Ухвала

від 04.09.2019 по справі 487/2306/19

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/2306/19

Провадження № 1-кс/487/7125/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42019000000000520 від 06.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.364, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 ККУкраїни про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

29.08.2019 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №42019000000000520, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим прокурорам групи прокурорів; працівникам відповідних оперативних підрозділів, які виконують доручення слідчого та/ або прокурора на обшук будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ТОВ«Укргоріхпром» (код ЄДРПОУ 34319727) та використовуються як виробничі та складські приміщення підприємством «Оріон» (код ЄДРПОУ 34801551) на підставі договору оренди, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення наступних речей та документів: обладнання: ножовий млин з класифікатором тонкого поділу МНК-1, ножовий млин з класифікатором тонкого поділу МНК-1, вузол розгрузни та дозування УРД-1, вузол розгрузни та дозування УРД-1, блок управління БМ-1, блок управління БМ-1, вузол фільтрації універсальний УФУ-1, система аспірації СА-1, бункер з живильником-дозатором БЖД-1, млин МР-400, циклон з бункером, шнекової розвантаженням, шлюзовим затвором і рамою БР-1, касетний фільтр зі шлюзовим затвором і рамою ФКИР-9,5, вентилятор з двигуном ВВД-5, пульт управління ПУ-1, бункер з живильником-дозатором БЖД-1, млин МР-400; млин МР-400; млин МР-400, циклон з бункером, шнекової розвантаженням, шлюзовим затвором і рамою БР-1, касетний фільтр зі шлюзовим затвором і рамою ФКИР-9,5, вентилятор з двигуном ВВД-5, пульт управління ПУ-1, пульт управління ПУ-1, пульт управління ПУ-1, машина для лущення грецьких горіхів ОДМ 994/250, машина для лущення грецьких горіхів ОДМ 994/250, гвинтовий повітряний компресор TIDY-20, центрифуга для віджимання харчових продуктів ЦП-1, машина охолодження МО (конвеєрного типу КСО-4000/1.2), осушувач повітря DK-160, магістральний фільтр повітря G-150 MX, гвинтовий повітряний компресор «Silver», машина охолодження КСО-3000/0,6, електронавантажувач TCM Acroba-E FA15B, приймальний бункер ПБВВ-1, транспортер скребковий ТС-1, сепаратор виноградних вичавок (мод. СПВВ-1), транспортер гвинтовий М8-ВТ, барабанна сушарка з циклоном СБВК-1, охолоджувач ОВК-1, транспортер гвинтовий М8-ВТМЗ, сепаратор виноградних кісточок СПВС-1, пневмотранспортер ПВК-1, шафа управління, випарник для газу (пропан-бутан) з запірною апарату, регуляторна група Coprim cod 1.36.10, резервуар СУГ-10.Н-1-УХЛ1, сепаратор виноградних вичавок СОВВ-1500, сепаратор виноградних вичавок СПВВ-2, прес шнековий оліявідокремлюючий ПШ-250, прес шнековий оліявідокремлюючий ПШ-250, прес шнековий оліявідокремлюючий ПШ-250, подрібнювач молотковий ДУ, вальцьовий млин А1-ЗМ 800, вальцьовий млин А1-ЗМ 1000, штабелер гідравлічний ручний 1500 кг., мод. LFH 1516, автоклав ВК-75, пальник мікродіфузійний газовий блоковий автоматичний МДГГ-75 БА-25Р-СУШ-01-ПР, апарат фасувально-пакувальний ФУПП-01, машина для упаковки штучних виробів БЕТА; іншого обладнання яке може використовується підприємством «Оріон» та причетними особами для імітації виробничої діяльності; оригіналів документів щодо експлуатації, обслуговування, підключення до енергомережі, придбання, відчуження, надання в користування тощо обладнання яке використовується підприємством «Оріон» та причетними особами у виробничій діяльності; оригіналів кадрової документації підприємства «Оріон»; інших речей та документів, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи своє клопотання, прокурор посилався на те, що вищезазначені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім цього, іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі та документи, неможливо встановити та дослідити факти, здійснення підприємством «Оріон», (код ЄДРПОУ 34801551) за період з 01.01.2018 по теперішній час заявленої виробничої діяльності по виготовленню та фасуванню шнекової продукції (рис, чечевиця, цукрова пудра, інжир, курага, кус-кус, булгур, ізюм, сухофрукти, цукати, родзинки, ядро арахісу, фініки) та як наслідок чи правомірно застосовано податкову пільгу з ПДВ та отримано бюджетне відшкодування.

Так, під час досудового розслідування необхідно встановити чи наявне за місцезнаходженням виробничих потужностей підприємства «Оріон» обладнання зазначене у Балансовій довідці від 07.09.2018 за №155/09-2018 та Інформаційній довідці (додатку до заяви громадської організації інвалідів про надання підприємству, організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування) поданої до Одеської обласної державної адміністрації чи інше виробниче обладнання, а також чи придатне наявне обладнання здійснювати фасування шнекової продукції (рис, чечевиця, цукрова пудра, інжир, курага, кус-кус, булгур, ізюм, сухофрукти, цукати, родзинки, ядро арахісу, фініки тощо). А також на те, що зазначене обладнання необхідно відшукати, вилучити та накласти на нього арешт з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, оскільки воно є доказом злочину і щодо нього необхідно провести відповідні слідчі дії (експертизу, слідчий експеримент) з метою встановлення чи могло таке обладнання використовуватися для виготовлення та фасування шнекової продукції (рис, чечевиця, цукрова пудра, інжир, курага, кус-кус, булгур, ізюм, сухофрукти, цукати, родзинки, ядро арахісу, фініки тощо).

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУДФСуОдеськійобласті, які упродовж 2018 року, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Підприємства "Оріон", діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, забезпечили реалізацію злочинної схеми по заволодінню державними коштами, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння упродовж 2018 2019 років службовими особами Підприємства "Оріон" державними коштами в особливо великих розмірах шляхом неправомірного застосування податкової пільги з ПДВ та діючи за попередньою змовою зі службовими особами ГУ ДФС у Одеській області, зловживання службовими особами Одеської митниці ДФС своїм службовим становищем упродовж 2018-2019 років під час митного оформлення в режимі імпорту вантажів, які надходять на адресу резидентів, що призвело до тяжких наслідків, а також за фактом сприяння упродовж 2017-2019 років службовими особами ПзІК «Індраяні Оверсідз» своїми умисними діями шляхом надання засобів (підроблених фінансово-господарських документів та документів податкової звітності) службовим особам Підприємства «Оріон» у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.2ст.364, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 ККУкраїни.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на податковому обліку у ГУ ДФС у Одеській області перебуває підприємство «Оріон», засноване на власності громадської організації «Надія інвалідів» (ЄДРПОУ 34801551). Наказом Мінсоцполітики № 23 від 11.01.2018 указаному підприємству відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III «Податок на прибуток підприємств» та пункту 8 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, надано дозвіл на право користування пільгами з оподаткування на період з 01.01.2018 по 31.12.2018 (включно).

Однак, як установлено органом досудового розслідування, відповідних умов для такого права не існувало. Так, відповідно до п. 8 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень до ПК України, на період до 01.01.2020 за нульовою ставкою оподатковується податком на додану вартість постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі комісіонера) здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу витрат виробництва. Безпосереднім вважається виготовлення товарів/послуг, внаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів. Проте, аналізом податкової документації підприємства «Оріон» та результатами слідчих дій доведено, що жодна з трьох законодавчих підстав (відсоток працюючих на підприємстві пенсіонерів; відсоток загальних витрат на оплату їх праці; відсоток витрат, понесених на переробку товару), сукупність яких є обов`язковою для отримання податкової пільги, є не обґрунтованою. Зокрема, аналізом обсягів фінансово-господарської діяльності підприємства «Оріон» встановлено, що фактично витрати на переробку товарів склали 8,2 млн. грн., що становить лише 3,9 відсотка (замість необхідних для застосування податкової пільги 8 відсотків) від обсягу операцій із застосуванням податкової пільги (безпосереднє виготовлення товарів/послуг).

Указане підтверджено дослідженням фінансово-господарських операцій підприємства «Оріон», проведеного ДФС України і наданого 26.03.2019 за №21/21-04-01/348011551.

Так, в ході обшуку за адресою розташування виробничих та складських приміщень підприємства «Оріон» у с. Березань Біляївського району 02.04.2019 виявлено млин для подрібнення шроту виноградної віджимки, мішки з мукою виноградної кісточки, ємності із маслом виноградних кісточок, жмихом виноградної кісточки, пакувальна плівка, рулони з товарною етикеткою, картонні коробки та тара у виді 30-літрових пластикових каністр, бункер тля жарки виноградної кісточки, пакувальні машини не під`єднані до електромережі. У приміщеннях, які використовуються підприємством «Оріон» як складські та виробничі, іншого товару (горіхів, арахісу, фундуку тощо), зокрема задекларованих підприємством «Оріон» як придбані та перероблені товарно-матеріальні цінності (рис, чечевиця, цукрова пудра, інжир, курага, кус-кус, булгур, ізюм, сухофрукти, цукати, родзинки, ядро арахісу, фініки тощо). Також під час обшуку не виявлено будь-яке обладнання для їх переробки (перепакування, фасування, оздоблення, консервування, сушіння, смаження тощо), як і не було працівників задіяних у такому виробництві.

При цьому, як убачається із інформації оперативного підрозділу та результатів огляду і обшуків контейнерів, в яких на адресу підприємства «Оріон» або підконтрольним йому підприємства підприємствами-нерезидентами направляється товар, продукти харчування надходять у вигляді який не потребує будь-якої переробки (курага, фасована у ящики по 5 кг., готові до вжитку цукати-яблука, журавлина з додаванням цукру, ядра горіхів, цукати-ананас, фініки сушені тощо).

Крім того, установлено, що близько 7,3 млн. грн. із загального розміру безпідставно відшкодованого підприємству «Оріон» з бюджету ПДВ, стали дії службових осіб ПзІК «Індраяні Оверсідз» (ЄДРПОУ 25398535), які у період 2017?2019 років, діючи за попередньою змовою зі службовими особами підприємства «Оріон», шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та використання завідомо підроблених офіційних документів надали можливість останньому неправомірно сформувати податковий кредит з ПДВ на загальну суму близько 7,3 млн. грн. та у подальшому заявити бюджетне відшкодування податку на додану вартість в особливо великих розмірах. Зокрема, укладення безтоварних операцій підтверджено аналізом документів, вилучених на підставі ухвали Заводського районного суду м.Миколаєва від 28.03.2019. Як убачається, упродовж 2018 року підприємство «Оріон» закуповувало у ПзІК «Індраяні Оверсідз» рис. При цьому послуги перевізника надавалися ФОП ОСОБА_15 і ФОП ОСОБА_16 із залученням водія/експедитора ОСОБА_17 , від імені якого підписами засвідчено факти отримання, перевезення і передачі товару. Проте, допитаний 18.06.2019 як свідок ОСОБА_18 , ознайомившись з оригіналами товарно-транспортних накладних показав, що ПзІК «Індраяні Оверсідз», підприємство «Оріон», їх керівники і бухгалтер ПзІК «Індраяні Оверсідз», а також ФОП « ОСОБА_19 » і ФОП « ОСОБА_15 » йому не знайом і де вони розміщуються йому не відомо; до нього для надання послуг водія будь-хто із перелічених осіб не звертався; підписи у товарно-транспортних накладних виконані не ним; на автомобілі ДАФ НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 він ніколи не працював і кому вони належать він не знає; особи, чиї підписи від імені бухгалтера ПзІК «Індраяні Оверсідз» ОСОБА_20 його директора ОСОБА_21 , директора підприємства «Оріон» ОСОБА_22 , водія/експедитора ОСОБА_18 , містяться на ТТН, йому невідомі. Отримані покази також підтверджуються Висновком почеркознавчої експертизи від 05.08.2019 №187 відповідно до якого експертом встановлено, що підписи у товарно-транспортних накладних виконані не ОСОБА_18 , а іншою особою. Допитаний як свідок директор підприємства-відправника ОСОБА_21 також дав свідчення, які спростовують реальність угод, пояснивши про те, що йому не знайомі перевізники і водій, обставини виготовлення ТТН, зберігання та відвантаження товару, дані про складські приміщення та інші дані про господарську діяльність, якими не може володіти реальний керівник підприємства. Крім того, на момент обшуку виробничого приміщення підприємства «Оріон», який проводився в робочий день 02.04.2019 упродовж 12 годин, не було жодного працівника, окрім заступника головного технолога ОСОБА_23 . Допитані співробітники підприємства «Оріон» - технолог ОСОБА_23 , робочим місцем якої є виробниче приміщення підприємства «Оріон», керівник підрозділу кадрів та соціально-трудових відносин ОСОБА_24 , економіст з праці ОСОБА_25 , які займаються організацією роботи співробітників підприємства «Оріон», енергетик ОСОБА_26 , який упродовж трьох років постійно ремонтує лінію електропостачання на підприємство та інші свідки не назвали прізвища жодного працівника, який виконує переробку товару. На неодноразові виклики слідчого і прокурора не з`явився жоден робітник виробничого процесу. Оперативними співробітниками за місцем проживання надалося можливим допитати лише одну особу, яка рахується працюючою на підприємстві «Оріон», проте її свідчення також доводять про те, що на підприємстві не здійснювалась переробка будь-якого товару. Вказане свідчить про те, що виробнича діяльність з фасування шнекової продукції (снеків) підприємством не здійснювалась. Аналіз допиту директора підприємства «Оріон» ОСОБА_22 свідчить про те, що фактичне керування підприємством здійснювалось іншими особами, а декларовану діяльність підприємство «Оріон» не мало потужностей здійснювати.

У ході обшуку 02.04.2019 офісних та інших приміщень підприємства «Оріон» документів, які підтверджують оформлення трудових відносин між ним і працівниками, не виявлено; на виконання ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 29.03.2019 у справі №487/2306/19 (провадження №1-кс/487/2544/19) про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, зазначена кадрова документація службовими особами підприємства «Оріон» також не надана, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПКУкраїни є підставою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку.

У свою чергу, службові особи ГУ ДФС у Одеській області, до службових обов`язків яких входить своєчасне виявлення порушень податкового законодавства, допущеного суб`єктами господарювання, володіючи достовірними даними (податкові та фінансові звіти, Заява підприємства тощо) та усвідомлюючи недотримання вимог чинного законодавства службовими особами Підприємства «Оріон» та безпідставне застосування податкової пільги з ПДВ у період 2018 року, керуючись корисливим мотивом, вступили у змову зі службовими особами підприємства-пільговика, направлену на заволодіння бюджетними коштами, жодних належних заходів, для усунення виявлених порушень допущених підприємством, не вжили та органи Мінсоцполітики, яке наділене повноваженнями скасування діючого дозволу на податкову пільгу, про необхідність його скасування з підстав недотриманням вимог ПКУ, не повідомили.

Вищевказане свідчить про те, що у результаті умисних спільних дій службових осіб підприємства «Оріон», ПзІК «Індраяні Оверсідз» і ГУ ДФС в Одеській області шляхом порушення чинного податкового законодавства державним інтересам спричинено матеріальну шкоду в особливо великому розмірі і тяжкі наслідки у вигляді неправомірного відшкодування з Державного бюджету України коштів у розмірі понад 30 млн. грн.

Підставою проведення обшуку прокурор зазначає, що є достатні дані вважати, що у володінні підприємством «Оріон» (код ЄДРПОУ 34801551) за адресою: Одеська область, Біляївський район, Березанська сільська рада, комплекс будівель та споруд №1, будинок № 2, які належать на праві власності ТОВ«Укргоріхпром» (код ЄДРПОУ 34319727) та використовуються як виробничі та складські приміщення підприємством «Оріон» (код ЄДРПОУ 34801551) на підставі договору оренди, у якому планується проведення обшуку, можуть знаходитись речі, документи інше майно та відомості, які доведуть або спростують причетність службових осіб Головного управління ДФС в Одеській області та Підприємства «Оріон» до кримінальних правопорушень, обставини яких розслідуються.

Зокрема, за результатом обшуку заплановано отримати речі та документи, за допомогою яких можливо підтвердити або спростувати наявність у підприємства «Оріон» виробничих потужностей, обладнання для переробки та фасування продуктів, відшукати документи бухгалтерського обліку якими підприємство «Оріон» обґрунтовує витрати на виробництво та які є підставою для подальшого відшкодування підприємству ПДВ, гроші та матеріальні цінності, що здобуті злочинним шляхом тощо.

Так, відповідно до Фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва від 01.10.2018 (баланс на 30.09.2018), первісна вартість необоротних активів у виді основних засобів підприємства «Оріон» становила 9,8 млн. грн., на початок звітного року 5,9млн.грн., на кінець звітного періоду 4,7млн.грн. Відповідно до аналогічних поквартальних Фінансових звітів від 01.07.2017, 01.10.2017, 01.01.2018, 01.04.2018 та 01.07.2018, первісна вартість основних засобів залишалася майже незмінною (збільшилася на 13 тис. грн.) та становила 98 млн. грн., що свідчить про однаковий якісний та кількісний склад основних засобів упродовж 2017 2018 років.

У той же час згідно Балансової довідки від 07.09.2018 за №155/09-2018 наданої підприємством «Оріон» до АТ«Ощадбанк», вказаному підприємству належить на праві власності, зокрема майно, яке знаходиться на території комплексу будівель АДРЕСА_1 первісною балансовою вартістю 5,9млн.грн. та залишковою 3,3млн.грн. (ножовий млин з класифікатором тонкого поділу МНК-1, ножовий млин з класифікатором тонкого поділу МНК-1, вузол розгрузни та дозування УРД-1, вузол розгрузни та дозування УРД-1, блок управління БМ-1, блок управління БМ-1, вузол фільтрації універсальний УФУ-1, система аспірації СА-1, бункер з живильником-дозатором БЖД-1, млин МР-400, циклон з бункером, шнекової розвантаженням, шлюзовим затвором і рамою БР-1, касетний фільтр зі шлюзовим затвором і рамою ФКИР-9,5, вентилятор з двигуном ВВД-5, пульт управління ПУ-1, бункер з живильником-дозатором БЖД-1, млин МР-400; млин МР-400; млин МР-400, циклон з бункером, шнекової розвантаженням, шлюзовим затвором і рамою БР-1, касетний фільтр зі шлюзовим затвором і рамою ФКИР-9,5, вентилятор з двигуном ВВД-5, пульт управління ПУ-1, пульт управління ПУ-1, пульт управління ПУ-1, машина для лущення грецьких горіхів ОДМ 994/250, машина для лущення грецьких горіхів ОДМ 994/250, гвинтовий повітряний компресор TIDY-20, центрифуга для віджимання харчових продуктів ЦП-1, машина охолодження МО (конвеєрного типу КСО-4000/1.2), осушувач повітря DK-160, магістральний фільтр повітря G-150 MX, гвинтовий повітряний компресор «Silver», машина охолодження КСО-3000/0,6, електронавантажувач TCM Acroba-E FA15B, приймальний бункер ПБВВ-1, транспортер скребковий ТС-1, сепаратор виноградних вичавок (мод. СПВВ-1), транспортер гвинтовий М8-ВТ, барабанна сушарка з циклоном СБВК-1, охолоджувач ОВК-1, транспортер гвинтовий М8-ВТМЗ, сепаратор виноградних кісточок СПВС-1, пневмотранспортер ПВК-1, шафа управління, випарник для газу (пропан-бутан) з запірною апарату, регуляторна група Coprim cod 1.36.10, резервуар СУГ-10.Н-1-УХЛ1, сепаратор виноградних вичавок СОВВ-1500, сепаратор виноградних вичавок СПВВ-2, прес шнековий оліявідокремлюючий ПШ-250, прес шнековий оліявідокремлюючий ПШ-250, прес шнековий оліявідокремлюючий ПШ-250, подрібнювач молотковий ДУ, вальцьовий млин А1-ЗМ 800, вальцьовий млин А1-ЗМ 1000, штабелер гідравлічний ручний 1500 кг., мод. LFH 1516, автоклав ВК-75, пальник мікродіфузійний газовий блоковий автоматичний МДГГ-75 БА-25Р-СУШ-01-ПР).

Відповідно до Інформаційних довідок (додатків до заяви громадської організації інвалідів про надання підприємству, організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування) поданих до Одеської обласної державної адміністрації, частка фасування шнекової продукції (рис, чечевиця, цукрова пудра, інжир, курага, кус-кус, булгур, ізюм, сухофрукти, цукати, родзинки, ядро арахісу, фініки) в загальному обсязі виробництва підприємства «Оріон» за 2016 рік та 9 місяців. 2017 року становила 30%, а для виробничої діяльності (виробництво олії з насіння винограду, виробництво порошку з кісточкової фруктової сировини та фасування шнекової продукції) використовувалося наступне обладнання ножовий млин з класифікатором тонкого поділу МНК-1 (2 шт.), вузол розгрузни та дозування УРД-1 (2 шт.), блок управління БМ-1 (2 шт.), вузол фільтрації універсальний УФУ-1, система аспірації СА-1, бункер з живильником-дозатором БЖД-1 (2 шт.), млин МР-400 (4 шт.), циклон з бункером, шнековим розвантаженням, шлюзовим затвором і рамою БР-1 (2 шт.), касетний фільтр зі шлюзовим затвором і рамою ФКИР-9,5 (2 шт.), вентилятор з двигуном ВВД-54 (2 шт.), пульт управління ПУ-1 (4 шт.), апарат фасувально-пакувальний ФУПП-01, машина для упаковки штучних виробів БЕТА.

Зазначене обладнання необхідне для проведення слідчих дій (експертизи, слідчого експерименту) з метою встановлення чи могло таке обладнання використовуватися для виготовлення та фасування шнекової продукції (рис, чечевиця, цукрова пудра, інжир, курага, кус-кус, булгур, ізюм, сухофрукти, цукати, родзинки, ядро арахісу, фініки тощо).

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 для зберігання продуктів.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №178758509 від 27.08.2019 року, комплекс будівель та споруд №1, будинок АДРЕСА_2 на праві власності належить ТОВ «Укргоріхпром».

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Метою проведення обшуку прокурор зазначає відшукання документів та речей пов`язаних з вказаним кримінальним правопорушенням, а саме обладнання, яке є доказом злочину і щодо якого необхідно провести ряд слідчих дій (експертизу, слідчий експеримент) з метою встановлення чи могло таке обладнання використовуватися для виготовлення та фасування шнекової продукції (рис, чечевиця, цукрова пудра, інжир, курага, кус-кус, булгур, ізюм, сухофрукти, цукати, родзинки, ядро арахісу, фініки тощо), а також інші речі і документи, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України. Із доводів, викладених ним у клопотанні та в суді вбачається, що є достатні підстави вважати, що за адресою вказаною в клопотанні знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, та можуть мати силу доказів.

Передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови в задоволенні клопотання слідчим суддею не встановлені.

Таким чином, слідчий суддя, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає, що наявні в клопотанні докази свідчать про обґрунтованість внесеного клопотання та відповідність обраного способу отримання доказів меті кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи, що прокурором не доведено необхідність отримання зазначених у клопотанні документів саме в оригіналах, діючими нормами КПК України передбачено, що обшук проводиться, зокрема, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити частково.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42019000000000520 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим прокурорам групи прокурорів; працівникам відповідних оперативних підрозділів, які виконують доручення слідчого та/ або прокурора на обшук будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ТОВ«Укргоріхпром» (код ЄДРПОУ 34319727) та використовуються як виробничі та складські приміщення підприємством «Оріон» (код ЄДРПОУ 34801551) на підставі договору оренди для відшукання наступних речей та документів:

-обладнання: ножовий млин з класифікатором тонкого поділу МНК-1, ножовий млин з класифікатором тонкого поділу МНК-1, вузол розгрузни та дозування УРД-1, вузол розгрузни та дозування УРД-1, блок управління БМ-1, блок управління БМ-1, вузол фільтрації універсальний УФУ-1, система аспірації СА-1, бункер з живильником-дозатором БЖД-1, млин МР-400, циклон з бункером, шнекової розвантаженням, шлюзовим затвором і рамою БР-1, касетний фільтр зі шлюзовим затвором і рамою ФКИР-9,5, вентилятор з двигуном ВВД-5, пульт управління ПУ-1, бункер з живильником-дозатором БЖД-1, млин МР-400; млин МР-400; млин МР-400, циклон з бункером, шнекової розвантаженням, шлюзовим затвором і рамою БР-1, касетний фільтр зі шлюзовим затвором і рамою ФКИР-9,5, вентилятор з двигуном ВВД-5, пульт управління ПУ-1, пульт управління ПУ-1, пульт управління ПУ-1, машина для лущення грецьких горіхів ОДМ 994/250, машина для лущення грецьких горіхів ОДМ 994/250, гвинтовий повітряний компресор TIDY-20, центрифуга для віджимання харчових продуктів ЦП-1, машина охолодження МО (конвеєрного типу КСО-4000/1.2), осушувач повітря DK-160, магістральний фільтр повітря G-150 MX, гвинтовий повітряний компресор «Silver», машина охолодження КСО-3000/0,6, електронавантажувач TCM Acroba-E FA15B, приймальний бункер ПБВВ-1, транспортер скребковий ТС-1, сепаратор виноградних вичавок (мод. СПВВ-1), транспортер гвинтовий М8-ВТ, барабанна сушарка з циклоном СБВК-1, охолоджувач ОВК-1, транспортер гвинтовий М8-ВТМЗ, сепаратор виноградних кісточок СПВС-1, пневмотранспортер ПВК-1, шафа управління, випарник для газу (пропан-бутан) з запірною апарату, регуляторна група Coprim cod 1.36.10, резервуар СУГ-10.Н-1-УХЛ1, сепаратор виноградних вичавок СОВВ-1500, сепаратор виноградних вичавок СПВВ-2, прес шнековий оліявідокремлюючий ПШ-250, прес шнековий оліявідокремлюючий ПШ-250, прес шнековий оліявідокремлюючий ПШ-250, подрібнювач молотковий ДУ, вальцьовий млин А1-ЗМ 800, вальцьовий млин А1-ЗМ 1000, штабелер гідравлічний ручний 1500 кг., мод. LFH 1516, автоклав ВК-75, пальник мікродіфузійний газовий блоковий автоматичний МДГГ-75 БА-25Р-СУШ-01-ПР, апарат фасувально-пакувальний ФУПП-01, машина для упаковки штучних виробів БЕТА;

-іншого обладнання яке може використовується підприємством «Оріон» та причетними особами для імітації виробничої діяльності;

-копій документів щодо експлуатації, обслуговування, підключення до енергомережі, придбання, відчуження, надання в користування тощо обладнання яке використовується підприємством «Оріон» та причетними особами у виробничій діяльності;

-оригіналів кадрової документації підприємства «Оріон».

Ухвала дійсна до 04.10.2019 року (включно).

Ухвала дозволяє проникнути за вказаною адресою - один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1