Ухвала

від 30.06.2020 по справі 947/17449/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/17449/20

Провадження № 1-кс/947/9495/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого слідчої групи начальника відділення СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №12019160480004319 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі протоколу №1 установчих зборів від 10.06.2013 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 створено житлово-будівельний кооператив «Комфорт» (далі- ЖБК «Комфорт») (код ЄДРПОУ 38784933), та 10.06.2013 державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради Одеської області проведено державну реєстрацію юридичної особи (номер запису 15561020000046962)

Також, протоколом №1 від 10.06.2013 установчих зборів членів ЖБК «Комфорт» серед іншого затверджено місцезнаходження кооперативу за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі (25-ї Чапаєвської Дивізії), 6/1, його статут та обрано головою кооперативу - ОСОБА_7 .

Приблизно у червні 2013 року, більш точно дату не надалось за можливе установити, у ОСОБА_7 , яка була обрана головою ЖБК «Комфорт» і була наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаною про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності кооперативу, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб-інвесторів, тобто асоційованих членів кооперативу, під приводом здійснення будівництва в установленому законом порядку, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великому та особливо великому розмірах.

З метою представництва інтересів ЖБК «Комфорт» та створення реальної видимості дій, направлених на будівництво та укладання в подальшому договорів про пайову участь у будівництві з метою залучення коштів від осіб, які бажають набути право власності на житло, ЖБК «Комфорт» через уповноважених осіб уклав договори оренди землі за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 з ОСОБА_10 , а саме: договір оренди землі від 14.11.2013, якій посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 та зареєстрований в реєстрі за №2708; додаткову угоду від 14.11.2013 про зміну терміну дії до договору оренди землі від 14.11.2013, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 та зареєстрована в реєстрі за №3295; договір оренди землі від 16.03.2016, якій посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 та зареєстрований в реєстрі за №458; додаткову угоду від 03.03.2017 про зміну терміну дії до договору оренди землі від 16.03.2016, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 та зареєстрована в реєстрі за №371; додаткову угоду від 19.02.2018 до договору оренди землі від 16.03.2016, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 та зареєстрована в реєстрі за №323; договір від 02.07.2018 про внесення змін до договору оренди землі від 16.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 та зареєстрований в реєстрі за №1519; додаткову угоду від 05.07.2019 до договору оренди землі від 16.03.2016, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 та зареєстрована в реєстрі за №1113, в яких вказано цільове призначення для розміщення виробничо-складського комплексу.

Відповідно до додаткової угоди від 05.07.2019 до договору оренди землі за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив №35, ділянка № НОМЕР_2 від 16.03.2016, посвідченою приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 , зареєстрованої в реєстрі за 323 вказано цільове призначення зазначеної земельної ділянки для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, землі рекреаційного призначення.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи як голова правління ЖБК «Комфорт», у період з 14.11.2013 включно до 05.07.2019 систематично вчиняла дії направлені на отримання в установленому законом порядку в користування земельну ділянку за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 шляхом укладення через уповноважених осіб нотаріально посвідчених договорів оренди, з метою створення реальної видимості дій, направлених на будівництво та укладання в подальшому договорів про пайову участь у будівництві для залучення коштів від осіб, які бажають набути право власності на житло, ЖБК «Комфорт», при цьому будучи достовірно усвідомленою про те, що цільове призначення земельної ділянки відноситься до категорії земель для розміщення виробничо-складського комплексу, тобто такої, яка не призначена для здійснення будівництва об`єктів житлової нерухомості, а в подальшому до категорії земель - рекреаційного призначення, а тому відповідно до діючих положень Земельного кодексу України будівництво будь-яких об`єктів нерухомості, окрім об`єктів оздоровче- рекреаційного призначення на вказаній земельній ділянці заборонено.

Так, ОСОБА_7 , в період часу з 10.06.2013 по 22.11.2019 перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Комфорт» (код ЄДРПОУ 38784933) постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції кооперативу, достовірно знаючи про відсутність дозвільних документів на об`єкт будівництва за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 та з цільовим призначенням не призначеним для будівництва, а для розміщення виробничо-складського комплексу, не маючи наміру будівництва групи житлових будинків та розуміючи неможливість виконання будівельних робіт, з метою заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, під виглядом отримання пайових внесків укладала типові договори про пайову участь у будівництві з фізичними особами - асоційованими членами ЖБК «Комфорт».

На момент укладення зазначених типових договорів про пайову участь у будівництві, ОСОБА_7 , будучи головою правління ЖБК «Комфорт», у період з 27.06.2013 до 23.02.2016, достовірно знаючи про відсутність будь-яких дозвільних документів на зведення багатоквартирних житлових будинків за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 (та/або за адресою: АДРЕСА_1 ), діючи з метою збільшення грошових надходжень від асоційованих членів кооперативу, у невстановлений спосіб отримала недостовірну декларацію про початок виконання будівельних робіт, зареєстровану нібито Інспекцією державного архітектурно - будівельного контролю в Одеській області за №ОВ 09213078436 від 08.02.2014, яка в установленому законом порядку не видавалася.

Окрім цього, ОСОБА_7 , будучи головою правління ЖБК «Комфорт», не отримала в установлений законом спосіб будь-яких дозвільних документів, зокрема затвердженого проекту будівництва, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, дозволів Інспекції державного архітектурно - будівельного контролю в Одеській області (Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області), які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт та/або засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, у звязку з чим, Інспекцією державного архітектурно - будівельного контролю в Одеській області 09.01.2014 складено акт перевірки та видано припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт та 13.01.2014 винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ЖБК «Комфорт» за виконання будівельних робіт без реєстрації відповідної декларації, а також винесено про усунення порушень шляхом зупинення будівельних робіт в місячний термін.

Крім того, проведеною позаплановою перевіркою Інспекцією державного архітектурно - будівельного контролю в Одеській області дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів та правил на підставі перевірки виконання ЖБК «Комфорт» вимог припису від 09.01.2014, встановлено невиконання вимог зазначеного припису, що зафіксовано відповідним актом перевірки від 28.04.2014 та того ж дня складено про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, припис №250 про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів та правил шляхом зупинення будівельних робіт та усунення порушень містобудівного законодавства та 07.05.2014 року винесено постанову №163/136-П, якою накладено штраф у розмірі 21 924 грн.

Проведеною перевіркою 19.06.2014, на підставі перевірки виконання вимог припису встановлено, що ЖБК «Комфорт» не зупинено виконання будівельних робіт, самовільно побудовані будівлі за вказаною адресою не знесені, що підтверджується актом перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів та правил від 19.06.2014.

Вказані факти самочинного будівництва в повному обсязі встановлені судовими рішеннями, а саме рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 11.11.2016 яку залишено без змін постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 02.10.2019, відповідно до яких зобов`язано ЖБК «Комфорт» знести об`єкт будівництва за власний рахунок, який розташований за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 .

Тобто, судовими рішеннями встановлено, що ЖБК «Комфорт» здійснювалось будівництво за відсутності зареєстрованої в установленому порядку декларації про початок виконання будівельних робіт та на земельній ділянці з цільовим призначенням не призначеним для проведення будівельних робіт.

З урахуванням викладеного, у ОСОБА_7 , як голови правління ЖБК «Комфорт» були відсутні правові підстави та реальний намір на проведення будівельних робіт з будівництва житлового будинку в установленому Законами України та нормативними актами порядку, однак останній вдалось переконати асоційованих членів кооперативу у продовжені роботи кооперативу та фактично продовжити протиправну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами за наступних обставин:

ОСОБА_7 , в період часу з 10.06.2013 по 22.11.2019 перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Комфорт» (код ЄДРПОУ 38784933) постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій кооперативу, за умов відсутності дозвільних документів на об`єкт будівництва за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 , не маючи реального наміру будівництва групи житлових будинків, у відповідності до вимог нормативних актів, регулюючих будівництво в Україні, та розуміючи неможливість виконання будівельних робіт, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, під виглядом отримання пайових внесків, 27.06.2013 у денний час перебуваючи в офісі ЖБК «Комфорт» за адресою: м. Одеса. вул. Інглезі (25-й Чапаївської Дивізії), 6/1 уклала з ОСОБА_12 договір №27-06/24-1КОА про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_2 . ОСОБА_12 , діючи відповідно до умов укладеного договору, будучи неусвідомленою про злочинний план голови ЖБК «Комфорт» - ОСОБА_7 , та в той же день, 27.06.2013 знаходячись в офісі Кооперативу за вищевказаною адресою внесла в касу кооперативу пайовій внесок у сумі 86 819,04 гривень.В послідуючому, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , розпорядилась ними на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_7 , в період часу з 10.06.2013 по 22.11.2019, перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Комфорт» (код ЄДРПОУ 38784933) постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій кооперативу, за умов відсутності дозвільних документів на об`єкт будівництва за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 , не маючи реального наміру будівництва групи житлових будинків, у відповідності до вимог нормативних актів, регулюючих будівництво в Україні, та розуміючи неможливість виконання будівельних робіт, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, під виглядом отримання пайових внесків, діючи в аналогічний спосіб, в період часу з 16.07.2013 по 23.02.2016 уклала ряд договорів про пайову участь у будівництві квартир.

На виконання вимог ст. 278 КПК України 29 червня 2020 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України.

29.06.2020 старшим слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.06.2020 (справа № 947/17449/20 провадження № 1-кс/947/9323/20), був проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.

29.06.2020 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області було оглянуто речі та документи, що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_7 та встановлено, що вказані речі та документи своїм змістом становлять доказове значення в рамках кримінального провадження та можуть бути використанні як доказ.

У зв`язку з викладеним, сторона обвинувачення звертається з клопотання про накладення арешту на майно, перелік якого міститься в клопотанні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Захисник підозрюваної в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 29.06.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; ч. 3 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно; ч. 4 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у великих розмірах; ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у особливо великих розмірах.

Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, а також приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 29.06.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді, за місцем фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_7 , був проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.

Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені речі та документи, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, відомості щодо ймовірного заволодіння грошових коштів фізичних осіб-інвесторів, під приводом здійснення будівництва.

Крім того, відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу огляду предмету від 29.06.2020 року, на вилученому ноутбуці чорного кольору «Asus», серії X55A, s/n D2NOCX053353064, містяться відомості, які мають відношення до кримінального провадження та можуть бути використані як докази, зокрема, договори, у тому числі про пайову участь у будівництва, стороною яких є ЖБК «Комфорт», інформація щодо руху грошових коштів, рахунків, відомості щодо проведення будівництва, накази, протоколи зборів ЖБК «Комфорт».

На вилучених, під час проведення обшуку, банківських картках можуть міститися грошові кошти, набуті кримінально-протиправним шляхом, а саме грошові кошти, отримані від асоційованих членів кооперативу.

Також, як вбачається з постанови про визнання речових доказів, вилучене під час проведення обшуку майно визнане речовими доказами в рамках кримінального провадження №12019160480004319 від 14.12.2019 року.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

ОСОБА_7 повідомлено про підозру, зокрема, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що свідчить про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_7 , в цілях забезпечення конфіскації майна як виду покарання, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, а також з метоюзабезпечення вподальшому можливоїконфіскації майна,як видупокарання,передбаченого ч.5ст.191КК України, та з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з вказаним майном.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його знищення, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Також, враховуючи те, що існує ризик зміни або приховування майна, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, слідчий суддя вважає за необхідне накласти заборону розпорядження та користування зазначеним майном, з метою запобігання вищевказаному ризику.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи начальника відділення СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №12019160480004319 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт, із забороною розпорядження та користування, на речі та документи, що були вилучені 29.06.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_7 , а саме на:

- ключ з написом «Vachette Assa Abloy»

- блокнот з написом «Sheba» з рукописним текстом на 14 арк.

- зошит формату А4 з написом «411 батарея» на 91 арк. з рукописним текстом

- конверт від ОСОБА_13

- ксерокопія заяви ОСОБА_13 від 08.07.2019 на 1 арк.

- опис «Укрпошта» на 1 арк.

- конверт з написом від Мазурик

- ксерокопія заяви ОСОБА_13 від 08.07.2019 на 1 арк.

- опис «Укрпошта» на 1 арк.

- договір оренди банківської комірки «BANK» №12896 від 18.02.2020 на 1 арк.

- договір оренди банківської комірки «BANK» №12896 від 27.02.2020 на 1 арк.

- договір оренди приміщення кв. АДРЕСА_4 , між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 на 1 арк.

- видаткова накладна №262 ТОВ «Комфорт ЛВ» від 16.04.2020 на 1 арк.

- нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.04.2015 на 4 арк.

-лист формату А4 з печатним текстом «Расходы офис с 01.07.17 по 28.02.2017» на 1 арк.

- лист формату А4 з печатним текстом «Расходы офис с 01.05.17 по 30.05.2017» на 1 арк.

- лист формату А4 з печатним текстом «Расходы офис» на 2 арк.

- лист формату А4 з печатним текстом «Расходы ООО «ЭкоЕлка» и ЖК «Комфорт» на 5 арк.

- лист формату А4 з печатним текстом «Расходы» на 1 арк.

- бланк акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання земельної ділянки за кадастровим номером 5110136900:21за адресою: м. Одеса, вул. 7 Лінія, 12 6-ї ст. Люстдорфської дороги у 8 примірниках, кожний на 1арк.

- лист формату А4 з печатним текстом «Расходы Натальи» на 4 арк.

- топо-геодезичні вишукування від 26.06.2018 на 2 арк.

- копія рішення ОМР від 25.06.2014 на 1 арк.

- список пайщиків ЖБК «Комфорт» на 3 арк.

- список пайщиків ЖБК «Комфорт» з сумою оплати на 8 арк.

- лист формату А4 з написом «Задолженость ЖБК «Комфорт 22.09.2015» на 1 арк.

- список пайщиків ЖБК «Комфорт» з номерами телефонів на 11 арк.

- звіт про оцінку майна №4775/19 ЖБК «Комфорт» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 на 17 арк.

- лист формату А4 з печатним текстом «Ремонт машини Гарчу» на 1 арк.

- розписка ОСОБА_15 від 09.11.2016 на 1 арк.

- розписка ОСОБА_16 від 02.11.2016 на 1 арк.

- лист формату А4 з печатним текстом «Расходы ЖСК «Комфорт» 01.05.2016 21.12.2016 на 5 арк.

- видаткова накладна №11111 від 11.11.2016 на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-0003031 від 30.11.2016 на 1 арк.

- акт №32 о прийманні виконаних робіт від 05.11.2016 на 1 арк.

- акт №16 о прийманні виконаних робіт від 21.10.2016 на 2 арк.

- лист формату А4 з печатним текстом «Счет. Монтажные услуги» на 1 арк.

- рахунок на оплату №1 від 07.10.2016 на 1 арк.

- заява ОСОБА_7 про оренду індивідуального (банківського) сейфу від 22.01.2020 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та договір оренди від 22.01.2020 на 9 арк.

- заява ОСОБА_7 про оренду індивідуального (банківського) сейфу від 27.12.2019 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та договір оренди від 27.12.2020 на 9 арк.

- квитанції № R49/2959-6, № R49/2959-7, № R49/2959-5, № R49/2959-4, № R49/2959-15, № R49/2959-17, № R49/2959-16 АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 7 арк.

- листи формату А4 з печатним текстом «Расходы Натальи» «Расходы ООО «ЭкоЕлка» и ЖК «Комфорт» на 30 арк.

- акт здачі прийому робіт ЖБК «Комфорт» від 05.04.2019 на 1 арк.

- акт здачі прийому робіт ЖБК «Комфорт» від 05.03.2019 на 1 арк.

- акт здачі прийому робіт ЖБК «Комфорт» від 05.02.2019 на 1 арк.

- протокол №7 від 05.07.2019 ЖБК «Комфорт» на 1 арк.

- рахунок на оплату №2 від 06.05.2019 на 1 арк.

- акт надання послуг №2 від 06.05.2019 на 1 арк.

- акт надання послуг №2 від 06.05.2019 на 1 арк.

- додаткова угода до договору оренди землі від 16.03.2016 за реєстровим номером №458 на 1 арк.

- блокнот жовтого кольору з рукописним текстом на 137 арк.

- заява голови ЖБК «Комфорт» до НАБУ на 1 арк.

- розпорядження Овідіопольської РДА №38/А- 2018 від 29.01.2018 на 1 арк.

- лист з рукописним текстом «Наташа 1) Демонтаж» на 1 арк.

- ухвала Одеського апеляційного суду від 15.05.2019 по справі № 520/1008/18 на 1 арк.

- лист оранжевого кольору з написом «2400 у.е. ноябрь 2016» на 1 арк.

- копія ухвали Господарського суду Одеської області від 25.07.2019 по справі №916/2097/19 на 2 арк.

- ксерокопія паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_7 на 4 арк.

- ксерокопія статуту ЖБК «Комфорт» від 22.11.2019 на 27 арк.

- акт №415 від 01.08.2018 ЖБК «Комфорт» на 1 арк. в 2 примірниках

- лист з написом ЧП «Грант» на 1 арк.

- договір №406 від 19.11.2014 між ТОВ «Квант Пром» та ЖБК «Комфорт» на 3 арк.

- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_3 , строком дії до 09/20

- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_4 , строком дії до 07/20

- банківська карта «Альфа-Банк» № НОМЕР_5 , строком дії до 05/21

- банківська карта «Monobank» № НОМЕР_6 , строком дії до 08/24

- банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , строком дії до 10/23

- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_8 , строком дії до 10/20

- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_9 , строком дії до 10/20

- флеш накопичувач чорного кольору

- закордонний паспорт НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_17 на 32 арк.

- ноутбук чорного кольору «Asus» серії X55A s/n D2NOCX053353064» з зарядним приладом.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи начальника відділення СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1