Ухвала

від 19.06.2020 по справі 523/14977/19

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Суворовський районний суд міста Одеси

Справа №523/14977/19

Провадження №1-кс/523/2592/20

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук іншого володіння

19.06.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12019160490003474 від 12 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння,

в с т а н о в и в:

19 червня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.ОдесіГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, пос-терміналів всіх електронних та цифрових носіїв інформації, документації, копій чеків за операціями, бланків бронювання, анкет гостя, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт, банківських карткових рахунків, платіжних доручень, поштових накладних, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м.ОдесіГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160490003474 від 12.09.2019, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України за фактом неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснили зняття грошових коштів з карткових рахунків іноземних громадян.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 12.09.2019 року до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від начальника філії АТ КБ «Приватбанк» в особі ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснили зняття грошових коштів з карткових рахунків іноземних громадян, внаслідок чого АТ КБ «Приватбанк» завдано збитків на суму 333584, 00.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2019 року в АТ КБ «Приватбанк» укладено договір еквайрингу № 27189505 з ТОВ «Фан Фуд Продактс» (ЄДРПОУ 4097742) в особі директора підприємства ОСОБА_6 .

У заяві на реєстрацію торговця ТОВ «Фан Фуд Продактс» ОСОБА_6 вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення) у готелі «White House» за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідальною особою з роботи із pos-терміналом зазначено ОСОБА_7 . Після реєстрації 16.04.2019 року на ТСП «WhiteHouse»було встановлено термінал S119034B (серійний номер №18337223322101730757973), даний термінал був встановлений спеціалістом АТ КБ «Приватбанка» ОСОБА_8 та після чого переданий під розпис актом-прийому передачі ОСОБА_7 у приміщенні готелю «White House» за вищевказаною адресою.

У процесі моніторингу було виявлено у період 24.04.2019 року по 30.04.2019 року у ТСП «White House»(готель) 144 операції, з них успішних 125 операцій та 19 не успішних операцій (з різними кодами відмов). Вказані операції здійснені з використанням реквізитів карток, що імітовані сторонніми банківськими установами.

Аналіз операцій, проведених в ТСП «White House» по терміналу S119034B за вказаний період часу показав, що було створено 63 успішні операції ПРЕАВТОРИЗАЦІЯ та 62 операції ЗАВЕРШЕННЯ УГОДИ, які проводились вручну та майже одразу після операції пре авторизація, що є грубим порушенням Умов і Правил надання банківських послуг (Еквайринг).

Починаючи з 24.04.2019 року з міжнародних платіжних систем до АТ КБ «Приватбанк» надійшло 26 вимог на зворотні платежі (chargeback)на загальну суму у валюті операцій 333584, 00 гривень. Усі операції за якими надійшли вказані вимоги визнані АТ КБ «Приватбанк» як шахрайські, проведені з ручним введенням на терміналі номерів платіжних карток, терміну їх дії.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що власнику готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: Миколаївська область, с. Коблеве, пр-т Курортний 47 ОСОБА_9 нічого не відомо про факт встановлення pos-терміналу АТ КБ Приватбанк» та сам готель ніякого відношення до ТОВ «Фан Фуд Продакутс» не має.

Згідно інформації АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що директор ТОВ «Фан Фуд Продакутс», код ЄДРПОУ 40977452 ОСОБА_6 передав невстановленій особі мобільний номер НОМЕР_1 зареєстрований 11.04.2019 р. у ЄКБ на його ім`я та паролі доступу Приват24, з метою проведення операцій по рахункам підприємства третьою особою.

Під час укладання вищевказаного договору еквайрингу, рахунком за яким проводяться розрахунки за операціями між торговцем та Банком, сторонами було визначено поточний рахунок ТОВ «Фан Фуд Продактс» № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Фан Фуд Продактс» грошові кошти були перераховані через мобільний додаток Приват24 (для юридичних осіб):

- у період з 23.04.2019 року до 07.05.2019 року в загальній сумі 140500 гривень на картку № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_10 , з призначенням платежів на закупівлю матеріалів.

- 26.04.2019 року в загальній сумі 16900 гривень на карту № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_11 . З призначенням платежів на закупівлю матеріалів;

- у період з 02.05.2019 року до 03.05.2019 року в загальній сумі 199900 гривень на картку № НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_12 з призначенням платежів на закупівлю матеріалів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 надсилали грошові кошти на карткові рахунки, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_6 .

Таким чином отримувачем вищевказаних грошових коштів є власник карти НОМЕР_7 ОСОБА_13 .

Ураховуючи вищевикладене по операціям в терміналі S119034В на ТСП «White House» (готель) у період з 24.04.2019 по 30.04.2019 збиток АТ КБ «Приватбанку» складає 333584, 00 грн.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що у приміщенні готелю «White House» за адресою: Миколаївська область, с. Коблеве, пр.-т. Курортний 47 можуть знаходитися предмети та речі, які є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, а саме: копії чеків по операціях, бланки бронювання, анкети гостя, ноутбуки, електроні та цифрові носіїв інформації, документація, мобільні телефони, планшети та інші засоби зв`язку, сім карти, банківські карткові рахунки, платіжні доручення, чорнові записи, pos-термінали, платіжні доручення.

Так на виконання доручення слідчого, надійшов рапорт інспектору 1 відділу УПК в Одеській області ДКП НПУ від 28.05.2020 року відповідно до якого готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, пр-т Курортний, 47.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, відсутня інформація щодо права власності на готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та вилучення речей, що зберегли сліди злочину, є його предметами, а також здобуті злочинним шляхом, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235,309,370,372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.ОдесіГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл процесуальним керівникам та слідчим, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019160490003474 від 12 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, із залученням оперативних співробітників поліції, на проведення обшуку в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, пр-т Курортний,47, з метою виявлення та вилучення: ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, пос-терміналів всіх електронних та цифрових носіїв інформації, документації, копій чеків за операціями, бланків бронювання, анкет гостя, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт, банківських карткових рахунків, платіжних доручень, поштових накладних, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1