Ухвала

від 23.10.2019 по справі 640/15934/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/15934/19

н/п 1-кс/953/12920/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання представника ТОВ «ФОРЕСТ ГРУП ЮА» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220490003670 від 10.08.2019, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 29.08.2019 у справі №640/15934/19 н/п 1-кс/640/953/10642/19 на майно ТОВ «ФОРЕСТ ГРУП ЮА», а саме, лісоматеріали в кількості 106 штук, об`ємом 27,4030 метрів кубічних; ТТН серія ПЛА №774685 від 09.08.2019.

На обґрунтування клопотання заявник зазначає, зокрема, що ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 29.08.2019 накладено арешт на належне ТОВ «ФОРЕСТ ГРУП ЮА» майно, а саме лісоматеріали в кількості 106 штук, об`ємом 27,4030 метрів кубічних, ТТН серія ПЛА №774685 від 09.08.2019. Визначено місцем зберігання лісоматеріалів в кількості 106 штук, об`ємом 27,4030 метрів кубічних, на території ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція», яке зареєстровано за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Данилівський Лісгосп (Південне Лісництво). Визначено місцем зберігання ТТН серія ПЛА № 774685 від 09.08.2019, камеру схову Київського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських 49. Під час розгляду вказаної справи представник ТОВ «ФОРЕСТ ГРУП ЮА» присутнім не був. Ухвалою Харківського апеляційного суду від 23.09.2019 залишено без змін Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.08.2019 в частині арешту лісоматеріалів в кількості 106 штук, об`ємом 27,4030 метрів кубічних, а також ТТН серія ПЛА №774685 від 09.08.2019. Арешт на майно ТОВ «ФОРЕСТ ГРУП ЮА» було накладено необґрунтовано, необхідності у застосуванні такого заходу забезпечення у кримінальному провадженні № 12019220490003670 від 10.08.2019 за ч. 1 ст. 246 КК України не було, а тому існують всі законні підстави для скасування арешту майна, в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України, виходячи з наступного. Під час вилучення лісоматеріалів в кількості 106 штук, об`ємом 27,4030 метрів кубічних, слідчому надавалась ТТН серія ПЛА № 774685 від 09.08.2019, яка підтверджує законність походження лісоматеріалів, крім того під час огляду місця події слідчим було встановлено, що вантажний автомобіль перевозив лісоматеріали (сосна) в кількості 106 шт., на кожній мається позначка (бирка) зі штрих кодом та номером. Проте, до матеріалів клопотання прокурором не було додано копію ТТН серія ПЛА № 774685 від 09.08.2019. Правомірність заготівлі лісоматеріалів ДП «Гадяцький лісгосп» підтверджується лісорубним квитком № 001415 від 24.07.2019. Весь рух деревини від заготівлі до реалізації прослідковується системою Електронного обліку деревини. До всіх сортиментів лісо продукції закріплюються бирки з штрих-кодами, що несуть інформацію про цю деревину, її походження та пов`язуються з бухгалтерським обліком. Вилучення лісоматеріалів в кількості 106 штук, об`ємом 27,4030 метрів кубічних, які належать ТОВ «ФОРЕСТ ГРУП ЮА», а також застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, є втручанням у право юридичної особи мирно володіти своїм майном та не відповідає вимогам розумності та співрозмірності, враховуючи, що законність походження, придбання та перевезення вилучених лісоматеріалів підтверджується наданими документами.

В судове засіданні представник ТОВ «ФОРЕСТ ГРУП ЮА» - адвокат ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду 23.10.2019 надійшла заява від адвоката ОСОБА_3 , в якій він просить проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити в повному обсязі (а.с. 71).

В судове засідання старший слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 23.10.2019 надійшли заперечення слідчого, в яких він зазначив, що в провадженні Київського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12019220490003670 від 10.08.2019 за ч. 1 ст. 246 КК України. За фактом того, що 09.08.2019 о 22:00 год. за адресою: м. Харків вул. Вінниченко, 7а, співробітниками УПП м. Харків ДПП було виявлено автомобіль марки DAF, д.н.з НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив «ділову деревину», законність дій якого викликали сумнів. У ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що деревина в кількості 106 штук, об`ємом 27.4030 метрів кубічних, яка перевозилась на автомобілі DAF, д.н.з НОМЕР_1 , з бортовим причепом № НОМЕР_2 , була призначена для одержувача ТОВ «Форест груп ЮА» (адреса розвантаження м. Хотомля), перевізником якої є ПП «Докукін» (водій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), а відправником є ДП «Гадяцьке лісове господарство» відповідно до ТТН серія ПЛА №774685 від 09.08.2019. Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , автомобіль (вантажний сідловий тягач) DAF 75.270, 1997 р.в., д.н.з НОМЕР_1 , перебуває у власності ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . Згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 , причеп № НОМЕР_2 , 1992 р.в., шасі № НОМЕР_5 , перебуває у власності ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . У органу досудового розслідування виникла необхідність перевірити походження деревини та перевірити чи дійсно наявна документація на вилучену деревину, та чи були законні підстави у ДП «Гадяцьке лісове господарство» здійснювати вирубку саме цієї деревини, яку було продано ТОВ «Форест груп ЮА». Окрім цього, автомобіль DAF 75.270, 1997 р.в., д.н.з НОМЕР_1 з причепом № НОМЕР_2 , 1992 р.в., шасі № НОМЕР_5 , використовувався для перевезення деревини, яка, ймовірно, являється незаконно вирубленою, тому являється предметом за допомогою якого вчинявся злочин. Вищеописані речі та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є його предметом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у п.1, п. 3 ч.2 ст.167 КПК України. На підставі вище викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовжені накладення арешту, а саме позбавлення осіб права на відчуження, розпорядження та/або користування, на зазначене майно, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди; містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій; набуті кримінально протиправним шляхом. Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучений автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , 1997 р.в., який перебуває у власності ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з бортовим причепом № НОМЕР_2 , 1992 року випуску, шасі № НОМЕР_5 , який перебуває у власності ОСОБА_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також лісоматеріали в кількості 106 штук, об`ємом 27,4030 метрів кубічних, які перевозились на вище вказаному автомобілі та які також були вилучені разом із автомобілем, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є його предметом, а також вказане майно буде використано у кримінальному провадженні в якості речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно, яке було вилучене 09.08.2019 в ході проведення огляду місця події за вище вказаною адресою. 29.08.2019 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу щодо накладення арешту на вищевказане вилучене майно під час проведення огляду. Просить розглянути клопотання без його участі, у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій. Щодо задоволення клопотання заперечує, оскільки строки подання клопотання про арешт майна подавались в строк, передбачений КПК України (а.с. 60-62).

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, матеріали справи № 640/15934/19 н/п 1-кс/953/10642/19 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

З наданих даних, слідчим суддею встановлено, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області перебували матеріали кримінального провадження № 12019220490003670 від 10.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України (а.с. 63).

28.08.2019 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_8 , в якому прокурор просив поновити строк для подачі клопотання як такий, що пропущений з поважних причин; розглянути клопотання і винести ухвалу про арешт майна, що було виявлено та вилучено в ході проведення огляду місця події від 09.08.2019 за адресою: м. Харків, вул. Вінниченко, 7а, а саме: автомобіль DAF д.н.з НОМЕР_1 1997 р.в., який перебуває у власності ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; бортовий причеп № НОМЕР_2 , 1992 р.в., шасі № НОМЕР_5 , який перебуває у власності ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; лісоматеріали в кількості 106 штук, об`ємом 27,4030 метрів кубічних, які перевозилась на вищевказаному причепі, замовником яких є ТОВ «Форест груп ЮА» відповідно до ТТН серія ПЛА №774685 від 09.08.2019; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 на причеп № НОМЕР_2 , 1992 р.в., шасі № НОМЕР_5 ; ТТН серія НОМЕР_6 від 09.08.2019; три ключа в зв`язці; автомобіль DAF, д.н.з НОМЕР_1 , 1997 р.в., який перебуває у власності ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , помістити на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих автотранспортних засобів за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106; бортовий причеп № НОМЕР_2 , 1992 р.в., шасі № НОМЕР_5 , який перебуває у власності ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , помістити на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих автотранспортних засобів за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106; лісоматеріали в кількості 106 штук, об`ємом 27,4030 метрів кубічних, які перевозилась на вищевказаному автомобілі, замовником яких є ТОВ «Форест груп ЮА» відповідно до ТТН серія ПЛА №774685 від 09.08.2019, визначити місцем зберігання на території ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція», яке зареєстровано за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Данилівський Лісгосп (Південне Лісництво); свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 на причеп № НОМЕР_2 , 1992 р.в., шасі № НОМЕР_5 , ТТН серія ПЛА №774685 від 09.08.2019, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобіль (вантажний сідловий тягач) DAF 75.270, 1997 р.в., д.н.з НОМЕР_1 , та три ключа у зв`язці помістити для зберігання до камери схову Київського ВП ГУНП в Х\о за адресою: м. Харків, вул. Алчевських 49 (а.с. 2-5 справи № 640/15934/19 н/п 1-кс/953/10642/19).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.08.2019 накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду місця події від 09.08.2019 за адресою: м. Харків, вул. Вінниченко, 7а, а саме: автомобіль DAF д.н.з НОМЕР_1 1997 р.в., який перебуває у власності ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; бортовий причеп № НОМЕР_2 , 1992 р.в., шасі № НОМЕР_5 , який перебуває у власності ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; лісоматеріали в кількості 106 штук, об`ємом 27,4030 метрів кубічних, які перевозилась на вищевказаному причепі, замовником яких є ТОВ «Форест груп ЮА» відповідно до ТТН серія ПЛА №774685 від 09.08.2019; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 на причеп № НОМЕР_2 , 1992 р.в., шасі № НОМЕР_5 ; ТТН серія ПЛА №774685 від 09.08.2019; три ключа в зв`язці, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; визначено місцем зберігання автомобіля DAF, д.н.з НОМЕР_1 , 1997 р.в., бортового причепу № НОМЕР_2 , 1992 р.в., шасі № НОМЕР_5 , на спеціальному майданчику для тимчасово затриманих автотранспортних засобів за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106; визначено місцем зберігання лісоматеріалів в кількості 106 штук, об`ємом 27,4030 метрів кубічних, на території ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція», яке зареєстровано за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Данилівський Лісгосп (Південне Лісництво); визначено місцем зберігання свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 на причеп № НОМЕР_2 , 1992 р.в., шасі № НОМЕР_5 , ТТН серія НОМЕР_6 від 09.08.2019, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобіль (вантажний сідловий тягач) DAF 75.270, 1997 р.в., д.н.з НОМЕР_1 , та трьох ключів у зв`язці, камеру схову Київського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських 49 (а.с. 45-48 справа № 640/15934/19 н/п 1-кс/953/10642/19).

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справи Харківського апеляційного суду від 23.09.2019 клопотання представника власника майна фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_9 про поновлення строку на подачу апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.08.2019 задоволено, вказаний строк поновлено; апеляційну скаргу представника власника майна фізичної особи підприємця ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_9 задоволено частково; ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.08.2019, якою задоволено клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №12019220490003670 за ознаками вчинення кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, скасовано в частині способу арешту автомобіля DAF, державний номер НОМЕР_1 , 1997 року випуску, свідоцтва про реєстрацію та ключів від нього, який перебуває у власності ОСОБА_6 , та бортового причепу державний номер НОМЕР_2 , 1992 року випуску, шасі № НОМЕР_5 , та свідоцтва про реєстрацію, який перебуває у власності ОСОБА_7 , та визначено спосіб арешту вказаного майна у вигляді заборони його відчуження, повернувши його власникам на зберігання з попередженням їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України; в решті вказану ухвалу залишено без змін (а.с. 75-79 справа № 640/15934/19 н/п 1-кс/953/10642/19).

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Обґрунтованість накладення арешту ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 29.08.2019 на вказане майно, в частині, в якій заявник просить скасувати арешт майна, перевірялася Харківським апеляційним судом, та ухвала суду першої інстанції в цій частині залишена без змін.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як зазначено вище, згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань Київським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019220490003670 від 10.08.2019 за ч. 1 ст. 246 КК України, згідно короткого викладу обставин якого, 09.08.2019 о 22.00 год. за адресою: м. Харків, вул. Вінниченко, 7а, співробітниками УПП м. Харків ДПП було виявлено автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив «ділову деревину», законність дій якого викликали сумнів (а.с. 63).

Диспозиція ч. 1 ст. 246 КК України передбачає кримінальну відповідальність за незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Враховуючи викладене, стороною обвинувачення доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як арешт вказаного майна, більш того, арешт на вказаний транспортний засіб накладено лише 29.08.2019 тобто лише два місяці тому.

Скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосібвідповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.Вищевказаний захід забезпечення має значення для забезпечення кримінального провадження.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, слідчі дії, в обсязі, необхідному для встановлення об`єктивної істини по справі, тривають, підозра у вказаному кримінальному провадженні № 12019220490003670, до теперішнього часу нікому не повідомлена.

Вказані обставини мають бути перевірені в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, яке на теперішній час триває, шляхом виконання передбачених нормами КПК України слідчих та процесуальних дій.

За вказаних обставин, доказів того, що в подальшому застосуванні арешту майна, вжитого ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.08.2019, відпала потреба, при розгляді даного клопотання слідчому судді не надано, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для його скасування.

Враховуючи викладене, на теперішній час клопотання адвоката ОСОБА_3 є передчасним та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 174, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,

Ухвалив:

В задоволенні клопотання представника ТОВ «ФОРЕСТ ГРУП ЮА» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220490003670 від 10.08.2019 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1