Ухвала

від 28.10.2020 по справі 953/13155/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/13155/20

н/п 1-кс/953/8265/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника власників майна ОСОБА_5 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняпрокурора відділупрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_6 про арештмайна укримінальному провадженні№32020220000000052від 08.07.2020 за ч. 2 ст. 204 КК України, -

встановив:

26жовтня 2020р.до судунадійшло клопотанняпрокурора ОСОБА_6 у кримінальномупровадженні №32020220000000052від 08.07.2020 за ч. 2 ст. 204 КК України про арешт майна належного ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95», вилученого 15.09.2020 - 16.09.2020 при обушку комплексу за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на здійснення СУ ГУ ДФС у Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000052 від 08.07.2020 за ч. 2 ст. 204 КК України з обставин організації невстановленими особами за адресою: Харківська область, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 незаконного виготовлення та транспортування підакцизних товарів (бензину та дизельного палива) з використанням імпортованої ПП «Метекс» (код 31847834) сировини з метою подальшої реалізації на території України, зокрема через ТОВ «Брент Ойл-95» (код 42623890) та ПП «НК ГРАНДСОІЛ» (код 43103389), транспортування вказаної сировини транспортним засобом «DAF» р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерною) р.н. НОМЕР_2 .

15.09.2020 16.09.2020 при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , проведеному на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2020, - вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.

Прокурор, слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити. Пояснили, що паливно-роздавальні колонки через які відбувається відпуск рідини з резервуарів, - опечатані, а тому АЗС не працює, в порожньому резервуарі можуть зберігатись незначні залишки незаконно виготовленого підакцизного товару. Слідчий пояснив, що вилучені резервуари з рідинами передані на відповідальне зберігання власнику.

Представник власника майна проти задоволення клопотання в частині арешту резервуарів з рідинами заперечував, посилаючись на його безпідставність, невідповідність вказаного майна критеріям ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, вислухавши прокурора, слідчого, представника власника майна, доходить наступного:

Первісно клопотання про арешт майна надійшло до суду 17.09.2020. Ухвалою слідчого судді від 18.09.2020 клопотання повернуте прокурору в порядку ст. 172 КПК України. Вказана вище ухвала одержана процесуальним керівником 25.09.2020.

28.09.2020 до суду надійшло клопотання про арешт майна. Ухвалою слідчого судді від 01.10.2020 клопотання повернуте прокурору в порядку ст. 172 КПК України. Вказана вище ухвала одержана процесуальним керівником 05.10.2020.

08.10.2020 до суду надійшло клопотання про арешт майна. Ухвалою слідчого судді від 08.10.2020 клопотання повернуте прокурору в порядку ст. 172 КПК України. Вказана вище ухвала одержана процесуальним керівником 13.10.2020 о 12.00.

16.10.2020 до суду надійшло клопотання про арешт майна. Ухвалою слідчого судді від 20.10.2020 клопотання повернуте прокурору в порядку ст. 172 КПК України. Вказана вище ухвала одержана процесуальним керівником 23.10.2020 о 15.00.

Зважаючи, на викладене та подачу прокурором клопотання з усунутими недоліками у перший робочий день 26.10.2020, строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається здійснення СУ ГУ ДФС у Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000052 від 08.07.2020 за ч. 2 ст. 204 КК України з обставин організації невстановленими особами за адресою: АДРЕСА_1 незаконного виготовлення та транспортування підакцизних товарів (бензину та дизельного палива) з використанням імпортованої ПП «Метекс» (код 31847834) сировини з метою подальшої реалізації на території України, зокрема через ТОВ «Брент Ойл-95» (код 42623890) та ПП «НК ГРАНДСОІЛ» (код 43103389), транспортування вказаної сировини транспортним засобом «DAF» р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерною) р.н. НОМЕР_2 .

15.09.2020 16.09.2020 при обшуку АЗС з підсобними приміщеннями за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99, проведеному на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2020, - вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Вилучене при обшуку майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Водночас з ліцензії №20110314201900445 від 16.07.2019 та договору оренди №1 від 01.01.2017 вбачається, що ТОВ «Брент Оіл 95» (код 42623890) має право на здійснення за адресою: Харківська область, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 господарської діяльності з роздрібної торгівлі пальним.

При розгляді клопотання слідчий суддя дотримується вимог ч.4 ст. 173 КПК України та застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, в порядку п.1 ч. 6 ст. 100 КПК України вважає за доцільне накласти арешт на резервуари без позбавлення володільця - ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» права на користування ними в ході здійснення ліцензованої господарської діяльності.

З метою виконання вимог п.10, п.16 ПКМУ №1104 від 19.11.2012р. та водночас задля запобігання позбавлення права володільця майна на здійснення законної господарської діяльності, слідчий суддя вважає за доцільне визначити місце зберігання рідин, що знаходяться у 11 резервуарах, у матеріально-відповідальної третьої особи, з якою органом досудового розслідування - ГУ ДФС у Харківській області укладений відповідний договір зберігання.

З урахуванням положень ч.2 ст.168 КПК України, слідчий суддя визначає строк, достатній для копіювання, із залученням спеціаліста, інформації, що міститься на вилучених: електронних носіях інформації, мобільних телефонах два місяці, тобто до 28.12.2020 включно, після чого вказане майно має бути повернуте власнику.

Заперечення представника власника майна вищевикладеного висновку не спростовують, за необхідності дослідження усіх здобутих під час досудового розслідування доказів в їх сукупності з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

Посилання слідчого на п. 28 ПКМУ 1104 від 19.11.2012р. не можуть бути взяті слідчим суддею до уваги, оскільки вказаний пункт стосується речових доказів, що не містять на собі слідів кримінального правопорушення, а в клопотання йдеться саме про незаконне виготовлення підакцизного товару бензину, що знаходиться у резервуарах.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, належне ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» (код 42623890), вилучене 15.09.2020 - 16.09.2020 при обшуку АЗС з підсобними приміщеннями за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99:

рахунок фактуру №000000333 від 11.09.2020 на 4 арк.; акт №34 про взяття проб (зразків) товарів від 12.09.2020 на 1 арк.; вантажно митні декларації №0000038 на 5 арк. та №0000983 на 6 арк.; рахунок фактура №000000330 від 08.09.2020 на 4 арк.; заявка №74 про надання транспортних послуг від 08.09.2020 на 2 арк.; копія «Декларация на товары» від 08.09.2020 на 2 арк.; паспорт якості ООО «Акреция» на 4 арк.; аварійна картка інформування про небезпеку на 5 арк.; вантажно митна декларація №0000497 на 1 арк.; вантажно митна декларація №0000622 на арк.; вантажно митна декларація №0000722 на 1 арк.; вантажно митна декларація №0000959 на 1 арк.; вантажно митна декларація №0000792 на 1 арк.; вантажно митна декларація №0000793 на 1 арк.; вантажно митна декларація №0000721 на 1 арк.; вантажно митна декларація №0000728 на 1 арк.; вантажно митна декларація №0000994 на 1 арк.; вантажно митна декларація №0000920 на 1 арк.; товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (не заповнена) з печаткою підприємства ТОВ «МП Брент ойл» (код 40710635) на 2 арк.; товарно транспортні накладні (незаповнені) з печаткою підприємства ТОВ «МК ОКТАН-95» (код 42762617) на 50 арк.; товарно транспортні накладні (незаповнені) з печаткою підприємства ТОВ «МК КАРАТ-95» (код 42797660) на 50 арк.; товарно транспортна накладна №117 від 23.03.2020 ТОВ «Брент ОЙЛ-95» на 1 арк.; товарно транспортна накладна №5/3 від 23.03.2020 ТОВ «Брент ОЙЛ-95» на 1 арк.; товарно транспортна накладна № 470 від 15.09.2020 ТОВ «Хімконсалтинг Трейд» (код 41751976) на 1 арк.; товарно транспортна накладна № ТНС-00008/08-1 від 08.07.2020 ТОВ «ТЕХНАФТСЕРВІС» (код 31998456) на 1 арк.; акт вимірювань базової висоти резервуара від 15.01.2020 ТОВ «Брент ОЙЛ-95», з градуювальними таблицями по резервуарах на 20 арк.; копії документів ОСОБА_7 з фото-карткою на 8 арк.; цивільно правові договори б/н від 01.04.2020 між ТОВ «Брент ОЙЛ-95» та фізичними особами на 5 арк.; цивільно правові договори (незаповнені) з печатками ТОВ «Брент ОЙД-95» та підписом директора ОСОБА_8 на 21 арк.; журнал форми N 13-НП, обліку надходження нафтопродуктів на АЗС, Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, тараса Харків Білгород, вул. Бєлгородська, 99 на 30 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 31.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 30.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 29.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 29.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 28.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 27.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 26.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 25.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 24.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 23.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 22.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 21.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 20.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 19.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 18.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 17.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 16.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 15.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 14.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 13.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 12.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 11.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 10.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 09.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 08.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 07.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 06.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 05.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 04.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 03.03.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 02.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 з Х звітом за 01.03.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 31.05.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 30.05.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 29.05.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 28.05.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 27.05.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 26.05.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 25.05.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 24.05.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 23.05.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 22.05.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 21.05.2020. на 2 арк.; з мінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 20.05.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 19.05.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 18.05.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 17.05.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 16.05.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 15.05.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 14.05.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 14.05.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 14.05.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 13.05.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 12.05.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 11.05.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 10.05.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 09.05.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99, за 08.05.2020. на 1 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99, за 07.05.2020. на 1 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99, за 06.05.2020. на 1 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99, за 05.05.2020. на 1 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99, за 04.05.2020. на 1 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99, за 03.05.2020. на 1 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99, за 02.05.2020. на 1 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99, за 01.05.2020. на 1 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 30.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 29.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 28.06.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 27.06.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 26.06.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 25.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 24.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 23.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 22.06.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 21.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 20.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 19.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 18.06.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 17.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 16.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 15.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 14.06.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 13.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 12.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 11.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 10.06.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 09.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 08.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 07.06.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 06.06.2020. на 2 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 05.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 04.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 03.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 02.06.2020. на 3 арк.; змінний звіт АЗС Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99 та Х -звіт, за 01.06.2020. на 3 арк.; змінні звіти за період з 01.07.2020 по 31.07.2020 по АЗС розташованій за адресою: Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99, Форми N 17-НП з Х звітами та чеками Приватбанку ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95», та звіт з фіскальної пам`яті (скорочений) на 94 арк.; змінні звіти за період з 01.08.2020 по 31.08.2020 по АЗС розташованій за адресою: Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99, Форми N 17-НП з Х звітами та чеками Приватбанку ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95», та на 83 арк.; змінні звіти за період з 01.09.2020 по 15.09.2020 по АЗС розташованій за адресою: Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99, Форми N 17-НП з Х звітами та чеками Приватбанку ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95», та на 40 арк.; змінні звіти за період з 01.04.2020 по 30.04.2020 по АЗС розташованій за адресою: Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99, Форми N 17-НП з Х звітами та чеками Приватбанку ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95», та на 120 арк.; Х звіт за 15.09.2020 станом на 19:56, №5490 на 1 арк.;чорнові записи з написом «Реєстр виданих дисконтних карт АЗС Руська Лозова» з прізвищами фізичних осіб, номерами телефонів та карт, на 5 арк.; чорнові записи на 3 арк.; копія реєстраційного посвідчення №3000504022 на 1 арк.; копія акту введення в експлуатацію РРО №1008679 на 1 арк.; копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Брент ОЙЛ-95» на 2 арк.; копія витягу з реєстру платників ПДВ №1920344500014 на 1 арк.; копія довідки про опломбування РРО від 17.01.2019 на 2 арк.; книга обліку розрахункових операцій №3000504022 Р/4 з Z звітами за період з 25.08.2020 по 14.09.2020 ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» на 79 арк.; книга обліку розрахункових операцій №3000504022 Р/3 з Z звітами за період з 20.01.2020 по 24.08.2020 ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» на 79 арк.; книга обліку розрахункових операцій №3000504022 Р/2 з Z звітами за період з 19.07.2019 по 20.01.2020 ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» на 79 арк.; книга обліку розрахункових операцій №3000504022 Р/1 з Z звітами за період з 17.01.2019 по 18.07.2019 ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» на 79 арк.; зошит з малюнком Формула 1, з чорновими записами на 24 арк.; зошит зеленого кольору з чорновими записами на 18 арк.; зошит з малюнком Коали та написом «KOALA» з чорновими записами на 96 арк.; зошит зеленого кольору з чорновими записами на 19 арк.; зошит червоного кольору з написом «Тех.проливы» з чорновими записами на 48 арк.; записна книга зеленого кольору з написом «INSPIRE» з чорновими записами на 96 арк.; зошит синього кольору з написом «OFFICE BOOK» з чорновими записами на 96 арк.; блокнот чорного кольору з коричневою вставкою з чорновими записами, та товарними чеками на 124 арк.; відео реєстратор S/N 5HOICF7PA20C052; відео реєстратор S/N 3KO3202PA2A92EO; жорсткий диск HYPER FURY SHFS37A/1206/7804821/990 4925-010 AOIG; грошові кошти на у сумі 62289 грн. (шістдесят дві тисячі двісті вісімдесят дев`ять) грн.; резервуар об`ємом 20 кубів, в якому знаходиться 2,9 кубів рідини; резервуар об`ємом 60 кубів, в якому знаходиться 15,6 кубів рідини; резервуар об`ємом 50 кубів, в якому знаходиться 6 кубів рідини; резервуар об`ємом 50 кубів, в якому знаходиться 11,4 кубів рідини; резервуар об`ємом 50 кубів, в якому знаходиться 6,3 кубів рідини; резервуар об`ємом 7 кубів , в якому знаходиться 3 куба рідини; резервуар об`ємом 7 кубів, в якому знаходиться 4 куба рідини; резервуар об`ємом 7 кубів , в якому знаходиться 4,5 куба рідини; резервуар об`ємом 2 куба, в якому знаходиться 1 куб рідини; резервуар об`ємом 2 куба, в якому знаходиться 1 куб рідини; резервуар об`ємом 2 куба, в якому знаходиться 1 куб рідини; резервуар об`ємом 5 кубів порожній.

Визначити строк арешту електронних носіїв інформації - два місяці, тобто до 28.12.2020 включно, після чого вказане майно має бути повернуте власнику.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження»: 12 резервуарів передати у користування власнику ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95»; рідини, що містяться у 11 резервуарах - передати на зберігання третій особі, з якою ГУ ДФС у Харківській області укладений відповідний договір; решту арештовано го майна - зберігати у матеріалах кримінального провадження №3202022000000052.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: