Ухвала
від 19.06.2020 по справі 523/14977/19
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Суворовський районний суд міста Одеси

Справа №523/14977/19

Провадження №1-кс/523/2590/20

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук житла

19.06.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12019160490003474 від 12 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла,

в с т а н о в и в:

19червня 2020 рокудо Суворовськогорайонного судум.Одеси надійшлоклопотання слідчогоСВ СуворовськогоВП вм.ОдесіГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромОдеської місцевоїпрокуратури №4 ОСОБА_3 ,про наданнядозволу напроведення обшукужитла замісцем фактичногопроживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,розташованого заадресою: АДРЕСА_1 ,з метоювиявлення тавилучення: ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, пос-терміналів всіх електронних та цифрових носіїв інформації, документації, копій чеків за операціями, бланків бронювання, анкет гостя, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт, банківських карткових рахунків, платіжних доручень, поштових накладних, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м.ОдесіГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160490003474 від 12.09.2019, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України за фактом неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснили зняття грошових коштів з карткових рахунків іноземних громадян.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в АТ КБ «Приватбанк» укладено договір еквайрингу з ТОВ «Солвентум» код ЄДРПОУ 41942640 в особі директора ОСОБА_6 та в подальшому встановлено POS-термінал S11906XUна ТСП «Роза Ветрова», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Побратимів, 10/13а. Відповідальною особою щодо роботи з POS-терміналом був зазначений директор ТОВ «Солвентум» ОСОБА_6 .

За ТОВ «Солвентум» в АТ КБ «Приватбанк» був закріплений рахунок № НОМЕР_1 .

У заяві на реєстрацію торговця ТОВ «Солвентум» ОСОБА_6 , вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення), що розташоване за вищевказаною адресою.

У період часу з 10.12.2019 до 20.12.2019 на POS-термінал S11906XU, через аккаунт 095-555-98-78 Приват24 (для бізнесу) клієнтом ОСОБА_6 , було підключено ряд інших мерчантів: S119079K, S119079L, S11907C6, S11907C8, S11907FJ, S11907FI, S11907FK, S11907FM в яких були зазначені рахунки інших підприємств для відшкодування платежів по еквайрингу в ТСП «Роза Ветров». По всіх ретейлерах директором та відповідальною особою щодо роботи POS-терміналу зазначений ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , контактним телефоном зазначений НОМЕР_3 .

Операції по POS-терміналуS11906XU на ТСП «Роза Ветрова» проводив менеджер, який найняв ОСОБА_5

Департаментом безпеки по Южному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» 19.12.2019 у процесі моніторингу виявлено підозрілі транзакції за картками різних банків в ТСП «Роза Ветров», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Побратимів, 10/13а, крім цього встановлено, що всі операції проходили через преавторизацію і завершення продажу в ручну без присутності карт, що є порушенням умов та правил надання банківських послуг.

На неодноразові спроби Департаментом безпеки по Південному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» надавалися запити про надання підтверджуючих документів (бланки бронювання, Анкета гостя з підписом власника карти, або форма NoShow, яка надається в разі неявки клієнта та не використання послуг бронювання, а також фотокопії карт з підписам власників без яких бланки бронювання вважаються недійсними) про здійснення операцій ТОВ «Солвентум», однак директор ОСОБА_6 , та відповідальна особа за роботу POS-терміналу ОСОБА_5 , на запити ігнорують на свої фінансові телефони не відповідають.

У зв`язку з чим на час проведення перевірки по р/р№ НОМЕР_1 ТСП «Роза Ветрова» перенаправлено на транзитний рахунок Банку № НОМЕР_4 , з метою запобігання збиткам у АТ КБ «Приватбанку». Загальна сума збережених коштів становить 547000, 00 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що власник готелю « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , у листопаді 2019 року надала в оренду номер за усною домовленістю двом раніше не знайомим чоловікам на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для використання в якості офісу. Однак, ОСОБА_8 повідомила, що дозволу на відкриття ТСП «Роза Ветрова» не надавала, крім цього ОСОБА_8 зазначила, що під час проведення прибирання у номері, якій був орендований вищевказаними чоловіками побачила у номері Pos-термінал та копії чеків з терміналу по не зрозумілих операціях на великі суми, після чого усну домовленість про оренду номеру скасувала.

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Солвентум» № НОМЕР_1 у період з 03.12.2019 по 16.12.2019 на рахунок зараховано кошти в загальній суму 137921,92 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналув ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:

- 04.12.2019 в загальній сумі 9500 грн., 16.12.2019 в загальній сумі 42500 грн., на картковий рахунок директора ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 .

- 14.12.2019 в загальній сумі 49000 грн., на картковий рахунок ОСОБА_11 , № НОМЕР_6 .

- 16.12.2019 в загальній сумі 29000 грн., на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».

Згідно виписки по рахунку Благодійного фонду «Каменярі», № НОМЕР_8 , у період з 16.12.2019 по 19.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти у загальній сумі 90160, 98 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти які надходили були перераховані наступними транзакціями:

- 16.12.2019 на загальну суму 47000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АТ «Укргазбанк»;

- 19.12.2019 на загальну суму 43000 грн., переведено на рахунок ТОВ «ЮгАгроднепр» № НОМЕР_9 .

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Холдингова компанія Юс Тайгер-груп», № НОМЕР_10 , 16.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 44100 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветров», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:

- 16.12.2019 на загальну суму 44000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Укрюгземресурс» № НОМЕР_11 , 16.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 46060 грн., в якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:

- 16.12.2019 на загальну суму 47000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан», № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».

З урахуванням наведених обставин є достатні підстави вважати, що у відповідальної особи по роботі з Pos-терміналом в ТСП «Роза Ветров» ОСОБА_5 за його місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 може зберігатися документація, яка має значення для досудового розслідування, комп`ютерна техніка, цифрові носії інформації, в яких може міститися інформація, яка має значення речового доказу у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку у ОСОБА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, стало відомо, що право власності за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно рапорту інспектору 1 відділу УПК в Одеській області ДКП НПУ від 28.05.2020 року ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У слідства виникла термінова необхідність у проведенні обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , що обґрунтовано вищенаведеними доказами.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та вилучення речей, що зберегли сліди злочину, є його предметами, а також здобуті злочинним шляхом, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235,309,370,372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.ОдесіГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвілпроцесуальним керівникамта слідчим,які здійснюютьдосудове розслідуванняв кримінальномупровадженні №12019160490003474від 12вересня 2019року,за ознакамизлочину,передбаченого ч.3ст.190КК України,із залученнямоперативних співробітниківполіції,на проведенняобшуку житлаза місцемфактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,розташованого заадресою: АДРЕСА_1 ,з метоювиявлення тавилучення: ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, пос-терміналів всіх електронних та цифрових носіїв інформації, документації, копій чеків за операціями, бланків бронювання, анкет гостя, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт, банківських карткових рахунків, платіжних доручень, поштових накладних, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудСуворовський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення19.06.2020
Оприлюднено07.02.2023
Номер документу89912381
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —523/14977/19

Ухвала від 11.11.2021

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Лупенко А. В.

Ухвала від 25.02.2021

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Лупенко А. В.

Ухвала від 12.03.2021

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Лупенко А. В.

Ухвала від 12.11.2020

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Лупенко А. В.

Ухвала від 19.11.2020

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Лупенко А. В.

Ухвала від 19.11.2020

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Лупенко А. В.

Ухвала від 06.11.2020

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Шурупов В. В.

Ухвала від 02.11.2020

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Деркачов О. В.

Ухвала від 27.07.2020

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Шкорупеєв Д. А.

Ухвала від 27.07.2020

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Шкорупеєв Д. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні