Ухвала

від 27.06.2019 по справі 331/459/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Провадження № 1-кс/331/2660/2019

Справа № 331/459/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 22013080000000060, данні про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 за ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на виробниче обладнання в кількості одна одиниця, яке виступило предметом застави ТОВ « Мелітопольський завод підшипників сковзання» ( ЄДРПОУ 31067353) перед ВАТ « Укрексімбанк», а саме на лінію гальванопокриття, марка ( модель) ТG-520А/Т. Одночасно слідчий просить слідчого суддю визначити місце зберігання лінії гальванопокриття, марка ( модель) ТG-520А/Т, а також особу, відповідальну за зберігання.

Клопотання мотивовано таким.

Досудовим слідством встановлено, що 11.07.2008 р. між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ВАТ «Укрексімбанк») в особі керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжі ОСОБА_5 з одного боку та ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) («Позичальник» в особі директора ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 ), з іншого боку, укладено кредитний договір № 75108К10/11, який діяв у рамках Генеральної угоди № 75107N1/54 від 13.12.2007, із загальною кредитною лінією у 5,3 млн. доларів США.

Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3000000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами, із застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобов`язався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.

Платежі за цим Договором здійснюються на підставі отриманих від Позичальника засобів програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» електронних заяв на перерахування кредитних коштів протягом поточного банківського дня, але не раніше, ніж після отримання від Позичальника документів, що є підставою для їх здійснення (контракт, вантажно-митна декларація, інвойс, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, тощо), та їх належним чином завірених копій, з урахуванням часу для їх перевірки банком.

Позичальник зобов`язаний здійснити дострокове погашення Кредиту або його частини, процентів за користування Кредитом та інших належних до сплати платежів за цим Договором, в тому числі у разі якщо Позичальник використав кредитні кошти не за цільовим призначенням.

Банк відкриває Позичальникові такі рахунки: № НОМЕР_1 , позичковий рахунок № НОМЕР_2 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом та плати за зобов`язання; №2068528751262 для сплати за зміну умов договору.

Так, в період з 15.07.2008 по 22.12.2008 на рахунок Позичальника № НОМЕР_1 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2267860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17462523, 39 грн.

ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (далі ТОВ «МЗПС») передало ВАТ «Укрексімбанк» в заставу та іпотеку майно, в тому числі виробниче обладнання, в кількості 414 одиниць та комплекс будівельі споруд,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю за домовленістю сторін 43516730 гривень.

Службові особи ТОВ «МЗПС» (ЄДРПОУ 31067353), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ «Укрексімбанк» на суму 17462523, 39 грн.

16.03.2009 року ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) було визнано банкрутом. Все заставне майно банкрута реалізовано пов`язаному з ТОВ «МЗПС» підприємству ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат» (далі ТОВ «АГАТ»), на загальну суму 2506275 гривень, що в 17 разів нижче, ніж заставна вартість вказаного майна.

На теперішній час у органа досудового розслідування є підстави вважати, що заставне майно ТОВ «МЗПС» в процесі ліквідації даного товариства було оцінено та в подальшому реалізовано за значно заниженими цінами.

Також встановлено, що 23.09.2009 року, в Єдиномудержавному реєстріпро проведеннядержавної реєстраціїюридичної осіб за номером 1 101 102 0000 002347 зареєстровано ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» (ЄДРПОУ 36311646), яке знаходиться за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 21/2, тобто за місцем реєстрації ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353). Керівником ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» (ЄДРПОУ 36311646) є ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353).

Крім того встановлено, що виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, яке виступало предметом застави ТОВ «МЗПС» перед ВАТ «Укрексімбанк», фактично знаходиться та перебуває у власності ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» (ЄДРПОУ 36311646), за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 21/2.

26.06.2019, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29.05.2019 (провадження №1-кс/331/2282/2019), співробітниками УСБУ в Запорізькій області було проведено обшук за юридичною адресою розташування ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» (ЄДРПОУ 36311646),а саме: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 21/2.

Під час проведення даного обшуку, у цеху вкладишів, серед виробничого обладнання ТОВ «МЗПК» було виявлено лінію гальванопокриття (марка/модель TG-520A/T). Дане обладнання внесене до списку заставного майна ТОВ «МЗПС» перед АТ «Укрексімбанк», під №414, інв. №310415. На виявленій лінії гальванопокриття інвентарний номер відсутній. Як пояснив учасник обшуку, головний спеціаліст-аналітик по роботі із заставним забезпеченням філії АТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжі ОСОБА_8 , виявлена лінія гальванопокриття за зовнішніми ознаками є схожою з лінією гальванопокриття, яка виступила предметом застави ТОВ «МЗПС» перед АТ «Укрексімбанк». Крім того, на лінії гальванопокриття було виявлено документ щодо купівлі даної лінії; покупцем зазначено ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353), яке у 2009 році було визнане банкрутом.

Зазначене обладнання було вилучено, але у зв`язку з неможливістю фізичного вилучення лінії гальванопокриття (великі габарити обладнання), остання була опечатана та передана на тимчасове відповідальне зберігання заступнику директора з комерційних питань ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» ОСОБА_9 .

Відповідно до п.п.1, 3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Оскільки санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), існує необхідність накласти арешт на виробниче обладнання в кількості 1 одиниця, яке, серед іншого обладнання, виступило предметом застави ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) перед ВАТ «Укрексімбанк», а саме на лінію гальванопокриття, марка (модель) TG-520A/T.

В суді слідчий та прокурор, кожен в окремості, клопотання підтримали та просять його задовольнити з підстав, викладених по тексту клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи заявника, перевіривши їх матеріалами справи, взявши до уваги думку прокурора, приходить до такого.

В суді встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013080000000060, данні про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 за ч.5 ст. 191 КК України,

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13 лютого 2019 року в рамках вказаного кримінального провадження було накладено арешт на виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, в тому числі і на лінію гальванопокриття, марка (модель) TG-520A/T, інвентарний номер 310415, рік випуску 2007, яке виступило предметом застави ТОВ« Мелітопольський завод підшипників сковзання» ( ЄДРПОУ 31067353) перед ВАТ « Укрексімбанк».

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий пояснив, що необхідність в накладенні арешту на вказану лінію гальванопокриття виникла у зв`язку з тим, що під час проведення обшуку 26.06.2019 року за юридичною адресою розташування ТОВ « Мелітопольський завод підшипників ковзання» ( ЄДРПОУ 36311646), а саме Запорізька область, м. Мелітополь, вул.. Інтеркультурна, 21/2 , у цеху вкладишів, серед виробничого обладнання ТОВ « МЗПК» було виявлено лінію гальванопокриття, марка (модель) TG-520A/T. Дане обладнання внесене до списку заставного майна ТОВ « МЗПС» перед АТ « Укрексімбанк», під № 414, інв. № 310415. На виявленій лінії гальванопокриття інвентарний номер відсутній, що фактично і слугує підставою для накладення на вказану лінію арешту.

Перевіркою доданих до клопотання документів встановлено таке.

Згідно Акту прийому передачі речового доказу на тимчасове відповідальне зберігання, комісія у складі слідчих СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , 26.06.2019 року передали, а представник ТОВ « Мелітопольськицй завод підшипників ковзання» - заступник директора з комерційних питань ТОВ « Мелітопольський завод підшипників ковзання» ОСОБА_9 прийняв на тимчасове відповідальне зберігання речові докази, які є заставним майном АТ « Укрексімбанк» та на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13.02.2019, та які були вилучені під час проведення обшуку 26.06.2019 року за юридичною адресою розташування ТОВ « Мелітопольський завод підшипників ковзання» за адресою : Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 21/2, а саме : лінію гальванопокриття, марка (модель) TG-520A/T.

Отже, з наданого суду Акту вбачається, що слідчими на відповідальне зберігання посадовій особі ТОВ « Мелітопольський завод підшипників ковзання» передано заставне майно, а саме : лінію гальванопокриття, марка (модель) TG-520A/T, на яку ухвалою слідчого судді від 13 лютого 2019 року вже накладено арешт. Статус такого майна ( заставне, арештоване в рамках кримінального провадження) підтверджений особами, які підписали вказаний Акт, серед яких є і повноважна особа ТОВ "Мелітопольськицй завод підшипників ковзання».

Відсутність на цьому майні інвентарного номеру , який був присвоєний вищевказаному об`єкту виробничого обладнання попереднім власником цього майна ТОВ « Мелітопольський завод підшипників сковзання», і який безумовно може бути змінений новим власником, не є підставою для повторного накладення арешту на той самий об`єкт, ідентифікаційними одиницями якого є марка, модель та рік виготовлення, та на який вже накладено арешт.

На підставі викладеного, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання, яке є предметом цього розгляду.

Керуючись статтями 2,7,9,117,170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 22013080000000060, данні про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 за ч.5 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.06.2019