Вирок

від 16.03.2010 по справі 1-89/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

спр ава № 1- 89/10

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2010 року Солом”ян ський районний суд м. Києва

у складі : головуючого - суд ді Москалюка В.М.

при секретарі Малина Л.В., Бондар Ю.О.,

з участю прокурора Жогана Р.А.,

захисника О СОБА_1,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в місті Києві кримінальну с праву за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур одженець ІНФОРМАЦІЯ_2, гро мадянин України, ІНФОРМАЦІ Я_3, одружений, має на утриман ні неповнолітніх дітей: ОСО БА_16, 1991 р.н., ОСОБА_17, 2007 р.н., ОСОБА_2, 1986 р.н., який навчаєтьс я, працює старшим викладачем кафедри економіки Новокахов ського політехнічного інсти туту, проживає: АДРЕСА_1, ра ніше не судимий, у вчинен ні злочинів, передбачених ст . 364 ч.2, 366 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2, працюючи директ ором Державного підприємств а «Управління капітального б удівництва» (далі ДП «УКБ») на підставі наказу МНС України № 53 від 1 березня 2006 року, зловжи ваючи службовим становищем, умисно використав службове с тановище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі н аслідки, при наступних обста винах.

Так 16 вересня 2004 року між ДП «У КБ» в особі ОСОБА_3 (код за Є ДРПОУ 25276329) та приватним підпри ємством "Асканія Інвест Буд" (к од за ЄДРПОУ 22761047) в особі ОСОБ А_2 укладено договір підряд у № 18-Б на будівництво жилого б удинку по вул. Челнокова, 19 у м. Феодосія, згідно з яким, ДП «УК Б» (Замовник) замовило ПП «Аск анія Інвест Буд» (Підряднику ) виконати в межах договірної ціни і на її ризик власними си лами та засобами всі передба чені роботи по будівництву ц ього будинку. Згідно статі 10 д оговору, Замовник здійснює т ехнічний нагляд за відповідн істю якості, обсягів і вартос ті виконаних робіт будівельн им нормам і правилам.

Згідно п. 5.2. договору, щоміся чні розрахунки за виконані р оботи здійснюються по фактич них витратах на підставі акт ів виконаних робіт та розрах унків до них, що надаються під рядником замовнику.

ОСОБА_2, працюючи з 1 б ерезня 2006 року по 9 вересня 2006рок у директором ДП «УКБ» )код за Є ДРПОУ 25276329, розташованого за ад ресою: м.Київ, пр-т Червонозоря ний, 4), і згідно зі своїми посад овими обов»язками постійно о біймаючи посаду пов»язану з виконанням організаційно-ро зпорядчих та адміністратив но-господарських обов»язків , тобто являючись службовою о собою, в червні 2006року, знаходя чись на своєму робочому місц і, використовуючи своє служб ове становище в інтересах тр етіх осіб - ПП «Асканія Інвест Буд» і в інших особистих інте ресах та всупереч інтересам ДП «УКБ», діючи умисно, на підс таві п. 6.5.3. Статуту ДП «УКБ» зді йснив розпорядження грошови ми коштами підприємства пост авивши свій підпис на платіж ному доручені № 5 від 5 червня 200 6 року, на підставі чого, 8 червн я 2006 року з розрахункового рах унку ДП «УКБ» № 35247011001124 в Управлі нні Державного казначейства у Шевченківському р-ні м. Києв а (код банку 820019) на розрахунков ий рахунок ПП «Асканія Інвес т Буд» № 26004301820206 в філії відділен ня «Промінвестбанку» в м. Нов а Каховка Херсонської обл. (ко д банку 352264) були перераховані грошові кошти в сумі 394 338 грн., на виконання будівельних робіт по жилому будинку по вул. Челн окова,19 в м. Феодосія, згідно до говору № 18-Б від 16.09.2004р.

Крім того, ОСОБА_2, продов жуючи свої злочинні дії, прац юючи директором ДП «УКБ», пос тійно обіймаючи посаду пов'я зану з виконанням організаці йно-розпорядчих та адміністр ативно-господарських обов'яз ків, тобто являючись службов ою особою, в липні 2006 року, знах одячись на своєму робочому м ісці, використовуючи своє сл ужбове становище в інтересах третіх осіб - ПП «Асканія Інве ст Буд» і в інших особистих ін тересах та всупереч інтереса м ДП «УКБ», діючи умисно, на пі дставі п. 6.5.3. Статуту ДП «УКБ» з дійснив розпорядження грошо вими коштами підприємства, п оставивши свій підпис на пла тіжному доручені № 10 від 7 липн я 2006 року, на підставі чого, 5 лип ня 2006 року з розрахункового ра хунку ДП «УКБ» № 35247011001124 в УДК у Ше вченківському р-ні м. Києва на розрахунковий рахунок ПП «А сканія Інвест Буд» № 26004301820206 в ф ілії відділення «Промінвест банку» в м. Нова Каховка Херсо нської обл. були перерахован і грошові кошти в сумі 694 881 грн., за виконані будівельні робот и по жилому будинку 19 по вул. Че лнокова в м. Феодосія, згідно д оговору № 18-Б від 16.09.2004р.

Крім того ОСОБА_2, продов жуючи свої злочинні дії, прац юючи директором ДП «УКБ», пос тійно обіймаючи посаду пов'я зану з виконанням організаці йно-розпорядчих та адміністр ативно-господарських обов'яз ків, тобто являючись службов ою особою, в серпні 2006 року, зна ходячись на своєму робочому місці, використовуючи своє с лужбове становище в інтереса х третіх осіб - ПП «Асканія Інв ест Буд» і в інших особистих і нтересах та всупереч інтерес ам ДП «УКБ», діючи умисно, на п ідставі п. 6.5.3. Статуту ДП «УКБ» здійснив розпорядження грош овими коштами підприємства п оставивши свій підпис на пла тіжному доручені № 13 від 4 серп ня 2006 року, на підставі чого, 4 се рпня 2006 року з розрахункового рахунку ДП «УКБ» № 35247011001124 в УДК у Шевченківському р-ні м. Києва на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» № 26004301820206 в філії відділення «Промінвес тбанку» в м. Нова Каховка Херс онської обл. були перерахова ні грошові кошти в сумі 650 000 грн ., за виконані будівельні робо ти по жилому будинку 19 по вул. Ч елнокова в м. Феодосія, згідно договору № 18-Б від 16.09.2004р.

При підписанні зазначених платіжних доручень ОСОБА_2 , будучи з березня 2003 року по 1 березня 2006 року директором ПП «Асканія Інвест Буд» і волод іючи інформацією про фактичн і об'єми виконаних будівельн их робіт по вказаному догово ру, а також неодноразово пере буваючи з 26 квітня по 28 липня 2006 року як директор ДП «УКБ» у ві дряджені у м. Феодосія на вказ аному об'єкті будівництва, до стовірно знав про непроведен ня будівельних робіт по буді вництву жилого будинку по ву л. Челнокова, 19 в м. Феодосія, як і були відображені в актах пр иймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в за червень (блок № 1) та серпень (блок № 2) 2006 р оку на загальну суму 830 322 грн.

Згідно висновків судової б удівельно-технічної експерт изи № 661 від 19 травня 2008 року, не пі дтверджено обсяги виконаних підрядних робіт по договору підряду № 18-Б на будівництво ж илого будинку по вул. Челноко ва, 19 в м. Феодосія від 16 вересня 2004 року за актами приймання ви конаних підрядних робіт за ч ервень 2006 року на загальну сум у 443 978 грн. 40 коп. (блок № 1) і за серп ень 2006 року на загальну суму 386 34 3 грн. 60 коп. (блок №2).

Таким чином, ОСОБА_2, злов живаючи своїм службовим стан овищем як директора ДП «УКБ» спричинив тяжкі наслідки, та к як безпідставно перерахува в на розрахунковий рахунок П П «Асканія Інвест Буд» грош ові кошти в розмірі 830322 грн., чи м заподіяв підприємству мат еріальні збитки, що більше ніж у двісті п'ятдесят разі в перевищує встановлений за конодавством України неопод атковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_2, працюю чи директором ПП «Асканія Ін вест Буд», вніс як службова ос оба до офіційних документів завідомо неправдиві відомос ті, що спричинило тяжкі наслі дки, при наступних обставина х.

Так 16 вересня 2004 року між ДП «У КБ» в особі ОСОБА_3 (код за Є ДРПОУ 25276329) та приватним підпри ємством "Асканія Інвест Буд" (к од за ЄДРПОУ 22761047) в особі ОСОБ А_2 укладено договори підря ду №№ 18-Б і 19-Б на будівництво жи лого будинку по вул. Челноков а, 19 у м. Феодосія і по вуп. Центральній, 2-А в с. Сонячн е у м. Феодосія відповідно, згі дно з яким, ДП «УКБ» (Замовник) замовило ПП «Асканія Інвест Буд» (Підряднику) виконати в м ежах договірної ціни і на її р изик власними силами та засо бами всі передбачені роботи по будівництву житлового буд инку в м. Феодосія по вул. Челн окова, 19 і по вул. Центральній, 2 -А відповідно.

Згідно п. 5.2. договорів, щоміс ячні розрахунки за виконані роботи здійснюються по факти чних витратах на підставі ак тів виконаних робіт та розра хунків до них, що надаються Пі дрядником Замовнику.

ОСОБА_2, працюючи з березня 2003 року по 1 березня 2006 року дире ктором ПП «Асканія Інвест Бу д» (код за ЄДРПОУ 22761047, юридична адреса: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Івана Франка, 1-А), і згідно зі своїми посадовим и обов'язками постійно обійм аючи посаду пов'язану з викон анням організаційно-розпоря дчих та адміністративно-госп одарських обов'язків, тобто я вляючись службовою особою, в листопаді 2005 року, знаходячис ь на своєму робочому місці, вн іс до офіційного документу з авідомо неправдиві відомост і, а саме: до акту № 1 приймання в иконаних підрядних робіт (фо рма № КБ-2в) і до довідки про вар тість виконаних підрядних ро біт (форма № КБ-3) за листопад 2005 р оку (блок № 3) по вказаному дого вору № 18-Б, відомостей, щодо вик онання таких робіт на суму 370 380 грн., а також до акту № 2 прийман ня виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) і до довідки про вартість виконаних підрядни х робіт (форма № КБ-3) за листопа д 2005 року (блок № 2) по вищевказан ому договору № 19-Б, відомостей , щодо виконання таких робіт н а суму 790 740 грн., і засвідчив як с лужбова особа достовірність внесених до документів відо мостей, поставивши свій підп ис в графі «Підрядник» на вка заних документах і відбиток печатки підприємства, при ць ому достовірно знаючи про не проведення таких робіт.

Крім того, ОСОБА_2, в груд ні 2005 року, знаходячись на своє му робочому місці, діючи умис но як службова особа ПП «Аска нія Інвест Буд», вніс до офіці йного документу завідомо неп равдиві відомості, а саме: до а кту приймання виконаних підр ядних робіт (форма № КБ-2в) і до д овідки про вартість виконани х підрядних робіт (форма № КБ-3 ) за грудень 2005 року (блок № 2 і 3) по вказаному договору № 18-Б, відо мостей, щодо виконання таких робіт на суму 894 190 грн. 77 коп., а та кож до актів приймання викон аних підрядних робіт (форма № КБ-2в) і до довідок про вартіст ь виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) за грудень 2005 року п о вказаному договору № 19-Б, від омостей, щодо виконання таки х робіт на загальну суму 1 786 117 гр н. 20 коп., і засвідчив як службов а особа достовірність внесен их до документів відомостей, поставивши свій підпис в гра фі «Підрядник» на вказаних д окументах і відбиток печатки підприємства, при цьому дост овірно знаючи про непроведен ня таких робіт.

Згідно висновків судової б удівельно-технічної експерт изи № 660 від 19 травня 2008 року, не пі дтверджено обсяги виконаних підрядних робіт: по договору підряду № 18-Б на будівництво ж илого будинку по вул. Челноко ва, 19 в м. Феодосія від 16 вересня 2004 року за актами приймання ви конаних підрядних робіт за л истопад 2005 року на загальну су му 370 380 грн. (блок № 3) і за грудень 2005 року на загальну суму 894 190 грн . 77 коп. (блок № 2 і 3) та по договору підряду № 19-Б на будівництво ж илого будинку по вул. Централ ьній, 2-А в м. Феодосія від 16 вере сня 2004 року за актами прийманн я виконаних підрядних робіт за листопад і грудень 2005 року н а загальну суму 1 916 587 грн.

Таким чином, в наслідок злоч инних дій ОСОБА_2 ДП «УКБ» спричинені тяжкі наслідки, т ак як безпідставно перерахов ано з розрахункового рахунку ДП «УКБ» № 35247011001124 в Управлінні Д ержавного казначейства у Шев ченківському р-ні м. Києва (код банку 820019) на розрахунковий ра хунок ПП «Асканія Інвест Буд » № 26004301820206 в філії відділення «П ромінвестбанку» в м. Нова Ках овка Херсонської обл. (код бан ку 352264) грошові кошти в розмірі 3 181 157 грн. 77 коп., чим заподіяно ДП «УКБ» матеріальні збитки, що більше ніж у двісті п'ятдесят разів перевищує встановлени й законодавством України нео податковуваний мінімум дохо дів громадян.

Допитаний в судовому зас іданні ОСОБА_2 свою вину у вчиненні інкримінованих йом у злочинів, передбачених ч. 2 с т. 364, ч. 2 ст. 366 КК України визнав, щ иро розкаявся та дав пояснен ня по суті обставин обвинува чення. Він пояснив, що 16 ве ресня 2004 року між ДП «УКБ» та пр иватним підприємством "Аскан ія Інвест Буд" де він був дирек тором, було укладено договір № 18-Б про будівництво житлово го будинку по вул. Челнокова, 1 9 у м. Феодосія, згідно з яким, ДП «УКБ» замовило ПП «Асканія І нвест Буд» виконати в межах д оговірної ціни власними сила ми та засобами всі передбаче ні роботи по будівництву жит лового будинку в м. Феодосія п о вул Челнокова, 19.

Працюючи з 1 березня 2006 року п о 9 вересня 2006 року директором Д П «УКБ» він в червні 2006 року, зд ійснив розпорядження грошов ими коштами підприємства, по ставивши свій підпис на плат іжних дорученнях: 8 червня 2006 ро ку, у липні 2006 року та у серпні 200 6 року, згідно з яким з розраху нкового рахунку ДП «УКБ» на р озрахунковий рахунок ПП «Аск анія Інвест» були перерахова ні грошові кошти в сумі 394 338 грн ., 694881 грн. та 650 000 грн., за виконання будівельних робіт, які факти чно не були виконані.

Крім того, з березня 2003 року п о 1 березня 2006 року він працював директором ПП «Асканія Інве ст Буд», і в листопаді 2005 року в ін підписав акт №1 про прийма ння виконаних підрядних робі т і довідку про вартість вико наних підрядних робіт за лис топад 2005 року по вказаному договору № 18-Б , щодо викон ання таких робіт на суму 370380 гр н., а також підписав акт № 2 прий мання виконаних підрядних ро біт і довідку про вартість ви конаних підрядних робіт, та з а листопад 2005 року по вказаном у

договору, щодо виконання та ких робіт на суму 790 740 грн., які ф актично не були виконані.

Також у грудні 2005 року, він пі дписав акт приймання виконан их підрядних робіт і довідку про вартість виконаних підр ядних робіт за грудень 2005 року , щодо виконання підрядних ро біт на суму 894 190 грн. 77 коп., а тако ж акти приймання виконаних п ідрядних робіт і довідки про вартість виконаних підрядни х робіт за грудень 2005 року по договору підряду № 19-Б на бу дівництво жилого будинку по вул. Центральній, 2-А в м. Феодос ія , щодо виконання таких робіт на загальну суму 1 786 117 грн . 20 коп. Підписуючи вказані док ументи в графі «Підрядник», в ін посвідчував достовірніст ь зазначених даних в цих доку ментах. Хоча фактично об»єми будівельних робіт зазначені в цих документах не були вико нані.

Він знав, що грошей не виста чало на будівництво будинків , і з цією інформацією звертав ся з листами до ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які на той час викон ували обов»язки директора ДП «УКБ». Але вони не реагували. Гроші на будівництво перевод ились по наказам МНС України . Оплата повинна була здійсню ватись за виконані роботи. Пр ичиною невиконання об»ємів б удівництва він вважає, те, що н е вистачило грошових коштів у зв' язку зі змінами цін. Вон и замовляли корекцію проекту , але її не проводили. Гроші на правлялись і використовувал ися лише на будівництво.

Крім визнання ОСОБА_2 св оєї вини в інкримінованих йо му діяннях, його винуватість у вчиненні зазначених діянь повністю підтверджується зі браними по справі доказами.

Оголошеними та перевірени ми в судовому засіданні пока заннями свідка ОСОБА_8- го ловного бухгалтера ДП «УКБ», яка пояснила, що перерахуван ня грошей за договорами підр яду №№ 18-Б та 19-Б між замовником ДП "Управління капітального будівництва" та підрядником ПП "Асканія Інвест Буд" від 16.09.20 04р. відбувалось за довідками п ро виконані роботи форми № КБ -3. Довідку форми № КБ-3 підписує чи директор, чи головний інже нер. Вона за вказівкою директ ора готувала платіжне доруче ння на перерахування коштів, яку віддавала на підпис дире ктору. Після того як її підпис ував директор, вона ставила с вій підпис і відносила до Шев ченківського районного держ авного казначейства м. Києва . Нагляд за відповідністю яко сті, обсягів і вартості викон аних робіт на зазначених об'є ктах у м. Феодосія здійснював головний інженер ДП "УКБ". Чи б ули виконані роботи, які вказ ані в довідки форми № КБ-3, вона не знає. На платіжних доручен нях № 5 від 5 червня 2006 року, № 10 від 7 липня 2006 року і № 13 від 4 серпня 2 006 року стоїть підпис ОСОБА_9

Всі вказані підписи директ орів і виконуючих обов'язки в иконані на робочому місці по Червонозоряному пр-ту, 4, де то ді було розташоване підприєм ство. Всі платіжні доручення , крім платіжних доручень №№ 88 і 89 від 5 грудня 2005 року, які підп исані ОСОБА_6, підписували директора при ній.

Свідок ОСОБА_10 поясни в, що В ДП «Управління капітал ьного будівництва» він працю вав з 1998 року на посаді інженер а. 21.11.2005 року він був призначени й виконувати обов' язки голо вного інженера ДП «УКБ», які в иконував до 16.05.2006 року. Він здій снював контроль будівництва на об' єктах, які будує МНС Ук раїни. ДП «УКБ» було створено з метою організації в систем і МНС України єдиного замовн ика власного будівництва жит ла. В цей період генеральним підрядником було ПП «Асканія Інвест Буд» в особі директор а ОСОБА_2, з яким був укладе ний договір про будівництво будинку в м. Феодосія. В свою ч ергу ДП «УКБ» перераховували на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» відпов ідні суми бюджетних коштів н а будівництво будинку. Техні чним наглядом за будівництво м займалася жінка, прізвища н е пам' ятає. Він брав дозвіл н а будівництво об' єкта. Форм а КБ - 2 - акт виконаних робі т, КБ - 3 - платіжний докумен т. Акт виконаних робіт склада ється підрядною організаціє ю, а підписується і підрядник ом і замовником. Він свідчить про те, які саме роботи викона ні, і які повинні бути оплачен і. Від імені підрядника висту пав ОСОБА_2 Один екземпляр іде замовнику, інший підрядн ику. Потім на підставі цих акт ів виконуються платіжні доку менти - КБ - 3.

В зв»язку зі станом здоров» я, він погано пам' ятає обста вини по справі, підтримує сво ї пояснення на досудовому сл ідстві. На актах виконаних ро біт, дійсно є його підпис та пі дпис підсудного ОСОБА_2

Всі знали, що роботи не вико нувалися, а гроші перерахову валися, куди саме він не знає. Він підписував акти виконани х робіт, бо йому так говорили р обити. Якщо в державне казнач ейство не пред' явити акти в иконаних робіт, то казначейс тво не перерахує грошові кош ти на будівництво. На будівни цтво він їздив з ОСОБА_7, ОСОБА_6. Їздили лише два рази , більше не їздив. Всі керівник и знали, що роботи не виконані . Він питав у ОСОБА_7, чому г роші направляли, а роботи не в иконувалися, останній відпов ів, що потім наздоженемо в буд івництві. Коли ОСОБА_2 ста в керівником «УКБ», гроші пер ераховувалися й надалі, хоча роботи не виконувалися.

Свідок ОСОБА_11 поясни в, що в ДП «УКБ» він працював з квітня 2006 року по липень 2007 року на посаді головного інженер а. Директором ДП «УКБ» був О СОБА_2. ДП «УКБ» займалося бу дівництвом об' єктів для вій ськовослужбовців. Фінансув алося за державні кошти. Буди нок був недобудований, тому в они підписували акти виконан их робіт, для того, щоб забезпе чити будівництво. Зі слів О СОБА_2 грошові кошти пішли н а купівлю крану - гроші вико ристовувалися не на цільове призначення. Але в подальшом у ситуація повинна була вирі внятися. Частину актів підпи сував він, частину актів підп исував ОСОБА_10 зі сторони замовника. Тим більше головн ий бухгалтер його завіряла, щ о гроші відпрацюються. Він ви їжджав на об' єкти три рази, р оботи не відповідали тому, на скільки грошових коштів бул о перераховано на будівництв о. Він ставив до відома ОСОБ А_2 про те, що роботи не ведут ься. Але ОСОБА_2 пояснював , що грошові кошти пішли на інш і цілі - на купівлю крана, опа лубку, на будівництво об' єк та в м. Якименко. Підрядчики не перераховували грошові кошт и, пояснюючи це тим, що гроші п ішли на інші цілі. Він відмовл явся підписувати акти викона них робіт, але особисто ОСО БА_2 просив його підписуват и акти, та говорив, що якщо він не підпише, то це зробить інши й інженер. На об' єкти вони ви їжджали та робили обміри в ск ладі комісії.

Оголошеними та перевірени ми показаннями свідка ОСОБ А_12, який пояснив, що з 1998 року, з моменту реєстрації ТОВ «Пл еяда ЛТД» працює директором. Приблизно в жовтні 2005 року він познайомився з директором П П «Асканія Інвест Буд» ОСОБ А_2 і його заступником ОСО БА_13 Вони запропонували йом у будівництво жилих будинків по вул. Челнокова і по вул. Цен тральній в м. Феодосія. Догові р на будівництво будинку по в ул. Центральній вони підписа ли 2 листопада 2005 року, а на буді вництво будинку по вул. Челно кова в лютому 2006 року. Кошти їм ПП «Асканія Інвест Буд» пере раховувало згідно форми № 2, за виконані роботи. Будівельні роботи на вказаних об'єктах в ело тільки їх підприємство, і нших підрядчиків не було. ПП « Асканія Інвест Буд» не викон увало самостійно будівельні роботи на вказаних об'єктах. Ф інансування будівництва буд инку по вул. Центральній прип инилось десь на початку літа 2006 року, а наприкінці 2006 року пр ипинилось фінансування і буд инку по вул. Челнокова. На вказ аних об'єктах їх підприємств ом було освоєно десь по 1 млн. г рн. по кожному будинку.

Він був особисто знайомий з головним інженером ДП «УКБ» ОСОБА_11, який декілька раз ів приїжджав до них на будівн ицтво об'єктів. Також приїждж али ще якісь представники ДП «УКБ» чи МНС, але він їх не зна є.

Оголошеними та перевірени ми показаннями свідка ОСОБ А_14, яка пояснила, що вона ран іше працювала в управлінні к апітального будівництва Фео досійського міськвиконкому і здійснювала технагляд за б удівництвом будинку по вул. Ц ентральній, 2-А в с. Сонячне м. Фе одосія і по вул. Челнокова в м. Феодосія. В зв'язку з тим, щ вон а добре володіла інформацією по комунікаціях вказаних бу динків до неї звернулись пре дставники ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і ОСОБА_13 і запропонували їй здійснюват и технагляд за вказаними буд инками, але вона не могла прац ювати за сумісництвом, тому в ідмовилась. Десь в кінці 2005 рок у до неї звернувся головний і нженер ДП «УКБ» ОСОБА_10, як ий запропонував здійснювати технагляд за будівництвом в казаних будинків. Вона не мог ла працювати за сумісництвом , але запропонувала оформити її чоловіка, а нагляд буде зді йснювати вона. Так і зробили. Н априкінці 2006 року, коли фінанс ування припинилось, то її чол овік написав заяву про звіль нення з ДП «УКБ».

Вона здійснювала технагля д за будівництвом. Щомісячно вона підписувала акти викон аних робіт форми № КБ-2в, в яких писала: «об'єми виконаних роб іт підтверджую» і ставила св ій підпис. Наприкінці 2005 року п очалось будівництво будинку по вул. Центральній, 2-а, а десь через півроку і будинку по ву л. Челнокова.На будівництво в казаних об'єктів приїжджали представники ДП «УКБ», споча тку ОСОБА_10, потім часто го ловний інженер ОСОБА_11, а т акож ОСОБА_2, вже як директ ор ДП «УКБ».

Винуватість підсудног о у вчиненні інкримінованих діянь підтверджується також матеріалами справи.

Так, із матеріалів спра ви вбачається, що наказом МНС № 219 від 9 вересня 1997 року, було ст ворено госпрозрахункове дер жавне підприємство «Управлі ння капітального будівництв а» з самостійним балансом і п равом юридичної особи, яке бу ло внесене до Єдиного держав ного реєстру підприємств та організацій України та отрим ано свідоцтво серії А00 № 015975 від 31 жовтня 1997 року про державну р еєстрацію юридичної особи Де ржавного підприємства «Упра вління капітального будівни цтва» (ідентифікаційний код 25276329). (а.с. Т. З а.с. 23, 24)

.

Відповідно до статуту ДП « УКБ», зареєстрованого 31 жовтн я 1997 року Радянською районною державною адміністрацією м. Києва зі змінами, підприємст во створено з метою організа ції в системі МНС України єди ного замовника власного буді вництва житла та об'єктів вир обничо-комунального признач ення (п. 2.1.); і одним із основних напрямків діяльності якого є укладення договорів з підр ядними будівельними та пр оектними організаціями, по годження та затвердження п роектно-кошторисної докумен тації ( п.2.2.2.); п. 2.2.9. організація фі нансування об'єктів будівниц тва і капітального ремонту т а контролю за правильним і ці льовим використанням надани х коштів; п. 2.2.10. складання звітн ості про виконання плану буд івництва і капітального ремо нту та введення об'єктів в екс плуатацію; п. 2.2.11. здійснення те хнічного нагляду за будівниц твом об'єктів; п.6.5. директор ро зпоряджається коштами підп риємства відповідно до чинн ого законодавства та несе по вну відповідальність за стан виробничо-господарської і ф інансової діяльності підпри ємства.(Т. 1 а.с. 180-188)

Наказом МНС України № 53 від 1 березня 2006 року ОСОБА_2 бу в призначений на посаду дире ктора ДП «УКБ» з 1 березня 2006 ро ку, згідно його заяви (т.1, а.с.213, т .3, а.с.46,47) і з ним був укладений ко нтракт № 2 від 1 березня 2006 року, з гідно з яким, ОСОБА_2, в якос ті директора ДП «УКБ» з 1 берез ня 2006 року і згідно ст. 2 якого, зд ійснює поточне керівництво п ідприємством, організує його виробничо-господарську, та і ншу діяльність, забезпечує в иконання завдань підприємст ва, передбачених законодавст вом, статутом підприємства (Т . З а.с. 48-57)

Згідно договору підряду № 18-Б на будівництво жилого бу динку по вул. Челнокова, 19 у м. Ф еодосія від 16 вересня 2004 року, д ержавне підприємство «Управ ління капітального будівниц тва» в особі директора ОСОБ А_3 замовило приватному під приємству «Асканія Інвест Бу д» в особі ОСОБА_2 виконат и в межах договірної ціни і на його ризик власними силами т а засобами всі передбачені р оботи по будівництву житлово го будинку в м. Феодосія по вул . Челнокова, 19.

Згідно п. 5.2. договору, щоміся чні розрахунки за виконані р оботи здійснюються по фактич них витратах на підставі акт ів виконаних робіт (форма № КБ -3) та розрахунків до них, що над аються Підрядником Замовник у. Форма № КБ-2в і форма № КБ-3 під писується уповноваженими пр едставниками Замовника та Пі дрядника.

Статтею 9 передбачено, що Пі дрядник може залучати для ви конання спеціальних робіт су бпідрядні організації та заб езпечує координацію їх діяль ності на майданчику. Прийман ня та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює с ам підрядник.

Статтею 10 встановлено, що За мовник здійснює технічний на гляд за відповідністю якості , обсягів і вартості виконани х робіт будівельним нормам і правилам, та матеріалів, виро бів і конструкцій державним стандартам і технічним умова м.(Т. 1 а.с. 46-52 Т. З а.с. 69-74)

Згідно договору підряду № 19-Б на будівництво жилого бу динку по вул. Центральній, 2-А у м. Феодосія від 16 вересня 2004 рок у, державне підприємство «Уп равління капітального будів ництва» в особі директора О СОБА_3 замовило приватному підприємству «Асканія Інвес т Буд» в особі ОСОБА_2 вико нати в межах договірної ціни і на її ризик власними силами та засобами всі передбачені роботи по будівництву житло вого будинку в м. Феодосія по в ул. Центральній, 2-А.

Згідно п. 5.2. договору, щоміся чні розрахунки за виконані р оботи здійснюються по фактич них витратах на підставі акт ів виконаних робіт (форма № КБ -3) та розрахунків до них, що над аються Підрядником Замовник у. Форма № КБ-2в і форма № КБ-3 під писується уповноваженими пр едставниками Замовника та Пі дрядника.

Статтею 9 передбачено, що Пі дрядник може залучати для ви конання спеціальних робіт су бпідрядні організації та заб езпечує координацію їх діяль ності на майданчику. Прийман ня та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює с ам підрядник.

Статтею 10 встановлено, що За мовник здійснює технічний на гляд за відповідністю якості , обсягів і вартості виконани х робіт будівельним нормам і правилам, та матеріалів, виро бів і конструкцій державним стандартам і технічним умова м (Т. 1 а.с. 134-140).

Згідно з Наказом ДП «УКБ» № 22 від 26 квітня 2006 року, директор ОСОБА_2 відбув у відряджен ня у м. Феодосію з 26.04.2006р. по 28.04.2006р. з питання перевірки ходу буді вництва житлових будинків. В ідповідно до цього наказу от римав Посвідчення про відряд ження № 22 від 26 квітня 2006 року, Пр оїзні документи ЕК № 284745, та скл адав Звіт про використання к оштів, наданих на відрядженн я (Т. З а.с. 84, (Т. З а.с.81, 82-83, 85 ).

Згідно з Наказом ДП «УКБ» № 33 від 7 червня 2006 року, ОСОБА_2 відбув у відрядження у м. Фео досію з 08.06.2006р. по 09.06.2006р. з питання будівництва житлових будинк ів, отримав Посвідчення про в ідрядження № 33 від 7 червня 2006 ро ку, та складав звіт про відряд ження (Т. З а.с. 86-88)

Наказом ДП «УКБ» № 43 від 26 лип ня 2006 р ОСОБА_2 відбув у відр ядження у м. Феодосію з 27.07.2006р. по 28.07.2006р. з питання обстеження об 'єктів в м. Феодосія, с. Сонячне , отримав посвідчення про від рядження № 43 від 26 липня 2006 року, та складав Звіт про відрядже ння (Т. З а.с. 89-91).

Згідно довідки про вартіст ь виконаних підрядних робіт за грудень 2005 року (типова форм а № КБ-3) по договору № 18-Б від 16.09.2004 р., генпідрядник ПП «Асканія І нвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 2 і 3 жилого будинку по вул. Чел нокова в м. Феодосія за груден ь 2005 року на загальну суму 894 190 гр н. 77 коп., яка підписана 21.12.2005р. ген підрядником в особі директор а ПП «Асканія Інвест Буд» О СОБА_2 і замовником в особі т .в.о. головного інженера ДП «УК Б» ОСОБА_10(Т. 1 а.с. 70)

Згідно акту № 1 прийомки вик онаних підрядних робіт за гр удень 2005 року (типова форма № КБ -2в) по договору № 18-Б від 16.09.2004р., ге нпідрядник ПП «Асканія Інвес т Буд» виконав підрядні робо ти по будівництву блоку № 2 і 3 ж илого будинку по вул. Челноко ва в м. Феодосія за грудень 2005 р оку на загальну суму 894 190 грн. 77 к оп., підписаний генпідрядник ом в особі директора ПП «Аска нія Інвест Буд» ОСОБА_2 і з амовником в особі т.в.о. головн ого інженера ДП «УКБ» ОСОБА _10.(Т. 1 а.с. 71-75)

З довідки про вартість вико наних підрядних робіт за лис топад 2005 року (типова форма № КБ -3) по договору № 18-Б від 16.09.2004р. вба чається, що генпідрядник ПП « Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівницт ву блоку № 3 жилого будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія за листопад 2005 року на загальну с уму 370 380 грн., яка підписана 30.11.2005р . генпідрядником в особі дире ктора ПП «Асканія Інвест Буд » ОСОБА_2 і замовником в ос обі т.в.о. головного інженера Д П «УКБ» ОСОБА_10М.(Т. 1 а.с. 60).

Згідно акту № 1 прийомки вик онаних підрядних робіт за ли стопад 2005 року (типова форма № К Б-2в) по договору № 18-Б від 16.09.2004р., г енпідрядник ПП «Асканія Інве ст Буд» виконав підрядні роб оти по будівництву блоку № 3 жи лого будинку по вул. Челноков а в м. Феодосія за листопад 2005 р оку на загальну суму 370 380 грн., Ак т підписали від генпідрядник а ОСОБА_2 і від замовника ОСОБА_10.(Т. 1 а.с. 61-63).

З довідки про вартість вико наних підрядних робіт за гру день 2005 року (типова форма № КБ- 3) вбачається, що генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» вико нав підрядні роботи по будів ництву жилого будинку в с. Сон ячне м. Феодосія за грудень 2005 р оку на загальну суму ЗО 000 грн., Довідку підписали ОСОБА_2 і ОСОБА_10 (Т. 1 а.с. 76).

Із акту прийомки виконаних підрядних робіт за грудень 200 5 року (типова форма № КБ-2в), вба чається, що генпідрядник ПП « Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівницт ву жилого будинку в с. Сонячне м. Феодосія за грудень 2005 року на загальну суму 30 000 грн., яка пі дписана генпідрядником в осо бі директора ПП «Асканія Інв ест Буд» ОСОБА_2 і замовни ка в особі т.в.о. головного інж енера ДП «УКБ» ОСОБА_10 (Т. 1 а .с. 77-78)

Із довідки про вартість вик онаних підрядних робіт за гр удень 2005 року (типова форма № КБ -3) по договору № 19-Б від 16.09.2004р. вба чається, що генпідрядник ПП « Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівницт ву блоку № 2 жилого будинку в с . Сонячне м. Феодосія за груден ь 2005 року на загальну суму 1756117 гр н. 20 коп., Довідка підписана 21.12.2005 р. генпідрядником в особі дир ектора ПП «Асканія Інвест Бу д» ОСОБА_2 і замовником в о собі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10 (Т. 1 а.с. 156)

Із акту № 1 прийомки виконан их підрядних робіт за груден ь 2005 року (типова форма № КБ-2в) по договору № 19-Б від 16.09.2004р.,вбачає ться, що генпідрядник ПП «Аск анія Інвест Буд» виконав під рядні роботи по будівництву блоку № 2 жилого будинку в с. Со нячне м. Феодосія за грудень 20 05 року на загальну суму 1 756 117 грн . 20 коп. Акт підписаний генпідр ядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА _2 і замовником в особі т.в.о. г оловного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10.(Т. 1 а.с. 157-166).

Із довідки про вартість вик онаних підрядних робіт за гр удень 2005 року (типова форма № КБ -3) видно, що генпідрядник ПП «А сканія Інвест Буд» виконав п ідрядні роботи по будівництв у жилого будинку в с. Сонячне м . Феодосія за грудень 2005 року на загальну суму 30 000 грн. Довідка підписана генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замо вником в особі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10 .(Т. 1 а.с. 153)

Згідно акту прийомки викон аних підрядних робіт за груд ень 2005 року (типова форма № КБ-2в ), генпідрядник ПП «Асканія Ін вест Буд» виконав підрядні р оботи по будівництву жилого будинку в с. Сонячне м. Феодосі я за грудень 2005 року на загальн у суму 30 000 грн., Акт підписаний г енпідрядником в особі директ ора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. головного інженера ДП « УКБ» ОСОБА_10.(Т. 1 а.с. 154-155)

Із довідки про вартість вик онаних підрядних робіт за ли стопад 2005 року (типова форма № К Б-3) по договору № 19-Б від 16.09.2004р. ви дно, що генпідрядник ПП «Аска нія Інвест Буд» виконав підр ядні роботи по будівництву б локу № 2 жилого будинку в с. Сон ячне м. Феодосія за листопад 20 05 року на загальну суму 790 740 грн. , яка підписана 30.11.2005р. генпідря дником в особі директора ПП « Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. го ловного інженера ДП «УКБ» О СОБА_10.(Т. 1 а.с. 148)

Згідно акту № 2 прийомки вик онаних підрядних робіт за ли стопад 2005 року (типова форма № К Б-2в) по договору № 19-Б від 16.09.2004р., г енпідрядник ПП «Асканія Інве ст Буд» виконав підрядні роб оти по будівництву блоку № 2 жи лого будинку в с. Сонячне м. Фе одосія за листопад 2005 року на з агальну суму 790 740 грн., яка підпи сана генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. головного інжен ера ДП «УКБ» ОСОБА_10.(Т. 1 а.с. 149-152).

Із довідки про вартість вик онаних підрядних робіт за че рвень 2006 року (типова форма № КБ -3) по договору № 18-Б від 16.03.2005р. вба чається, що генпідрядник ПП « Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівницт ву блоку № 1 жилого будинку по вул.Челнокова в м. Феодосія за червень 2006 року на загальну су му 443 978 грн. 40 коп., яка підписана г енпідрядником в особі директ ора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_13 і замовником в осо бі головного інженера ДП «УК Б» ОСОБА_11 (Т. 1 а.с. 128).

Згідно акту прийомки викон аних підрядних робіт за черв ень 2006 року (типова форма № КБ-2в ) по договору № 18-Б від 16.03.2005р., згід но якої, генпідрядник ПП «Аск анія Інвест Буд» виконав під рядні роботи по будівництву блоку № 1 жилого будинку по вул . Челнокова в м. Феодосія за че рвень 2006 року на загальну суму 443 978 грн. 40 коп., Акт підписаний ге нпідрядником в особі директо ра ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_13 і замовником в особі головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_11.(Т. 1 а.с. 129-131).

Із довідки про вартість вик онаних підрядних робіт за се рпень 2006 року (типова форма № КБ -3), вбачається, що генпідрядни к ПП «Асканія Інвест Буд» вик онав підрядні роботи по буді вництву блоку № 2 жилого будин ку по вул. Челнокова в м. Феодо сія за серпень 2006 року на загал ьну суму 386 343 грн. 60 коп., Довідка п ідписана 30.08.2006р. генпідряднико м в особі директора ПП «Аскан ія Інвест Буд» ОСОБА_13 і за мовником в особі головного і нженера ДП «УКБ» ОСОБА_11.(Т . 1 а.с. 99).

Із акту прийомки виконаних підрядних робіт за серпень 200 6 року (типова форма № КБ-2в) по д оговору № 18-Б від 16.03.2005р.,видно, що генпідрядник ПП «Асканія Ін вест Буд» виконав підрядні р оботи по будівництву блоку № 2 жилого будинку по вул. Челно кова в м. Феодосія за серпень 2 006 року на загальну суму 386 343 грн . 60 коп., яка підписана 30.08.2006р. генп ідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОС ОБА_13 і замовником в особі го ловного інженера ДП «УКБ» О СОБА_11.(Т. 1 а.с. 100-104).

Згідно акту перевірки упра вління внутрівідомчого конт ролю МНС України від 19 червня 2007 року окремих питань фінанс ово-господарської діяльност і державного підприємства «У правління капітального буді вництва» за період з 1 вересня 2004 року по 15 червня 2007 року, повністю не підтвердил ись обсяги виконаних підрядн их робіт за договором підряд у № 18-Б на будівництво жилого б удинку по вул. Челнокова, 19 в м. Феодосія від 16 вересня 2004 року між ДП «УКБ» (код ЄДРПОУ 25276329) і П П «Асканія Інвест Буд» (код ЄД РПОУ 22761047) за актом виконаних ро біт за листопад 2005 року на зага льну суму 370 380 грн. (блок № 3) та за актом виконаних робіт за гру день 2005 року на загальну суму 89 4 190 грн. 77 коп. (блок № 2 і 3), а також з авищено обсяги виконаних під рядних робіт за договором пі дряду № 19-Б на будівництво жил ого будинку по вул. Центральн ій, 2-А в м. Феодосія від 16 вересн я 2004 року між ДП «УКБ» (код ЄДРП ОУ 25276329) і ПП «Асканія Інвест Буд » (код ЄДРПОУ 22761047) за актом вико наних робіт за грудень 2005 року № 1 - завищення складає 1 513 422 грн.( Т. З а.с. 25-34).

Згідно акту не виконаних пі дрядних робіт за листопад 2005 р оку (типова форма № КБ-2в) по дог овору № 18-Б від 16.09.2004р., генпідряд ник ПП «Асканія Інвест Буд» в иконав підрядні роботи по бу дівництву блоку № 3 жилого буд инку по вул. Челнокова в м. Фео досія за листопад 2005 року на за гальну суму 370 380 грн. Акт підпис аний генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. головного інжен ера ДП «УКБ» ОСОБА_10.(Т. 1 а.с. 64-69).

Згідно акту не виконаних підрядних робіт за грудень 200 5 року (типова форма № КБ-2в) по д оговору № 18-Б від 16.09.2004р., генпідр ядник ПП «Асканія Інвест Буд » виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 2 і 3 жилог о будинку по вул. Челнокова в м . Феодосія за грудень 2005 року на загальну суму 894 190 грн. 77 коп., яка підписана генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замо вником в особі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10 .(Т. 1 а.с. 79-87).

Згідно акту не виконаних підрядних робіт за червень 200 6 року по договору № 18-Б від 16.03.2004р ., генпідрядник ПП «Асканія Ін вест Буд» не виконав підрядн і роботи по будівництву блок у № 1 жилого будинку по вул. Чел нокова в м. Феодосія за червен ь 2006 року на загальну суму 443 978 гр н. 40 коп., Акт підписаний генпід рядником в особі директора П П «Асканія Інвест Буд» ОСОБ А_13 і замовником в особі голо вного інженера ДП «УКБ» ОСО БА_11.(Т. 1 а.с. 88-92).

Згідно акту не виконаних пі дрядних робіт за серпень 2006 ро ку по договору № 18-Б від 16.03.2004р., ге нпідрядник ПП «Асканія Інвес т Буд» не виконав підрядні ро боти по будівництву блоку № 2 ж илого будинку по вул. Челноко ва в м. Феодосія за серпень 2006 р оку на загальну суму 386 343 грн. 60 к оп., яка підписана генпідрядн иком в особі директора ПП «Ас канія Інвест Буд» ОСОБА_13 і замовником в особі головно го інженера ДП «УКБ» ОСОБА_ 11.(Т. 1 а.с. 93-98).

Згідно акту не виконаних підрядних робіт станом на 1 ве ресня 2006 року по договору № 19-Б в ід 16.03.2004р., генпідрядник ПП «Аск анія Інвест Буд» не виконав п ідрядні роботи по будівництв у жилого будинку по вул. Центр альній в с. Сонячне м. Феодосія на загальну суму 1 468 392 грн. Акт п ідписаний генпідрядником в о собі директора ПП «Асканія І нвест Буд» ОСОБА_13 і замов ником в особі головного інже нера ДП «УКБ» ОСОБА_11 (Т. 1 а.с . 167-177).

Згідно акту зняття виконан их об'ємів робіт по жилому буд инку по вул. Челнокова в м. Фео досія, знято: акт виконаних р обіт за листопад 2005 року блок № 3 сума 370 380 грн.; акт виконаних ро біт за грудень 2005 року блок № 2 і 3 сума 894 190,77 грн.;

акт виконаних робіт за черв ень 206 року блок № 1 сума 443 978 грн. 40 коп.;

акт виконаних робіт за серп ень 206 року блок № 2 сума 386 343 грн. 60 коп.,

а всього 2 094 892 грн. 77 коп., яки й підписаний головним інже нером ОСОБА_11, директором ПП «Асканія Інвест Буд» ОС ОБА_13.(т. 1 а.с. 132).

Згідно акту звірки виконан ня робіт по об'єкту: «Жилий буд инок смт. Сонячне м. Феодосія» від 21 вересня 2006 року, згідно як ого виконано робіт: 2005 рік: лист опад - 66 681 грн. 60 коп.; листопад 172 136 г рн. 40 коп.; грудень - 175 464 грн.; 2006 рік:

січень - 55 555 грн.; квітень - 7 298 гр н. 40 коп.; квітень - 201 019,20 грн.; траве нь-212 510,40 грн.; травень - 45 030 грн.; чер вень - 231 714 грн.,на загальну суму 1 122 379 грн., який підписаний голов ним інженером ОСОБА_11, дир ектором ПП «Асканія Інвест Б уд» ОСОБА_13.(Т. 2 а.с. 118).

Копіями довідок про вартіс ть виконаних підрядних робіт ТОВ «Плеяда ЛТД» по об'єкту: « Жилий будинок смт. Сонячне м. Ф еодосія» за листопад 2005 року-ч ервень 2006 року.(Т. 2 а.с. 119-184).

Згідно акту звірки виконан ня робіт по об'єкту: «Жилий буд инок по вул. Челнокова в м. Фео досія» від 21 вересня 2006 року, за 2006 рік виконано робіт на загал ьну суму 985 619 грн. 20 коп., з яких: 90 634 грн. 80 коп. за квітень, 111 985 грн. 20 ко п. за травень, 218 600 грн. 40 коп. за че рвень, 187 678 грн. 80 коп. за серпень, який підписаний головним інж енером ОСОБА_11, директоро м ПП «Асканія Інвест Буд» О СОБА_13.(Т. 2 а.с. 185).

Згідно довідок про варті сть виконаних підрядних робі т ТОВ «Плеяда ЛТД» по об'єкту: «Жилий будинок по в ул. Челнокова в м. Феодосія» за квітень-липень, грудень 2006 рок у, виконано на суму: квітень - 90 634 грн. 80 коп., травень -111 985 грн. 20 коп ., червень - 218 600 грн. 40 коп., липень - 197 190 грн., грудень - 367 269 грн. 60 коп.(Т. 2 а.с. 186-278).

Право підпису платіжних до кументів підтверджено зразк ами підписів директора ДП «У КБ» ОСОБА_2 і головного бу хгалтера ОСОБА_8 та відбит ком печатки ДП «УКБ» від 19.04.2006р. є на картці в Управлінні Держ авного казначейства у Шевчен ківському районі м. Києва по р ахунку № 35247011001124.(Т. З а.с. 98).

Платіжним дорученням № 88 від 5 грудня 2005 року, ДП «УКБ» 5 гр удня 2005 року перерахувало на р озрахунковий рахунок ПП «Аск анія Інвест Буд» 845 060 грн. за вик онання будівельних робіт по жилому будинку по вул. Центра льній в м. Феодосія, згідно дог овору № 19-Б від 16.09.2004р., яке підпис ане директором ДП «УКБ» ОСО БА_6

(т.З, а.с. 76)

Платіжним дорученням № 89 ві д 5 грудня 2005 року, ДП «УКБ» 5 гру дня 2005 року перерахувало на ро зрахунковий рахунок ПП «Аска нія Інвест Буд» 800 000 грн. за вико нання будівельних робіт по ж илому будинку по вул. Челноко ва в м. Феодосія, згідно догово ру № 18-Б від 16.09.2004р., яке підписане директором ДП «УКБ» ОСОБА_ 6

(т. З а.с. 76)

Платіжним дорученням № 106 ві д 21 грудня 2005 року, ДП «УКБ» 21 гру дня 2005 року перерахувало на ро зрахунковий рахунок ПП «Аска нія Інвест Буд» 94 190 грн. 77 коп. за виконання будівельних робіт по жилому будинку по вул. Челн окова в м. Феодосія, згідно дог овору № 18-Б від 16.09.2004р., яке підпис ане т.в.о. директора ДП «УКБ» ОСОБА_7.(т. З а.с. 77).

Платіжним дорученням № 107 ві д 21 грудня 2005 року, ДП «УКБ» 21 гру дня 2005 року перерахувало на ро зрахунковий рахунок ПП «Аска нія Інвест Буд» 1 000 000 грн. за вик онання будівельних робіт по жилому будинку по вул. Центра льній в м. Феодосія, згідно дог овору № 19-Б від 16.09.2004р., яке підпис ане т.в.о. директора ДП «УКБ» ОСОБА_7 (т. З, а.с. 77).

Платіжним дорученням № 5 від 5 червня 2006 року, яке підписане директором ДП «УКБ» ОСОБА_ 2, ДП «УКБ» 8 червня 2006 року пер ерахувало на розрахунковий р ахунок ПП «Асканія Інвест Бу д» 394 338 грн. за виконання будіве льних робіт по жилому будинк у по вул. Челнокова в м. Феодос ія, згідно договору № 18-Б від 16.09. 2004р. та додаткової угоди № 1 від 11.04.2006р.(Т. З а.с. 99).

Платіжним дорученням № 10 від 7 липня 2006 року, підписаним директором ДП «УКБ» ОСОБА_2 , 5 липня 2006 року «УКБ» перерах увало на розрахунковий рахун ок ПП «Асканія Інвест Буд» 694 88 1 грн. за виконання будівельни х робіт по жилому будинку по вул.. Челнокова в м.Феодосія, з гідно договору № 18-Б від 16.09.2004р. т а додаткової угоди № 1 від 11.04.2006р . (т. З а.с. 101)

Платіжним дорученням № 13 ві д 4 серпня 2006 року, підписаним д иректором ДП «УКБ» ОСОБА_2 , 4 серпня 2006 року ДП «УКБ» перер ахувало на розрахунковий рах унок ПП «Асканія Інвест Буд» 650 000 грн. за виконання будівель них робіт по жилому будинку п о вул. Челнокова в м. Феодосія, згідно договору № 18-Б від 16.09.2004р. та додаткової угоди № 1 від 11.04.20 06р. (т. З а.с. 103).

Незаконне перерахування з азначених грошових коштів та кож підтверджується Виписка ми з рахунку № 35237010001124 ДП «УКБ» в У ДК у Шевченківському р-ні м. Ки єва за 08,06.2006р., 07.07.2006р. і 04.08.2006р. (т. 3 а.с. 100, 102, 104).

Із статуту ПП «Асканія Ін вест Буд», зареєстрованого 10 в ересня 2003 року виконкомом Нов окаховської міською радою зі змінами,вбачається, що згідн о п.1 підприємство засноване г ромадянином України ОСОБА _2, 1963 р.н.; п. 6 директор має право вирішувати питання діяльнос ті підприємства, діяти від ім ені підприємства без особлив ого на те доручення; представ ляти інтереси Підприємства в усіх установах, організація х, підприємствах; розпоряджа тись майном, засобами Підпри ємства, укладати договори, ві дкривати рахунки в банках то що; несе відповідальність за організацію господарської д іяльності підприємства (Т. 1 а. с. 222-235).

Згідно довідки № 2626 від 06 жов тня 2003 року зазначене приватн е підприємство «Асканія Інве ст Буд» (ідентифікаційний ко д 22761047) включене до Єдиного держ авного реєстру підприємств т а організацій України (Т. 1 а.с. 2 19)і отримане свідоцтво серії А 00 № 468525 від 25 грудня 2000 року про дер жавну реєстрацію юридичної о соби (Т. 1 а.с. 218).

Копією картки із зразками п ідпису директора ПП «Асканія Інвест Буд» та відбитком печ атки підприємства від 16 жовтн я 2003 року в філії відділення «П ромінвестбанку» в м. Нова Ках овка Херсонської обл. по розр ахунковому рахунку № 26004301820206.(т. 1 а .с. 236-238)

Згідно Листа державної под аткової інспекції у м. Нова Ка ховка Херсонської області ві д 18.05.2007р. з додатками, з моменту р еєстрації ПП «Асканія Інвест Буд» в 2003 році і до 16 березня 2006 р оку керівником та засновнико м підприємства був ОСОБА_2 , а після - ОСОБА_13 (Т. 2 а.с. 2-115).

Згідно Висновку будівельн о-технічної експертизи № 660 ві д 19 травня 2008 року:

1. Роботи, вказані в акті за ли стопад 2005 року не виконані, вис новки перевірки, проведеної Управлінням внутрівідомчог о контролю МНС України, відно сно не підтвердження об'ємів виконаних робіт по договору підряду № 18-Б на будівництво ж илого будинку по вул. Челноко ва в м. Феодосія від 16.09.2004р. між ДП «УКБ» і ПП «Асканія Інвест Бу д» відповідають висновкам, в казаним в акті не виконаних р обіт за листопад 2005 року.

При досліджені акта прийом ки виконаних робіт за груден ь 2005 року по будівництву жилог о будинку по вул. Челнокова в м . Феодосія встановлено, що роб оти по блоку № З, вказані в акт і (пункти 80-148) не виконувались, п о блоку № 2 по акту за грудень 205 року частково виконувались.

По блоку № 2 будинку по вул. Че лнокова в м. Феодосія не викон ані роботи, вказані в

акті за грудень 2005 року, а сам е: кладка перегородок з легко бетонних плит - 12,48куб.м.; вигото влення металевих косоуров - 0,3 36544 т.; встановлення монолітних сходів - 1,6 куб.м.; встановлення закладних деталей - 0,0108 т.; вигот овлення кладочного розчину- 13,23256 куб.м.

Не підтверджено обсяги вик онаних підрядних робіт за ак том виконаних підрядних робі т за листопад 2005 року на загаль ну суму 370 380 грн. (блок № 3) та за ак том виконаних підрядних робі т за грудень 2005 року на загальн у суму 894 190 грн. 77 коп. (блок № 2 і 3).

2. ПП «Асканія Інвест Буд» в а ктах виконаних робіт за лист опад, грудень 2005 року по будівн ицтву жилого будинку по вул. Ц ентральній, 2-А в с. Сонячне м. Фе одосія безпідставно завищен і об'єми виконаних робіт.

Висновки, які вказані в «Акт і перевірки окремих питань ф інансово-господарської діял ьності державного підприємс тва «Управління капітальног о будівництва» за період з 1 ве ресня 2004 року по 15 червня 2007 року » від 19 червня 2007 року, відповід ають висновкам, вказаним в ак ті невиконаних об'ємів підря дних робіт станом на 01.09.2006р. (бло к № 2).

Вартість фактично виконан их робіт ПП «Асканія Інвест Б уд» складає 749 212 грн. Завищення вартості виконаних робіт по будівництву жилого будинку по вул. Центральній, 2-А в с. Соня чне м.Феодосія складає -1 916 587 грн .( Т. З а.с. 155-180).

Згідно Висновку будівельн о-технічної експертизи № 661 ві д 19 травня 2008 року, висновки, які вказані в «Акті перевірки ок ремих питань фінансово-госпо дарської діяльності державн ого підприємства «Управлінн я капітального будівництва» за період з 1 вересня 2004 року по 15 червня 2007 року» від 19 червня 2007 року, відповідають висновка м, вказаним в актах невиконан их об'ємів підрядних робіт ст аном на 01.09.2006р.: акту виконаних п ідрядних робіт за червень 2006 р оку на загальну суму 443 978 грн. 40 к оп. (блок№ 1); акту виконаних під рядних робіт за серпень 2006 рок у на загальну суму 386 343 грн. 60 коп . (блок № 2), дійсному стану будів ельних робіт (Т. За.с. 186-224).

Іншими матеріалами справи .

Аналізуючи зазначені до кази, суд вважає підсудного ОСОБА_2 винуватим у вчиненн і навмисних дій, які виразили сь в зловживанні службовим с тановищем, тобто умисне, в інт ересах третіх осіб, використ ання службовою особою службо вого становища всупереч інте ресам служби, що спричинило т яжкі наслідки і кваліфікує й ого дії за ч.2 ст. 364 КК України.

Крім того, суд вважає підсуд ного ОСОБА_2 винуватим так ож у вчиненні навмисних дій, я кі виразились в службовому п ідробленні, тобто внесенні с лужбовою особою до офіційних документів завідомо неправд ивих відомостей. Що спричини ло тяжкі наслідки. Суд кваліф ікує дії підсудного за ч.2 ст. 366 КК України.

При призначенні покаран ня підсудному ОСОБА_2 суд відповідно до вимог ст.65 КК Ук раїни враховує ступінь тяжко сті вчиненого ним злочину, йо го особу: раніше не судимий, по зитивно характеризується, ма є на утриманні неповнолітніх та малолітніх дітей, хворобл ивий стан здоров»я.

Щире розкаяння у вчиненом у судом визнається як пом"якш уюча покарання обставина, об тяжуючих - не вбачається.

Враховуючи викладене, факт ичні обставини справи, особу підсудного, а також і те, що зг ідно ст.12 КК України вчинені н им злочини віднесені до сере дніх та тяжких злочинів, суд в важає за необхідне визначити йому покарання у виді позбав лення волі.

Разом з тим, враховуючи зазн ачені обставини, що ОСОБА_2 раніше не судимий, позитивно характеризується, має на утр иманні неповнолітніх та мало літніх дітей, має хворобливи й стан здоров»я, суд дійшов ви сновку про можливість виправ лення підсудного без відбува ння покарання, а тому на підст аві ст.75 КК України вважає за м ожливе звільнити його від ві дбування покарання з випробу ванням, якщо він протягом виз наченого судом іспитового ст року не вчинить нового злочи ну і виконає покладені на ньо го обов'язки відповідно до ст .76 КК України.

Керуючись ст.ст.323, 324 КПК Украї ни, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 визнати винуват им за ст.364 ч 2 та 366 ч.2 КК України і призначити йому покарання:

За ст. 364 ч 2 КК України у виді 5/п»яти/ років позбавлення вол і з позбавленням права обійм ати посади, пов"язані з викона нням обов"язків службової ос оби з виконанням організацій но-розпорядчих обов"язків на 3 роки.

За за ст.366 ч 2 КК України у вид і 3(трьох) років позбавлення во лі з позбавленням права обій мати посади, пов»язані з вико нанням обов»язків службової особи з виконанням організа ційно-розпорядчих обов»язкі в на 2 роки.

На підставі ст. 70 КК України з а сукупністю злочинів визнач ити остаточне покарання шлях ом поглинання менш суворого покарання більш суворим у ви ді 5(п»яти) років позбавлення в олі з позбавленням права обі ймати посади, пов»язані з вик онанням обов»язків службово ї особи з виконанням організ аційно-розпорядчих обов»язк ів на 3 роки.

На підставі ст.75 КК України з вільнити засудженого від від бування основного призначен ого покарання з іспитовим ст роком на 3 роки.

На підставі ст.76 КК України п окласти на ОСОБА_2 такі об ов'язки: не виїжджати за межі У країни на постійне проживанн я без дозволу органу криміна льно-виконавчої інспекції, п овідомляти ці органи про змі ну місця проживання та робот и, періодично з'являтися на ре єстрацію в органи кримінальн о-виконавчої інспекції.

Запобіжний захід засуд женому залишити попередній - підписку про невиїзд з пості йного місця проживання до на брання вироком чинності.

Судові витрати в виді варто сті будівельно-технічної екс пертизи в сумі 4324,0 грн. стягнут и з ОСОБА_2 на користь Крим ського науково-дослідницько го інституту судових експерт из.

Вирок може бути оскаржено д о Апеляційного суду м. Києва п ротягом 15 діб з моменту прогол ошення.

Суддя: