Вирок

від 16.03.2010 по справі 1-89/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 1- 89/10

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2010 року Солом”янський районний суд м. Києва

у складі : головуючого - судді Москалюка В.М.

при секретарі Малина Л.В., Бондар Ю.О.,

з участю прокурора Жогана Р.А.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одружений, має на утриманні неповнолітніх дітей: ОСОБА_16, 1991 р.н., ОСОБА_17, 2007 р.н., ОСОБА_2, 1986 р.н., який навчається, працює старшим викладачем кафедри економіки Новокаховського політехнічного інституту, проживає: АДРЕСА_1, раніше не судимий, у вчиненні злочинів, передбачених ст. 364 ч.2, 366 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2, працюючи директором Державного підприємства «Управління капітального будівництва» (далі ДП «УКБ») на підставі наказу МНС України № 53 від 1 березня 2006 року, зловживаючи службовим становищем, умисно використав службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так 16 вересня 2004 року між ДП «УКБ» в особі ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ 25276329) та приватним підприємством "Асканія Інвест Буд" (код за ЄДРПОУ 22761047) в особі ОСОБА_2 укладено договір підряду № 18-Б на будівництво жилого будинку по вул. Челнокова, 19 у м. Феодосія, згідно з яким, ДП «УКБ» (Замовник) замовило ПП «Асканія Інвест Буд» (Підряднику) виконати в межах договірної ціни і на її ризик власними силами та засобами всі передбачені роботи по будівництву цього будинку. Згідно статі 10 договору, Замовник здійснює технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт будівельним нормам і правилам.

Згідно п. 5.2. договору, щомісячні розрахунки за виконані роботи здійснюються по фактичних витратах на підставі актів виконаних робіт та розрахунків до них, що надаються підрядником замовнику.

ОСОБА_2, працюючи з 1 березня 2006 року по 9 вересня 2006року директором ДП «УКБ» )код за ЄДРПОУ 25276329, розташованого за адресою: м.Київ, пр-т Червонозоряний, 4), і згідно зі своїми посадовими обов»язками постійно обіймаючи посаду пов»язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов»язків, тобто являючись службовою особою, в червні 2006року, знаходячись на своєму робочому місці, використовуючи своє службове становище в інтересах третіх осіб - ПП «Асканія Інвест Буд» і в інших особистих інтересах та всупереч інтересам ДП «УКБ», діючи умисно, на підставі п. 6.5.3. Статуту ДП «УКБ» здійснив розпорядження грошовими коштами підприємства поставивши свій підпис на платіжному доручені № 5 від 5 червня 2006 року, на підставі чого, 8 червня 2006 року з розрахункового рахунку ДП «УКБ» № 35247011001124 в Управлінні Державного казначейства у Шевченківському р-ні м. Києва (код банку 820019) на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» № 26004301820206 в філії відділення «Промінвестбанку» в м. Нова Каховка Херсонської обл. (код банку 352264) були перераховані грошові кошти в сумі 394 338 грн., на виконання будівельних робіт по жилому будинку по вул. Челнокова,19 в м. Феодосія, згідно договору № 18-Б від 16.09.2004р.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, працюючи директором ДП «УКБ», постійно обіймаючи посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто являючись службовою особою, в липні 2006 року, знаходячись на своєму робочому місці, використовуючи своє службове становище в інтересах третіх осіб - ПП «Асканія Інвест Буд» і в інших особистих інтересах та всупереч інтересам ДП «УКБ», діючи умисно, на підставі п. 6.5.3. Статуту ДП «УКБ» здійснив розпорядження грошовими коштами підприємства, поставивши свій підпис на платіжному доручені № 10 від 7 липня 2006 року, на підставі чого, 5 липня 2006 року з розрахункового рахунку ДП «УКБ» № 35247011001124 в УДК у Шевченківському р-ні м. Києва на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» № 26004301820206 в філії відділення «Промінвестбанку» в м. Нова Каховка Херсонської обл. були перераховані грошові кошти в сумі 694 881 грн., за виконані будівельні роботи по жилому будинку 19 по вул. Челнокова в м. Феодосія, згідно договору № 18-Б від 16.09.2004р.

Крім того ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, працюючи директором ДП «УКБ», постійно обіймаючи посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто являючись службовою особою, в серпні 2006 року, знаходячись на своєму робочому місці, використовуючи своє службове становище в інтересах третіх осіб - ПП «Асканія Інвест Буд» і в інших особистих інтересах та всупереч інтересам ДП «УКБ», діючи умисно, на підставі п. 6.5.3. Статуту ДП «УКБ» здійснив розпорядження грошовими коштами підприємства поставивши свій підпис на платіжному доручені № 13 від 4 серпня 2006 року, на підставі чого, 4 серпня 2006 року з розрахункового рахунку ДП «УКБ» № 35247011001124 в УДК у Шевченківському р-ні м. Києва на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» № 26004301820206 в філії відділення «Промінвестбанку» в м. Нова Каховка Херсонської обл. були перераховані грошові кошти в сумі 650 000 грн., за виконані будівельні роботи по жилому будинку 19 по вул. Челнокова в м. Феодосія, згідно договору № 18-Б від 16.09.2004р.

При підписанні зазначених платіжних доручень ОСОБА_2, будучи з березня 2003 року по 1 березня 2006 року директором ПП «Асканія Інвест Буд» і володіючи інформацією про фактичні об'єми виконаних будівельних робіт по вказаному договору, а також неодноразово перебуваючи з 26 квітня по 28 липня 2006 року як директор ДП «УКБ» у відряджені у м. Феодосія на вказаному об'єкті будівництва, достовірно знав про непроведення будівельних робіт по будівництву жилого будинку по вул. Челнокова, 19 в м. Феодосія, які були відображені в актах приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в за червень (блок № 1) та серпень (блок № 2) 2006 року на загальну суму 830 322 грн.

Згідно висновків судової будівельно-технічної експертизи № 661 від 19 травня 2008 року, не підтверджено обсяги виконаних підрядних робіт по договору підряду № 18-Б на будівництво жилого будинку по вул. Челнокова, 19 в м. Феодосія від 16 вересня 2004 року за актами приймання виконаних підрядних робіт за червень 2006 року на загальну суму 443 978 грн. 40 коп. (блок № 1) і за серпень 2006 року на загальну суму 386 343 грн. 60 коп. (блок №2).

Таким чином, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем як директора ДП «УКБ» спричинив тяжкі наслідки, так як безпідставно перерахував на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» грошові кошти в розмірі 830322 грн., чим заподіяв підприємству матеріальні збитки, що більше ніж у двісті п'ятдесят разів перевищує встановлений законодавством України неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_2, працюючи директором ПП «Асканія Інвест Буд», вніс як службова особа до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так 16 вересня 2004 року між ДП «УКБ» в особі ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ 25276329) та приватним підприємством "Асканія Інвест Буд" (код за ЄДРПОУ 22761047) в особі ОСОБА_2 укладено договори підряду №№ 18-Б і 19-Б на будівництво жилого будинку по вул. Челнокова, 19 у м. Феодосія і по вуп. Центральній, 2-А в с. Сонячне у м. Феодосія відповідно, згідно з яким, ДП «УКБ» (Замовник) замовило ПП «Асканія Інвест Буд» (Підряднику) виконати в межах договірної ціни і на її ризик власними силами та засобами всі передбачені роботи по будівництву житлового будинку в м. Феодосія по вул. Челнокова, 19 і по вул. Центральній, 2-А відповідно.

Згідно п. 5.2. договорів, щомісячні розрахунки за виконані роботи здійснюються по фактичних витратах на підставі актів виконаних робіт та розрахунків до них, що надаються Підрядником Замовнику.

ОСОБА_2, працюючи з березня 2003 року по 1 березня 2006 року директором ПП «Асканія Інвест Буд» (код за ЄДРПОУ 22761047, юридична адреса: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Івана Франка, 1-А), і згідно зі своїми посадовими обов'язками постійно обіймаючи посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто являючись службовою особою, в листопаді 2005 року, знаходячись на своєму робочому місці, вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме: до акту № 1 приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) і до довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) за листопад 2005 року (блок № 3) по вказаному договору № 18-Б, відомостей, щодо виконання таких робіт на суму 370 380 грн., а також до акту № 2 приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) і до довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) за листопад 2005 року (блок № 2) по вищевказаному договору № 19-Б, відомостей, щодо виконання таких робіт на суму 790 740 грн., і засвідчив як службова особа достовірність внесених до документів відомостей, поставивши свій підпис в графі «Підрядник» на вказаних документах і відбиток печатки підприємства, при цьому достовірно знаючи про непроведення таких робіт.

Крім того, ОСОБА_2, в грудні 2005 року, знаходячись на своєму робочому місці, діючи умисно як службова особа ПП «Асканія Інвест Буд», вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме: до акту приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) і до довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) за грудень 2005 року (блок № 2 і 3) по вказаному договору № 18-Б, відомостей, щодо виконання таких робіт на суму 894 190 грн. 77 коп., а також до актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) і до довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) за грудень 2005 року по вказаному договору № 19-Б, відомостей, щодо виконання таких робіт на загальну суму 1 786 117 грн. 20 коп., і засвідчив як службова особа достовірність внесених до документів відомостей, поставивши свій підпис в графі «Підрядник» на вказаних документах і відбиток печатки підприємства, при цьому достовірно знаючи про непроведення таких робіт.

Згідно висновків судової будівельно-технічної експертизи № 660 від 19 травня 2008 року, не підтверджено обсяги виконаних підрядних робіт: по договору підряду № 18-Б на будівництво жилого будинку по вул. Челнокова, 19 в м. Феодосія від 16 вересня 2004 року за актами приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2005 року на загальну суму 370 380 грн. (блок № 3) і за грудень 2005 року на загальну суму 894 190 грн. 77 коп. (блок № 2 і 3) та по договору підряду № 19-Б на будівництво жилого будинку по вул. Центральній, 2-А в м. Феодосія від 16 вересня 2004 року за актами приймання виконаних підрядних робіт за листопад і грудень 2005 року на загальну суму 1 916 587 грн.

Таким чином, в наслідок злочинних дій ОСОБА_2 ДП «УКБ» спричинені тяжкі наслідки, так як безпідставно перераховано з розрахункового рахунку ДП «УКБ» № 35247011001124 в Управлінні Державного казначейства у Шевченківському р-ні м. Києва (код банку 820019) на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» № 26004301820206 в філії відділення «Промінвестбанку» в м. Нова Каховка Херсонської обл. (код банку 352264) грошові кошти в розмірі 3 181 157 грн. 77 коп., чим заподіяно ДП «УКБ» матеріальні збитки, що більше ніж у двісті п'ятдесят разів перевищує встановлений законодавством України неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_2 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України визнав, щиро розкаявся та дав пояснення по суті обставин обвинувачення. Він пояснив, що 16 вересня 2004 року між ДП «УКБ» та приватним підприємством "Асканія Інвест Буд" де він був директором, було укладено договір № 18-Б про будівництво житлового будинку по вул. Челнокова, 19 у м. Феодосія, згідно з яким, ДП «УКБ» замовило ПП «Асканія Інвест Буд» виконати в межах договірної ціни власними силами та засобами всі передбачені роботи по будівництву житлового будинку в м. Феодосія по вул Челнокова, 19.

Працюючи з 1 березня 2006 року по 9 вересня 2006 року директором ДП «УКБ» він в червні 2006 року, здійснив розпорядження грошовими коштами підприємства, поставивши свій підпис на платіжних дорученнях: 8 червня 2006 року, у липні 2006 року та у серпні 2006 року, згідно з яким з розрахункового рахунку ДП «УКБ» на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест» були перераховані грошові кошти в сумі 394 338 грн., 694881 грн. та 650 000 грн., за виконання будівельних робіт, які фактично не були виконані.

Крім того, з березня 2003 року по 1 березня 2006 року він працював директором ПП «Асканія Інвест Буд», і в листопаді 2005 року він підписав акт №1 про приймання виконаних підрядних робіт і довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2005 року по вказаному договору № 18-Б , щодо виконання таких робіт на суму 370380 грн., а також підписав акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт і довідку про вартість виконаних підрядних робіт, та за листопад 2005 року по вказаному

договору, щодо виконання таких робіт на суму 790 740 грн., які фактично не були виконані.

Також у грудні 2005 року, він підписав акт приймання виконаних підрядних робіт і довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2005 року, щодо виконання підрядних робіт на суму 894 190 грн. 77 коп., а також акти приймання виконаних підрядних робіт і довідки про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2005 року по договору підряду № 19-Б на будівництво жилого будинку по вул. Центральній, 2-А в м. Феодосія , щодо виконання таких робіт на загальну суму 1 786 117 грн. 20 коп. Підписуючи вказані документи в графі «Підрядник», він посвідчував достовірність зазначених даних в цих документах. Хоча фактично об»єми будівельних робіт зазначені в цих документах не були виконані.

Він знав, що грошей не вистачало на будівництво будинків, і з цією інформацією звертався з листами до ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які на той час виконували обов»язки директора ДП «УКБ». Але вони не реагували. Гроші на будівництво переводились по наказам МНС України. Оплата повинна була здійснюватись за виконані роботи. Причиною невиконання об»ємів будівництва він вважає, те, що не вистачило грошових коштів у звязку зі змінами цін. Вони замовляли корекцію проекту, але її не проводили. Гроші направлялись і використовувалися лише на будівництво.

Крім визнання ОСОБА_2 своєї вини в інкримінованих йому діяннях, його винуватість у вчиненні зазначених діянь повністю підтверджується зібраними по справі доказами.

Оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_8- головного бухгалтера ДП «УКБ», яка пояснила, що перерахування грошей за договорами підряду №№ 18-Б та 19-Б між замовником ДП "Управління капітального будівництва" та підрядником ПП "Асканія Інвест Буд" від 16.09.2004р. відбувалось за довідками про виконані роботи форми № КБ-3. Довідку форми № КБ-3 підписує чи директор, чи головний інженер. Вона за вказівкою директора готувала платіжне доручення на перерахування коштів, яку віддавала на підпис директору. Після того як її підписував директор, вона ставила свій підпис і відносила до Шевченківського районного державного казначейства м. Києва. Нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт на зазначених об'єктах у м. Феодосія здійснював головний інженер ДП "УКБ". Чи були виконані роботи, які вказані в довідки форми № КБ-3, вона не знає. На платіжних дорученнях № 5 від 5 червня 2006 року, № 10 від 7 липня 2006 року і № 13 від 4 серпня 2006 року стоїть підпис ОСОБА_9

Всі вказані підписи директорів і виконуючих обов'язки виконані на робочому місці по Червонозоряному пр-ту, 4, де тоді було розташоване підприємство. Всі платіжні доручення, крім платіжних доручень №№ 88 і 89 від 5 грудня 2005 року, які підписані ОСОБА_6, підписували директора при ній.

Свідок ОСОБА_10 пояснив, що В ДП «Управління капітального будівництва» він працював з 1998 року на посаді інженера. 21.11.2005 року він був призначений виконувати обовязки головного інженера ДП «УКБ», які виконував до 16.05.2006 року. Він здійснював контроль будівництва на обєктах, які будує МНС України. ДП «УКБ» було створено з метою організації в системі МНС України єдиного замовника власного будівництва житла. В цей період генеральним підрядником було ПП «Асканія Інвест Буд» в особі директора ОСОБА_2, з яким був укладений договір про будівництво будинку в м. Феодосія. В свою чергу ДП «УКБ» перераховували на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» відповідні суми бюджетних коштів на будівництво будинку. Технічним наглядом за будівництвом займалася жінка, прізвища не памятає. Він брав дозвіл на будівництво обєкта. Форма КБ 2 акт виконаних робіт, КБ 3 платіжний документ. Акт виконаних робіт складається підрядною організацією, а підписується і підрядником і замовником. Він свідчить про те, які саме роботи виконані, і які повинні бути оплачені. Від імені підрядника виступав ОСОБА_2 Один екземпляр іде замовнику, інший підряднику. Потім на підставі цих актів виконуються платіжні документи КБ 3.

В зв»язку зі станом здоров»я, він погано памятає обставини по справі, підтримує свої пояснення на досудовому слідстві. На актах виконаних робіт, дійсно є його підпис та підпис підсудного ОСОБА_2

Всі знали, що роботи не виконувалися, а гроші перераховувалися, куди саме він не знає. Він підписував акти виконаних робіт, бо йому так говорили робити. Якщо в державне казначейство не предявити акти виконаних робіт, то казначейство не перерахує грошові кошти на будівництво. На будівництво він їздив з ОСОБА_7, ОСОБА_6. Їздили лише два рази, більше не їздив. Всі керівники знали, що роботи не виконані. Він питав у ОСОБА_7, чому гроші направляли, а роботи не виконувалися, останній відповів, що потім наздоженемо в будівництві. Коли ОСОБА_2 став керівником «УКБ», гроші перераховувалися й надалі, хоча роботи не виконувалися.

Свідок ОСОБА_11 пояснив, що в ДП «УКБ» він працював з квітня 2006 року по липень 2007 року на посаді головного інженера. Директором ДП «УКБ» був ОСОБА_2. ДП «УКБ» займалося будівництвом обєктів для військовослужбовців. Фінансувалося за державні кошти. Будинок був недобудований, тому вони підписували акти виконаних робіт, для того, щоб забезпечити будівництво. Зі слів ОСОБА_2 грошові кошти пішли на купівлю крану гроші використовувалися не на цільове призначення. Але в подальшому ситуація повинна була вирівнятися. Частину актів підписував він, частину актів підписував ОСОБА_10 зі сторони замовника. Тим більше головний бухгалтер його завіряла, що гроші відпрацюються. Він виїжджав на обєкти три рази, роботи не відповідали тому, на скільки грошових коштів було перераховано на будівництво. Він ставив до відома ОСОБА_2 про те, що роботи не ведуться. Але ОСОБА_2 пояснював, що грошові кошти пішли на інші цілі на купівлю крана, опалубку, на будівництво обєкта в м. Якименко. Підрядчики не перераховували грошові кошти, пояснюючи це тим, що гроші пішли на інші цілі. Він відмовлявся підписувати акти виконаних робіт, але особисто ОСОБА_2 просив його підписувати акти, та говорив, що якщо він не підпише, то це зробить інший інженер. На обєкти вони виїжджали та робили обміри в складі комісії.

Оголошеними та перевіреними показаннями свідка ОСОБА_12, який пояснив, що з 1998 року, з моменту реєстрації ТОВ «Плеяда ЛТД» працює директором. Приблизно в жовтні 2005 року він познайомився з директором ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і його заступником ОСОБА_13 Вони запропонували йому будівництво жилих будинків по вул. Челнокова і по вул. Центральній в м. Феодосія. Договір на будівництво будинку по вул. Центральній вони підписали 2 листопада 2005 року, а на будівництво будинку по вул. Челнокова в лютому 2006 року. Кошти їм ПП «Асканія Інвест Буд» перераховувало згідно форми № 2, за виконані роботи. Будівельні роботи на вказаних об'єктах вело тільки їх підприємство, інших підрядчиків не було. ПП «Асканія Інвест Буд» не виконувало самостійно будівельні роботи на вказаних об'єктах. Фінансування будівництва будинку по вул. Центральній припинилось десь на початку літа 2006 року, а наприкінці 2006 року припинилось фінансування і будинку по вул. Челнокова. На вказаних об'єктах їх підприємством було освоєно десь по 1 млн. грн. по кожному будинку.

Він був особисто знайомий з головним інженером ДП «УКБ» ОСОБА_11, який декілька разів приїжджав до них на будівництво об'єктів. Також приїжджали ще якісь представники ДП «УКБ» чи МНС, але він їх не знає.

Оголошеними та перевіреними показаннями свідка ОСОБА_14, яка пояснила, що вона раніше працювала в управлінні капітального будівництва Феодосійського міськвиконкому і здійснювала технагляд за будівництвом будинку по вул. Центральній, 2-А в с. Сонячне м. Феодосія і по вул. Челнокова в м. Феодосія. В зв'язку з тим, щ вона добре володіла інформацією по комунікаціях вказаних будинків до неї звернулись представники ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і ОСОБА_13 і запропонували їй здійснювати технагляд за вказаними будинками, але вона не могла працювати за сумісництвом, тому відмовилась. Десь в кінці 2005 року до неї звернувся головний інженер ДП «УКБ» ОСОБА_10, який запропонував здійснювати технагляд за будівництвом вказаних будинків. Вона не могла працювати за сумісництвом, але запропонувала оформити її чоловіка, а нагляд буде здійснювати вона. Так і зробили. Наприкінці 2006 року, коли фінансування припинилось, то її чоловік написав заяву про звільнення з ДП «УКБ».

Вона здійснювала технагляд за будівництвом. Щомісячно вона підписувала акти виконаних робіт форми № КБ-2в, в яких писала: «об'єми виконаних робіт підтверджую» і ставила свій підпис. Наприкінці 2005 року почалось будівництво будинку по вул. Центральній, 2-а, а десь через півроку і будинку по вул. Челнокова.На будівництво вказаних об'єктів приїжджали представники ДП «УКБ», спочатку ОСОБА_10, потім часто головний інженер ОСОБА_11, а також ОСОБА_2, вже як директор ДП «УКБ».

Винуватість підсудного у вчиненні інкримінованих діянь підтверджується також матеріалами справи.

Так, із матеріалів справи вбачається, що наказом МНС № 219 від 9 вересня 1997 року, було створено госпрозрахункове державне підприємство «Управління капітального будівництва» з самостійним балансом і правом юридичної особи, яке було внесене до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та отримано свідоцтво серії А00 № 015975 від 31 жовтня 1997 року про державну реєстрацію юридичної особи Державного підприємства «Управління капітального будівництва» (ідентифікаційний код 25276329). (а.с. Т. З а.с. 23, 24)

.

Відповідно до статуту ДП «УКБ», зареєстрованого 31 жовтня 1997 року Радянською районною державною адміністрацією м. Києва зі змінами, підприємство створено з метою організації в системі МНС України єдиного замовника власного будівництва житла та об'єктів виробничо-комунального призначення (п. 2.1.); і одним із основних напрямків діяльності якого є укладення договорів з підрядними будівельними та проектними організаціями, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації ( п.2.2.2.); п. 2.2.9. організація фінансування об'єктів будівництва і капітального ремонту та контролю за правильним і цільовим використанням наданих коштів; п. 2.2.10. складання звітності про виконання плану будівництва і капітального ремонту та введення об'єктів в експлуатацію; п. 2.2.11. здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єктів; п.6.5. директор розпоряджається коштами підприємства відповідно до чинного законодавства та несе повну відповідальність за стан виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства.(Т. 1 а.с. 180-188)

Наказом МНС України № 53 від 1 березня 2006 року ОСОБА_2 був призначений на посаду директора ДП «УКБ» з 1 березня 2006 року, згідно його заяви (т.1, а.с.213, т.3, а.с.46,47) і з ним був укладений контракт № 2 від 1 березня 2006 року, згідно з яким, ОСОБА_2, в якості директора ДП «УКБ» з 1 березня 2006 року і згідно ст. 2 якого, здійснює поточне керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства (Т. З а.с. 48-57)

Згідно договору підряду № 18-Б на будівництво жилого будинку по вул. Челнокова, 19 у м. Феодосія від 16 вересня 2004 року, державне підприємство «Управління капітального будівництва» в особі директора ОСОБА_3 замовило приватному підприємству «Асканія Інвест Буд» в особі ОСОБА_2 виконати в межах договірної ціни і на його ризик власними силами та засобами всі передбачені роботи по будівництву житлового будинку в м. Феодосія по вул. Челнокова, 19.

Згідно п. 5.2. договору, щомісячні розрахунки за виконані роботи здійснюються по фактичних витратах на підставі актів виконаних робіт (форма № КБ-3) та розрахунків до них, що надаються Підрядником Замовнику. Форма № КБ-2в і форма № КБ-3 підписується уповноваженими представниками Замовника та Підрядника.

Статтею 9 передбачено, що Підрядник може залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації та забезпечує координацію їх діяльності на майданчику. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює сам підрядник.

Статтею 10 встановлено, що Замовник здійснює технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт будівельним нормам і правилам, та матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним умовам.(Т. 1 а.с. 46-52 Т. З а.с. 69-74)

Згідно договору підряду № 19-Б на будівництво жилого будинку по вул. Центральній, 2-А у м. Феодосія від 16 вересня 2004 року, державне підприємство «Управління капітального будівництва» в особі директора ОСОБА_3 замовило приватному підприємству «Асканія Інвест Буд» в особі ОСОБА_2 виконати в межах договірної ціни і на її ризик власними силами та засобами всі передбачені роботи по будівництву житлового будинку в м. Феодосія по вул. Центральній, 2-А.

Згідно п. 5.2. договору, щомісячні розрахунки за виконані роботи здійснюються по фактичних витратах на підставі актів виконаних робіт (форма № КБ-3) та розрахунків до них, що надаються Підрядником Замовнику. Форма № КБ-2в і форма № КБ-3 підписується уповноваженими представниками Замовника та Підрядника.

Статтею 9 передбачено, що Підрядник може залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації та забезпечує координацію їх діяльності на майданчику. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює сам підрядник.

Статтею 10 встановлено, що Замовник здійснює технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт будівельним нормам і правилам, та матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним умовам (Т. 1 а.с. 134-140).

Згідно з Наказом ДП «УКБ» № 22 від 26 квітня 2006 року, директор ОСОБА_2 відбув у відрядження у м. Феодосію з 26.04.2006р. по 28.04.2006р. з питання перевірки ходу будівництва житлових будинків. Відповідно до цього наказу отримав Посвідчення про відрядження № 22 від 26 квітня 2006 року, Проїзні документи ЕК № 284745, та складав Звіт про використання коштів, наданих на відрядження (Т. З а.с. 84, (Т. З а.с.81, 82-83, 85 ).

Згідно з Наказом ДП «УКБ» № 33 від 7 червня 2006 року, ОСОБА_2 відбув у відрядження у м. Феодосію з 08.06.2006р. по 09.06.2006р. з питання будівництва житлових будинків, отримав Посвідчення про відрядження № 33 від 7 червня 2006 року, та складав звіт про відрядження (Т. З а.с. 86-88)

Наказом ДП «УКБ» № 43 від 26 липня 2006 р ОСОБА_2 відбув у відрядження у м. Феодосію з 27.07.2006р. по 28.07.2006р. з питання обстеження об'єктів в м. Феодосія, с. Сонячне, отримав посвідчення про відрядження № 43 від 26 липня 2006 року, та складав Звіт про відрядження (Т. З а.с. 89-91).

Згідно довідки про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2005 року (типова форма № КБ-3) по договору № 18-Б від 16.09.2004р., генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 2 і 3 жилого будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія за грудень 2005 року на загальну суму 894 190 грн. 77 коп., яка підписана 21.12.2005р. генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10(Т. 1 а.с. 70)

Згідно акту № 1 прийомки виконаних підрядних робіт за грудень 2005 року (типова форма № КБ-2в) по договору № 18-Б від 16.09.2004р., генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 2 і 3 жилого будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія за грудень 2005 року на загальну суму 894 190 грн. 77 коп., підписаний генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10.(Т. 1 а.с. 71-75)

З довідки про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2005 року (типова форма № КБ-3) по договору № 18-Б від 16.09.2004р. вбачається, що генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 3 жилого будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія за листопад 2005 року на загальну суму 370 380 грн., яка підписана 30.11.2005р. генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10М.(Т. 1 а.с. 60).

Згідно акту № 1 прийомки виконаних підрядних робіт за листопад 2005 року (типова форма № КБ-2в) по договору № 18-Б від 16.09.2004р., генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 3 жилого будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія за листопад 2005 року на загальну суму 370 380 грн., Акт підписали від генпідрядника ОСОБА_2 і від замовника ОСОБА_10.(Т. 1 а.с. 61-63).

З довідки про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2005 року (типова форма № КБ-3) вбачається, що генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву жилого будинку в с. Сонячне м. Феодосія за грудень 2005 року на загальну суму ЗО 000 грн., Довідку підписали ОСОБА_2 і ОСОБА_10 (Т. 1 а.с. 76).

Із акту прийомки виконаних підрядних робіт за грудень 2005 року (типова форма № КБ-2в), вбачається, що генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву жилого будинку в с. Сонячне м. Феодосія за грудень 2005 року на загальну суму 30 000 грн., яка підписана генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовника в особі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10 (Т. 1 а.с. 77-78)

Із довідки про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2005 року (типова форма № КБ-3) по договору № 19-Б від 16.09.2004р. вбачається, що генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 2 жилого будинку в с. Сонячне м. Феодосія за грудень 2005 року на загальну суму 1756117 грн. 20 коп., Довідка підписана 21.12.2005р. генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10 (Т. 1 а.с. 156)

Із акту № 1 прийомки виконаних підрядних робіт за грудень 2005 року (типова форма № КБ-2в) по договору № 19-Б від 16.09.2004р.,вбачається, що генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 2 жилого будинку в с. Сонячне м. Феодосія за грудень 2005 року на загальну суму 1 756 117 грн. 20 коп. Акт підписаний генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10.(Т. 1 а.с. 157-166).

Із довідки про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2005 року (типова форма № КБ-3) видно, що генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву жилого будинку в с. Сонячне м. Феодосія за грудень 2005 року на загальну суму 30 000 грн. Довідка підписана генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10.(Т. 1 а.с. 153)

Згідно акту прийомки виконаних підрядних робіт за грудень 2005 року (типова форма № КБ-2в), генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву жилого будинку в с. Сонячне м. Феодосія за грудень 2005 року на загальну суму 30 000 грн., Акт підписаний генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10.(Т. 1 а.с. 154-155)

Із довідки про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2005 року (типова форма № КБ-3) по договору № 19-Б від 16.09.2004р. видно, що генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 2 жилого будинку в с. Сонячне м. Феодосія за листопад 2005 року на загальну суму 790 740 грн., яка підписана 30.11.2005р. генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10.(Т. 1 а.с. 148)

Згідно акту № 2 прийомки виконаних підрядних робіт за листопад 2005 року (типова форма № КБ-2в) по договору № 19-Б від 16.09.2004р., генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 2 жилого будинку в с. Сонячне м. Феодосія за листопад 2005 року на загальну суму 790 740 грн., яка підписана генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10.(Т. 1 а.с. 149-152).

Із довідки про вартість виконаних підрядних робіт за червень 2006 року (типова форма № КБ-3) по договору № 18-Б від 16.03.2005р. вбачається, що генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 1 жилого будинку по вул.Челнокова в м. Феодосія за червень 2006 року на загальну суму 443 978 грн. 40 коп., яка підписана генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_13 і замовником в особі головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_11 (Т. 1 а.с. 128).

Згідно акту прийомки виконаних підрядних робіт за червень 2006 року (типова форма № КБ-2в) по договору № 18-Б від 16.03.2005р., згідно якої, генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 1 жилого будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія за червень 2006 року на загальну суму 443 978 грн. 40 коп., Акт підписаний генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_13 і замовником в особі головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_11.(Т. 1 а.с. 129-131).

Із довідки про вартість виконаних підрядних робіт за серпень 2006 року (типова форма № КБ-3), вбачається, що генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 2 жилого будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія за серпень 2006 року на загальну суму 386 343 грн. 60 коп., Довідка підписана 30.08.2006р. генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_13 і замовником в особі головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_11.(Т. 1 а.с. 99).

Із акту прийомки виконаних підрядних робіт за серпень 2006 року (типова форма № КБ-2в) по договору № 18-Б від 16.03.2005р.,видно, що генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 2 жилого будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія за серпень 2006 року на загальну суму 386 343 грн. 60 коп., яка підписана 30.08.2006р. генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_13 і замовником в особі головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_11.(Т. 1 а.с. 100-104).

Згідно акту перевірки управління внутрівідомчого контролю МНС України від 19 червня 2007 року окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Управління капітального будівництва» за період з 1 вересня 2004 року по 15 червня 2007 року, повністю не підтвердились обсяги виконаних підрядних робіт за договором підряду № 18-Б на будівництво жилого будинку по вул. Челнокова, 19 в м. Феодосія від 16 вересня 2004 року між ДП «УКБ» (код ЄДРПОУ 25276329) і ПП «Асканія Інвест Буд» (код ЄДРПОУ 22761047) за актом виконаних робіт за листопад 2005 року на загальну суму 370 380 грн. (блок № 3) та за актом виконаних робіт за грудень 2005 року на загальну суму 894 190 грн. 77 коп. (блок № 2 і 3), а також завищено обсяги виконаних підрядних робіт за договором підряду № 19-Б на будівництво жилого будинку по вул. Центральній, 2-А в м. Феодосія від 16 вересня 2004 року між ДП «УКБ» (код ЄДРПОУ 25276329) і ПП «Асканія Інвест Буд» (код ЄДРПОУ 22761047) за актом виконаних робіт за грудень 2005 року № 1 - завищення складає 1 513 422 грн.(Т. З а.с. 25-34).

Згідно акту не виконаних підрядних робіт за листопад 2005 року (типова форма № КБ-2в) по договору № 18-Б від 16.09.2004р., генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 3 жилого будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія за листопад 2005 року на загальну суму 370 380 грн. Акт підписаний генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10.(Т. 1 а.с. 64-69).

Згідно акту не виконаних підрядних робіт за грудень 2005 року (типова форма № КБ-2в) по договору № 18-Б від 16.09.2004р., генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 2 і 3 жилого будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія за грудень 2005 року на загальну суму 894 190 грн. 77 коп., яка підписана генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_2 і замовником в особі т.в.о. головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_10.(Т. 1 а.с. 79-87).

Згідно акту не виконаних підрядних робіт за червень 2006 року по договору № 18-Б від 16.03.2004р., генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» не виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 1 жилого будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія за червень 2006 року на загальну суму 443 978 грн. 40 коп., Акт підписаний генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_13 і замовником в особі головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_11.(Т. 1 а.с. 88-92).

Згідно акту не виконаних підрядних робіт за серпень 2006 року по договору № 18-Б від 16.03.2004р., генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» не виконав підрядні роботи по будівництву блоку № 2 жилого будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія за серпень 2006 року на загальну суму 386 343 грн. 60 коп., яка підписана генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_13 і замовником в особі головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_11.(Т. 1 а.с. 93-98).

Згідно акту не виконаних підрядних робіт станом на 1 вересня 2006 року по договору № 19-Б від 16.03.2004р., генпідрядник ПП «Асканія Інвест Буд» не виконав підрядні роботи по будівництву жилого будинку по вул. Центральній в с. Сонячне м. Феодосія на загальну суму 1 468 392 грн. Акт підписаний генпідрядником в особі директора ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_13 і замовником в особі головного інженера ДП «УКБ» ОСОБА_11 (Т. 1 а.с. 167-177).

Згідно акту зняття виконаних об'ємів робіт по жилому будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія, знято: акт виконаних робіт за листопад 2005 року блок № 3 сума 370 380 грн.; акт виконаних робіт за грудень 2005 року блок № 2 і 3 сума 894190,77 грн.;

акт виконаних робіт за червень 206 року блок № 1 сума 443 978 грн. 40 коп.;

акт виконаних робіт за серпень 206 року блок № 2 сума 386 343 грн. 60 коп.,

а всього 2 094 892 грн. 77 коп., який підписаний головним інженером ОСОБА_11, директором ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_13.(т. 1 а.с. 132).

Згідно акту звірки виконання робіт по об'єкту: «Жилий будинок смт. Сонячне м. Феодосія» від 21 вересня 2006 року, згідно якого виконано робіт: 2005 рік: листопад - 66 681 грн. 60 коп.; листопад 172 136 грн. 40 коп.; грудень - 175 464 грн.; 2006 рік:

січень - 55 555 грн.; квітень - 7 298 грн. 40 коп.; квітень - 201019,20 грн.; травень-212510,40 грн.; травень - 45 030 грн.; червень - 231 714 грн.,на загальну суму 1 122 379 грн., який підписаний головним інженером ОСОБА_11, директором ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_13.(Т. 2 а.с. 118).

Копіями довідок про вартість виконаних підрядних робіт ТОВ «Плеяда ЛТД» по об'єкту: «Жилий будинок смт. Сонячне м. Феодосія» за листопад 2005 року-червень 2006 року.(Т. 2 а.с. 119-184).

Згідно акту звірки виконання робіт по об'єкту: «Жилий будинок по вул. Челнокова в м. Феодосія» від 21 вересня 2006 року, за 2006 рік виконано робіт на загальну суму 985 619 грн. 20 коп., з яких: 90 634 грн. 80 коп. за квітень, 111 985 грн. 20 коп. за травень, 218 600 грн. 40 коп. за червень, 187 678 грн. 80 коп. за серпень, який підписаний головним інженером ОСОБА_11, директором ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_13.(Т. 2 а.с. 185).

Згідно довідок про вартість виконаних підрядних робіт ТОВ «Плеяда ЛТД» по об'єкту: «Жилий будинок по вул. Челнокова в м. Феодосія» за квітень-липень, грудень 2006 року, виконано на суму: квітень - 90 634 грн. 80 коп., травень -111 985 грн. 20 коп., червень - 218 600 грн. 40 коп., липень - 197 190 грн., грудень - 367 269 грн. 60 коп.(Т. 2 а.с. 186-278).

Право підпису платіжних документів підтверджено зразками підписів директора ДП «УКБ» ОСОБА_2 і головного бухгалтера ОСОБА_8 та відбитком печатки ДП «УКБ» від 19.04.2006р. є на картці в Управлінні Державного казначейства у Шевченківському районі м. Києва по рахунку № 35247011001124.(Т. З а.с. 98).

Платіжним дорученням № 88 від 5 грудня 2005 року, ДП «УКБ» 5 грудня 2005 року перерахувало на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» 845 060 грн. за виконання будівельних робіт по жилому будинку по вул. Центральній в м. Феодосія, згідно договору № 19-Б від 16.09.2004р., яке підписане директором ДП «УКБ» ОСОБА_6

(т.З, а.с. 76)

Платіжним дорученням № 89 від 5 грудня 2005 року, ДП «УКБ» 5 грудня 2005 року перерахувало на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» 800 000 грн. за виконання будівельних робіт по жилому будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія, згідно договору № 18-Б від 16.09.2004р., яке підписане директором ДП «УКБ» ОСОБА_6

(т. З а.с. 76)

Платіжним дорученням № 106 від 21 грудня 2005 року, ДП «УКБ» 21 грудня 2005 року перерахувало на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» 94 190 грн. 77 коп. за виконання будівельних робіт по жилому будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія, згідно договору № 18-Б від 16.09.2004р., яке підписане т.в.о. директора ДП «УКБ» ОСОБА_7.(т. З а.с. 77).

Платіжним дорученням № 107 від 21 грудня 2005 року, ДП «УКБ» 21 грудня 2005 року перерахувало на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» 1 000 000 грн. за виконання будівельних робіт по жилому будинку по вул. Центральній в м. Феодосія, згідно договору № 19-Б від 16.09.2004р., яке підписане т.в.о. директора ДП «УКБ» ОСОБА_7 (т. З, а.с. 77).

Платіжним дорученням № 5 від 5 червня 2006 року, яке підписане директором ДП «УКБ» ОСОБА_2, ДП «УКБ» 8 червня 2006 року перерахувало на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» 394 338 грн. за виконання будівельних робіт по жилому будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія, згідно договору № 18-Б від 16.09.2004р. та додаткової угоди № 1 від 11.04.2006р.(Т. З а.с. 99).

Платіжним дорученням № 10 від 7 липня 2006 року, підписаним директором ДП «УКБ» ОСОБА_2, 5 липня 2006 року «УКБ» перерахувало на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» 694881 грн. за виконання будівельних робіт по жилому будинку по вул.. Челнокова в м.Феодосія, згідно договору № 18-Б від 16.09.2004р. та додаткової угоди № 1 від 11.04.2006р. (т. З а.с. 101)

Платіжним дорученням № 13 від 4 серпня 2006 року, підписаним директором ДП «УКБ» ОСОБА_2 , 4 серпня 2006 року ДП «УКБ» перерахувало на розрахунковий рахунок ПП «Асканія Інвест Буд» 650 000 грн. за виконання будівельних робіт по жилому будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія, згідно договору № 18-Б від 16.09.2004р. та додаткової угоди № 1 від 11.04.2006р. (т. З а.с. 103).

Незаконне перерахування зазначених грошових коштів також підтверджується Виписками з рахунку № 35237010001124 ДП «УКБ» в УДК у Шевченківському р-ні м. Києва за 08,06.2006р., 07.07.2006р. і 04.08.2006р. (т. 3 а.с. 100, 102, 104).

Із статуту ПП «Асканія Інвест Буд», зареєстрованого 10 вересня 2003 року виконкомом Новокаховської міською радою зі змінами,вбачається, що згідно п.1 підприємство засноване громадянином України ОСОБА_2, 1963 р.н.; п. 6 директор має право вирішувати питання діяльності підприємства, діяти від імені підприємства без особливого на те доручення; представляти інтереси Підприємства в усіх установах, організаціях, підприємствах; розпоряджатись майном, засобами Підприємства, укладати договори, відкривати рахунки в банках тощо; несе відповідальність за організацію господарської діяльності підприємства (Т. 1 а.с. 222-235).

Згідно довідки № 2626 від 06 жовтня 2003 року зазначене приватне підприємство «Асканія Інвест Буд» (ідентифікаційний код 22761047) включене до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (Т. 1 а.с. 219)і отримане свідоцтво серії А00 № 468525 від 25 грудня 2000 року про державну реєстрацію юридичної особи (Т. 1 а.с. 218).

Копією картки із зразками підпису директора ПП «Асканія Інвест Буд» та відбитком печатки підприємства від 16 жовтня 2003 року в філії відділення «Промінвестбанку» в м. Нова Каховка Херсонської обл. по розрахунковому рахунку № 26004301820206.(т. 1 а.с. 236-238)

Згідно Листа державної податкової інспекції у м. Нова Каховка Херсонської області від 18.05.2007р. з додатками, з моменту реєстрації ПП «Асканія Інвест Буд» в 2003 році і до 16 березня 2006 року керівником та засновником підприємства був ОСОБА_2, а після - ОСОБА_13 (Т. 2 а.с. 2-115).

Згідно Висновку будівельно-технічної експертизи № 660 від 19 травня 2008 року:

1. Роботи, вказані в акті за листопад 2005 року не виконані, висновки перевірки, проведеної Управлінням внутрівідомчого контролю МНС України, відносно не підтвердження об'ємів виконаних робіт по договору підряду № 18-Б на будівництво жилого будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія від 16.09.2004р. між ДП «УКБ» і ПП «Асканія Інвест Буд» відповідають висновкам, вказаним в акті не виконаних робіт за листопад 2005 року.

При досліджені акта прийомки виконаних робіт за грудень 2005 року по будівництву жилого будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія встановлено, що роботи по блоку № З, вказані в акті (пункти 80-148) не виконувались, по блоку № 2 по акту за грудень 205 року частково виконувались.

По блоку № 2 будинку по вул. Челнокова в м. Феодосія не виконані роботи, вказані в

акті за грудень 2005 року, а саме: кладка перегородок з легкобетонних плит - 12,48куб.м.; виготовлення металевих косоуров - 0,336544 т.; встановлення монолітних сходів - 1,6 куб.м.; встановлення закладних деталей - 0,0108 т.; виготовлення кладочного розчину- 13,23256 куб.м.

Не підтверджено обсяги виконаних підрядних робіт за актом виконаних підрядних робіт за листопад 2005 року на загальну суму 370 380 грн. (блок № 3) та за актом виконаних підрядних робіт за грудень 2005 року на загальну суму 894 190 грн. 77 коп. (блок № 2 і 3).

2. ПП «Асканія Інвест Буд» в актах виконаних робіт за листопад, грудень 2005 року по будівництву жилого будинку по вул. Центральній, 2-А в с. Сонячне м. Феодосія безпідставно завищені об'єми виконаних робіт.

Висновки, які вказані в «Акті перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Управління капітального будівництва» за період з 1 вересня 2004 року по 15 червня 2007 року» від 19 червня 2007 року, відповідають висновкам, вказаним в акті невиконаних об'ємів підрядних робіт станом на 01.09.2006р. (блок № 2).

Вартість фактично виконаних робіт ПП «Асканія Інвест Буд» складає 749 212 грн. Завищення вартості виконаних робіт по будівництву жилого будинку по вул. Центральній, 2-А в с. Сонячне м.Феодосія складає -1 916 587 грн.( Т. З а.с. 155-180).

Згідно Висновку будівельно-технічної експертизи № 661 від 19 травня 2008 року, висновки, які вказані в «Акті перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Управління капітального будівництва» за період з 1 вересня 2004 року по 15 червня 2007 року» від 19 червня 2007 року, відповідають висновкам, вказаним в актах невиконаних об'ємів підрядних робіт станом на 01.09.2006р.: акту виконаних підрядних робіт за червень 2006 року на загальну суму 443 978 грн. 40 коп. (блок№ 1); акту виконаних підрядних робіт за серпень 2006 року на загальну суму 386 343 грн. 60 коп. (блок № 2), дійсному стану будівельних робіт (Т. За.с. 186-224).

Іншими матеріалами справи.

Аналізуючи зазначені докази, суд вважає підсудного ОСОБА_2 винуватим у вчиненні навмисних дій, які виразились в зловживанні службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки і кваліфікує його дії за ч.2 ст. 364 КК України.

Крім того, суд вважає підсудного ОСОБА_2 винуватим також у вчиненні навмисних дій, які виразились в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Що спричинило тяжкі наслідки. Суд кваліфікує дії підсудного за ч.2 ст. 366 КК України.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_2 суд відповідно до вимог ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, його особу: раніше не судимий, позитивно характеризується, має на утриманні неповнолітніх та малолітніх дітей, хворобливий стан здоров»я.

Щире розкаяння у вчиненому судом визнається як пом"якшуюча покарання обставина, обтяжуючих - не вбачається.

Враховуючи викладене, фактичні обставини справи, особу підсудного, а також і те, що згідно ст.12 КК України вчинені ним злочини віднесені до середніх та тяжких злочинів, суд вважає за необхідне визначити йому покарання у виді позбавлення волі.

Разом з тим, враховуючи зазначені обставини, що ОСОБА_2 раніше не судимий, позитивно характеризується, має на утриманні неповнолітніх та малолітніх дітей, має хворобливий стан здоров»я, суд дійшов висновку про можливість виправлення підсудного без відбування покарання, а тому на підставі ст.75 КК України вважає за можливе звільнити його від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки відповідно до ст.76 КК України.

Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 визнати винуватим за ст.364 ч 2 та 366 ч.2 КК України і призначити йому покарання:

За ст. 364 ч 2 КК України у виді 5/п»яти/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням обов"язків службової особи з виконанням організаційно-розпорядчих обов"язків на 3 роки.

За за ст.366 ч 2 КК України у виді 3(трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням обов»язків службової особи з виконанням організаційно-розпорядчих обов»язків на 2 роки.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів визначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5(п»яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням обов»язків службової особи з виконанням організаційно-розпорядчих обов»язків на 3 роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування основного призначеного покарання з іспитовим строком на 3 роки.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_2 такі обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти ці органи про зміну місця проживання та роботи, періодично з'являтися на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої інспекції.

Запобіжний захід засудженому залишити попередній - підписку про невиїзд з постійного місця проживання до набрання вироком чинності.

Судові витрати в виді вартості будівельно-технічної експертизи в сумі 4324,0 грн. стягнути з ОСОБА_2 на користь Кримського науково-дослідницького інституту судових експертиз.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення.

Суддя: