими коштами згідно п. 1.5. цього договору, строком з 15.10.2007р. по 08.10.2010р.

Згідно п.п. 6.2, 6.3, 6.4 даного креди тного договору (далі - креди тний договір або договір кре диту) Позичальник має право: д остроково сплатити проценти за кредитом, сам кредит, розір вати договір, повністю повер нувши наданий кредит, включа ючи сплату процентів за його використання, пені, комісії, ш трафні санкції, повідомивши про це Банк не пізніше, ніж за 3 дні.

Додатковими угодами від: 07.04. 2009р., 20.02.2009р., 13.02.2009р., 14.10.2008р., 11.08.2008р. (а.с.а.с. 14-21, 28,29, 33 т.1) до договору кредиту с торонами були внесені зміни та доповнення до істотних ум ов договору, зокрема - щодо н адання Банком Позичальнику к редиту в сумі 1641363,62 доларів США та визначення граничного роз міру кредиту із встановлення м графіку його погашення, та с троку закінчення кредиту.

В межах договору на відкрит тя кредитної лінії Банк нада є Позичальнику:

- за заявою №25 від 14.08.2008р. (а.с.23 т.1) - позику в сумі 122500 доларів США н а строк з 14.08.2008р. для сплати ТОВ „ Схід-маркет” за будівельні м атеріали, отримані за наклад ною №2442 від 04.07.2008р. в сумі 277040грн. та для здійснення попередньої оплати на користь ТОВ „Енерг отрейд-Луганск” за цеглу за р ахунком-фактури №1 від 13.08.2008р. в с умі 288909,10грн. (додаткова угода ві д 14.08.2008р., а.с.22 т.1);

- за заявою №26 від 18.08.2008р. (а.с.25 т.1) - позику в сумі 200000 доларів США н а строк з 18.08.2008р. для подальшої к онвертації в гривню з метою о плати: на користь ТОВ „Схід-ма ркет” за будівельні матеріал и, отримані за накладною №2442 ві д 04.07.2008р. в сумі 178400грн. та ТОВ „Інж инирінговая компанія „Ремис т” за виконання будівельно-м онтажних робіт згідно актів б/н за липень 2008р. в сумі 744602грн. (д одаткова угода від 18.08.2008р., а.с.25 т .1);

- за заявою №28 від 02.09.2008р. (а.с.27 т.1) - позику в сумі 177500 доларів США н а строк з 02.09.2008р. з метою оплати: н а користь ТОВ „Схід-маркет” з а будівельні матеріали, отри мані за рахунком №36 від 20.08.2008р. в сумі 350000грн. та ТОВ „Інжинирін говая компанія „Ремист” за в иконання будівельно-монтажн их робіт за рахунок №58 від 28.08.2008р . в сумі 470000грн. (додаткова угода від 02.09.2008р., а.с.26 т.1);

- за заявою №22 від 28.07.2008р. (а.с.32 т.1) - позику в сумі 107500 доларів США н а строк з 28.07.2008р. з метою оплати: н а користь ТОВ „Схід-маркет” з а будівельні матеріали, отри мані за накладною №1947 від 04.06.2008р. в сумі 689661,78грн. та ТОВ „Інжинир інговая компанія „Ремист” за виконання будівельно-монтаж них робіт згідно актів б/н за ч ервень 2008р. в сумі 195161,78грн. (додат кова угода від 02.09.2008р., а.с.31 т.1).

29.10.2007р. задля забезпечення вс іх зобов' язань, що випливаю ть з договору на відкриття кр едитної лінії №83 від 15.10.2007р., та у сіх додаткових угод до них, як і можуть бути укладені в майб утньому, між Відповідачем (Іп отекодержатель) та Позивачем 2 (Іпотекодавець) укладено дог овір іпотеки, який був зареєс трований в реєстрі правочині в за №4605 (а.с.а.с. 35-40 т.1). За даним дог овором на Іпотекодавця покла дений обов' язок з забезпече ння зобов' язань Позичальни ка (основне зобов' язання) з: п овернення Іпотекодержателю (Банку) кредитних коштів; спла ти процентів за користування кредитом у розмірі та в поряд ку передбаченому п. 1.5. Кредитн ого договору, щомісяця перер аховувати зі свого поточного рахунку платіжними дорученн ями на рахунок Відповідача в ідсотки за кредит, нарахован і Банком за період з 1 числа по точного місяця по останнє чи сло поточного місяця не пізн іше останнього робочого дня наступного місяця; належним чином виконувати інші кредит ні зобов' язання, які реглам ентуються умовами Кредитног о договору та усіма додатков ими угодами до нього, які можу ть бути укладені в майбутньо му; відшкодовувати збитки, що понесені Іпотекодержателем внаслідок порушення основно го зобов' язання та інші вит рати, передбачені чинним зак онодавством, Кредитним догов ором або даним договором. Об' єкти нерухомості, які станов лять предмет іпотеки, визнач ені у п. 2.1. означеного договору іпотеки (далі - договір іпот еки) із сукупною заставною ва ртістю у розмірі 18083547грн.

Пунктом 4.2.10. договору іпотек и встановлений обов' язок По зивача 2 в день укладання дого вору і на строк дії кредитног о договору передати на відпо відальне зберігання Відпові дачу оригінали документів, щ о підтверджують права власно сті на майно, що є предметом іп отеки за цим договором, та тех нічну документації. Вказані документи Відповідач згідн о п. 5.2.1. договору іпотеки зобов ' язаний повернути Іпотекод авцю протягом 3-х банківських днів за умов виконання Іпоте кодавцем, Позичальником осно вного зобов' язання, умов кр едитного та цього договору в повному обсягу. Окрім цього, в ідповідно до п. 5.2.2. договору іп отеки Банк зобов' язаний піс ля повного виконання зобов' язань, забезпечених іпотекою , на протязі 3-ьох банківських днів здійснити усі необхідні дії щодо звільнення предмет а іпотеки від зобов' язань, я кими він обтяжений згідно ум ов цього договору.

29.10.2007р. відповідно до п. 4.2.10. дого вору іпотеки Позивачем 2 за ак том приймання-передачі (а.с.106 т .2) були передані Відповідачу наступні документи: договір купівлі-продажу майна уклад ений 27.10.1992р. між Закритим акціон ерним товариством „Донснаб” та АП „Донецькоблснабзбут”, реєстраційне посвідчення на будівлі та споруди, розташов ані по вул. Куйбишева, 70 від 12.03.1996 р., видане КП „БТІ м. Донецька” , державний акт на право пості йного користування землею ві д 06.05.1994р., виданий Виконавчим ко мітетом Донецької міської ра ди, довідку №759 про земельну ді лянку від 29.01.1999р., видану Управл інням земельних ресурсів м. Д онецька, інвентаризаційну сп раву №2/24549 по вул. Куйбишева, дом оволодіння №70 в м. Донецьку (ко пія), видану КП БТІ м. Донецька на комплекс будівель Закрит ого акціонерного товариства „Донснаб”.

24.04.2009р., 14.08.2008р., 14.10.2009р. сторонами бу ли прийняті зміни до договор у іпотеки (а.с.а.с.41-43 т.1).

У п. 8.7. кредитного договору т а п. 10.11. договору іпотеки місти ться третейське застереженн я, згідно якого сторони погод или, що усі спори та суперечки , які виникають з правовіднос ин за відповідним договором, в тому числі - щодо його дійс ності укладення, виконання, з міни та припинення договору, тлумачення його умов, визнач ення наслідків недійсності а бо невиконання чи неналежног о виконання договору, тощо, пі длягають розгляду постійно д іючим третейським судом при Асоціації „Юристи Донбасу”.

Як вбачається з матеріалів справи (а.с.а.с. 154-157 т.2), станом на 2 5.12.2009р. розмір грошових зобов' язань Позивача 1 перед Відпов ідачем за кредитним договоро м склав 1663020,50 доларів США, з яких 1641363,62 доларів США - тіло креди ту, та 21656,88 доларів США - нарахо вані проценти, що сторонами н е оспорюється.

17.07.2008р. між Відповідачем (Банк ) та Третьою особою 2 (Вкладник ) був укладений договір строк ового банківського вкладу (д епозиту) в іноземній валюті (д олар США) №VIP/511 (а.с.а.с.49-50 т.1), згідн о п.п. 1.1, 1.3 якого Банк прийняв ві д Вкладника грошові кошти (вк лад) у розмірі 272633 доларів США н а строк 12 місяців - до 18.07.2009р. та зобов' язався повернути вкл ад та виплачувати проценти з а вкладом на умовах та в поряд ку, встановлених цим договор ом.

Рішенням Ворошиловського районного суду м. Донецька ві д 03.03.2009р. у справі №2-1195 (а.с.а.с.85-97 т.1) з адоволені позовні вимоги О СОБА_4 до Відкритого акц іонерного товариства „Акціо нерний комерційний банк „Кап італ” про розірвання договор ів строкового банківського в кладу, серед яких - договір № VIP/511 від 17.07.2008р., та стягнуто за озн аченим договором з ВАТ „АКБ „ Капітал” 272633доларів США, що зна ходяться на депозитному раху нку №263540012014,017. Цим рішенням також були розірвані і інші догово ри та стягнуті з Банку на кори сть вкладника відповідні сум и грошових коштів у доларах С ША, Євро та гривнях.

Постановою від 09.11.2009р. про пов ернення виконавчого докумен ту стягувачу (а.с.25 т.2) державни м виконавцем ВДВС Ворошиловс ького районного управління ю стиції ОСОБА_4 в порядку п . 1 ст. 40 Закону України „Про вик онавче провадження” був пов ернутий виконавчий лист №2-1195 в ід 03.03.2009р. про стягнення з ВАТ „К Б „Капітал” 272633 доларів США; ці єю ж датою за іншою постаново ю (а.с.28) був також повернутий ви конавчий лист щодо стягнення 460917,31 Євро.

06.11.2009р. (до закінчення виконав чого провадження) ВАТ „АКБ „К апітал” згідно меморіальног о ордеру №345_40 в рахунок погаше ння заборгованості за догово ром №VIP/511 від 17.07.2008р. та на виконан ня рішення Ворошиловського р айонного суду м. Донецька №2-1195 і вимоги державного виконавц я перерахував Третій особі 2 10 00доларів США у гривневому екв іваленті в сумі 8013,8грн. Втім, із змісту означеного платіжног о документу не вбачається за якими саме із декількох розі рваних за вказаними рішенням міського суду договорів був здійснений такий частковий платіж в гривнях.

14.04.2009р. між Третьою особою 2 та Відповідачем була укладена додаткова угода до договору №VIP/511 від 17.07.2008р. (а.с.55 т.2), згідно яко ї термін дії означеного дого вору депозиту в сумі 572633 доларі в США продовжено до 19.08.2009р. з нар ахуванням 15% річних з моменту підписання цієї додаткової у годи.

Згідно банківської виписк и Відповідача (а.с.103 т.1) станом н а 27.08.2009р. грошові зобов' язання ВАТ „АКБ „Капітал” перед О СОБА_4 за договором №VIP/511 від 17. 07.2008р. складали 580153,52 доларів США.

22.12.2009р. між Третьою особою 2 (пе рвісний кредитор) та Позивач ем 1 (новий кредитор) укладений договір відступлення права вимоги (а.с.а.с.54-56 т.1), згідно п. 1.1., п .1.2. якого Первісний кредитор в ідступає на користь Позивача 1, а Новий кредитор приймає у с вою власність від ОСОБА_4 право вимоги, що виникло та є н аявним з договірних правовід носин та засноване на догово рі №VIP/511 з відповідними змінами та доповненнями укладеного між Первісним кредитором та Банком (Боржник). Право вимоги становить 80969,27 доларів США та з гідно п. 2.1. переходить до новог о кредитора з моменту уклада ння договору відступлення.

Окрім Позивача 1 Третя особа 2 відступала права вимоги до В АТ „АКБ „Капітал”, що виплива ли з договору №VIP/511 від 17.07.2008р., на к ористь:

· Товариства з обмеже ною відповідальністю „Торго вий дім „Ясинуватський машза вод імпекс” за договором про відсутплення права вимоги в ід 31.08.2009р. (а.с.а.с.12,13 т.2) на суму 580163,52до ларів США. В подальшому сторо нами було укладено додаткову угоду (а.с.17 т.2) до цього догово ру, згідно якої встановлювал ося, що набуття права вимоги Н овим кредитором здійснюєтьс я з моменту сплати ним грошов ої компенсації у розмірі 580163,52д оларів США на користь Первіс ного кредитора в об' ємі спл аченої грошової компенсації . Рішеннями Господарського с уду Донецької області по спр авах №2/386пн та №2/387пн від 16.11.2009р. (а.с .а.с.82-102), залишеннями без змін за результатами апеляційного п ерегляду (а.с.а.с.141-151 т.2, в яких бр али участь і ВАТ „АКБ Капітал ”, і ТОВ „Торговий дім „Ясинув атський машзавод імпекс”, вс тановлено, що внаслідок несп лати останнім грошової компе нсації за відсутплення права вимоги за договором №VIP/511 від 1 7.07.2008р., означене право до цієї о соби фактично не перейшло. Ця обставина також підтверджує ться зменшенням з боку ТОВ „Т орговий дім „Ясинуватський м ашзавод імпекс” власних позо вних вимог до ВАТ „АКБ „Капіт ал”, заявлених в межах справи №37/220 (а.с.а.с.117-120 т.1) у первісному ро змірі 20821451,53грн. до 10721500,8грн. згідно заяви (а.с.24 т.1), поданої до канце лярії суду 05.01.2010р. Відсутність з дійснення з боку ТОВ „Торгов ий дім „Ясинуватський машзав од імпекс” грошової компенса ції за договором про відсутп лення права вимоги від 31.08.2009р., а отже - і переходу (відсутніс ть) підтверджується поясненн ями Третьої особи 2 (а.с.а.с.8-11 т.2);

· Товариства з обмеже ною відповідальністю „Резец ” за договором про відступле ння права вимоги від 03.10.2009р. (а.с.а .с.18, 19 т.2) на суму 50145,65 доларів США. З гадуваним вище чинним наразі рішенням Господарського суд у Донецької області від 16.11.2009р. по справі №2/386пн, в якій, зокрем а брали участь ТОВ „Резец”, ВА Т „АКБ „Капітал” та ОСОБА_4 , встановлений факт набуття Т ОВ „Резец” права вимоги до ВА Т „АКБ „Капітал” за договоро м №VIP/511 від 17.07.2008р. на суму 50145,65долар ів США на підставі укладеног о із ОСОБА_4 договору про в ідступлення права вимоги. Оз начені обставини підтверджу ються поясненнями Третьої ос оби 2 (а.с.а.с.8-11 т.2);

· Відкритого акці онерного товариства „Петров ський машинобудівний завод” за договором про відступлен ня права вимоги від 03.10.2009р. (а.с.а. с.22,23 т.2) на суму 141495,5доларів США. З гадуваним вище чинним наразі рішенням Господарського суд у Донецької області від 16.11.2009р. по справі №2/387пн, в якій, зокрем а брали участь ВАТ „Петровсь кий машинобудівний завод”, В АТ „АКБ „Капітал” та ОСОБА_ 4, встановлений факт набутт я ВАТ „Петровський машинобуд івний завод” права вимоги до ВАТ „АКБ „Капітал” за догово ром №VIP/511 від 17.07.2008р. у тому числі - на суму 141495,5доларів США на підс таві укладеного із ОСОБА_4 договору про відступлення п рава вимоги. Означені обстав ини підтверджуються пояснен нями Третьої особи 2 (а.с.а.с.8-11 т. 2);

Таким чином, з наявних в мат еріалів справи доказів вбача ється відступлення Третьої о собою 2 з наявних грошових вим ог до Відповідача за договор ом №VIP/511 від 17.07.2008р. у загальній су мі 580153,52доларів США:

- на користь Позивача - 80969,27 доларів США;

- на користь ТОВ „Резец ” - 50145,65 доларів США;

- на користь ВАТ „Петро вський машинобудівний завод ” - 141495,5доларів США,

а усього - 272610,42 доларів США, щ о навіть не перевищує суми, ви значеної до стягнення на кор исть ОСОБА_4 з Відкритог о акціонерного товариства „Акціонерний комерційний ба нк „Капітал” за договором №VIP/ 511 від 17.07.2008р. згідно рішення Воро шиловського районного суду м . Донецька від 03.03.2009р. у справі №2- 1195.

Відповідно до свідоцтв про право на спадщину за законом /додаткових/ від 22.12.2009р., складен их державним нотаріусом Ясин уватської державної нотаріа льної контори Грачовою Л.І. в порядку ст. 1261 Цивільного к одексу України ОСОБА_3 - Третя особа 1 (а.с.а.с.44-46 т.1) та О СОБА_4 - Третя особа 2 (а.с.а.с. 47,48 т.1) є сподакоємцями у рівних частках майна ОСОБА_12, у то му числі - щодо грошових вне сків останнього з відповідни ми відсотками та компенсація ми у Відкритому акціонер ному товариству „Акціонерни й комерційний банк „Капітал” :

· на поточному рахунк у №26208056084001 на суму 30225,5 доларів США; депозитному рахунку №26358840300,13 на суму 391986,27 доларів США; депозитн ому рахунку №263550012004,009 на суму 315162,54 д олара США; депозитному рахун ку № 263540012014,016 на суму 821134 доларів СШ А; процентному рахунку №263870012014,016 на суму 23542,92 доларів США - усьо го 1582051,23 доларів США;

· на депозитному раху нку №26350022008,012 на суму 648169,9 Євро;

· на поточному рахунк у №26205056098001 на суму 82240,66грн., депозит ному рахунку №263070001032,366 на суму 1837114 ,18грн., депозитному рахунку №2635 90002032,037 на суму 2995792,53грн. - усього 491 5147,37грн.;

· у філії №2 Відповідач а на рахунку №262049878078 на суму 2940 Є вро;

· у філії № 2 Відповідач а на депозитному рахунку №26353111 214,567 на суму 4887533,33грн. та відсотків на цього рахунку на суму 114008,08гр н.; на депозитному рахунку №263531 11214,597 на суму 2483867грн. та відсотків на цього рахунку на суму 93333,68гр н.; на депозитному рахунку №263531 1214,665 на суму 2224750,67грн. та відсоткі в на цьому рахунку на суму 26443,85 грн.; на депозитному рахунку № 26353111214,669 на суму 2089376,87грн. та відсотк ів на цьому рахунку на суму 23816, 59грн.; на депозитному рахунку 26353111214,670 на суму 1893686,09грн. та відсотк ів на цьому рахунку на суму 21585, 94грн.; на депозитному рахунку №2630510614,747 на суму 2441831,58грн. та відсот ків на цьому рахунку на суму 11 4244,43грн.; на депозитному рахунк у №2630510614,748 на суму 2311908,89грн. та відсо тків на цьому рахунку на суму 108165,88грн.; на депозитному рахунк у №2630510614,751 на суму 2280313грн. та відсо тків на цьому рахунку на суму 103318,97грн.; на поточному рахунку №26205980054 на суму 319414,39грн.; на картко вому рахунку №2625103100980,0021 на суму 45984 ,86грн.- усього 21583584,1грн.

22.12.2009р. між Третіми особами (Пе рвісні кредитори) та Позивач ем 1 (Новий кредитор) укладений договір відступлення права вимоги (а.с.а.с.51-53 т.1), згідно п.п. 1.1 , 1.2 якого Первісні кредитори в ідступають, а Новий кредитор набуває право вимоги, належн е Первісним кредиторам у від повідності до означених свід оцтв про право на спадщину, я ке (право) становить суму грош ових внесків з відповідними відсотками та компенсаціями в розмірі 1582051,23 доларів США, що н а момент укладення договору в гривневому еквіваленті ста новить 12608948,30грн. за згаданими с відоцтвами Банк є зобов' яза ною особою і виступає боржни ком на загальний розмір вимо ги в сумі 1582051,23 доларів США. Відп овідно до п. 2.1. договору право в имоги переходить до Нового к редитора з моменту укладання договору.

Загальний розмір вимог до В ідповідача, визначений двома укладеними 22.12.2009р. Позивачем 1 в казаними вище договорами про відступлення, становить 1663020,5 д оларів США, що дорівнює загал ьній сумі зобов' язань Позив ач 1 перед Відповідачем за кре дитним договором станом на 25.1 2.2009р.

Позивач 1 23.12.2009р. та Треті особ и 1, 2 25.12.2009р. повідомили Банк про в ідступлення права вимоги на визначені вище суми (а.с.а.с. 57-68 т .1).

Враховуючи той факт, що за д оговорами про відступлення п рава вимоги у Відповідача ви никла заборгованість перед П озивачем 1 на суму в розмірі 16630 20,50 доларів США, а у Позивача на явна заборгованість по креди тному договору перед Відпові дачем, яка складає 1663020,50 доларів США, Позивач 23.12.2009р. надіслав (а.с .а.с.153 т.2) Відповідачу заяву №49 в ід 22.12.2009р. про зарахування означ ених зустрічних однорідних в имог (а.с.152 т.2).

За таких обставин Позивачі наполягають на задоволені п озовних вимог в їх остаточні й редакції, викладеної у заяв і від 09.02.2010р. (а.с.а.с.131-133 т.2) про уточ нення позовних вимог.

Відповідач проти вказаних первісних позовних вимог за перечив з підстав, викладени х у заперечення на наданні По зивачами пояснення від 02.02.2010р. ( а.с.а.с.120-122 т.2) та подав зустрічну позовну заяву з вимогами до Т овариства з обмеженою відпов ідальністю „Форум”, м. Донець к про визнання відсутності у Товариства з обмеженою відп овідальністю „Форум”, м. Доне цьк права на проведення залі ку однорідних вимог на суму 166 3020,5 доларів США (а.с.а.с.47-50 т.2)

При цьому, крім обставин, вс тановлених судом щодо первіс ного позову, Відповідач поси лається на те, що: за рішенням Ворошиловського районного с уду міста Донецька від 03.03.2009р. п о справі № 2-1195 про розірвання д оговорів строкового банківс ького вкладу № VIP/465 від 20.05.2008р. та № VIP/511 від 17.07.2008р., укладених із ОС ОБА_4 та стягнення на корист ь ОСОБА_4 заборгованості п о вказаним договорам у сумі 679 792,28 євро та 141495,50 доларів США; циві льні правовідносини із ОСО БА_4 припинилися через наяв ність виконавчого проваджен ня з примусового виконання в казаного рішення Ворошиловс ького районного суду міста Д онецька, у зв' язку з чим, стан ом на 02.10.2009р. та 03.10.09р. взагалі не іс нувало грошового зобов' яза ння ВАТ „АКБ „Капітал” на сум у 141495,50 доларів США та 679792,28 євро, що виникли за договорами банкі вського вкладу № VIP/465 від 20.05.2008р. т а № VIP/511 від 17.07.2008р.; відступлення п рава вимоги у виконавчому пр овадженні після винесення рі шення судом є неможливим, не п ороджує правонаступництво т а суперечить статті 512 Цивільн ого кодексу України; у зв' яз ку з відсутністю, на думку Від повідача, існуючого грошовог о зобов' язання перед ОСОБ А_4, у позивача було відсутні м право вимоги до банку та від повідно й право на зарахуван ня зустрічних однорідних вим ог.

Первісні Позивачі проти зу стрічного позову заперечили з підстав, викладених у письм ових поясненнях.

Треті особи свою позицію по суті спору виклали у спільни х поясненнях (а.с.а.с.8-11 т.2), якими підтримали первісних Позив ачів.

З наданих Відповідачем док ументів (а.с.а.с.101-104, 108-113, 117-120 т.1) вбач ається, що Господарським суд ом Донецької області були по рушені справи:

- № 8/46пн за позовом Товариств а з обмеженою відповідальніс тю „Форум” і Закритого акціо нерного товариства „Донснаб ” до Відкритого акціонер ного товариства „Акціонерни й комерційний банк „Капітал” про визнання відсутнім прав а останнього на звернення ст ягнення на майно ТОВ „Форум” та ЗАТ „Донснаб”, а також прав а на списання з рахунків ТОВ „ Форум” грошових коштів, проц ентів та штрафних санкцій за договором №83/2007 від 15.10.2007р., який (п озов) ґрунтується на запереч енні наявності підстав для д острокового виконання зобов ' язань за кредитним договор ом;

- №8/45пд за позовом Товариства з обмеженою відповідальніст ю „Форум” і Закритого акціон ерного товариства „Донснаб” до Відкритого акціонерн ого товариства „Акціонерний комерційний банк „Капітал” про визнання кредитного дого вору №83/2007 від 15.10.2007р. та договору іпотеки від 29.10.2007р. із змінами т а доповненнями недійсними;

- №37/220 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий дім „Ясинуватськи й машзавод імпекс” до ВАТ „АК Б „Капітал” про стягнення гр ошових коштів на загальну су му 20821451,53грн., який (позов) ґрунтує ться на укладанні між вказан ими позивачем та ОСОБА_3 і ОСОБА_4 договору про відс туплення права вимоги, у тому числі - на суму 580163,52доларів СШ А за договором №VIP/511 від 17.07.2008р.

Окрім цих господарських сп рав у Мар' їнському районном у суді Донецької області бул о порушено провадження за за явою ОСОБА_10 до Курахівсь кої міської ради та Ясинуват ської міської ради про встан овлення факту родинних відно син, прийняття спадщини та ви знання права власності на сп адкове майно (а.с.42 т.2), у Калінін ському районному суді м. Доне цька порушено провадження за позовом ВАТ „АКБ „Капітал” д о ТОВ „Форум” та ОСОБА_4 пр о визнання договору недійсни м (а.с.109 т.2), у Пролетарському рай онному суді м. Донецька поруш ення провадження у справі за позовом ВАТ „АКБ „Капітал” д о ТОВ „Торговий будинок „Яси нуватський машзавод імпекс ” та ОСОБА_4 про визнання д одаткової угоди недійсною (а .с.а.с.6-9 т.3).

Суд розглядає первісний по зовом в редакції заяви від 09.02.2 010р. (а.с.а.с.131-133 т.2), оскільки згідн о ст. 22 Господарського процесу ального кодексу України до п рийняття рішення у справі по зивач управнений змінювати п редмет позову, у тому числі - шляхом зменшення кількості позовних вимог, об' єднаних в межах однієї справи в поряд ку ст. 58 цього Кодексу.

Суд також враховує, що спіль ний розгляд остаточних вимог Позивачів сприяє дотриманню принципу процесуальної екон омії, що узгоджується із прин ципом розумності, передбачен им п. 6 ст. 3 Цивільного кодексу У країни, та відповідає змісту права на ефективний судовий захист, гарантованого поло женнями ст. 13 Конвенції про за хист прав і основоположних с вобод людини 04.11.1950р., ратифікова ної Законом України від 17.07.1997р. (в контексті адекватності та своєчасності). В свою чергу, в исування в межах однієї спра ви вимог двома позивача до од ного відповідача цілком узго джується із приписами ст. 23 Го сподарського процесуальног о кодексу України.

Обґрунтованість заявлених вимог первісних Позивачів р озцінюється судом з урахуван ням вимог зустрічного позову Відкритого акціонерног о товариства „Акціонерний ко мерційний банк „Капітал” (а .с.а.с.47-50 т.2) та заявлених Відпов ідачем клопотань процесуаль ного характеру.

Виходячи з принципу повног о, всебічного та об'єктивного розгляду всіх обставин спра ви, суд вважає розглядувані п озовні вимоги Позивачів до В ідповідача такими, що підляг ають задоволенню у повному о бсягу, натомість зустрічний позов Відповідача - юридич но та доказово неспроможним , враховуючи наступне:

Як вбачається із матеріалі в розглядуваної справи, зміс ту первісного та зустрічного позовів, сутність розглядув аного спору полягає у встано вленні відсутності прав Відп овідача по відношенню до пер вісних Позивачів, які (права) в ипливають із кредитного дого вору та договору іпотеки, у зв ' язку із припиненням існува ння кореспондуючих означени м права обов' язків внаслідо к здійсненого заліку зустріч них однорідних вимог з ураху ванням заперечень Відповіда ча проти такого заліку з підс тав відсутності у Позивача 1 з устрічних вимог для його (зал іку) проведення.

Зважаючи на статус сторін т а характер правовідносин, ос танні, згідно ст.ст.1-3 Господар ського кодексу України регла ментуються насамперед його п оложеннями, Цивільним кодекс ом України та умовами укладе них договорів, описаних вище .

Згідно ст.ст. 11, 509 Цивільного к одексу України зобов' язанн я виникають зокрема з догово рів. Аналогічні положення вс тановлені і в ст.ст. 173-175 Господа рського кодексу України.

За своєю природою укладени й між Позивачем 1 та Відповіда чем договір на відкриття кре дитної лінії №83/2007р. від 15.10.2007р. є к редитним договором у розумін ні ч.2 ст. 345 Господарського коде ксу України та ч.1 ст.1054 Цивільн ого кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 1054 Цивіль ного кодексу України до відн осин за кредитним договором застосовуються положення па раграфу 1 глави 71 Цивільного к одексу України, якщо інше не в становлено параграфом 2 і не в ипливає із суті кредитного д оговору.

Виходячи із визначення кре дитного договору, наведеного у вказаних вище нормах, та з о гляду на положення ст.ст. 1046, 1048 Ц ивільного кодексу України за кредитним договором позичал ьник зобов' язується поверн ути позикодавцю суми позики (кредиту) та сплатити процент и, які за своїм характером є пл атою за користування кредито м, розмір і порядок одержання якої встановлюється договор ом.

Отже, в контексті зазначени х норм укладений між Позивач ем 1 та Відповідачем кредитни й договір є належною підстав ою для виникнення у першого г рошових зобов' язань з повер нення суми кредиту, сплати ві дсотків за користування ним, обсяг яких (зобов' язань) ст аном на 25.12.2009р. становила 1663020,5 дол арів США.

Згідно із ст.572 Цивільного ко дексу України та ст. 1 Закону У країни „Про іпотеку” в силу і потеки як виду застави нерух омого майна кредитор (іпотек одержатель) має право у разі н евиконання боржником основн ого зобов' язання, забезпече ного іпотекою, одержати задо волення за рахунок заставлен ого майна переважно перед ін шими кредиторами цього боржн ика.

Виходячи із змісту договор у іпотеки від 29.10.2007р. між Позива чем 2 та Відповідачем, який був зареєстрований в реєстрі пр авочинів за №4605 та вказаного в ище кредитного договору осно вним у розумінні абз. 4 ст. 1 Зако ну України „Про іпотеку” зоб ов' язанням, забезпеченим іп отекою, є грошові зобов' яза нні Позивача 1 перед Відповід ачем, у тому числі - з поверне ння кредиту та сплати процен тів, що цілком відповідає при писам ст. 7 Закону України „Про іпотеку”.

Як випливає із ст. 4 Закону Ук раїни „Про іпотеку” та ст. 23 За кону України „Про державну р еєстрацію речових прав на не рухоме майно та їх обмежень” , укладений між Відповідачем та Позивачем 2 договір іпотек и є підставою для виникненні і реєстрації обтяження пред мету іпотеки та обмеження пр ав власника щодо такого майн а, передбаченого (обмеження) ч . 3 ст. 9 Закону України „Про іпот еку”.

Отже, в контексті зазначени х норм укладений між Позивач ем 2 та Відповідачем договір іпотеки є належною підставо ю для виникнення у першого зо бов' язань з забезпечення за рахунок власного майна нале жного виконання грошових зоб ов' язань Позивача 1 перед Ві дповідачем за кредитним дого вором.

Згідно укладених між Треть ої особою 2 (вкладник) та Відпо відачем (Банк) договору №VIP/511 ві д 17.07.2008р., між спадкодавцем (вкла дник) Третіх осіб та Відповід ачем (Банк) договорів, вказани х у свідоцтвах про право на сп адщину за законом /додаткови х/ від 22.12.2009р., вкладники в силу ст . 1058 Цивільного кодексу Україн и набули кореспондуючого обо в' язку Банку право на отрим ання процентів на суму вклад у (депозиту).

Крім того, відповідно до ч. 2 с т. 1060 Цивільного кодексу Украї ни банк зобов' язаний видати вклад на першу вимогу вкладн ика, що дозволяє зробити висн овок про виникнення у Відпов ідача в силу здійснених банк івських вкладів згідно уклад ених договорів обов' язку пе ред відповідними вкладникам и зі сплати процентів та пове рнення суми депозиту.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 512 Циві льного кодексу України підст авою для заміни кредитора у з обов' язанні (у даному випад ку - щодо повернення вкладу т а отримання нарахованих проц ентів) є, зокрема, правонаступ ництво, до якого у правовідно синах між фізичними особами за змістом ст.ст. 1216, 128 вказаного Кодексу законодавством відн есено спадкування. Слід заув ажити, що за змістом ст. 1219 Циві льного кодексу України права вимоги вкладника не віднесе ні до прав, що не входять до пр ава спадщини, а отже - можуть успадковуватися у загальном у порядку, про що безпосередн ьо вказано у ст.1228.

За змістом до ст.ст. 1261, 1267, 1296 Цив ільного кодексу України нале жним доказом правонаступниц тва у разі спадкування на від повідну частину спадкової ма си є наявні в матеріалах спра ви свідоцтва про право на спа дщину за законом /додаткових / від 22.12.2009р.

Таким чином, Треті особи 1 і 2 у встановленому діючим закон одавством порядку набули ста тусу кредиторів у рівних час тках Відповідача з договорам и банківських вкладів, уклад ених та здійснених ОСОБА_12 - належних доказів іншого, а саме рішення суду в порядку с т. 1301 Цивільного кодексу Украї ни про визнання недійсним св ідоцтв на право на спадщину, д о матеріалів справи не надан о.

Відтак, Третя особа 2 в силу б езпосереднього укладання до говору №VIP/511 від 17.07.2008р., а разом із Третьої особою 1 - в силу при йняття спадщини - мали стат ус кредиторів Відкритого акціонерного товариства „А кціонерний комерційний банк „Капітал” на отримання, сере д іншого, у сукупності 2161204,75 дол арів США.

Перебування Третіх осіб у с татусі кредиторів у розумінн і ст. 509 цивільного кодексу Укр аїни відносно обов' язку Ві дповідача з повернення грошо вих коштів у сумі 2161204,75 доларів США (без урахування суми інши х вкладів, які не мають віднош ення до предмету судової оці нки у розглядуваної справи) з умовлює існування права вим оги таких коштів.

Згідно із прецедентної пра ктикою застосування Європей ським судом з прав людини ст. 1 ратифікованого Україною Зак оном від 17.07.1997р. Першого протоко лу до Конвенції про захист пр ав і основоположних свобод л юдини від 04.11.1950р., яка (практика) є джерелом права для націонал ьних судів згідно ст. 17 Закону України „Про виконання ріше нь і застосування практики Є вропейського суду з прав люд ини”, майном в сенсі ст. 1 Прото колу 1 можуть бути вимоги, на п ідставі яких особа може стве рджувати, що вона має „законн і сподівання” на фактичне ко ристування правом власності (див. п. 38 Рішення у справі „Пол тораченко проти України” від 18.01.2005р.). Таким чином, у Третіх ос іб в силу вказаних вище право вих підстав з' явилися „зак онні сподівання” на поверне ння Відповідачем грошових к оштів депозитів та нарахова них відсотків, що має наслідк ом у світлі ст. 41 Конституції У країни та ст.ст. 317,319 Цивільного кодексу України можливість Третіх осіб самостійно розпо ряджатися таким „майном”.

В свою чергу, повноваження Т ретіх осіб з розпорядження м айном (грошовими коштами деп озитів та відсотків) включає в собі і можливість визначен ня подальшої долі такого май на шляхом відчуження іншій о собі. При цьому, специфічна пр ирода майна - право вимоги п овернення грошових коштів за договорами банківського вкл аду - визначає і відповідну форму здійснення відчуження такого права, а саме - шляхом його відступлення іншій осо бі. За змістом п. 1 ст. 512 Цивільно го кодексу України таке відс туплення опосередковується правочином та має наслідком заміни кредитора у відповід ному зобов' язанні, а згідно ч. 1 ст. 516 цього Кодексу - не пот ребує згоди боржника (Відпов ідача).

Таким чином, укладені Позив ачем 1 з Третіми особами догов ори про відступлення права в имоги від 22.12.2009р. щодо частини п риналежних останнім грошови х коштів, розміщених у Відпов ідача, є належними підставам и для набуття Товариством з о бмеженою відповідальністю „ Форум” права вимоги до Відк ритого акціонерного товар иства „Акціонерний комерцій ний банк „Капітал” відносно грошових коштів у сумі 1663020,5 дол арів США. При цьому, наявні в м атеріалах справи докази нале жного повідомлення боржника з боку первісних та нового кр едитору про набуття Позиваче м 1 права вимоги відповідної с уми грошових коштів у світлі ч. 2 ст. 516 та ч. 2 ст. 517 Цивільного ко дексу України унеможливлює у хилення Відкритого акці онерного товариства „Акціон ерний комерційний банк „Капі тал” від повернення означен ої суми грошових коштів саме на користь Товариства з обме женою відповідальністю „Фор ум”.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господ арського кодексу України та ст. 526 Цивільного кодексу Укра їни зобов' язання мають вико нуватися належним чином відп овідно до умов закону, інших п равових актів, договору, а за в ідсутністю таких умов та вим ог - відповідно до звичаїв д ілового обороту або інших ви мог, що звичайно ставляться.

Згідно ч. 1 ст. 530 Цивільного ко дексу України якщо у зобов' язанні встановлений строк (т ермін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей стр ок (термін).

При цьому, приписи ч.7 ст. 193 Гос подарського кодексу України та ст. 525 Цивільного кодексу Ук раїни встановлюють загальне правило щодо заборони однос торонньої відмови від зобов' язання або односторонньої зм іни його умов, яке (правило) ко респондується із вимогами ст . 629 Цивільного кодексу Україн и щодо обов' язковості догов ору для виконання сторонами.

Таким чином, Позивач 1 не мав жодних правових підстав для ухилення від виконання обов ' язку із повернення наданог о кредиту та нарахованих від сотків на користь Відповідач а у загальній сумі 1663020,5 доларі в США станом на 25.12.2009р., натоміст ь Відповідач не має жодних пр авових підстав для ухилення від повернення Позивачеві 1 в силу укладених договорів пр о відступлення права вимоги суми вкладів та нарахованих процентів Третьої особи 2 та с падкодавця Третіх осіб у заг альному розмірі 1663020,5 доларів С ША.

За загальним правилом, вста новленим ч. 1 ст. 202 Господарсько го кодексу України та ст. 599 Цив ільного кодексу України, зоб ов' язання припиняються вик онанням, проведеним належним чином, в розглядуваному випа дку - шляхом проведення сто ронами (Позивачем 1 та Відпові дачем) відповідних платежів на користь один одному.

Разом із тим, діюче законода вство передбачає і інші нале жні підстави припинення зобо в' язань, у тому числі - гро шових, факт здійснення якого (припинення) у світлі ст. 509 Цив ільного кодексу України унем ожливлює перебування сторін у статусі кредитора та боржн ика відносно один одного щод о такого зобов' язання.

Так, відповідно до ч.1 ст. 202, ч. 3 ст. 203 Господарського кодексу України, ст.601 Цивільного коде ксу України одним з способів належного припинення зобов' язання є зарахування зустріч них однорідних вимог, для про ведення якого достатньо заяв и однієї із сторін. Така заява є одностороннім правоприпин яючим правочином у розумінн і ст. 202 Цивільного кодексу Укр аїни.

Водночас, ч. 5 ст. 202 Господарсь кого кодексу України та ст. 602 Ц ивільного кодексу України ви значає випадки неможливості проведення зарахування, до я ких, ані за змістом вказаних н орм, ані за змістом іншого зак онодавства, яке регулює прав овідносини з кредитування та банківських вкладів, не відн есені зобов' язання з поверн ення кредиту та відсотків та вкладу і відсотків.

Як вбачається із матеріалі в справи, 23.12.2009р. Позивач 1 надісл ав (а.с.а.с.153 т.2) Відповідачу заяв у №49 від 22.12.2009р. про зарахування о значених зустрічних однорід них вимог (а.с.152 т.2), що, за виснов ком суду, мало наслідком їх по вне припинення, оскільки:

- вимоги є однорідними (повернення і сплати грошови х коштів);

- вимоги є зустрічними (кредитор в одному зобов' яз анні є одночасно боржником у іншому) та рівними за розміро м;

- вимоги є прийнятними за строком виконання, який що до кредитних зобов' язань уз годжений сторонами обміном л истів (а.с.а.с.154-156 т.2), а щодо зобов ' язань за вкладами в силу ч. 2 ст. 1060 Цивільного кодексу Укр аїни може бути визначений мо ментом пред' явлення вимоги .

Встановлений судом факт пр ипинення Позивачем 1 всіх існ уючих у нього станом на 25.12.2009р. г рошових зобов' язань перед В ідповідачем за кредитним дог овором, у світлі встановлено го ст. 173 Господарського кодек су України та ст. 509 Цивільного кодексу України кореспондую чого зв' язку між правами ви моги та обов' язками з їх зад оволення у зобов' язанні, зу мовлює висновок про відсутні сть у Відкритого акціоне рного товариства „Акціонерн ий комерційний банк „Капітал ” права вимагати сплати грош ових коштів у Товариства з об меженою відповідальністю „Ф орум” грошових коштів за кре дитним договором №83/2007 від 15.10.2007р .

Заперечення означеного фа кту Відповідачем суперечить конституційній засаді побуд ови правопорядку, згідно яко ї ніхто не може бути примушен ий робити те, що не передбачен о законодавством за законом (ч. 1 ст. 19 Конституції України), т а яка (засада) закріплена ч. 2 ст . 14 Цивільного кодексу України відносно виконання цивільни х зобов' язань.

Таким чином, позовна вимога Позивача 1, викладена в п. 1 заяв и про уточнення позовних вим ог (а.с.а.с.131-133 т.2), є обґрунтовано ю та підлягає задоволенню у п овному обсягу.

В свою чергу, похідних хара ктер зобов' язань Позивача 2 перед Відповідачем за догов ором іпотеки по відношенню д о основного зобов' язання По зивача 1 перед Відповідачем з а кредитним договором зумовл ює у відповідності до ч. 5 ст. 3 т а абз. 2 ч. 1 ст. 17 Закону України „ Про іпотеку” припинення іпот еки внаслідок припинення осн овного зобов' язання, а отже - і дійсної та належної прав ової підстави для існування обмежень щодо прав Іпотекода вця відносно предмету іпотек и і обтяжень відповідного не рухомого майна.

Таким чином, в силу встановл еного судом факту припинення у повному обсягу основного з обов' язання Позичальника п еред Банком, останній із прип иненням забезпечувального і потечного зобов' язання вт ратив статус Іпотекодержате ля по відношенню до Позивача 2 стосовно майна, визначеного у договорі іпотеки від 29.10.2009р., а відносно такого майна припи нили існування законні право ві підстави перебувати під і потечним обтяженням.

Наслідком означених обста вин за змістом пунктів 5.2.1. та 5.2. 2. договору іпотеки є необхідн ість повернення Відповідаче м Позивачу 2 документів, отрим аних за актом приймання-пере дачі від 29.10.2007р. (а.с.106 т.2) та вжитт я заходів щодо звільнення пр едмету іпотеки від зобов' яз ань, якими він обтяжений згід но умов цього договору. Запер ечення Відповідачем факту от римання за вказаними актом п риймання-передачі документі в від Позивача 2, викладені у в ідзиві на позов (а.с.а.с.21,22 т.3), суд ом до уваги не приймаються як бездоказові, адже не було пре дставлено доказів відсутнос ті у штаті ВАТ „АКБ „Капітал” відповідного співробітника на дату складання такого акт у (штатний розклад, персоніфі ковані данні, що надавалися д о органів Пенсійного фонду У країни по працівникам за від повідний період тощо), тим біл ьше , що за умовами п.4.2.10 договор у іпотеки передання документ ів мало бути здійснено в день укладання договору - тобто 29 .10.2010р. - за декілька років до „р аптового” з' ясування Відпо відачем ненадання йому таких документів.

Приймаючи до уваги, що за зм істом п. 25 Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек , затвердженого Постановою К МУ від 31 березня 2004 р. N 410, вилучен ня запису з реєстру у разі при пинення іпотечного зобов' я зання здійснюється за заявою іпотекодержателя на ім' я в ідповідного нотаріуса, який здійснює функцію реєстратор а, вимоги Позивача 2 про зобов' язання Відповідача надіслат и нотаріусу заяву про погаше ння кредиту є обґрунтованими , тим більше, що і в п. 7.5. договору іпотеки сторони дійшли згод и про необхідність державної реєстрації відомостей про п рипинення іпотеки.

Таким чином, позовні вимоги Позивача 2, викладені в п.п. 2-4 з аяви про уточнення позовних вимог (а.с.а.с.131-133 т.2), підлягають задоволенню у повному обсягу .

Заперечення Відповідача п роти остаточних вимог первіс ного позову, викладені (запер ечення) у зустрічному позові та запереченнях на поясненн я, судом відхиляються як юрид ично не спроможні і доказово не доведені зважаючи на таке :

- розірвання рішенням Ворош иловського районного суду м. Донецька від 03.03.2009р. по справі №2-1195 договору №VIP/511 від 17.07.2008р. та на буття Третьою особою 2 статус у стягувача щодо відповідних сум жодною мірою не вплинуло на існування обов' язку Бан ку з повернення вкладнику (Тр етій особі 2) грошових коштів у розмірі, визначеному банків ською випискою Відповідача ( а.с.103 т.1) станом на 27.08.2009р. 580153,52 долар ів США, та не обмежило Третю ос обу 2 у розпорядженні принале жними вимогами в межах цієї с уми, у тому числі - шляхом вчи нення угоди цесії;

- належного у розумінні ст. 204 Цивільного кодексу України доказів спростування правом ірності (рішення суду про виз нання недійсним) додаткової угоди від 14.04.2009р. до договору №VI P/511 від 17.07.2008р. Відповідачем всуп ереч ст.ст. 4-3, 33 Господарського процесуального кодексу Укра їни не надано, а ймовірність в изнання такої угоди недійсно ю в межах справи №2-563/10 у Пролета рському районному суді м. Дон ецька не впливає на факт наяв ності у Банку неповернутого шляхом платежу вкладу в обся гах, визначених згаданою вищ е банківською випискою, яка у повній мірі спростовує запе речення факту отримання вкла ду у відповідній сумі;

- приписи ст. 203 Цивільного ко дексу України не покладають законність укладеного юриди чною особою договору в залеж ність від наявності або відс утність печатки такої особи. Більш того, ст. 207 цього Кодексу взагалі не визначає відбито к печатки складовим елементо м письмової форми договору:

- твердження Відповідача пр о укладання Третьою особою 2 у період з 31.08.2009р. по 03.10.2009р. договор ів відступлення права вимоги на суму, що перевищує його вим оги до Банку, визначені рішен ням Ворошиловського районно го суду м. Донецька від 03.03.2009р. п о справі №2-1195 за договором №VIP/511 від 17.07.2008р., не відповідають дій сним обставинам взаємовідно син сторін, встановлених суд ом на підставі наявних у спра ві належних доказів. Як зазна чалося судом, грошові зобов' язання Відповідача перед О СОБА_4 станом на 27.08.2009р. стано вили 580153,52 доларів США, тоді як з а всіма укладеними ним догов орами цесі було відступлено (фактично перейшло до нових к редиторів) право вимоги лише 272610,42 доларів США;

- на момент укладання Третьо ю особою 2 договору відступле ння права вимоги на користь П озивача 1 (22.12.2009р.) виконавчий лис т було повернуто Третій особ і 2 в порядку ст. 40 Закону Україн и „Про виконавче провадження ”, що унеможливлює перебуван ня цієї особи у статусі стягу вача у розумінні означеного Закону.

Приймаючи до уваги наведе т а висновки суду відносно обґ рунтованості остаточних вим ог первісних Позивачів, вимо ги зустрічного позову Відпов ідача до Позивача 1 задоволен ню не підлягають.

З приводу клопотань Відпов ідача, які була заявлені в пер ебігу розгляду справи, суд за значає наступне:

- стосовно припинення прова дження у справі через третей ське застереження у кредитно му договорі та договорі іпот еки: предмет розглядуваного спору за первісним позовом н е охоплюється третейськими у годами, оскільки пов' язаний не тільки із зобов' язанням и Позивачів перед Відповідач ем, але й і зустрічних зобов' язань останнього за договора ми банківського вкладу, відн осно яких не надано доказів п ро передачу питання щодо при пинення зобов' язань за ними на вирішення третейського с уду; більш того, Відповідач бе зпідставно ототожнює згадув ані у третейських застережен нях спори про припинення дог овору, як підстави для відпов ідних зобов' язань сторін, і з припиненням зобов' язань за таким договором внаслідок існування правовідносин за іншими угодами;

- стосовно витребування док азів у Третьої особи 2 про кіль кість грошових коштів і підс тав їх зарахування на рахуно к, відкритий у ВАТ „АКБ „Капіт ал”: Відповідачем всупереч с т. 38 Господарського процесуал ьного кодексу України не дов едено неможливості надання в ідповідних відомостей самос тійно, оскільки надання дока зів виконання грошових зобов ' язань щодо спірних правові дносин не може вважатися пор ушенням банківської таємниц і, а вказує лише про неналежне виконання Відповідачем проц есуальних обов' язків за ст. ст. 4-3, 22, 33 Господарського процес уального кодексу України; кр ім того, Відповідачем взагал і не доведено, що обставини ви конання рішення Ворошиловс ького районного суду м. Донец ька від 03.03.2009р. по справі №2-1195 в ч астині стягнення грошових к оштів в сумі 272633 доларів США за договором №VIP/511 від 17.07.2008р. має ві дношення до предмету судовог о дослідження у цій справі, ос кільки Третьою особою 2 було в ідступлене Позивачу 1 наявне право вимоги за цим договоро м на суму 580153,52 доларів США лише в частині 80969,27 доларів США і без посилання на рішення Ворош иловського районного суду м. Донецька від 03.03.2009р. по справі №2-1195;

- стосовно зупинення провад ження у справі до вирішення і ншої справи №8/46пн: питання ная вності або відсутності підст ав для існування у Банка вима гати на достроковому виконан ні всіх зобов' язань за кред итним договором жодною мірою не впливає на встановлення с удом в межах справи №37/350пн пере дбачених ст. 601 Цивільного код ексу України умов для здійсн ення заліку зустрічних однор ідних вимог в частині строку відповідних зобов' язань - отже, відсутні передбачені ч . 1 ст. 79 Господарського процесу ального кодексу України підс тави для зупинення проваджен ня у справі;

- стосовно зупинення провад ження у справі до вирішення і ншої справи №8/45пд: відповідно до ст. 83 Господарського проце суального кодексу України су д не позбавлений можливості здійснити самостійну оцінку законності договору, пов' я заного із предметом спору, а у часники справи, в свою чергу, н е позбавлені можливості за н аявністю відповідних підста в ініціювати перегляд рішенн я за нововиявленими обставин ами в порядку ст.ст.112-114 Господа рського процесуального коде ксу України; аналогічна пози ція суду і відносно клопотан ня про зупинення провадження у справі до завершення розгл яду Пролетарським районним с удом м. Донецька справи №2-563/10 щ одо недійсності додатковою у годи від 14.04.2009р. до договору №VIP/51 1 від 17.07.2008р.;

- стосовно зупинення провад ження у справі до винесення р ішення у справі №37/220: встановле ний судом на підставі надани х доказів факт не набуття Тов ариством з обмеженою відпові дальністю „Торговий дім „Яси нуватський машзавод імпекс” від ОСОБА_4 права вимоги з а договором №VIP/511 від 17.07.2008р. спро стовує твердження Відповіда ча про неможливість вирішен ня справи №37/350пн без попереднь ого отримання результатів ви рішення справи №37/220, у якій озн аченою особою були зменшені позовні вимоги саме щодо не н абутого права вимоги, отрима ного в подальшому Позивачем 1. З цих же міркувань суд відхи ляє клопотання Відповідача п ро необхідність залучення То вариством з обмеженою відпов ідальністю „Торговий дім „Яс инуватський машзавод імпекс ” до участі у справу у якості т ретьої особи, яка не заявляє с амостійних вимог на предмет спору, на стороні ТОВ „Форум” , наголошуючи Відповідачеві на тому, що обставина не набут тя Товариством з обмеженою в ідповідальністю „Торговий д ім „Ясинуватський машзавод і мпекс” відповідного права ви моги у розглядуваній частині від ОСОБА_4 встановлена ч инним судовими актами у спра вах №№2/386пн, 2/387пн, на які розповс юджуються приписи ст.ст. 124, 129 Ко нституції України про загаль нообов' язковість.;

- стосовно залучення до учас ті у справу у якості третіх ос іб, які не заявляють самостій них вимог на предмет спору, на стороні ТОВ „Форум” - ТОВ „Р езец” та ВАТ „Петровський ма шинобудівний завод”: встанов лене судом співвідношення на явного у Третьої особи 2 права вимоги до Відповідача за дог овором №VIP/511 від 17.07.2008р. із розміро м вимог, які були відступлені на користь означених осіб та Позивача, за відсутністю буд ь-яких доказів неодноразовог о відступлення прав щодо одн их і тих самих сум грошових ко штів вказують на відсутність підстав для надання відпові дного процесуального статус у згідно ст. 27 Господарського процесуального кодексу Укра їни;

- стосовно витребування у По зивача 1 оригіналів документ ів, які підтверджують перехі д права вимоги на загальну су му 1663020,5 доларів США - відповід ні документи (угоди про відст уплення, свідоцтва про спадщ ину) були надані в оригіналах і нотаріально засвідчених к опіях для огляду у судовому з асіданні 16.02.2010р.; стосовно витре бування оригіналів документ ів на підтвердження права ви моги грошових коштів, розміщ ених на відповідних депозитн их рахунках у визначених сум ах - Відповідачем всупереч ст. 38 Господарського процесуа льного кодексу України не ви значені які саме документи, в ідсутні в матеріалах справи, маються на увазі, і чому ВАТ „ АКБ „Капітал” як банківська установа в якій і відкриті вс і розглядувані депозитні рах унку не моє можливості самос тійно надати докази на підтв ердження своєї позиції і спр остування дійсності відступ лених на користь позивача 1 ви мог; обставини передання поп ередніми кредиторами докуме нтів новому кредитору взагал і не має значення у розглядув аному випадку, оскільки за ум овами укладених договорів пр о відступлення права вимоги від 22.12.2009р. відповідні права наб уваються Позивачем 1 виключн о в силу підписання таких уго д;

- стосовно зупинення провад ження у справі до винесення М ар' їнським районним судом Д онецької області рішення за позовом ОСОБА_10 про встан овлення факту родинних відно син, прийняття спадщини та ви знання права на спадщину: від сутність рішення суду в поря дку ст. 1301 Цивільного кодексу У країни про визнання недійсни м свідоцтв на право на спадщи ну унеможливлює піддання сум ніву використання як належни х правоустановчих документі в наявних в матеріалах справ и свідоцтв про право на спадщ ину за законом /додаткових/ ві д 22.12.2009р., тим більше, що Відповід ачем не наведено жодного обґ рунтування обставин співпад іння (повного чи частково) ймо вірних вимог ОСОБА_10 щодо спадщини, із вимогами, які наб ув Позивач 1 від Третіх осіб у зв' язку із прийняттям ними такої спадщини. З наведених м іркувань ненадання жодних до казів існування у ОСОБА_13 належних правоустановчих до кументів щодо спадщини суд в важає безпідставним клопота ння Відповідача про залученн я означеної фізичної особи д о участі у справу у якості тре тьої особи без самостійних в имог на предмет спору, на стор оні Позивача 1;

- стосовно зупинення провад ження у справі до винесення р ішення Калінінським районни м судом м. Донецька у справі №2 -871/2010 за позовом ВАТ „АКБ „Капіт ал” до ТОВ „Форум” та ОСОБА _4 про визнання договору нед ійсним: із змісту наданих Від повідачем документів не вбач ається за можливе взагалі вс тановити предмет спору у спр аві, що розглядається місцев им судом - надана ухвала не м істить ніяких реквізитів осп орюваного Банком договору і його значення для господарсь кої справи - отже, відсутні пе редбачені ч. 1 ст. 79 Господарськ ого процесуального кодексу У країни підстави для зупиненн я провадження у справі;

- стосовно витребування у По зивача 1 оригіналів банківсь кої виписки та документів на підтвердження внесення Трет ьою особою 2 грошових коштів з а договором №VIP/511 від 17.07.2008р.: Від повідачем не спростовано з в ідповідними нормативними і д оказовими обґрунтуваннями н еможливості використання на явної в матеріалах справи ба нківської виписки у розумінн і ст. 36 Господарського процесу ального кодексу України, тим більше - що вона складена са мим ВАТ „АКБ „Капітал”, а тако ж не доведена в порядку ст. 38 Го сподарського процесуальног о кодексу України неможливіс ть самостійного надання сво єї власної виписки або спрос тування змісту наявної, так с амо - як і відомостей щодо вн есення Третьою особою 2 грошо вих коштів за договором банк івського вкладу. Окрім цього , відповідні обставини встан овлені чинними судовими акта ми у справах №№2/386пн, 2/387пн, а отже , у світлі прецедентної практ ики Європейського суду з пра в людини (див, наприклад, Рішен ням від 25.07.2002р. зі справи „Совтр ансавто-Холдинг” проти Украї ни”), згідно якої: „одним з осн овних елементів верховенств а права є принцип правової пе вності, який серед іншого пер едбачає, що у будь-якому спорі рішення суду, яке вступило в з аконну силу, не може бути пост авлено під сумнів” (згадуєть ся в п. 4 Інформаційного листа Вищого господарського суду України „Про юрисдикцію Євро пейського суду з прав людини в Україні” від 18.11.2003р. № 01-8/1427), не мо жуть бути спростовані бездок азовими припущеннями Відпов ідача. Слід наголосити, що при нцип верховенства права закр іплений ст. 8 Конституції Укра їни, а згідно із ст. 17 Закону Укр аїни „Про виконання рішень т а застосування практики Євро пейського суду з прав людини ” від 23.02.2006р. рішення Європейськ ого суду є джерелом права для національних судів;

- стосовно зупинення провад ження у справі до розгляду Во рошиловським районним судом м. Донецька кримінальної спр ави відносно ОСОБА_4 за ст . 358 Кримінального кодексу Укр аїни: Відповідачем не надано доказів передання відповідн ої кримінальної справи із за твердженим обвинуваченням н а розгляд суду, а здійснення д осудового слідства не є підс тавою для застосування ч. 1 ст. 79 Господарського процесуаль ного кодексу України; більш т ого, із представлених докуме нтів взагалі не вбачається з в' язку кримінальної справи із предметом судового дослі дження в цьому господарськом у спорі, адже розглядуваний з алік зустрічних однорідних в имог стосується грошових зоб ов' язань у доларах США, тод і як питання підробки певних документів досліджується в контексті відступлення прав за депозитами у гривнях, що ві дбулося до укладання 22.12.2009р. до говорів про відступлення пра ва вимоги на користь Позивач а 1.

З урахуванням викладеного суд відхиляє означені клопо тання Відповідача, розцінююч и їх подання у більшості випа дків їх зловживання відповід ними процесуальними правами з метою затягування розгляд у справи по суті.

Суд також відмовляє у спіль ній заяви Позивачів про заст осування по відношенню до по садових осіб Відкритого акціонерного товариства „Ак ціонерний комерційний банк „ Капітал” заходів реагування в порядку ст. 90 Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни, оскільки: по-перше, не вб ачає для цього достатніх під став, адже всі встановлені дл я прийняття правильного ріше ння по суті заявлених вимог о бставини оцінювалися судом в иключно в контексті вирішенн я існуючого між сторонами го сподарського спору, і ознак з лочину виявленого не було; по -друге, положення означеної с татті Господарського процес уального кодексу України вза галі не передбачають можливі сть вжиття судом заходів реа гування за заявою учасників справи.

Неявка представника Відпо відача у судове засідання 16.02.20 10р. після оголошеної за його у частю перерви до 16.30. для дослід ження поданих в день судовог о засідання документів не пе решкоджає вирішенню справи п о суті, оскільки:

- Відповідачем не надано док азів обставин неможливості я вки його представника, вказа них у відповідному клопотанн і (а.с.20 т.3);

- Відповідач як юридична осо ба згідно ст. 28 Господарського процесуального кодексу Укра їни мав можливість забезпечи ти участь у судовому засідан ня будь-якого представника н а підставі письмової довірен ості - особиста участь конк ретного співробітника, задія ного у іншому су домову проце су обов' язковою не визнавал ась;

- відповідно до ст. 22 Господар ського процесуального кодек су України участь у судовому засіданні є правом, а не обов' язком, від здійснення або не з дійснення якого стороною у с праві не може перебувати у за лежності гарантоване ст. 6 Кон венції про захист прав і осно воположних свобод людини від 1950р. право Позивачів на виріше ння справи впродовж розумног о строку;

- за змістом ст. 77 Господарськ ого процесуального кодексу У країни відсутність представ ника учасника справи може бу ти підставою для відкладення її розгляду виключно у разі н еможливості вирішення такої справи, між тим, до оголошення перерви представник Відпові дача брав участь у судовому з асіданні і довів до відома су ду, у тому числі - письмово, с вою позицію по суті всіх розг лядуваних питань.

У відповідно до вимог ст. 49 Го сподарського процесуальног о кодексу України судові вит рати за первісним позовом пі длягають відшкодуванню Відп овідачем у повному обсягу, то ді як такі витрати за зустріч ним позовом відносяться на й ого рахунок.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 1, 4-2 - 4-6, 22, 33, 34, 43, 49, 58, 82-85 Г осподарського процесуально го кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Товари ства з обмеженою відповідаль ністю „Форум”, м. Донецьк (іден тифікаційний код 30793047) до Від критого акціонерного това риства „Акціонерний комерці йний банк „Капітал”, м. Донець к (ідентифікаційний код 13486837) пр о визнання відсутнім права Відкритого акціонерного т овариства „Акціонерний коме рційний банк „Капітал”, м. Дон ецьк вимагати та отримувати грошові кошти за кредитним д оговором №83/2007 від 15.10.2007р., раніше укладеним із Товариством з о бмеженою відповідальністю „ Форум” задовольнити у повном у обсягу.

2. Визнати відсутнім у Від критого акціонерного това риства „Акціонерний комерці йний банк „Капітал”, м. Донець к (ідентифікаційний код 13486837) пр ава вимагати та отримувати г рошові кошти за кредитним до говором №83/2007 від 15.10.2007р., раніше у кладеним із Товариством з об меженою відповідальністю „Ф орум” (ідентифікаційний код 30793047).

3. Позовні вимоги Закритого акціонерного товариства „До нснаб”, м. Донецьк (ідентифіка ційний код 13484063) до Відкритог о акціонерного товариства „Акціонерний комерційний ба нк „Капітал”, м. Донецьк (ідент ифікаційний код 13486837) про визна ння відсутнім права Відкри того акціонерного товарис тва „Акціонерний комерційни й банк „Капітал”, м. Донецьк ут римувати під обтяженнями та обмеженнями майно Закритого акціонерного товариства „До нснаб”, раніше передане в іпо теку за договором іпотеки ві д 29.10.2007р.; зобов' язання Відкр итого акціонерного товари ства „Акціонерний комерційн ий банк „Капітал”, м. Донецьк з дійснити всі необхідні задля зняття будь-яких обтяжень та обмежень з майна Закритого а кціонерного товариства „Дон снаб”, які виникли на підстав і договору іпотеки від 29.10.2007р. ш ляхом направлення приватном у нотаріусу Морозу Є.В. за яви про погашення кредиту за кредитним договором №83/2007 від 15.10.2007р.; зобов' язання Відкри того акціонерного товарис тва „Акціонерний комерційни й банк „Капітал”, м. Донецьк по вернути Закритому акціонерн ому товариству „Донснаб” док ументи, які були передані В ідкритому акціонерному то вариству „Акціонерний комер ційний банк „Капітал”, м. Доне цьк згідно акту прийому-пере дачі документів Закритого а кціонерного товариства „Дон снаб” від 29.10.2007р., а саме - зобов' язати Відкрите акціонерне то вариство „Акціонерний комер ційний банк „Капітал” поверн ути: договір купівлі-продажу майна укладений 27.10.1992р. між Зак ритим акціонерним товариств ом „Донснаб” та АП „Донецько блснабзбут”, реєстраційне по свідчення на будівлі та спор уди, розташовані по вул. Куйби шева, 70 від 12.03.1996р., видане КП „БТІ м. Донецька”, державний акт на право постійного користуван ня землею від 06.05.1994р., виданий Ви конавчим комітетом Донецько ї міської ради, довідку №759 про земельну ділянку від 29.01.1999р., ви дану Управлінням земельних р есурсів м. Донецька, інвентар изаційну справу №2/24549 по вул. Ку йбишева, домоволодіння №70 в м. Донецьку (копія), видану КП БТ І м. Донецька на комплекс буді вель Закритого акціонерного товариства „Донснаб” задов ольнити у повному обсягу.

4. Визнати відсутнім у Від критого акціонерного това риства „Акціонерний комерці йний банк „Капітал”, м. Донець к (ідентифікаційний код 13486837) ут римувати під обтяженнями та обмеженнями майно Закритого акціонерного товариства „До нснаб” (ідентифікаційний код 13484063), раніше передане в іпотеку за договором іпотеки від 29.10.2007р .

5. Зобов' язати Відкрите ак ціонерне товариство „Акціон ерний комерційний банк „Капі тал”, м. Донецьк (ідентифікаці йний код 13486837):

- здійснити всі необхідні з адля зняття будь-яких обтяже нь та обмежень з майна Закрит ого акціонерного товариства „Донснаб” (ідентифікаційний код 13484063), які виникли на підста ві договору іпотеки від 29.10.2007р. шляхом направлення приватно му нотаріусу Морозу Є.В. з аяви про погашення кредиту з а кредитним договором №83/2007 від 15.10.2007р.;

- повернути Закритому акціо нерному товариству „Донснаб ” (ідентифікаційний код 13484063) д окументи, які були передані Відкритому акціонерному т овариству „Акціонерний коме рційний банк „Капітал”, м. Дон ецьк згідно акту прийому-пер едачі документів Закритого акціонерного товариства „До нснаб” від 29.10.2007р., а саме: догові р купівлі-продажу майна укла дений 27.10.1992р. між Закритим акціо нерним товариством „Донснаб ” та АП „Донецькоблснабзбут” , реєстраційне посвідчення н а будівлі та споруди, розташо вані по вул. Куйбишева, 70 від 12.03. 1996р., видане КП „БТІ м. Донецька ”, державний акт на право пост ійного користування землею в ід 06.05.1994р., виданий Виконавчим к омітетом Донецької міської р ади, довідку №759 про земельну д ілянку від 29.01.1999р., видану Управ лінням земельних ресурсів м. Донецька, інвентаризаційну справу №2/24549 по вул. Куйбишева, д омоволодіння №70 в м. Донецьку (копія), видану КП БТІ м. Донець ка на комплекс будівель Закр итого акціонерного товарист ва „Донснаб” .

Видати наказ після набранн я рішенням законної сили.

6. Стягнути з Відкритого акціонерного товариства „А кціонерний комерційний банк „Капітал”, м. Донецьк (ідентиф ікаційний код 13486837) на користь Т овариства з обмеженою відпов ідальністю „Форум”, м. Донець к (ідентифікаційний код 30793047) та Закритого акціонерного това риства „Донснаб” (ідентифіка ційний код 13484063) у рівних частин ах державне мито у сумі 85 грн. т а витрат з оплати послуг за ін формаційно-технічне забезпе чення судового процесу у сум і 236грн.

7. Відмовити у повному обсяг у у задоволенні зустрічного позову Відкритого акціо нерного товариства „Акціоне рний комерційний банк „Капіт ал”, м. Донецьк (ідентифікацій ний код 13486837) до Товариства з обм еженою відповідальністю „Фо рум”, м. Донецьк (ідентифікаці йний код 30793047) про визнання відс утності у Товариства з обмеж еною відповідальністю „Фору м”, м. Донецьк права на 22.12.2009р. про ведення заліку однорідних ви мог на суму 1663020,5 доларів США, як і виникли на підставі кредит ного договору №83/2007 від 15.10.2007р. і д оговорів про відступлення пр ава вимоги від 22.12.2009р. (укладени х між ОСОБА_4, ОСОБА_3 і Т ОВ „Форум”).

8. Рішення набирає законної сили після закінчення 10-ти де нного строку з дня його підпи сання, а у разі подання апеляц ійної скарги або внесення ап еляційного подання протягом зазначеного строку - після розгляду справи апеляційною інстанцією, якщо рішення не б уде скасовано.

За згодою присутніх у судов ому засіданні учасників спра ви 16.02.2010р. оголошено вступну та резолютивну частину рішення .

Повний текст рішення підпи сано 16.02.2010р.

9. Рішення може бути оскарже не через Господарський суд Д онецької області в апеляційн ому порядку протягом десяти днів з дня його підписання аб о в касаційному порядку прот ягом одного місяця з дня набр ання рішенням законної сили.

Суддя

Дата ухвалення рішення16.02.2010
Оприлюднено24.03.2010
Номер документу8229856
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —37/350пн

Постанова від 28.02.2012

Господарське

Донецький апеляційний господарський суд

Азарова З.П.

Ухвала від 13.02.2012

Господарське

Донецький апеляційний господарський суд

Азарова З.П.

Ухвала від 26.01.2012

Господарське

Донецький апеляційний господарський суд

Азарова З.П.

Ухвала від 11.01.2012

Господарське

Господарський суд Донецької області

Курило Г.Є.

Ухвала від 29.11.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Курило Г.Є.

Ухвала від 11.11.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попков Д.О.

Ухвала від 24.12.2010

Господарське

Вищий господарський суд України

Шевчук C. Р.

Ухвала від 24.12.2010

Господарське

Вищий господарський суд України

Шевчук C. Р.

Постанова від 27.10.2010

Господарське

Донецький апеляційний господарський суд

Волков Р.В.

Ухвала від 11.10.2010

Господарське

Донецький апеляційний господарський суд

Волков Р.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні