Постанова

від 01.02.2010 по справі 4-118

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

 Дело № 4-118/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

о проведении выемки

01 февраля 2010 год                             г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 41007, -

УСТАНОВИЛ:

Из предоставленных суду материалов усматривается, что в производстве СО НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное дело №41007, возбужденное в отношении директора ЗАО «Светотехника» ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, занимая на основании приказа №43 от 01.12.200 года и других регистрационных документов должность директора ЗАО «Светотехника», связанную с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, т.е. будучи служебным лицом предприятия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения вопреки интересам службы, с целью завладения государственными средствами в крупных размерах, достоверно зная, что ООО «Торгинвестсервис» рекламных услуг в адрес ЗАО «Светотехника» не предоставляло, 21.07.09 составил для предоставления в ГНИ в Заводском районе г. Запорожья уточняющий расчет налоговых обязательств к налоговой декларации по НДС ЗАО «Светотехника» за май 2009 года, в котором указал сумму НДС в размере 87 928,00 грн., как якобы возникшую по результатам финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Торгинвестсервис», за счет чего сформировал отрицательное значение по НДС предприятия.

Таким образом, директор ЗАО «Светотехника» ОСОБА_2, действуя умышленно с использованием своего служебного положения, в мае 2009 года совершил оконченное покушение на завладение чужим имуществом – бюджетными средствами в крупных размерах в сумме 87 928,00 грн.

Досудебным следствием установлено, что ЗАО «Светотехника» имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «ДСК Житлобуд» (код ЕГРПОУ 33612045).

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в проверке задекларированных в документах налоговой отчетности объемов доходов и расходов ООО «ДСК Житлобуд», а также проверке фактического наличия товаров (работ, услуг), поставляемых ООО «ДСК Житлобуд» в адрес ЗАО «Светотехника» и дальнейшего его использования в хозяйственной деятельности ЗАО «Светотехника».

Для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела также необходимо установить дальнейших покупателей данных товаров (работ, услуг), что в свою очередь возможно лишь путем раскрытия банковской тайны по банковским счетам ООО «ДСК Житлобуд» №26002300609202 и №26003300609201, открытым в АКБ «Новый» (МФО 305062).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну,  производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что в помещении АКБ «Новый» (МФО 305062),   расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Маркса, 93, находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в помещении АКБ «Новый» (МФО 305062), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Маркса, 93, выемки оригиналов следующих документов: выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковским счетам ООО «ДСК Житлобуд» (код ЕГРПОУ 33612045) №26002300609202 и №26003300609201, открытым в АКБ «Новый» (МФО 305062), за период с момента открытия счета и по настоящее время; карточек с образцами оттиска печати и подписи служебных лиц ООО «ДСК Житлобуд» (код ЕГРПОУ 33612045), документов юридического дела на обслуживание банковских счетов №26002300609202 и №26003300609201, принадлежащих ООО «ДСК Житлобуд» (код ЕГРПОУ 33612045), за период с момента открытия счета и по настоящее время; платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковским счетам ООО «ДСК Житлобуд» (код ЕГРПОУ 33612045) №26002300609202 и №26003300609201, открытым в АКБ «Новый» (МФО 305062), за период с момента открытия счета и по настоящее время; документов по установлению ООО «ДСК Житлобуд» (код ЕГРПОУ 33612045) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номере телефона, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждение банка в период времени с момента открытия счетов и по настоящее время, с указанием конкретного лица, которое его подписало (пароль которого указан на электронном документе); кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «ДСК Житлобуд» (код ЕГРПОУ 33612045) и АКБ «Новый» (МФО 305062).  

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:                                     Ю.В. Геец