Ухвала

від 08.10.2019 по справі 554/6639/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 08.10.2019 Справа № 554/6639/19

Провадження № 1-кс/554/14832/2019

УХВАЛА

08 жовтня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №42019000000001013 від 07.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001013 відомості про яке, 07.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ХГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , за попередньою змовою зі своїм заступником ОСОБА_4 , керівником підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , співробітником відділу оцінки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та фінансовим директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, штучно завищили оціночну вартість заставного майна, а саме ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (який входить до складу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на 50-70 млн. грн. для видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів вказаному товариству у розмірі 5,85 млн. доларів США замість фактичних 3,5 млн. доларів США.

Крім того, для видачі кредиту було надано прострочений звіт оціночної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого є ОСОБА_8 , від 28.11.2018, строк дії якого 60 днів. Також, вказаними службовими особами порушено процедуру видачі кредитних коштів, зокрема, навмисно пропущено обов`язкове погодження кредиту Комітетом по ризикам при Наглядовій раді банку та зменшено коефіцієнт покриття кредиту майном із рекомендованого НБУ 1,4 до 1,147. Таким чином, у випадку несплати кредитних коштів одержувачем та реалізації заставного майна банківською установою, отримані кошти не будуть компенсувати витрати банку, чим спричинять тяжкі наслідки державі в особі банку у розмірі близько 50-70 млн. грн.

Вказану протиправну діяльність службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють з метою особистого збагачення, оскільки у зазначеному банку запроваджена система заохочення, в рамках якої працівники банку за реалізацію проектів (у тому числі видачі кредитів) отримують бонуси у вигляді премій.

Так, директор ХГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 за результатами роботи у 2018 році отримав премію у розмірі 1,8 млн. грн., що свідчить про матеріальну зацікавленість останнього та інших вказаних службових осіб банку видавати більше кредитів у поточному році і, в результаті, піддаючи банк не обумовлено великим ризикам.

Встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Від експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про надання правовстановлюючої та технічної документації на земельні ділянки та нерухоме майно, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , документи щодо поточних та капітальних будівельних та ремонтних робіт на об`єктах, що розташовані на вказаних вище об`єктах (договори про проведення робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість робіт КБ-3, кошториси тощо) протягом 19.04.209-13.09.2019, оборотно-сальдові відомості по рахункам «10», «13», в розрізі субрахунків, на яких ведеться облік рухомого та нерухомого майна, документи, в яких містяться повні товарні характеристики обладнання, що розташоване за вказаними вище адресами (торговельні марки, моделі, відомості про комплектацію), акти технічного огляду обладнання, об`єктів нерухомості, що розташовані за вказаними вище адресами (найменування, виробник, модель, основні технічні характеристики, дата випуску, комплектність, строки експлуатації, технічний стан), висновки щодо можливості подальшої експлуатації та доцільності проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно доч.5,ч.6ст.163КПКУкраїнислідчий суддя,судпостановляєухвалу пронаданнятимчасовогодоступу доречейідокументів,якщосторонакримінального провадженняусвоємуклопотанні доведенаявністьдостатніхпідстав вважати,щоці речі абодокументи:1) перебувають абоможутьперебуватиу володіннівідповідноїфізичноїабо юридичноїособи;2) самі пособіабов сукупностізіншимиречами ідокументамикримінальногопровадження,узв`язкузякимподається клопотання,маютьсуттєвезначення длявстановленняважливихобставин укримінальномупровадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступдо документів,які перебуваютьу володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , правовстановлюючих документів (щодо права користування) на земельні ділянки, площею 11,9461 га з кадастровим номером 5320483600:00:005:0232 ( що на праві державної власності належить ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та земельної ділянки, площею 14,4182 га з кадастровим номером 5320410100:50:002:0209 (що на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Гадяч в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), та які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ( згідно договорів оренди використовуються ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (договори оренди, витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно тощо), а також правовстановлюючих документів щодо нежитлових будівель і споруд, які знаходяться на цих земельних ділянках і перебувають у власності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (технічні паспорти із експлікаціями, план-схемами, свідоцтво на право власності на нежитлові будівлі за вказаною адресою тощо), правовстановлюючих документів (щодо права користування) щодо земельних ділянок, площею 1,5944 га з кадастровим номером 5320483600:00:005:0228 ( що на праві державної власності належить ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та земельна ділянка, площею 3,4908 га з кадастровим номером 5320410100:50:002:0792 (що на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Гадяч в особі Гадяцької міської ради Полтавської області), та які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , (згідно договорів оренди використовуються ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори оренди, витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно тощо), а також правовстановлюючих документів щодо нежитлових будівель і споруд, які знаходяться на цих земельних ділянках і перебувають у власності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (технічні паспорти із експлікаціями, план-схемами, свідоцтво на право власності на нежитлові будівлі за вказаною адресою тощо), статут (положення) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказ про призначення на посаду директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів щодо поточних та капітальних будівельних та ремонтних робіт на об`єктах, що розташовані на вказаних вище об`єктах (договори про проведення робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість робіт КБ-3, кошториси тощо) протягом 19.04.209-13.09.2019, оборотно-сальдових відомостей по рахункам «10», «13», в розрізі субрахунків, на яких ведеться облік рухомого та нерухомого майна, документів, в яких містяться повні товарні характеристики обладнання, що розташоване за вказаними вище адресами (торговельні марки, моделі, відомості про комплектацію), актів технічного огляду обладнання, об`єктів нерухомості, що розташовані за вказаними вище адресами (найменування, виробник, модель, основні технічні характеристики, дата випуску, комплектність, строки експлуатації, технічний стан), висновків щодо можливості подальшої експлуатації та доцільності проведення ремонтно-відновлювальних робіт, кредитного договору та додатків до нього, а також всіх інших договорів укладених між ХГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1