Ухвала

від 25.03.2020 по справі 554/2527/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 25.03.2020 Справа № 554/2527/20

Провадження № 1-кс/554/4074/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Першогослідчого відділуслідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умістіПолтаві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначав, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019100000001835 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, розпочатого за фактом заяви ОСОБА_4 , щодо прийняття пропозиції в одержанні неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, а саме начальником відділу митного оформлення №2 Полтавської митниці ДФС ОСОБА_5 та головним державним інспектором відділу митного оформлення №1 Полтавської митниці ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що працівники Полтавської митниці ДФС, за не створення штучних перешкод у діяльності ПП «Ромакс-Трейд», щодо декларування товарів та транспортних засобів суб`єктами зовнішньо-економічної діяльності в митних органах, налагодили схему отримання неправомірної вигоди, за кожну одиницю безперешкодно розмитнених транспортних засобів.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 , повідомив, що вищезгадана схема полягає у наданні неправомірної вигоди в певній сумі за оформлення митних декларацій, працівникам Полтавської митниці ДФС, а саме за розмитнення транспортного засобу до 2009 року 800 гривень за один транспортний засіб, а на інші автомобілі- в залежності від року випуску автомобіля та його марки. При цьому, у випадку відмови в наданні неправомірної вигоди, працівники Полтавської митниці ДФС штучно затягують процес митного оформлення товарів. До прикладу, безпідставно завищують митну вартість товарів, шукають різноманітні причини для підняття митної вартості,шукають неточності в документах, граматичні помилки, безпідставно повідомляють про підробку документів в той час, як документи справжні та інше. При цьому працівниками митниці надсилається лист до брокерської контори та виставляється так звана затримка в митному оформленні (до 10 днів) для надання додаткових документів, які на справді не є необхідними для встановлення відповідних даних. Свідок також повідомив, що приблизно в жовтні листопаді 2019 року він випадково зустрівся з ОСОБА_5 , оскільки підприємство заявника розташоване в одному приміщенні з митницею. Під час цієї розмови ОСОБА_5 повідомив свідку, що він має платити їм по 800 гривень неправомірної вигоди за автомобілі до 2009 року випуску включно. А за автомобілі з 2010 року випуску і новіших, питання розміру неправомірної вигоди обговорюватиметься в кожному випадку окремо, щоб працівники митниці штучно не затягували та не знаходили причини для відмови в митному оформленні автомобілів.

Разом із тим, порядок заповнення митних декларацій відповідно до Наказу №651 від 30.05.2012, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України, яким затверджено порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, регламентує, щодекларант подає до пiдроздiлу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД,Реєстр номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документів . Реєстру формі електронного документа передається електронною поштою у складі електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом Декларанта, з електронної адреси, визначеної у встановленому порядку для передавання електронних МД та іншихелектронних документівмитним органамі отриманнязворотної інформаціївід митнихорганів,на електроннуадресу,визначену ДержмитслужбоюУкраїни дляодержання такихповідомлень. Відповідна електронна копія невідкладно вноситься посадовою особою митного органу оформленняМДдо Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України (далі - ЄАІС Держмитслужби України). Після цього працівники митниці перевіряють правильність заповнення декларації, кодування товару, митна вартість, правильність нарахування митних зборів та платежів, після чого приймається рішення про огляд або відсутність потреби в ньому. Також перевіряється факт переведення коштів на рахунок митниці для розмитнення відповідних товарів. Після вказаних дій митницею приймається рішення про розмитнення або відмову в розмитненні.

Вищевказані обставини свідчать, про можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами митного поста Полтава Дніпровської митниці Дермитслужби (код ЄРДПОУ 43390936).

Так, у приміщенні митного поста Полтава Дніпровської митниці Дермитслужби (код ЄРДПОУ 43390936), що розташована за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Половки, 64-Д, перебувають документи (у письмовому та електронному вигляді у ЄАІС Держмитслужби України), щодо митного оформлення автомобілів, які декларувались ПП «Ромакс-Трейд» відповідно до Наказу №651 від 30.05.2012, за період з листопада 2019 року по теперішній час.Зазначені документи, на дадуть змогу органу досудового розслідування підтвердити або спростувати відомості викладені у заяві ОСОБА_4 .

Окрім того, відповідно до відомостей, що містяться ЄАІС Держмитслужби України, можливо буде встановити особу, яка перевірила митні декларації та прийняла рішення про розмитнення автомобілів, які декларувались ПП «Ромакс-Трейд».

Разом із тим, за вказаною адресою, серед наявних документів, перебувають копії посадових інструкцій та наказів про призначення/звільнення/переміщення посадових осіб, які здійснювали митне оформлення автомобілів, які декларувались ПП «Ромакс-Трейд», що дасть змогу встановити коло осіб, що можуть бути причетними до вказаної злочинної схеми.

Оскільки, за наявною інформацією, посадовими особами митного поста Полтава Дніпровської митниці Дермитслужби (код ЄРДПОУ 43390936) вживаються конспіративні заходи, щодо приховання своєї незаконної діяльності, зокрема шляхом використання месенджерів на мобільних терміналах, виникла необхідність у вилученні терміналів мобільного зв`язку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , оскільки на них може міститься інформація, щодо обговорення обставин розмитнення автомобілів, які декларувались ПП «Ромакс-Трейд», яка у подальшому буде використана як доказ їх злочинної діяльності.

Відділ митного поста Полтава Дніпровської митниці Дермитслужби(код ЄРДПОУ 43390936) знаходяться на 3 та 4 поверхах адміністративної будівлі, що розташована за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Половки, 64-Д (згідно договору позички приміщення №39/2020 від 03.02.2020).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Доцільність проведення обшуку в даному випадку пов`язана із ризиком знищення речей, які є засоби вчинення протиправної діяльності та можуть стати доказами її вчинення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для встановлення певного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи те, що є достатньо підстав вважати, що іншим чином одержати зазначену інформацію неможливо, слідчий просив надати дозвіл на обшук.

В судовому засіданні слідчий подане до суду клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Проаналізувавши наведеніслідчим даніта обставиниза ознакамикримінального правопорушення,а такожповно,всебічно іоб`єктивно дослідившиматеріали доданідо клопотання,слідчий суддядійшов довисновку пронаявність достатніхпідстав длязадоволення клопотання.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107,110, 234, 235, 370, 372, ч. 2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук у приміщеннях відділу митного оформлення №1 митного поста Полтава Дніпровської митниці Дермитслужби (код ЄРДПОУ 43390936), яке розташоване на 3 та 4 поверхах адміністративної будівлі, яка знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Половки, 64-Д, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання засобів та предметів кримінального правопорушення, тобто оригіналів документів, які надавались під час митного оформлення та розмитнення автомобілів, які декларувались ПП «Ромакс-Трейд» (ідентифікаційний кодюридичної особи35295215) за період з листопада 2019 року по теперішній час, зокрема: документи (у письмовому та електронному вигляді у ЄАІС Держмитслужби України),щодо митногооформлення автомобілів,які декларувалаПП «Ромакс-Трейд»відповідно доНаказу №651від 30.05.2012; копій посадових інструкцій та наказів про призначення/звільнення/переміщення посадових осіб, які здійснювали митне оформлення автомобілів, які декларувала ПП «Ромакс-Трейд», терміналів мобільного зв`язку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Термін дії ухвали 15 днів.

Повний текст ухвали оголошено 30.03.2020 року о 14.25 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1