Постанова

від 19.04.2010 по справі 4-897/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 4-897/10

19 квітня 2010 року Печерськ ий районний суд м. Києва у скла ді:

головуючого судді: Макаре нко Г.В.

при секретарі : Шалапу ді Н.П.

за участю прокурора: Мохор ука В.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ ГУ СБ У країни у м. Києві та Київській області про розкриття інфор мації, яка становить банківс ьку таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ГУ СБ Укр аїни м. Києві та Київській обл асті звернувся до суду з пода нням, погодженим з першим зас тупником прокурора м. Києва, т а просить суд надати дозвіл н а розкриття банківської таєм ниці у АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Горького, буд. 127, МФ О 322313) щодо клієнта банку 3AT «Мак рохім» (ЄДРПОУ 24720905), по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7, я кі були використані для пере рахування в період з серпня п о жовтень 2008 року грошових кош тів від 3AT «Макрохім» до контр агентів, та надати дозві л на проведення у приміщенні АТ «Укрексімбанк» в иїмки наступних документів:

- роздруківку руху кошт ів по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 3AT «Мак рохім» у національній та іноземних валютах, з обов'язк овим зазначенням дат, сум, вал юти, даних про банківські уст анови та їх рахунки, на які пер ераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв к онтрагентів, їх кодів, місцез находження, номерів рахунків , на які перераховані грошові кошти, в період з серпня п о жовтень 2008 року (у разі ви користання транзитних або ін ших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, о бов' язково вказати повний ш лях проходження грошових кош тів з рахунка 3AT «Макрохім » до рахунка контрагента );

- оригіналів усіх наявн их платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів з рахунків 3AT «Макрохім» в період з серпня по жо втень 2008 року;

- оригінали документів , які слугували підставами дл я перерахування грошових кош тів з рахунків 3AT «Макрохі м» в період з серпня по жовтень 2008 року (догово ри, контракти, митні декларац ії, тощо);

- оригіналів усіх наявн их SWIFT-повідомлень по розрахун кам 3AT «Макрохім» (у ви падках перерахування грошов их коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- юридичної справи 3AT «Макрохім» , в тому числ і документів, на підставі яки х були відкриті та обслугову вались розрахункові рахунки 3AT «Макрохім» , а також статутні, реєстраційні та ус тановчі документи, картки із зразками підпису та печатки підприємства.

Як вважає орган досудовог о слідства, у період з 5 та 17 жовтня 2008 року на митну терит орію України на адресу ТОВ «П ромислова компанія «Київпро м» (м. Київ, просп. Перемоги, 136 , кв. 34, ЄДРПОУ 30677576) на виконання умов контракту № Е-0909/2008 від 09. 09.2008 р., укладеного між ТОВ «Пром ислова компанія «Київпром», в особі громадянина України ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, па спорт серії НОМЕР_1), та ком панією «Lanberg Alliance LLP» (124, Corporate House, 1100 Parkway, Hampshire , PO 157AB, Великобританія), в особі д иректора ОСОБА_2, ввезено 2 партії товарів - «продукти хімічної промисловості: жир на талова кислота; продукт «Ver sene HEIDE Na2»; поверхнево-активна, орг анічна речовина, не в аерозол ьній упаковці, не розфасован а для роздрібної торгівлі ВТ С 2125 М80Е; прості монобутильні е фіри діетиленгліколю; прості моноетильні ефіри етиленглі коля; моно феніловий ефір», за гальною заявленою фактурною вартістю 28276 євро.Відправнико м та виробником вказаних тов арів, згідно наданих товарно -супровідних документів є ко мпанія «VABIX Trading B.V.» (Driemanssteeweg 560, 3084 СВ Rotterdam, К оролівство Нідерланди).

Слідчий вказує, що згідно до кументів, отриманих від митн их органів Королівства Нідер ландів, вищевказаний вантаж було відправлено в Україну н а адресу 3AT «Макрохім» (юридич на адреса: м. Київ, вул. Верхня, 3 , фактична адреса: м. Київ, вул. Л уначарського, 4, літера «А», ЄД РПОУ 24720905) автомобілями з держа вним реєстраційним номером ( далі - д.р.н.) НОМЕР_2/НОМЕ Р_3 та НОМЕР_4/НОМЕР_5. При цьому відправником та ви робником товарів виступала н е компанія «VABIX Trading B.V.», а компані я «UTI Nederland B.V.» (AFD. ZEEVRACHT POSTBUS 75533 1118 ZN AMSTERDAM SCHIPHOL NEDERLAND), як агент компанії «S.C. Johnson Co. Ltd.» (P.O. Box 23874, 1687 Nicosia, Cyprus). Загальна вартість зазначених товарів становил а 67899,33 євро (456 330,59 грн.).

Особа, що внесла подання ст верджує, що 3AT «Макрохім» має в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, ву л. Горького, буд. 127, МФО 322313) рахун ки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Слідчий стверджує, що інши м способом, ніж розкрити банк івську таємницю, отримати ін формацію та документи, що маю ть доказове значення по спра ві неможливо

Оскільки в приміщенні АТ «Укрексімбанк» знахо дяться документи, що містять банківську таємницю і мають значення для справи, суд вважає, що подання підлягає з адоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання с лідчого СВ ГУ СБ України м. Киє ві та Київській області про р озкриття інформації, яка ста новить банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у А Т «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Горького, буд. 127, МФО 322313) щодо кл ієнта банку 3AT «Макрохім» (ЄДР ПОУ 24720905), по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7, які були вик ористані для перерахування в період з серпня по жовтень 2008 р оку грошових коштів від 3AT «Ма крохім» до контрагентів, та надати дозвіл на проведен ня у приміщенні АТ «Укрек сімбанк» виїмки наступн их документів:

- роздруківку руху кошт ів по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 3AT «Мак рохім» у національній та іноземних валютах, з обов'язк овим зазначенням дат, сум, вал юти, даних про банківські уст анови та їх рахунки, на які пер ераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв к онтрагентів, їх кодів, місцез находження, номерів рахунків , на які перераховані грошові кошти, в період з серпня п о жовтень 2008 року (у разі ви користання транзитних або ін ших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, о бов' язково вказати повний ш лях проходження грошових кош тів з рахунка 3AT «Макрохім » до рахунка контрагента );

- оригіналів усіх наявн их платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів з рахунків 3AT «Макрохім» в період з серпня по жо втень 2008 року;

- оригінали документів , які слугували підставами дл я перерахування грошових кош тів з рахунків 3AT «Макрохі м» в період з серпня по жовтень 2008 року (догово ри, контракти, митні декларац ії, тощо);

- оригіналів усіх наявн их SWIFT-повідомлень по розрахун кам 3AT «Макрохім» (у ви падках перерахування грошов их коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- належним чином завіре ну копію юридичної справи 3AT «Макрохім» , в тому чис лі документів, на підставі як их були відкриті та обслугов увались розрахункові рахунк и 3AT «Макрохім» , а тако ж статутні, реєстраційні та у становчі документи, картки і з зразками підпису та печатк и підприємства.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

СУДДЯ Г.В. Макарен ко