Ухвала

від 18.06.2019 по справі 640/6719/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/6719/19

н/п 1-кс/640/7481/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залісудового засіданняв приміщенніКиївського районногосуду м.Харкова клопотання прокурора відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12019220000000413 від 28.03.2019 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

12.06.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку 07.06.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: прибуткові касові ордери ТОВ «Євротрейд Ко» на 4 аркушах; чорнові записивиконані напапері вкількості 8арк.; документи налистках форматуА4на іноземніймові вкількості 21арк.; копії документівна потерпілого ОСОБА_4 в кількості5арк.; документи зконсульства РеспублікиПольща на3арк.; блокнот чорно-фіолетовогокольору вякому містятьсячорнові записиіноземною мовоюна 68арк.; блокнот бірюзовогокольору знаписом «TITANIC»в якомумістяться чорновізаписи іноземноюта російськоюмовою на90арк.; зошит коричневогокольору знаписом «Kraftserie»та приклеєноювізитівкою ТОВ«Євротрейд Ко»з чорновимизаписами на80арк.; договір проорганізацію наборуна навчанняіноземних громадянта співпрацюу наборііноземців-кандидатів№20/19від 15.03.2019та ХННІ-Д/003від 25.04.2019на 9арк.; блокнот голубогокольору зпозначенням «IMGWorlds»в якомумістяться чорновізаписи іноземноюта російськоюмовою на27арк.;блокнот бірюзовогокольору знаписом «TITANIC»в якомумістяться чорновізаписи російськоюмовою на90арк.; блокнот червоногокольору знаписом «TurkeyPremium»в якомумістяться чорновізаписи російськоюмовою на18арк.; печатку знаписом «Міністерстваосвіти інауки України Національнийаерокосмічний університетімені М.Є.Жуковського Харківський авіаційнийінститут Факультет №8; банківські карткиз номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;комп`ютер марки«Appel»моделі А1311,серійний номерС02H41AGDHJFв корпусісірого кольору; комп`ютер марки«DellInspironOne2330/23*»серія РК018513в корпусісірого кольору; мобільний телефонмарки «IPhone8+»білого кольоруз сімкарткою вчорному силіконовомучохлі,без іншихпозначень; мобільний телефонмарки «IPhone5»сірого кольоруз сімкарткою вчорному чохлі,імей НОМЕР_5 ; мобільний телефонмарки «IPhone5»сірого кольоруз сімкарткою,імей НОМЕР_6 ; мобільний телефонмарки «IPhoneХ» білогокольору зсім карткою,без іншихпозначень; банківську картку НОМЕР_7 видана наім`я ОСОБА_5 ; грошові кошти в сумі 1200 доларів США купюрами по 100 доларів, кількість 12 шт.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що ОСОБА_6 , діючи умисно,зкорисливихмотивів,маючиумиселна заволодінняшляхомобманугрошових коштів,запопередньоюзмовою івгрупіз ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в період часу з 14.07.2018 по 10.03.2019, заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 в сумі 18618 Євро, що еквівалентно сумі в розмірі 570827,88 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в період з 14.03.2019 по 27.05.2019, шляхом залякування та погроз вбивства та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вимагав у ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 7200 Євро.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, застосовуючи до ОСОБА_4 фізичне насильство, 19.03.2019 незаконно заволодів паспортом гр. Індії та посвідкоюнатимчасовепроживання натериторіїУкраїни на ім`я ОСОБА_4 .

07.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, було проведено обшук в офісі ТОВ «ЄвротрейдКо» (код:39609572),що розташованийза адресою:м.Харків,вул.Мироносицька,б.46, під час якого виявлено та вилучено наступне майно, а саме: прибуткові касові ордери ТОВ «Євротрейд Ко» на 4 аркушах; чорнові записи виконані на папері в кількості 8 арк.; документи на листках формату А4 на іноземній мові в кількості 21 арк.; копії документів на потерпілого ОСОБА_4 в кількості 5 арк.; документи з консульства Республіки Польща на 3 арк.; блокнот чорно-фіолетового кольору в якому містяться чорнові записи іноземною мовою на 68 арк.; блокнот бірюзового кольору з написом «TITANIC» в якому містяться чорнові записи іноземною та російською мовою на 90 арк.; зошит коричневого кольору з написом «Kraft serie» та приклеєною візитівкою ТОВ «Євротрейд Ко» з чорновими записами на 80 арк.; договір про організацію набору на навчання іноземних громадян та співпрацю у наборі іноземців-кандидатів №20/19 від 15.03.2019 та ХННІ-Д/003 від 25.04.2019 на 9 арк.; блокнот голубого кольору з позначенням «IMG Worlds» в якому містяться чорнові записи іноземною та російською мовою на 27 арк.; блокнот бірюзового кольору з написом «TITANIC» в якому містяться чорнові записи російською мовою на 90 арк.; блокнот червоного кольору з написом «Turkey Premium» в якому містяться чорнові записи російською мовою на 18 арк.; печатка з написом «Міністерства освіти і науки України Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського Харківський авіаційний інститут Факультет №8; банківські картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; комп`ютер марки «Appel» моделі А1311, серійний номер С02H41AGDHJF в корпусі сірого кольору; комп`ютер марки «Dell Inspiron One 2330/23*» серія РК018513 в корпусі сірого кольору; мобільний телефон марки «IPhone 8+» білого кольору з сім карткою в чорному силіконовому чохлі, без інших позначень; мобільний телефон марки «IPhone 5» сірого кольору з сім карткою в чорному чохлі, імей НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «IPhone 5» сірого кольору з сім карткою, імей НОМЕР_6 .

Прокурор вважає, що вилучене під час обшуку у ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 майно,відповідно доположень ст.98КПК України,може міститивідомості,які уподальшому будутьвикористані якдоказ фактівчи обставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,та відповіднодо ч.1ст.170КПК Україниіснує сукупністьпідстав тарозумних підозрвважати,що вищевказанемайно є доказом злочину, а тому з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, просить накласти арешт на вище вказане майно.

Прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Власник майна ОСОБА_8 та їїпредставник досудового засіданняне з`явились,від їїпредставника адвоката ОСОБА_9 надійшло досуду запереченняна клопотанняпрокурора про арештмайна,в якомувін проситьрозглянути клопотаннябез йогоучасті таучасті ОСОБА_8 , задовольнити клопотання частково та обмежити слідчого строком у 10 днів щодо арештованого майна з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься, повернути ОСОБА_8 вилучене 07.06.2019 майно. Вказане заперечення долучено доматеріалів справи.

Власники майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до судового засідання не з`явились, до суду надані заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та прокурора.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12019220000000413 від 28.03.2019 року, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.4 ст.190, ч.3 ст.357 КК України.

07.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, було проведено обшук в офісі ТОВ «ЄвротрейдКо» (код:39609572),що розташованийза адресою:м.Харків,вул.Мироносицька,б.46, під час якого виявлено та вилучено наступне майно, а саме: прибуткові касові ордери ТОВ «Євротрейд Ко» на 4 аркушах; чорнові записи виконані на папері в кількості 8 арк.; документи на листках формату А4 на іноземній мові в кількості 21 арк.; копії документів на потерпілого ОСОБА_4 в кількості 5 арк.; документи з консульства Республіки Польща на 3 арк.; блокнот чорно-фіолетового кольору в якому містяться чорнові записи іноземною мовою на 68 арк.; блокнот бірюзового кольору з написом «TITANIC» в якому містяться чорнові записи іноземною та російською мовою на 90 арк.; зошит коричневого кольору з написом «Kraft serie» та приклеєною візитівкою ТОВ «Євротрейд Ко» з чорновими записами на 80 арк.; договір про організацію набору на навчання іноземних громадян та співпрацю у наборі іноземців-кандидатів №20/19 від 15.03.2019 та ХННІ-Д/003 від 25.04.2019 на 9 арк.; блокнот голубого кольору з позначенням «IMG Worlds» в якому містяться чорнові записи іноземною та російською мовою на 27 арк.; блокнот бірюзового кольору з написом «TITANIC» в якому містяться чорнові записи російською мовою на 90 арк.; блокнот червоного кольору з написом «Turkey Premium» в якому містяться чорнові записи російською мовою на 18 арк.; печатка з написом «Міністерства освіти і науки України Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського Харківський авіаційний інститут Факультет №8; банківські картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; комп`ютер марки «Appel» моделі А1311, серійний номер С02H41AGDHJF в корпусі сірого кольору; комп`ютер марки «Dell Inspiron One 2330/23*» серія РК018513 в корпусі сірого кольору; мобільний телефон марки «IPhone 8+» білого кольору з сім карткою в чорному силіконовому чохлі, без інших позначень; мобільний телефон марки «IPhone 5» сірого кольору з сім карткою в чорному чохлі, імей НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «IPhone 5» сірого кольору з сім карткою, імей НОМЕР_6 .

07.06.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.4 ст.190, ч.3 ст.357 КК України.

07.06.2019року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.189, ч.4 ст.190, ч.3 ст.357 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 07.06.2019 р. обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку 07.06.2019 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, б. 46, а саме на: прибуткові касові ордери ТОВ «Євротрейд Ко» на 4 аркушах; чорнові записивиконані напапері вкількості 8арк.; документи налистках форматуА4на іноземніймові вкількості 21арк.; копії документівна потерпілого ОСОБА_4 в кількості5арк.; документи зконсульства РеспублікиПольща на3арк.; блокнот чорно-фіолетовогокольору вякому містятьсячорнові записиіноземною мовоюна 68арк.; блокнот бірюзовогокольору знаписом «TITANIC»в якомумістяться чорновізаписи іноземноюта російськоюмовою на90арк.; зошит коричневогокольору знаписом «Kraftserie»та приклеєноювізитівкою ТОВ«Євротрейд Ко»з чорновимизаписами на80арк.; договір проорганізацію наборуна навчанняіноземних громадянта співпрацюу наборііноземців-кандидатів№20/19від 15.03.2019та ХННІ-Д/003від 25.04.2019на 9арк.; блокнот голубогокольору зпозначенням «IMGWorlds»в якомумістяться чорновізаписи іноземноюта російськоюмовою на27арк.;блокнот бірюзовогокольору знаписом «TITANIC»в якомумістяться чорновізаписи російськоюмовою на90арк.; блокнот червоногокольору знаписом «TurkeyPremium»в якомумістяться чорновізаписи російськоюмовою на18арк.; печатку знаписом «Міністерстваосвіти інауки України Національнийаерокосмічний університетімені М.Є.Жуковського Харківський авіаційнийінститут Факультет №8; банківські карткиз номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;комп`ютер марки«Appel»моделі А1311,серійний номерС02H41AGDHJFв корпусісірого кольору; комп`ютер марки«DellInspironOne2330/23*»серія РК018513в корпусісірого кольору; мобільний телефонмарки «IPhone8+»білого кольоруз сімкарткою вчорному силіконовомучохлі,без іншихпозначень; мобільний телефонмарки «IPhone5»сірого кольоруз сімкарткою вчорному чохлі,імей НОМЕР_5 ; мобільний телефонмарки «IPhone5»сірого кольоруз сімкарткою,імей НОМЕР_6 ; мобільний телефонмарки «IPhoneХ» білогокольору зсім карткою,без іншихпозначень; банківську картку НОМЕР_7 видана наім`я ОСОБА_5 ; грошові кошти в сумі 1200 доларів США купюрами по 100 доларів, кількість 12 шт.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Зобов`язати слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1