ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 752/5539/19

Провадження №: 1-кс/752/7050/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

30.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., за участю секретаря Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника, адвоката Ратушняка Ю.І. в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Ратушняк Ю.І. в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містяться у володінні Київської міської митниці ДФС (ЄДРПОУ 39422888) за адресою: 03124, м. Київ, Бульвар Гавела Вацлава, 8А, а саме - доступ до рахунків-фактур (Інвойс/Invoice) №2141459 від 21.04.2017, №2141500 від 24.05.2017, №2141532 від 30.05.2017, №2141544 від 30.05.2017, №2141553 від 14.06.2017, №2141598 від 03.07.2017, №2141617 від 07.07.2017, №2141678 від 13.07.2017, №2141799 від 28.07.2017, №2141800 від 28.07.2017, №2141911 від 01.09.2017, №2142231 від 29.09.2017, №2141979 від 07.09.2017, №2142418 від 30.10.2017, №2142358 від 24.10.2017, №2142599 від 08.12.2017, №2142800 від 21.12.2017, №2142758 від 11.12.2017, №2142925 від 02.02.2018, що містяться у володінні Київської міської митниці ДФС після ввезення на митну територію України виробів медичного призначення, ТОВ П`ятий елемент медіка (ЄДРПОУ 35137997, адреса: м. Київ, вул. Ямська, 72): вантажно митна декларація №UA100230/2017/036643 від 29.05.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/036739 від 06.06.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/036892 від 16.06.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/036945 від 22.06.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037001 від 29.06.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037311 від 19.07.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037602 від 31.07.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037846 від 11.08.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038066 від 29.08.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037975 від 21.08.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038264 від 11.09.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038594 від 06.10.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038477 від 26.09.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/039074 від 10.11.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038932 від 01.11.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/039472 від 15.12.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2018/494647 від 16.01.2018; вантажно митна декларація №UA100230/2018/494512 від 03.01.2018; вантажно митна декларація №UA100230/2018/494988 від 12.02.2018.

Захисник обґрунтовує своє клопотання тим, що Головним управлінням Національної поліції у місті Києві за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування в об`єднаному виділеному кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

У витягу з ЄРДР міститься наступна інформація про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України: 13.02.2018 року в денний час доби, під керівництвом директора ТОВ Амаркорд ОСОБА_1 та фінансового директора ОСОБА_2 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 (головний бухгалтер ТОВ П`ятий елемент медіка ), ОСОБА_4 (водій ТОВ Амаркорд ) та ОСОБА_5 (менеджер-референт ТОВ П`ятий елемент медіка ) шляхом проникнення до кабінету №307 за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 72, який орендує ТОВ П`ятий елемент медіка таємно викрали майно останнього в особливо великих розмірах, чим заподіяли ТОВ П`ятий елемент медіка матеріальну шкоду на загальну суму 7185843,00 грн.

10.09.2018 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

11.02.2019 року ОСОБА_6 було вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було вручене повідомлення про зміну повідомленої підозри.

Директором ТОВ П`ятий елемент медіка (ЄДРПОУ 35137997, адреса: м. Київ, вул. Ямська, 72) ОСОБА_7 було складено калькуляцію (копія калькуляції додається) вартості викраденого майна станом на 13.02.2018 року у якому міститься інформація про:

1.Власний товар ТОВ П`ятий елемент медіка : 17 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 Cosmos, 3мм х 6см на загальну суму 518 415,00 грн.; 7 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 Cosmos, 4мм х 12см на загальну суму 213 465,00 грн.; 5 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 Cosmos, 5мм х 22см на загальну суму 152 475,00 грн.; 7 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 HyperSoft Helical, 1,5 мм х 4 cm на загальну суму 213 465,00 грн.; 5 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 HyperSoft Helical, Змм x 8см на загальну суму 152 475,00 грн.; 2 одиниці інтралюмінальних підтримуючих пристроїв LVIS Jr., 3,5мм х 28 мм на загальну суму 319 406,00 грн.; 20 одиниць мікрокатетерів Headway 17 "Soft", прямий, 150см/30см на загальну суму 612 340,00. грн.; 5 одиниць провідників TRAXCESS 14 на загальну суму 84 015,00 грн.; 18 одиниць імплантів для емболізації судин PHIL 25% на загальну суму 569 772,00 грн.; 5 одиниць оклюзійних балонних катетерів Scepter С, 4мм х 20мм на загальну суму 300 225,00 грн.; 100 одиниць пристроїв для відокремлення спіралі V-Grip Detachment Controller на загальну суму 35 000,00 грн.; 5 одиниць стент-систем для каротидної артерії Casper RX,8mm х 25мм х 143см на загальну суму 197 610,00 грн.

2.Товар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, що знаходився у ТОВ П`ятий елемент медіка на відповідальному зберіганні на підставі договору №69 від 26 грудня 2017 року (копія договору додається): 450 одиниць провідників PT2 на загальну суму 763 200,00 грн.; 600 одиниць інтродюсорів SUPER SHEATH на загальну суму 327 600,00 грн.; 330 одиниць інфляційних пристроїв з набором аксесуарів Encore 26 на загальну суму 659 340,00 грн.; 16 одиниць систем оксигенаторнів Trilly стерильна (EU5032) з набором магістралей для переливання крові до оксигенаторів для дітей молодшого віку (EU80464) на загальну суму 230 240,00 грн.; 800 наборів, що включають Набір катетерів Impulse Multipack, Інтродюсор SUPER SHEATH, Провідник Starter та пристрій для пункції артерії на загальну суму 1 836 800,00 грн.

Товар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, що знаходився у ТОВ П`ятий елемент медіка на відповідальному зберіганні був поставлений ТОВ П`ятий елемент медіка за результатами проведення тендерної процедури. При цьому, вказаний товар для участі у тендерних процедурах був придбаний ТОВ П`ятий елемент медіка у ТОВ Амаркорд на підставі договору №45-17 укладеного 12.12.2017 року директором ОСОБА_1 ТОВ Амаркорд та директором ТОВ П`ятий елемент медіка .

Згідно відповіді головного лікаря Олександрівської клінічної лікарні міста Києва №2121/01 від 19.09.2018 на адвокатський запит, 18.07.2018 року Олександрівській клінічній лікарні міста Києва було повернуто товар (викрадення якого інкримінується підозрюваним у кримінальному провадженні ), який був переданий ТОВ П`ятий елемент медіка на підставі договору відповідального зберігання майна №69 від 26.12.2017 року.

Власний товар ТОВ П`ятий елемент медіка про викрадення, якого заявляє ОСОБА_7 - це вироби медичного призначення виробництва компанії MicroVention Inc.

На підтвердження права власності на начебто викрадений товар та задля ідентифікації останнього за серійними номерами, директор ТОВ П`ятий елемент медіка ОСОБА_7 надає копії пакувальних листів у яких міститься перелік товарів, начебто відправлених MicroVention Inc. на адресу ТОВ П`ятий елемент медіка .

При цьому, у вантажно митних деклараціях ТОВ П`ятий елемент медіка відсутні відомості про пакувальні листи, що дає підстави стверджувати, що вказані пакувальні листи не надавались митному органу при ввезенні товарів на митну територію України.

Згідно листа №3165/Адв Київської міської митниці ДФС від 18.10.2018 року, щодо надання інформації ТОВ П`ятий елемент медіка , згідно бази даних електронних копій митних декларацій Київської митниці ДФС за період 01.01.2017 по 18.10.2018 митні оформлення за пакувальними листами не здійснювались.

Детальний аналіз пакувальних листів вказує на те, що директор ТОВ П`ятий елемент медіка ОСОБА_7 сама створила вказані пакувальні листи або навмисно змінила відомості, що містяться у пакувальних листах, приховавши дату та іншу важливу інформацію.

Такими діями, директор ТОВ П`ятий елемент медіка ОСОБА_7 свідомо вводить орган досудового розслідування в оману створюючи штучні докази з метою притягнення керівництва ТОВ Амаркорд до кримінальної відповідальності та виведення конкуренту з ринку.

Згідно інформації, що містяться у ВМД митне оформлення переліку ввезених товарів здійснювалось на підставі рахунків-фактур (Інвойс/Invoice), а саме:

рахунків-фактур (Інвойс/Invoice) №2141459 від 21.04.2017, №2141500 від 24.05.2017, №2141532 від 30.05.2017, №2141544 від 30.05.2017, №2141553 від 14.06.2017, №2141598 від 03.07.2017, №2141617 від 07.07.2017, №2141678 від 13.07.2017, №2141799 від 28.07.2017, №2141800 від 28.07.2017, №2141911 від 01.09.2017, №2142231 від 29.09.2017, №2141979 від 07.09.2017, №2142418 від 30.10.2017, №2142358 від 24.10.2017, №2142599 від 08.12.2017, №2142800 від 21.12.2017, №2142758 від 11.12.2017, №2142925 від 02.02.2018, що містяться у володінні Київської міської митниці ДФС після ввезення на митну територію України виробів медичного призначення, ТОВ П`ятий елемент медіка (ЄДРПОУ 35137997, адреса: м. Київ, вул. Ямська, 72): вантажно митна декларація №UA100230/2017/036643 від 29.05.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/036739 від 06.06.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/036892 від 16.06.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/036945 від 22.06.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037001 від 29.06.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037311 від 19.07.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037602 від 31.07.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037846 від 11.08.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038066 від 29.08.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037975 від 21.08.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038264 від 11.09.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038594 від 06.10.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038477 від 26.09.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/039074 від 10.11.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038932 від 01.11.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/039472 від 15.12.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2018/494647 від 16.01.2018; вантажно митна декларація №UA100230/2018/494512 від 03.01.2018; вантажно митна декларація №UA100230/2018/494988 від 12.02.2018.

Реальна кількість товарів, що ввозились ТОВ П`ятий елемент медіка на митну територію України відповідно до рахунку-фактури, що міститься у ВМД у кілька разів менша ніж директор ОСОБА_7 стверджує надаючи пакувальні листи.

Інформація, що міститься у ВМД надасть можливість встановити реальний перелік майна, що ввозився на територію України, що у співставленні з переліком майна, що реалізовувалось на користь третіх осіб та інвентаризації залишків на складі на певну дату, надасть можливість встановити реальні залишки товарів станом на 13.02.2018 року. Реальний перелік залишків на складі у декілька разів менший за кількість виробів медичного призначення про викрадення яких заявляє ТОВ П`ятий елемент медіка , що вказує на відсутність події кримінального правопорушення.

Крім того, у рахунку-фактурі міститься реальна вартість товарів по якій здійснювалось розмитнення товарів, що ввозились на територію України, а отже має значення для встановлення вартості начебто викраденого майна.

Вартість майна та перелік майна, що був на балансі ТОВ П`ятий елемент медіка станом на 13.02.2018 року, підлягає встановленню у кримінальному провадженні і буде використаний стороною захисту у якості доказів, що спростують подію кримінального правопорушення.

В той же час, не можливо іншим шляхом довести перелік майна, що був у ТОВ П`ятий елемент медіка у наявності і його вартість та спростувати нікчемні документи (калькуляції та довідки вартості викраденого майна) видані ОСОБА_7 на підставі яких ґрунтується повідомлення про підозру.

Рахунок-фактура, що був долучений при митному оформлені міститься у володінні Київської міської митниці ДФС.

Частиною 1 статті 257 МК України передбачено, що декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії або їх електронні (скановані) копії, засвідчені електронним цифровим підписом декларанта або уповноваженої ним особи.

В судове засідання захисник не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та попросив його задовільнити. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнала за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки захисником доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності захисника, представників у володінні яких перебувають вказані документи та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Положеннями ч. 2 ст. 22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).

Разом із тим, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого, захисник зобов`язаний використовувати усі передбачені законодавством засоби захисту (ч. 1 ст. 47 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 14 КПК України втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети.

Інформація про факт ввезення на митну територію України суб`єктами господарської діяльності виробів медичного призначення виробництва MicroVention може бути використана у якості доказів та підлягає доказуванню стороною захисту у кримінальному провадженні. В той же час, не можливо іншим шляхом (окрім надання відповідних документів, що підтверджують факт ввезення) спростувати покази ОСОБА_7 та обвинувачення органу досудового розслідування, якими доводиться подія викрадення товарів та підробки документів, твердженням щодо неможливості ввезення юридичними особами, окрім ТОВ П`ятий елемент медіка , виробів медичного призначення виробництва MicroVention.

04.07.2019 року адвокатом Ратушняком Ю.І. в інтересах ОСОБА_1 на ім`я в.о. начальника Київської міської митниці ДФС у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 93 КПК України, ст. 24 ЗУ Про адвокатуру та адвокатську діяльність було направлено запит з проханням надати належним чином завірені копії рахунків-фактур (Інвойс/Invoice) №2141459 від 21.04.2017, №2141500 від 24.05.2017, №2141532 від 30.05.2017, №2141544 від 30.05.2017, №2141553 від 14.06.2017, №2141598 від 03.07.2017, №2141617 від 07.07.2017, №2141678 від 13.07.2017, №2141799 від 28.07.2017, №2141800 від 28.07.2017, №2141911 від 01.09.2017, №2142231 від 29.09.2017, №2141979 від 07.09.2017, №2142418 від 30.10.2017, №2142358 від 24.10.2017, №2142599 від 08.12.2017, №2142800 від 21.12.2017, №2142758 від 11.12.2017, №2142925 від 02.02.2018, що містяться у володінні Київської міської митниці ДФС після ввезення на митну територію України виробів медичного призначення, ТОВ П`ятий елемент медіка (ЄДРПОУ 35137997, адреса: м. Київ, вул. Ямська, 72):

-ВМД №UA100230/2017/036643 від 29.05.2017;

-ВМД №UA100230/2017/036739 від 06.06.2017;

-ВМД №UA100230/2017/036892 від 16.06.2017;

-ВМД №UA100230/2017/036945 від 22.06.2017;

-ВМД №UA100230/2017/037001 від 29.06.2017;

-ВМД №UA100230/2017/037311 від 19.07.2017;

-ВМД №UA100230/2017/037602 від 31.07.2017;

-ВМД №UA100230/2017/037846 від 11.08.2017;

-ВМД №UA100230/2017/038066 від 29.08.2017;

-ВМД №UA100230/2017/037975 від 21.08.2017;

-ВМД №UA100230/2017/038264 від 11.09.2017;

-ВМД №UA100230/2017/038594 від 06.10.2017;

-ВМД №UA100230/2017/038477 від 26.09.2017;

-ВМД №UA100230/2017/039074 від 10.11.2017;

-ВМД №UA100230/2017/038932 від 01.11.2017;

-ВМД №UA100230/2017/039472 від 15.12.2017;

-ВМД №UA100230/2018/494647 від 16.01.2018;

-ВМД №UA100230/2018/494512 від 03.01.2018;

-ВМД №UA100230/2018/494988 від 12.02.2018;

09.07.2019 року відповіддю Київської міської митниці ДФС на запит, був повідомлений перелік статей чинного законодавства зміст яких обмежує посадових осіб Київської міської митниці ДФС у праві на надання запитуваної інформації.

Отже, стороною захисту був використаний наданий їй законодавцем поза судовий механізм збирання доказів. Сторона захисту позбавлена можливості зібрати докази у інший (поза судовий) спосіб, а також отримати необхідну інформацію іншим шляхом.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України регламентовано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, сторона захисту має рівні права зі стороною обвинувачення на збирання доказів.

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 42 КПК України, передбачено, що підозрюваний має право збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази.

Забезпечення права на захист підозрюваного у кримінальному провадженні - це одна з найважливіших державних гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина, закріплених Конституцією України та міжнародними актами, які становлять національне законодавство щодо прав людини і основоположних свобод (ст. 11 Загальної декларації прав людини; ч. З ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права; ч. З ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Документи, які підтверджують право власності на викрадене майно мають істотне значення для кримінального провадження, підлягають встановлення у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, підтверджують або спростовують факт події кримінального правопорушення, а отже відіграють ключову роль у кримінальному провадженні.

Належність викраденого майна певній особі (а отже і подія кримінального правопорушення) може бути встановлена лише на підставі правовстановлюючих документів, що суперечать довідкам директора ОСОБА_7 , які суперечать матеріалам досудового розслідування.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливостю вилучення належним чином завірених їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести ці обставини.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_1 - адвоката Ратушняка Юрія Івановича у кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовим доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл захиснику - адвокату Ратушняку Юрію Івановичу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Київської міської митниці ДФС (ЄДРПОУ 39422888) за адресою: 03124, м. Київ, Бульвар Гавела Вацлава, 8А, а саме - доступ до рахунків-фактур (Інвойс/Invoice) №2141459 від 21.04.2017, №2141500 від 24.05.2017, №2141532 від 30.05.2017, №2141544 від 30.05.2017, №2141553 від 14.06.2017, №2141598 від 03.07.2017, №2141617 від 07.07.2017, №2141678 від 13.07.2017, №2141799 від 28.07.2017, №2141800 від 28.07.2017, №2141911 від 01.09.2017, №2142231 від 29.09.2017, №2141979 від 07.09.2017, №2142418 від 30.10.2017, №2142358 від 24.10.2017, №2142599 від 08.12.2017, №2142800 від 21.12.2017, №2142758 від 11.12.2017, №2142925 від 02.02.2018, що містяться у володінні Київської міської митниці ДФС після ввезення на митну територію України виробів медичного призначення, ТОВ П`ятий елемент медіка (ЄДРПОУ 35137997, адреса: м. Київ, вул. Ямська, 72): вантажно митна декларація №UA100230/2017/036643 від 29.05.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/036739 від 06.06.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/036892 від 16.06.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/036945 від 22.06.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037001 від 29.06.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037311 від 19.07.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037602 від 31.07.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037846 від 11.08.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038066 від 29.08.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/037975 від 21.08.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038264 від 11.09.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038594 від 06.10.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038477 від 26.09.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/039074 від 10.11.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/038932 від 01.11.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2017/039472 від 15.12.2017; вантажно митна декларація №UA100230/2018/494647 від 16.01.2018; вантажно митна декларація №UA100230/2018/494512 від 03.01.2018; вантажно митна декларація №UA100230/2018/494988 від 12.02.2018.

Зобов`язати службових осіб Київської міської митниці ДФС, виготовити завірені копії вказаних документів у паперовому вигляді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.С.Хоменко

Зареєстровано 08.08.2019
Оприлюднено 08.08.2019
Дата набрання законної сили 30.07.2019

Судовий реєстр по справі 752/5539/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 20.01.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.09.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.07.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 16.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 24.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону