Ухвала

від 27.01.2021 по справі 285/5044/20

ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УКРАЇНА

Житомирський апеляційний суд

Справа №285/5044/20 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК України Доповідач ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року. Житомирський апеляційнийсуд в складі суддів: ОСОБА_2 - головуючого, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 та представника третьої особи, щодо майна якої вирішувалось питання про арешт, ОСОБА_7 , - адвоката ОСОБА_8 , -

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі у режимівідеоконференції зНовоград-Волинськимміськрайонним судомЖитомирської областіта зХмельницьким апеляційнимсудом апеляційну скаргу прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Новоград-Волинського районного суду Житомирської області від 19 січня 2021 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42020061240000039 за ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Вказаною ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене під час проведення обшуків згідно ухвал слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду від 18.12.2020. та 13.01.2021 у кримінальному провадженні №42020061240000039від 28.07.2020.за ч.3ст.191КК України по факту ймовірного привласнення бюджетними коштами службовими особами АТ «Укртранснафта», ПП «Буд-Торг-Сервіс» та іншими невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт по реконструкції периметральної огорожі НПС «Чижівка».

Відмовлено в частині накладення арешту на грошові кошти та речі, а саме:

- готівкові грошові кошти в кількості 8 пачок, купюри в яких перераховано з фіксуванням номерів та серії купюр на відеозапис, зокрема пачки: №1: 100 купюр по 100 грн. на суму 10000 грн., яка зв`язана синьою резинкою; №2: 100 купюр по 200 грн. на суму 20000 грн., яка зв`язана синьою резинкою; №3: 99 купюр по 200 грн. та 2 купюри по 100 грн. на суму 20000 грн., яка зв`язана жовтою резинкою; №4: 100 купюр по 200 грн. на суму 20000 грн., яка зв`язана жовтою резинкою; №5: 100 купюр по 500 грн. на суму 50000 грн., яка зв`язана жовтою резинкою; №6: 72 купюри по 500 грн. на суму 36000 грн., яка зв`язана зеленою резинкою, в яуій наявна записка з цифровимипоказниками з зазначенням суми 36000 грн.; №7: 100 купюр по 500 грн. на суму 50000 грн., яка зв`язана жовтою резинкою; №8: 36 купюр по 100 грн. та 4 купюри по 50 грн. на суму 3800 грн., яка зв`язана жовтою резинкою, в якій наявна записка з цифровими показниками з зазначенням суми 3600+200. Загальна сума готівки 209800 грн.;

- упаковочні коробки та печатки підприємств: ТОВ «Голден Преміум Буд», код 41729370; ТОВ «Торговий дім «Буд кантрі»», код 43123452; ТОВ «Торговий дім «Перспектива-1»», код 42753581; ТОВ «Будівельна компанія Аструм», код 40245134; Приватне підприємство «Буд-Торг-Сервіс», ідентифікаційний код 36157095; 7 коробок з кліше підписів, з яких6 на прямокутній платформі, одна круглої; 1 кліше прямокутної форми «Директор ОСОБА_10 »;

- упаковка до кредитної картки «ТАС 24 І Бізнес» у верхній частині якої наявний тиснений напис «Будкантрі»; кредитна платіжна картка «Mastercard» bizness НОМЕР_1 ТАС 24 І Бізнес» ; кредитна платіжна картка «Visa» НОМЕР_2 Bank for investments and saving, видана на Mycola Zahranychnyi TOV TD Budkantri; кредитна платіжна картка «Visa» НОМЕР_3 видана ukrgasbank на Mycola Zahranychnyi TOV TD Perspektyva-1, яка знаходилась в упаковці на внутрішній стороні якої наявний напис кульковою ручкою «Єдиний список боржників ДО Рівн.міський відділ дер.викон.»;

- накладки до печатей: ТОВ «Кобра», ТОВ «Інтер Буд проект» код 40803090, АТ закритий невирсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фінрайз» код 40799949, Печатка архітектора, реєстраційний номер 1873;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

- витяг з ЄРДР на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 на 1 арк.

Вирішено накласти арешт на вилучені наступні речі та документи:

- виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи №2-11-1 на Загальнобудівельні роботи Приміщення ДЕС-120 кВ акумуляторна на 2 аркушах;

- виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи №2-2-1 на Загальнобудівельні роботи Промблок №1 зі складом на 2 аркушах;

- виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи № 2-3-1 на Загальнобудівельні роботи Промблок №2 з котельнею на 2 аркушах;

- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-11-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 4 аркушах;

- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-11-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 3 аркушах;

- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-2-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 4 аркушах;

- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-2-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 3 аркушах;

- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-3-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 4 аркушах;

- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-3-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 3 аркушах;

- виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи № 2-11-1 на Загальнобудівельні роботи Приміщення ДЕС-120 кВ, акумуляторна на 2 аркушах;

- виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-1 на Загальнобудівельні роботи Промблок №1 зі складом, на 2 аркушах;

- виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи № 2-3-1 на Загальнобудівельні роботи Промблок №2 з котельнею на 2 аркушах;

- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-11-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 2 аркушах;

- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис №2-11-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 3 аркушах;

- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис №2-2-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток), на 2 аркушах;

- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис №2-2-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 2 аркушах;

- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-3-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 2 аркушах;

- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис №2-3-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 2 аркушах;

- виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи №2-3-1 на Загальнобудівельні роботи ГІромблок №2 з котельнею на 2 аркушах;

- виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи №2-3-1 на Загальнобудівельні роботи ГІромблок №2 з котельнею на 2 аркушах;

- виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи №2-3-1 на Загальнобудівельні роботи Промблок №2 з котельнею на 2 аркушах;

- підсумкова відомість ресурсів в 3 примірниках по 2 аркуші кожна;

- виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи №2-2-1 на Загальнобудівельні роботи Промблок №1 зі складом в 3 примірниках на 2 аркушах кожен;

- підсумкова відомість ресурсів, в 3 примірниках по 2 аркуші кожна;

- виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи №2-11-1 на Загальнобудівельні роботи Приміщення ДЕС-120 кВ акумуляторна в 3 примірниках, на 2 аркушах кожен;

- підсумкова відомість ресурсів, в 3 примірниках, по 2 аркуші кожна;

- підсумкова відомість ресурсів (без підписів та печаток) на 10 аркушах;

- підсумкова відомість ресурсів (без підписів та печаток) на 35 аркушах;

- специфікація елементів кабельної естакади на 2 аркушах;

- прибуткова накладна №832 від 12 жовтня 2020 року (без підписів та печаток) на 1 аркуші;

- прибуткова накладна №683 від 7 жовтня 2020 року (без підписів та печаток) на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №600019539 від 2 вересня 2020 року (ксерокопія) на 1 аркуші;

- видаткова накладна №ВО-12827 від 16 вересня 2020 року (без підписів і печаток) на 1 аркуші;

- видаткова накладна №ВО-14068 від 22 вересня 2020 року (без підписів і печаток), на 1 аркуші;

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (без підписів і печаток) на 4 аркушах.

- мобільні телефони: Samsung imei НОМЕР_4 в чорному корпусі, кнопковий; Samsung imei НОМЕР_5 в синьому корпусі, кнопковий; Samsung imei НОМЕР_6 в білому корпусі, кнопковий; Зарядний пристрій Samsung серійний номер RT3G724; Nokia imei НОМЕР_7 , imei НОМЕР_8 в чорному корпусі, кнопковий;

- зразки підписів на 1 арк.;

- довіреність від 21.09.2020 на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.;

- довідка щодо відкриття банківського рахунку ТОВ ТД Сіті Буд від 28.10.2020;

- договір банківського обслуговування від 26.10.2020 на 2 арк;

- ноутбук ACER ASPIRE El model Z5WE1 sin: NXMJ3EU003350214FF3400;

- лист до AT «Укртранснафта» про надання дозволу та пропуску працівникам ТОВ «Голден Преміум Буд» на територію ГІПС «Чижівка» №14/01-1 від 14.01.2021 на 1 арк. та додаток список працівників на 4 арк.;

- лист до AT «Укртранснафта» про надання дозволу та пропуску працівникам ТОВ «Голден Преміум Буд» на територію НПС «Чижівка» №13/01-1 від 13.01.2021 на 1 арк. та додаток список працівників на 4 арк.;

- заява директору AT «Укртранснафта» від 11.01.2021;

- накладна №МК-00009221 від 21.12.2020 на суму 41188,50 на кутика ТОВ «ТД» Сітібуд»;

- договір купівлі-продажу №232 від 18.12.2020 між ПП Рівнеметалком та «ТД`Сітібуд» на 2арк. Наявний конверт «Нова Пошта» замовлення 59000628151481;

- акт на додаткові роботи №2 від 03.12.2020 укладений між керівниками «Укртранснафга» таГІП «Буд-Торг-Сервіс» на 3 арк.;

- видаткова накладна №БР002500 від 15.12.2020 при придбання ГОВ «Сітібуд стрічки армованої на суму 676 грн.» на 1 арк.;

- видаткова накладна №РБ00-019408 від 16.12.2020 при придбання ТОВ «Сітібуд терки та кріплення на суму 241 грн.» на 1 арк.;

- видаткова накладна №БР 00-002464 від 14.12.2020 при придбання ТОВ «Сітібуд матеріалів та інструментів на суму 4873,19 грн.» на 1 арк.;

- видаткова накладна №РБ 00-019229 від 14.12.2020 при придбання ТОВ «Сітібуд матеріалів та інструментів на суму 2258,55 грн.» на 1 арк.;

- видаткова накладна №РБ 00-019066 від 09.12.2020 при придбання ТОВ «Сітібуд матеріалів та інструментів на суму 1564,95грн.» на 1 арк;

- видаткова накладна №РБ 00-019159 від 11.12.2020 при придбання ТОВ «Сітібуд матеріалів та інструментів на суму 2422,00грн.» на 1 арк.;

- поштове відправлення ТОВ Нова пошта замовлення 59000628453260, в якому знаходяться наступні документи:

- видаткова накладна №2686 від 07.07.2020 при придбання матеріалів та інструментів на суму 134362,09грн. на 1 арк.;

- видаткова накладна №2943 від 10.07.2020 при придбання матеріалів та інструментів на суму 241282,72 грн. на 1 арк.;

- видаткова накладна №3208 від 14.07.2020 при придбання матеріалів та інструментів на суму 157524,25 грн. на 2 арк.;

- видаткова накладна №2005 від 14.07.2020 при придбання матеріалів та інструментів на суму 268151 грн. на 2 арк.;

- чорновий листок з переліком накладних;

- договір поставки №Ru041120 від 04.11.20 між ТОВ «Рубінетто на загальну суму 200 тис. грн. на 12 аркушах;

- видаткова накладна №4247 від 09.11.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд» матеріалів та інструментів на суму 200450,24 грн. на 1 арк.;

- видаткова накладна №4598 від 23.11.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд» матеріалів та інструментів на суму 505272,89 грн. на 1 арк.;

- видаткова накладна №4600 від 24.11.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд» матеріалів та інструментів на суму 598798,69 грн. на 1 арк.;

- видаткова накладна №4601 від 24.11.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд» матеріалів та інструментів на суму 197798,57 грн. на 1 арк.;

- видаткова накладна №5281 від 26.11.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд» матеріалів та інструментів на суму 270239,90 грн. на 1 арк.;

- чорновий листок з переліком накладних;

- акт приймання-передачі наданих послуг №26 від 2020 року з технічного нагляду суму 6169,76 грн між AT «Укртранснафта» та ФОН «Сазонов 0.1.» на 1 арк.;

- звіт №26 за 2020 рік укладений між ТОВ «Толден Преміум буд» та інженером технагляду ОСОБА_13 щодо капремонту НГІС «Чижівка» на 1 арк.;

- видаткова накладна №РБ00-019562 від 21.12.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів та інструментів на суму 2152,00 грн. на 1 арк.;

- видаткова накладна №БР00-002595 від 21.12.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів та інструментів на суму 2361,50 грн. на 1 арк.;

- видаткова накладна №РБ00-019641 від 22.12.2020 про придбання ТОВ ГД «Сітібуд»» матеріалів та інструментів на суму 594 грн. на 1 арк.;

- видаткова накладна №РБ00-019562 від 21.12.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд» матеріалів та інструментів на суму 1936,80 грн. на 1 арк.;

- чернетка видаткової накладної №1410077 від 18.12.2020 про придбання ГОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів та інструментів на суму 87913,33 грн. на 1 арк.;

- видаткова накладна №МК00009221 від 21.12.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів на суму 41188,50 грн. на 1 арк.;

- зведений реєстр виконання по договору 2555 на 1 арк.;

- довідка КБЗ за січень 20221 по договору 2555 на 3 арк.;

- розрахунок добових витрат на працівників за грудень 2020 року на 3 арк.;

- акт виконаних робіт №1 по договору 2555 без дати на суму 991890,54грн. та підсумкова відомість до нього на 14 арк.;

- акт виконаних робіт №2 по договору 2555 без дати на суму 60474,06 грн. та підсумкова відомість до нього на 12 арк.;

- акт виконаних робіт №3 по договору 2555 без дати на суму 798576,85 грн. та підсумкові відомості до нього на 20 арк.;

- довідка КБЗ за липень 2020 року по договору 22/150 Г1П «Буд Торг Сервіс» на 1 арк.;

- акт КБ2в за липень 2020 року по договору 22/150 ПГІ «Буд Торг Сервіс» на 3 арк.;

- калькуляція на виготовлення стовпчика бетонного рядового на 1 арк.;

- калькуляція на виготовлення бетону Б25 на 1 арк.;

- калькуляція на приготування цементного розчину марки 100 на 1 арк.;

- платіжне доручення №0000063995 від 30 07.20 копія;

- договір поставки №15/01 від 15.01.2019 на 2 арк.;

- видаткова накладна №81 від 22.10.2019 копія;

- договір поставки 17/09 від 1709.2019 на 2 арк.;

- видаткова накладна № 43 від 06.03.2020 копія;

- видаткова накладна № 44 від 12.11.2019 копія;

- видаткова накладна № 78 від 09.06.2020 копія;

- видаткова накладна № 79 від 10.06.2020 копія;

- видаткова накладна № 200 від 26.06.2020 копія;

- видаткова накладна № 247 від 02.07.2020 копія;

- видаткова накладна № 253 від 06.07.2020 копія;

- видаткова накладна № 254 від 10.07.2020 копія;

- видаткова накладна № 252 від 15.07.2020 копія;

- видаткова накладна № 258 від 16.07.2020 копія;

- видаткова накладна № 406 від 10.09.2020 копія;

- договір №15-08\19 від 15.08.2019 на 3 арк.;

- ноутбук ACER ASPIRE El model Z5WE1 sin:nxmeqeu 003336126063400 та зарядний пристрій;

- роздруковані не підписані податкові накладні за грудень 2020 року на 76 аркушах.;

- копії посвідчень про відрядження працівників ТОВ «Буд Торг Сєрвіс`на 17 арк (не підписані);

- журнал з чорновими записами на 34 арк.;

- виписка за грудень 2020 року ТОВ «Еолден преміум буд» №207 від 29.12.2020 на 1 арк.;

- копія Акту здачі-приймання робіт №3139 від 31.12.2020 (оренда житла);

- копії посвідчень про відрядження працівників ТОВ «Еолден преміум буд» на 43 арк. (не підписані);

- аркуші формату A4 з рукописними чорновими записами в кількості 27 шт.;

- копії посвідчень про відрядження працівників ТОВ «Будівельна компанія Аструм» на 19 арк. (не підписані) за листопад 2020 року;

- конверт відправлення від ТОВ «Рубін» отриману видаткову накладну №БР002672 від 24.12.2020 на суму 20160 грн.;

- вилучено мобільні телефони ОСОБА_14 (без сім картки) марки «Блекбери» Imei НОМЕР_9 , ОСОБА_12 (без сім картки) марки Honor 8 Imeil НОМЕР_10 , Imei2 НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 (без сім картки ) Xiorni Radmi Imeil НОМЕР_12 , Imei НОМЕР_13 ;

- лист директора ТОВ «Голден преміумБуд» від 08.12.2020 №08/12-1 на 2 арк.;

- лист директора ТОВ «Голден преміумБуд» від 05.12.2020 №05/12-1 на 2 арк.;

- лист директора ТОВ «Голден преміумБуд» від 09.12.2020 №09/12-1 на 2 арк.;

- лист директора ТОВ «Голден преміумБуд» від 12.10.2020 №12/10-1 на 2 арк.;

- лист директора ТОВ «Голден преміумБуд» від 08.09.2020 №08/09-1 на 2 арк.;

- журнал обліку та видачі тимчасових перепусток від 18.02.2020 на 10 арк.;

- журнал обліку відвідувачів ЛВСД «Жичівка»№93-81-20/2-50 на 20 арк.;

- журнал обліку здавання (відсутності) переносних пристроїв з автономним живленням вибухонебезпечного виконання у працівників ТОВ та відвідувачів, які допускаються на територію об`єкта №93-81-11-14 (17.11.2020 - 15.12.2020) на 40 арк.;

- журнал обліку відвідувачів №93-81-11 -03 (24.02.2020- 01.09.2020) на 20 арк.;

- журнал обліку здавання (відсутності) переносних пристроїв з автономним живленням вибухонезахищеного виконання у працівників ТОВ та відвідувачів, які допускаються на територію об`єкта №93-81-11-14 (11.06.2020-11.08.2020) на 30 арк.;

- журнал №93-81-11-14 (20.10.2020-17.11.2020) на 40 арк.;

- чорнові записи ПГІ «Буд-торг» на 1 арк.;

- чорнові записи №№141,140,142,143 на 5 арк.;

- рахунок на оплату №600024783 від 12.11.2019 №30 на 1 арк.;

- чорнові записи накладна №1662 на 1 арк.;

- видаткова накладна №130-16261 від 28.10.2019 №8 на 1 арк.;

- чорнові записи №101,№102 на 1 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці розпочатий 04.01.2016 на 24 арк.;

- папка зеленого кольору з назвою «Роботи підрядників «ГолденпреміумБуд». чорнові записи 31.12.2020 на 1 арк.,18.12.2020 на 4 арк.,24.12.2020 на 3 арк.;

- акт№3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 1 арк.;

- акт №2 за червень 2019 на 2 арк.;

- акт №4 на 2 арк.;

- акт№1 на 4 арк.;

- копії листування директора ПП «Буд-Торг-Сервіс» з АТ «Укртранснафта» на 11 арк.;

- копія листа директора ПП «Буд - Торг- сервіс» вих. №19/66202 від 20.06.2019 па 1 арк.;

- копії документів у файлі на 24 арк.;

- карту пам`яті Micro SD 64 Gb з надписом «Team 500х», карту пам`яті Micro SD 16 Gb з надписом «НС 4», сім-карту оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_14 , сім-карту оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_15 , сім-карту оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_16 ;

- флеш накопичував Арасег 64 Gb s/n: AP64GAH355B-1.

В апеляційній скарзі прокурор ОСОБА_6 просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою повністю задовольнити клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , та накласти арешт на все майно (147 найменувань), що було що було тимчасово вилучене під час проведення обшуків згідно ухвал слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду від 18.12.2020. та 13.01.2021 у кримінальному провадженні №42020061240000039 від 28.07.2020. Твердить про незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді; доведеність стороною обвинувачення необхідності арешту всього майна для забезпечення його зберігання як речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши доводи прокурора в підтримання апеляційної скарги, доводи представника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 в заперечення апеляційної скарги, перевіривши справу, колегія суддів приходить до таких висновків.

Згідно ст. 170 КПК України, допускається накладення арешту (тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування) на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно було об`єктом кримінально протиправних дій, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження.

Відповідно до ст. ст. 171-173 КПК України, при судовому розгляді клопотання про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити відповідність змісту клопотання вимогам закону, з`ясувати питання наявності правових підстав для накладення арешту та доцільності його накладення в межах даного кримінального провадження.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

З матеріалів справи видно, що з 28.07.2020. слідчим відділенням Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020061240000039за ч.3ст.191КК України за фактами можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами АТ «Укртранснафта», ПП «Буд-Торг-Сервіс», іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт щодо реконструкції периметральної огорожі НПС «Чижівка».

Ухвалами слідчих суддів Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області від 18.12.2020. та 13.01.2021. органу досудового розслідування було дано дозвіл на проведення обшуків у приміщеннях: №432 по вул. Михайла Драгомірова, 2-А у м. Києві, належному ОСОБА_16 (офісу ТОВ «Голден преміум буд», ПП «Буд-Торг-Сервіс», ТОВ «ТД Будкантрі», ТОВ «ТД «Перспектива-1») з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання: проектно-кошторисної документації, договорів, актів виконаних робіт, видаткових та товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на об`єктах НПС «Чижівка» чорнових записів та документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Голден преміум буд», ПП «Буд-Торг-Сервіс», ТОВ «Будкантрі», ТОВ «ТД «Перспектива-1» та інших фінансових об`єктів підприємницької діяльності, через які фігуранти провадження здійснюють привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт на об`єктах НПС «Чижівка», носіїв інформації: ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт пам`яті, які містять відомості щодо ремонтних робіт об`єктів НПС «Чижівка» та реконструкції периметральної огорожі НПС «Чижівка»; у службовому приміщенні НПС «Чижівка» відокремленого структурного підрозділу АТ «Укртранснафта» - філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» по вул. Дружби, 1А в с. Чижівка Новоград-Волинського району Житомирської області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання проектно-кошторисної документації, договорів, актів виконаних робіт, видаткових та товарно-транспортних накладних щодо реконструкції периметральної огорожі та щодо капітального ремонту об`єктів НПС «Чижівка»; у квартирі АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_17 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання: договорів, актів виконаних робіт, видаткових та товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на об`єктах НПС «Чижівка», на вилучення інформації щодо виконання робіт на об`єктах НПС «Чижівка» з носіїв інформації: ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт пам`яті, без їх вилучення.

14.01.2021 було проведено обшуки у вищевказаних приміщеннях, під час яких було виявлено та тимчасово вилучено речі, гроші та документи у кількості 147 найменувань, які постановою прокурора від 15.01.2021 було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

16.01.2021 до слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 про накладення арешту на вищевказане майно як речові докази в кількості 147 найменувань з метою забезпечення його збереження, запобігання знищенню та втраті слідів злочину.

Внаслідок судовогорозгляду слідчимсуддею обґрунтованозадоволено клопотанняслідчого вчастині накладенняарешту намайно вкількості 140найменувань,яке заверсією сторониобвинувачення можемати значенняречових доказіву даномукримінальному провадженніза ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із доведеністю стороною обвинувачення необхідності тимчасово позбавлення користувачів та власників вказаних речей і документів можливості користування, відчуження та розпорядження цим майном з метою забезпечення його збереження та запобігання їх можливої зміни, пошкодження, приховування, відчуження або знищення.

Разом з тим, слідчим суддею було обгрунтовано відмовлено в частині накладення арешту на грошові кошти та речі, зокрема:

1. Готівкові грошові кошти в кількості 8 пачок, купюри в яких перераховано з фіксуванням номерів та серії купюр на відеозапис, зокрема пачки: №1: 100 купюр по 100 грн. на суму 10000 грн., яка зв`язана синьою резинкою; №2: 100 купюр по 200 грн. на суму 20000 грн., яка зв`язана синьою резинкою; №3: 99 купюр по 200 грн. та 2 купюри по 100 грн. на суму 20000 грн., яка зв`язана жовтою резинкою; №4: 100 купюр по 200 грн. на суму 20000 грн., яка зв`язана жовтою резинкою; №5: 100 купюр по 500 грн. на суму 50000 грн., яка зв`язана жовтою резинкою; №6: 72 купюри по 500 грн. на суму 36000 грн., яка зв`язана зеленою резинкою, в яуій наявна записка з цифровимипоказниками з зазначенням суми 36000 грн.; №7: 100 купюр по 500 грн. на суму 50000 грн., яка зв`язана жовтою резинкою; №8: 36 купюр по 100 грн. та 4 купюри по 50 грн. на суму 3800 грн., яка зв`язана жовтою резинкою, в якій наявна записка з цифровими показниками з зазначенням суми 3600+200. Загальна сума готівки 209800 грн.;

2. Упаковочні коробки та печатки підприємств: ТОВ «Голден Преміум Буд», код 41729370; ТОВ «Торговий дім «Буд кантрі»», код 43123452; ТОВ «Торговий дім «Перспектива-1»», код 42753581; ТОВ «Будівельна компанія Аструм», код 40245134; Приватне підприємство «Буд-Торг-Сервіс», ідентифікаційний код 36157095; 7 коробок з кліше підписів, з яких6 на прямокутній платформі, одна круглої; 1 кліше прямокутної форми «Директор ОСОБА_10 »;

3. Упаковка до кредитної картки «ТАС 24 І Бізнес» у верхній частині якої наявний тиснений напис «Будкантрі»; кредитна платіжна картка «Mastercard» bizness НОМЕР_1 ТАС 24 І Бізнес» ; кредитна платіжна картка «Visa» НОМЕР_2 Bank for investments and saving, видана на Mycola Zahranychnyi TOV TD Budkantri; кредитна платіжна картка «Visa» НОМЕР_3 видана ukrgasbank на Mycola Zahranychnyi TOV TD Perspektyva-1, яка знаходилась в упаковці на внутрішній стороні якої наявний напис кульковою ручкою «Єдиний список боржників ДО Рівн.міський відділ дер.викон.»;

4. Накладки до печатей: ТОВ «Кобра», ТОВ «Інтер Буд проект» код 40803090, АТ закритий невирсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фінрайз» код 40799949, Печатка архітектора, реєстраційний номер 1873;

5. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

6. Витяг з ЄРДР на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

7. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 на 1 арк., - оскільки слідчим та прокурором не було доведено, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, не встановлено розміру можливої шкоди (відсутній цивільний позов у даному кримінальному провадженні), а тому запропоновані стороною обвинувачення обмеження права власності щодо цього майна не є розумними та співмірними завданням кримінального провадження.

Стороною обвинувачення не доведено виправданість на даній стадії кримінального провадження у накладенні арешту на вказане майно, оскільки такий спосіб забезпечення кримінального провадження може істотно порушити права власників та користувачів такого майна. Зокрема, на грошові кошти, які за твердженням ОСОБА_7 , належать йому.

Тому висновки слідчого судді є обґрунтованими та відповідають фактичним обставинам справи, а доводи апеляційної скарги є необґрунтованими.

Підстав для скасування ухвали слідчого судді, що є законною та обґрунтованою, немає.

Керуючись ст. ст. 404, 422 КПК України, апеляційний суд, -

п о с т а н о в и в:

Апеляційну скаргу прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Новоград-Волинського районного суду Житомирської області від 19 січня 2021 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42020061240000039 за ч. 3 ст. 191 КК України, - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Судді: