Ухвала

від 27.12.2019 по справі 755/7637/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/7637/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(резолютивна частина)

"27" грудня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , його представників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064 від 09 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Повний текст ухвали буде оголошено 28.12.2019 року о 11 год. 20 хв.

Керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309,372, ст.392, ст.532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: видаткова накладна №ЖТ19-000122167 від 06 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000122166 від 06 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771). на 2 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000123194 від 10 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Джерсі-Сіті» (код ЄДРПОУ:42903995) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000120579 від 03 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000120778 від 03 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000120578 від 03 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 2 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000123192 від 10 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000119596 від 29 листопада 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Джерсі-Сіті» (код ЄДРПОУ:42903995 на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000123193 від 10 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 2 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000124649 від 12 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 3 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000124916 від 12 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Ідєал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) на 1 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000122341 від 06 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 1 арк.; видаткова накладна №ЖТ19-000122340 від 06 грудня 2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ:30622532) оптовою торгівлею тютюнових виробів. Покупець ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) на 1 арк.; Документи по відношенню ТОВ «Егеон»: довідка з банку «Укрсиббанк» про відкриття рахунків ТОВ «Егеон» (код: ЄДОПОУ 42940382) на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Егеон» (код: ЄДОПОУ 42940382) на 1 арк.; наказ №1 про призначення на посаду директора ТОВ «Егеон» від 10.04.2019 р., ОСОБА_8 на 1арк.; реєстраційна картка для юридичної особи, щодо реєстрації ТОВ «Егеон» (код: ЄДОПОУ 42940382) на 1 арк.; договір №7/19-С від 23.09.2019 року, оренди частини нежитлового приміщення ТОВ «Егеон» за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 5-А на 4 арк.; статут ТОВ «Егеон» на 17 арк; рішення учасника №1 ТОВ «Егеон» від 08.04.2019 року про створення товариства на 1 арк.; витяг №1926574500499 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Егеон» на 1 арк.; бланки довіреностей: бланки довіреності від ТОВ «Ідеал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222) видані на гр. ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 02 березня 2018 року, Броварським РВУДМС в Київській області, кожний бланк на 1 арк. формату А-4, загальна кількість 24 арк.; бланки довіреності від ТОВ «Джерсі-Сіті» (код ЄДРПОУ:42903995) видані на гр. ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 02 березня 2018 року, Броварським РВУДМС в Київській області, кожний бланк на 1 арк. формату А-4, загальна кількість 9 арк.; бланки довіреності від ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771) видані на гр. ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 02 березня 2018 року, Броварським РВУДМС в Київській області, кожний бланк на 1 арк. формату А-4, загальна кількість 6 арк.; Печатки товариств та касовий пристрій: печатка круглої форми ТОВ «Ідеал Плюс» (код ЄДРПОУ:42161222); печатка круглої форми ТОВ «Медіссон» (код ЄДРПОУ:42200771); печатка круглої форми ТОВ «Ганимед-7» (код ЄДРПОУ:42940340), шляхом заборони розпоряджатися та користуватися, яке було вилучене під час обшуку від 12.12.2019 року автотранспортного засобу PEUGEOT 3008 2016 року випуску (білого кольору) державний номерний знак НОМЕР_2 .

В іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_9