ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

УХВАЛА

Справа № 591/855/19

Провадження № 1-кс/591/811/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря - Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Сумській області Колесник І.І. у кримінальному провадженні №22019200000000005 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ ВФ Україна , за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019200000000005 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019200000000005 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлений мешканець м. Суми, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з іншими особами, організував на території м. Суми незаконний готівковий обмінний пункт, в якому здійснює акумулювання грошових коштів, з метою подальшого переміщення до м. Харків.

В подальшому зібрані грошові кошти з м. Суми та м. Харків, встановленими особами переміщуються на тимчасово окуповану територію Україну територію м. Ровеньки Луганської області ЛНР , зокрема з метою фінансування та забезпечення матеріальних потреб фізичних та юридичних осіб, які діють на тимчасово окупованих територіях, діяльність яких спрямована на зміну меж державного кордону України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, до вчинення вищезазначених злочинів причетні наступні особи: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_8 , вказані особи мали у своєму розпорядженні та користуванні, вищезазначені мобільні телефони з sim-картками оператора мобільного ПрАТ ВФ Україна .

23.12.2019 в пунктах пропуску Чугунівка-Верегівка та Піски Слобожанської митниці ДФС, слідчими УСБУ в Сумській області проведено обшуки автомобілів Mercedes-Benz 311 CDI д.н.з. НОМЕР_9 та Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_10 .

Під час здійснення обшуків, слідчими встановлено, що пасажири вищезазначених автомобілів які мали намір здійснити виїзд та в`їзд на ТОТ м. Ровеньки Луганської області та у зворотному напрямку, мали у своєму розпорядженні та користуванні, мобільні телефони з sim-картками оператора мобільного ПрАТ ВФ Україна , а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_24 .

Для встановлення місця, часу, способу та інших обставин вчинення злочинів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ ВФ Україна .

Отримана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до даного правопорушення. Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ Про телекомунікації , ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 22019200000000005 слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області, а саме: Халімону Миколі Васильовичу, Суханову Олексію Євгеновичу, Негребі Юрію Михайловичу, Ткаченку Сергію Володимировичу, Прохненку Віталію Вікторовичу, Федіку Віктору Сергійовичу, Ковальовій Наталії Володимирівні, Красняк Вікторії Сергіївні, Степанову Андрію Володимировичу, Ковалю Тимуру Олександровичу, Колеснику Івану Івановичу, Петрову Євгенію Артуровичу, Байдаку Івану Юрійовичу тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що містить таємницю телефонних розмов, а саме інформації про дзвінки та текстові повідомлення (вхідні та вихідні, із списком контактних телефонів контрагентів та з деталізацією місця знаходження терміналу, як на паперовому носії, так і електронному вигляді), а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) абонентських номерів мобільного оператора ПрАТ ВФ Україна НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , за період часу з 30.01.2019 по 24.12.2019 включно, що знаходиться в розпорядженні ПрАТ ВФ Україна , за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Інформацію надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ УСБУ в Сумській області Колесник І.І.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер

Дата ухвалення рішення 20.03.2020
Зареєстровано 22.03.2020
Оприлюднено 23.03.2020

Судовий реєстр по справі 591/855/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.03.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 20.03.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 16.03.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 16.03.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.01.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.01.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.01.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.01.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.01.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.01.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.01.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 591/855/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону