Ухвала

від 27.07.2020 по справі 523/14977/19

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №523/14977/19

Провадження №1-кс/523/2872/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

27.07.2020 року

Слідчий суддяСуворовського районногосуду м.Одеси ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора Одеськоїмісцевої прокуратури№ 4 ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160490003474від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотаннявбачається, що в провадженні СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160490003474 від 12.09.2019, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України за фактом неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснили зняття грошових коштів з карткових рахунків іноземних громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ «Приватбанк» укладено договір еквайрингу з ТОВ «Солвентум» код ЄДРПОУ 41942640 в особі директора ОСОБА_5 та в подальшому встановлено POS-термінал S11906XU на ТСП «Роза Ветрова», що розташований за адресою: м.Одеса, вул.Побратимів, 10/13а. Відповідальною особою щодо роботи з POS-терміналом був зазначений директор ТОВ «Солвентум» ОСОБА_5 .

За ТОВ «Солвентум» в АТ КБ «Приватбанк» був закріплений рахунок № НОМЕР_1 .

У заяві на реєстрацію торговця ТОВ «Солвентум» ОСОБА_5 , вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення), що розташоване за вищевказаною адресою.

У період часу з 10.12.2019 до 20.12.2019 на POS-терміналS11906XU, через аккаунт 095-555-98-78 Приват24 (для бізнесу) клієнтом ОСОБА_5 , було підключено ряд інших мерчантів: S119079K, S119079L, S11907C6, S11907C8, S11907FJ, S11907FI, S11907FK, S11907FM в яких були зазначені рахунки інших підприємств для відшкодування платежів по еквайрингу в ТСП «Роза Ветрова». По всіх ретейлерах директором та відповідальною особою щодо роботи POS-терміналу зазначений ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , контактним телефоном зазначений НОМЕР_3 .

Операції по POS-терміналуS11906XU на ТСП «Роза Ветрова» проводив менеджер, який найняв ОСОБА_6

Департаментом безпеки по Южному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» 19.12.2019 у процесі моніторингу виявлено підозрілі транзакції за картками різних банків в ТСП «Роза Ветрова», що розташована за адресоюм.Одесавул.Побратимів, 10/13а, крім цього встановлено, що всі операції проходили через преавторизацію і завершення продажу в ручну без присутності карт, що є порушенням умов та правил надання банківських послуг.

На неодноразові спроби Департаментом безпеки по Южному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» надавалися запити про надання підтверджуючих документів (бланки бронювання, Анкета гостя з підписом власника карти , або форма NoShow, яка надається в разі неявки клієнта та не використання послуг бронювання, а також фотокопії карт з підписам власників без яких бланки бронювання вважаються недійсними) про здійснення операцій ТОВ «Солвентум», однак директор ОСОБА_5 , та відповідальна особа за роботу POS- ОСОБА_7 , на запити ігнорують на свої фінансові телефони не відповідають.

У зв`язку з чим на час проведення перевірки по р/р№ НОМЕР_1 ТСП «Роза Ветрова» перенаправлено на транзитний рахунок Банку № НОМЕР_4 , з метою запобігання збиткам у АТ КБ «Приватбанку». Загальна сума збережених коштів становить 547000, 00 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що власник готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , у листопаді 2019 року надала в оренду номер за усною домовленістю двом раніше не знайомим чоловікам на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для використання в якості офісу. Однак, ОСОБА_8 повідомила, що дозволу на відкриття ТСП «Роза Ветрова» не надавала, крім цього ОСОБА_8 зазначила, що під час проведення прибирання у номері, якій був орендований вищевказаними чоловіками побачила у номері Pos-термінал та копії чеків з терміналу по не зрозумілих операціях на великі суми, після чого усну домовленість про оренду номеру скасувала.

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Солвентум» № НОМЕР_1 у період з 03.12.2019 по 16.12.2019 на рахунок зараховано кошти в загальній суму 137921,92 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналув ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:

- 04.12.2019 в загальній сумі 9500 грн., 16.12.2019 в загальній сумі 42500 грн., на картковий рахунок директора ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 .

- 14.12.2019 в загальній сумі 49000 грн., на картковий рахунок ОСОБА_11 , № НОМЕР_6 .

- 16.12.2019 в загальній сумі 29000 грн., на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».

Згідно виписки по рахунку Благодійного фонду «Каменярі»,№ НОМЕР_8 у період з 16.12.2019 по 19.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти у загальній сумі 90160, 98 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти які надходили були перераховані наступними транзакціями:

- 16.12.2019 на загальну суму 47000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АТ «Укргазбанк».

- 19.12.2019 на загальну суму 43000 грн., переведено на рахунок ТОВ «ЮгАгроднепр» № НОМЕР_9 .

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Холдингова компанія Юс Тайгер-груп», № НОМЕР_10 , 16.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 44100 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:

- 16.12.2019 на загальну суму 44000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Укрюгземресурс» № НОМЕР_11 , 16.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 46060 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзаціями:

- 16.12.2019 на загальну суму 47000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан», № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».

З урахуванням наведених обставин є достатні підстави вважати, що у відповідальної особи по роботі з Pos-терміналом в ТСП «Роза Ветрова» ОСОБА_6 за його місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 може зберігатися документація, яка має значення для досудового розслідування, комп`ютерна техніка, цифрові носії інформації, в яких може міститися інформація, яка має значення речового доказу у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку у ОСОБА_6 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, стало відомо, що право власності за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно рапорту інспектору 1 відділу УПК в Одеській області ДКП НПУ від 28.05.2020 року ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, 09.07.2020на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 19.06.2020 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку виявлено та вилучено наступне:

- сім карта НОМЕР_12 ;

- накопичувач «OLYMPUS»;

- Флеш накопичувач «Укргазбанк» L170579676;

- Флеш накопичувач чорного кольору 14А08APKNB;

- Флеш накопичувач ZIP 16GB;

- Флеш накопичувач (без ідентифікаційних ознак);

- Жорсткий диск «Samsung»с/н: SOAEJ1QP20192;

- Печатка ТОВ «Таврія Агротек» код 41138577;

- Печатка ТОВ «Таврія ОПТ Трейдінг» код 43851455;

- Жорсткий диск «Seagate» с/н:GWS31JYQ;

- Мобільний телефон марки «Iphone 5S» (вимкнений);

- Мобільний телефон марки «Hawei» с/н: НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон марки «NomiI241+»imei: НОМЕР_14 ;

- Печатка ТОВ «Едельвейс-2»;

- Флеш накопичувач червоного кольору «Kingston»;

- Флеш накопичувач «Transcend 8 GB»;

- Мобільний телефон марки «Samsung» imei: НОМЕР_15 ;

- Мобільний телефон марки «Fly»imei: НОМЕР_16 ;

- Печатка ПП «УкрВнешпромпостач»;

- Мобільний телефон марки «Fly»imei: НОМЕР_17 (пошкоджене скло та відсутній акумулятор);

- Сімкарта оператора «Лайфселл» НОМЕР_18 ;

- Печатка «Копія вірна»;

- Банківські картки: A-Банк НОМЕР_19 ; BusinessінКУБатор НОМЕР_20 ; Ощадбанк НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

Приватбанк НОМЕР_23 ; Ощадбанк НОМЕР_24 ; Приватбанк НОМЕР_25 ; Укрсіббанк 5169 3075 1125 2277; Revolut 4596 548049076672; Райфайзен Банк Аваль 4239 2200 2071 3540; Приватбанк 4149 4993 4143 3017; BusinessінКУБатор 5169 3305 1475 5054; BusinessінКУБатор 5169 3305 1475 4644; Приватбанк 5168 7422 2571 3255; LeuPay 5547 1400 0048 2482; Приватбанк 5169 3305 0976 6546; Монобанк 5375 4141 0439 0413; LeuPay 4537 5400 0010 9016; Приватбанк 4149 6293 9318 8792; Альфа-Банк 4466 7012 0982 2966; UniCreditBank 5169 1100 5937 3228; Укрсіббанк 5169 3075 0258 5628; Ощадбанк 5167 4910 0012 9071; Ощадбанк 4790 7010 0109 6105;

- Ноутбук марки «Mac»с/н: C02H54N0DV14 разом із зарядним пристроєм;

- Печатка ПП «Масіс ПТМ»;

- Чекові книжки у кількості 8 штук;

- Трудові книжки у кількості 16 штук;

- Банківська картка Приватбанк НОМЕР_26 ;

- Флеш накопичувач «TFamgrouр 32 GB»;

- Флеш накопичувач «SiliconPower 8 GB»;

- Ноутбук марки «Lenovo»с/н: CBG3053219 разом із зарядним пристроєм;

- Чорнові записи;

- Документи (рахунки про оплату, акти, витяги, сертифікати походження, квитанції, платіжні доручення, договори за період з 2018 по 2020 р.);

- Зразки печаток ТОВ «Торговий Альянс», ТОВ «Старт A-Р», ТОВ «СтарленгКомпані»;

- Флеш накопичувач «Samsung 16 GB»;

- Флеш накопичувач у вигляді картки зеленого кольору;

- Флеш накопичувач «USBDrive 1 GB»;

- мобільний телефон марки «Huawei» в корпусі золотистого кольору imei: НОМЕР_27 , з сім картою оператора «Київстар»;

- мобільний телефон марки «Iphone 7»в корпусі чорного кольору imei: НОМЕР_28 .

Після чого, вищевказані речіупакованіу присутності понятих.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою дляарешту вказаногомайна єсукупність підставта розумнихпідозр вважати,що виявленепід часвищевказанихоглядів таобшуківмайно єдоказом злочину. Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що речі, вилучені з місця проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом та може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги що в рамках кримінального провадження виникла необхідність в проведені ряду експертних досліджень вилученого під час огляду місця події, та оскільки у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування, суд прийшов до висновку, що згідно критеріїв,визначених ч.2ст.170КПК України клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160490003474від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене09.07.2020 в ході обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , a саме:

- сім карта НОМЕР_12 ;

- накопичувач «OLYMPUS»;

- Флеш накопичувач «Укргазбанк» L170579676;

- Флеш накопичувач чорного кольору 14А08APKNB;

- Флеш накопичувач ZIP 16GB;

- Флеш накопичувач (без ідентифікаційних ознак);

- Жорсткий диск «Samsung»с/н: SOAEJ1QP20192;

- Печатка ТОВ «Таврія Агротек» код 41138577;

- Печатка ТОВ «Таврія ОПТ Трейдінг» код 43851455;

- Жорсткий диск «Seagate» с/н:GWS31JYQ;

- Мобільний телефон марки «Iphone 5S» (вимкнений);

- Мобільний телефон марки «Hawei» с/н: НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон марки «NomiI241+»imei: НОМЕР_14 ;

- Печатка ТОВ «Едельвейс-2»;

- Флеш накопичувач червоного кольору «Kingston»;

- Флеш накопичувач «Transcend 8 GB»;

- Мобільний телефон марки «Samsung» imei: НОМЕР_15 ;

- Мобільний телефон марки «Fly»imei: НОМЕР_16 ;

- Печатка ПП «УкрВнешпромпостач»;

- Мобільний телефон марки «Fly»imei: НОМЕР_17 (пошкоджене скло та відсутній акумулятор);

- Сімкарта оператора «Лайфселл» НОМЕР_18 ;

- Печатка «Копія вірна»;

- Банківські картки: A-Банк НОМЕР_19 ; BusinessінКУБатор НОМЕР_20 ; Ощадбанк НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

Приватбанк НОМЕР_23 ; Ощадбанк НОМЕР_24 ; Приватбанк НОМЕР_25 ; Укрсіббанк 5169 3075 1125 2277; Revolut 4596 548049076672; Райфайзен Банк Аваль 4239 2200 2071 3540; Приватбанк 4149 4993 4143 3017; BusinessінКУБатор 5169 3305 1475 5054; BusinessінКУБатор 5169 3305 1475 4644; Приватбанк 5168 7422 2571 3255; LeuPay 5547 1400 0048 2482; Приватбанк 5169 3305 0976 6546; Монобанк 5375 4141 0439 0413; LeuPay 4537 5400 0010 9016; Приватбанк 4149 6293 9318 8792; Альфа-Банк 4466 7012 0982 2966; UniCreditBank 5169 1100 5937 3228; Укрсіббанк 5169 3075 0258 5628; Ощадбанк 5167 4910 0012 9071; Ощадбанк 4790 7010 0109 6105;

- Ноутбук марки «Mac»с/н: C02H54N0DV14 разом із зарядним пристроєм;

- Печатка ПП «Масіс ПТМ»;

- Чекові книжки у кількості 8 штук;

- Трудові книжки у кількості 16 штук;

- Банківська картка Приватбанк НОМЕР_26 ;

- Флеш накопичувач «TFamgrouр 32 GB»;

- Флеш накопичувач «SiliconPower 8 GB»;

- Ноутбук марки «Lenovo»с/н: CBG3053219 разом із зарядним пристроєм;

- Чорнові записи;

- Документи (рахунки про оплату, акти, витяги, сертифікати походження, квитанції, платіжні доручення, договори за період з 2018 по 2020 р.);

- Зразки печаток ТОВ «Торговий Альянс», ТОВ «Старт A-Р», ТОВ «СтарленгКомпані»;

- Флеш накопичувач «Samsung 16 GB»;

- Флеш накопичувач у вигляді картки зеленого кольору;

- Флеш накопичувач «USBDrive 1 GB»;

- мобільний телефон марки «Huawei» в корпусі золотистого кольору imei: НОМЕР_27 , з сім картою оператора «Київстар»;

- мобільний телефон марки «Iphone 7»в корпусі чорного кольору imei: НОМЕР_28 . Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора по кримінальному провадженню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1