БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 200/8127/19

Провадження №1-кс/932/8172/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко О.В. , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 1201904003000183 від 22.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.09.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ПТ Ломбард Донкредит ТОВ Інтер-Ріелті і компанія про те, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії щодо даного підприємства протягом грудня 2018 року - січня 2019 року.

В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілого Кузьмич Є.С., який дав наступні показання: 09.01.2019 року керівником відділу продажу в ході аналізу кредитних портфелів виявлено великий ріст кредитних портфелів на відділеннях № 388 та № 69 в м. Дніпро. Про що мене було повідомлено та дали вказівку провести перевірку.

Також представником потерпілого було зауважено, що при оцінці вказаного майна кредитними фахівцями, їх вартість була завищена.

Переказ грошових коштів на картковий рахунок особи на ім`я ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОПП НОМЕР_1 ) здійснювалось Товариством ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕЛАЄНС (ЄДРПОУ 38905834), яка має відповідну ліцензію НБУ на переказ коштів, та з яким Потерпілим укладено договір про надання послуг з переказу грошових коштів № 22 11-01 від 22 листопада 2017р.У своїй довідці, ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕЛАЄНС (ЄДРПОУ 38905834) зазначила, що по договорам фінансового кредиту та застави, по яким було здійснено незаконне перерахування грошових коштів Потерпілого.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, Потерпілий звертає увагу на наступне: особа на ім`я ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОПП НОМЕР_1 ) користуючись банківськими картками: № НОМЕР_2 відкритої у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК (АТ КБ "ПРИВАТБАНК"); № НОМЕР_3 відкритої у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"; № НОМЕР_4 відкритої у АТ "А-БАНК", здійснювала отримання грошових коштів, які незаконно та безпідставно були перераховані працівниками Потерпілого.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" (Ідентифікаційний код 14360080, місцезнаходження юридичної особи 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок 11) надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко Олегу Вадимовичу тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом проведення виїмки, а саме:

- інформації про номер банківського рахунку, за яким закріплено банківську картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" (Ідентифікаційний код 14360080, місцезнаходження юридичної особи 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок 11) № НОМЕР_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському картковому рахунку з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали.

- Персональні та особисті дані, абонентські номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківську картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" (Ідентифікаційний код 14360080, місцезнаходження юридичної особи 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок 11) № НОМЕР_4 з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали з можливістю їх вилучити;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" (Ідентифікаційний код 14360080, місцезнаходження юридичної особи 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок 11) № НОМЕР_4 з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали з можливістю їх вилучити із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даному картковому рахунку. з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали з можливістю їх вилучити;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківській картці АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" (Ідентифікаційний код 14360080, місцезнаходження юридичної особи 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок 11) № НОМЕР_4 по даному банківському картковому рахунку з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали з можливістю їх вилучити;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківській картці АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" (Ідентифікаційний код 14360080, місцезнаходження юридичної особи 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок 11) № НОМЕР_4 по даному банківському картковому рахунку з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали з можливістю їх вилучити;

- всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій по банківській картці АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" (Ідентифікаційний код 14360080, місцезнаходження юридичної особи 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок 11) № НОМЕР_4 з використанням мережі Інтернет по даному банківському картковому рахунку з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали з можливістю їх вилучити;

- надати інформацію про всі випадки звернення до Call центру по банківській картці АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" (Ідентифікаційний код 14360080, місцезнаходження юридичної особи 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок 11) № НОМЕР_4 з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали з можливістю їх вилучити;

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко

Дата ухвалення рішення 13.09.2019
Зареєстровано 04.10.2019
Оприлюднено 04.10.2019

Судовий реєстр по справі 200/8127/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.06.2021 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.06.2021 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 23.04.2021 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 30.03.2021 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 20.03.2020 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 21.01.2020 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Рішення від 01.11.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.09.2019 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 13.09.2019 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 13.09.2019 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 31.07.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.07.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 03.07.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.07.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 14.06.2019 Дніпровський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 10.06.2019 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону