Ухвала

від 23.03.2021 по справі 752/25395/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/25395/20

Провадження № 1-кс/752/2375/21

У Х В А Л А

23.03.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020100000000278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020100000000278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2020 за ознакамискладу кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.189,ч.1ст.364,ч.1ст.368КК України,а саме: у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки №232624633 інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1338376580000, тип майна: квартира, загальна площа (кв.м.):116,3, житлова площа (кв.м.):60,6, форма власності приватна, частка власності: 1, власником якої являється ОСОБА_4 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення договорів оренди торгових точок, грошових коштів отриманих внаслідок вчинених злочинів, мобільних телефонів, що використовуються для спілкування з іншими членами організованої групи та між причетними особами, флеш-накопичувачі, чорнові записи, блокноти, нотатки, документи, які стосуються підприємницької, господарської та фінансової протизаконної діяльності, пов`язаної із незаконним отриманням грошових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності у підземних пішохідних переходах.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100000000278 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.03.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє організована злочинна група осіб, члени якої зорганізували у стійке злочинне об`єднання, яке займається протизаконною діяльністю пов`язаною із вимаганням грошових коштів у суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю з торгових точок (МАФів) облаштованих у підземних переходах станцій метро Шевченківського, Солом`янського, Печерського та Голосіївського районів міста Києва.

На виконання доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб, які причетні до організації та вчинення вищезазначених протизаконних дій від Головного відділу по боротьбі з корупцією та злочинністю Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області, надійшло письмове інформування про причетність до вчинення вказаних злочинів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що схема протизаконної діяльності ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з іншими невстановленими досудовим розслідуванням членами організованої злочинної групи, побудована в ході наступного перебігу подій та умисно вжитих заходів, а саме: Київською міською Державною адміністрацією (КМДА) у 2012 році, безкоштовно було передано підземні пішохідні переходи міста Києва у користування «інвесторам» на умовах, що приватні фірми самі фінансуватимуть зміст цих об`єктів (ремонти і прибирання) і боротимуться із стихійною торгівлею.

Зокрема, підприємцям було надано право встановлювати в підземних пішохідних переходах торгові точки, безконтрольно і у будь-якій кількості, без обмежень.

Таким чином, між «інвесторами» строком на п`ять років було розподілено у кількості 228 підземних пішохідних переходів Києва:

- 61 підземний пішохідний перехід у Голосіївському і Деснянському районах м. Києва - ТОВ «Торгова Рада» (розпорядження КМДА від 19.12.2011 №2408);

- 47 підземних пішохідних переходів у Шевченківському і Дніпровському районах м. Києва - ТОВ «Макс-торг 2011» (розпорядження КМДА від 04.05.2012 №718);

- 38 підземних пішохідних переходів у Оболонському і Подільському районах м. Києва - ТОВ «Український будівельний холдинг» (розпорядження КМДА від 31.05.2012 №894);

- 45 підземних пішохідних переходів у Дарницькому і Святошинському районах м. Києва - ТОВ «Сентіс» (розпорядження від 23.06.2012 КМДА №1058);

- 37 підземних пішохідних переходів у Печерському і Солом`янському районах м. Києва - ТОВ «Містер Клин» (розпорядження КМДА від 31.05.2012 №905).

На той час основна частина підземних пішохідних переходів у місті Києві використовувалася особами, які укладали угоди на оренду їх площ з Київрадою, за мінімальні грошові кошти.

Юридичними особами, які у 2012 році уклали інвестиційні договори відповідно до вищезазначеного переліку були:

- ТОВ «Торгова Рада» (код ЄДРПОУ 37269145), було засноване 30.09.2010 громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Після чого, станом на 2014 рік, підприємство було зареєстроване на ім?я ОСОБА_8 ;

- ТОВ «Макс-торг 2011» (код ЄДРПОУ 37932495) було засноване 22.11.2011 громадянами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Після цього, станом на 2014 рік, підприємство було зареєстроване на ім?я ОСОБА_11 _

- ТОВ «Аванта-Груп», засноване ОСОБА_12 ;

- ТОВ «Містер Клин» (код ЄДРПОУ 35391689), засноване 30.08.2007 громадянами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Після цього, станом на 2014 рік, підприємство було зареєстроване на ім?я ОСОБА_13 .

Згідно прийнятих Київрадою рішень від 04.09.2014 №62/62 та №746/746 від 25.12.2014 до Департаменту містобудування і архітектури КМДА було поставлено завдання очистити переходи від незаконних торгових точок, і надалі у сфері «лоткової торгівлі» користуватися тільки процедурами, затвердженими міськрадою для Тимчасових споруд (ВС, кіоски, МАФы).

В подальшому, у травні 2015 року у Київській міській Державній адміністрації (КМДА) не відреагували на вимогу КП «Київавтодор» відмінити усі зазначені договори. За оперативними даними, жоден з інвесторів не дотримався своїх зобов`язань: не ремонтував переходи і не покращував їх технічний стан, займаючись лише організацією торгівлі.

Також, у 2016 році Верховний суд України визнав незаконними майже

усі інвестиційні договори Київської міської Державної адміністрації (КМДА)

за змістом підземних переходів столиці приватними фірмами. Суд визнав, що угоди, здійснені сторонами при укладенні таких інвестиційних договорів, були уявними - були спрямовані на приховування угод по оренді об`єктів комунального майна, якими є підземні пішохідні переходи.

В період часу з 2016 року по теперішній час ОСОБА_5 , спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчиняються дії спрямовані на незаконне вимагання та отримання грошових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю з торгових точок облаштованих у підземних пішохідних переходах у Шевченківському, Солом`янському, Печерському, Голосіївському районах міста Києва.

Так, до безпосередніх обов`язків ОСОБА_5 , як одного з активних учасників організованої злочинної групи, входить контроль діяльності інших учасників групи так званих «контролерів» які здійснюють незаконний збір грошових коштів від оренди торгових точок у підземних пішохідних переходах Шевченківському, Солом`янському, Печерському, Голосіївському районах міста Києва.

20.05.2020 допитаний у ході досудового розслідування кримінального провадження як свідок оперативний співробітник Головного відділупо боротьбіз корупцієюта злочинністюГоловного управлінняСБУ Україниу м.Києві таКиївській області ОСОБА_15 ,надав показанняпро встановленіфакти протизаконноїдіяльності організованоїзлочинної групита складуосіб причетнихдо вчиненнязлочинів.

23.06.2020допитаний укримінальному провадженніяк потерпілий ОСОБА_16 ,показав усіобставини вчиненоговідносно ньогозлочину таосіб причетнихдо вчиненнякримінального правопорушення.

Проведеними у ході досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями, а також згідно письмових інформувань від 13.11.2020 за вих.№51/7/3-7028 та №51/7/3-7601 від 18.11.2020, які надійшли до органу досудового розслідування СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві від Головного відділу по боротьбі з корупцією та злочинністю Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки №232624633 інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1338376580000, тип майна: квартира, загальна площа (кв.м.):116,3, житлова площа (кв.м.):60,6, форма власності приватна, частка власності: 1, власник: ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведені обшуку у житловій квартирі за місцем прописки та фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки №232624633 інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1338376580000, тип майна: квартира, загальна площа (кв.м.):116,3, житлова площа (кв.м.):60,6, форма власності приватна, частка власності: 1, власник: ОСОБА_4 .

Обшук проводитиметься, з метою виявлення додаткових доказів вчинених злочинів, а саме: договорів оренди торгових точок, грошових коштів отриманих від протизаконної діяльності, мобільних телефонів, що використовуються для спілкування з іншими членами організованої групи та між причетними особами, флеш-накопичувачів, чорнових записів, блокнотів, нотаток, документів, які стосуються підприємницької, господарської та фінансової протизаконної діяльності, пов`язаної із незаконним отриманням грошових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності у підземних пішохідних переходах.

Договори оренди торгових точок, грошові кошти отримані внаслідок вчинених злочинів, мобільні телефони, що використовуються для спілкування з іншими членами організованої групи та між причетними особами, флеш-накопичувачу, чорнові записи, блокноти, нотатки, документи, які стосуються підприємницької, господарської та фінансової протизаконної діяльності, пов`язаної із незаконним отриманням грошових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності у підземних пішохідних переходах, які знаходяться у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки №232624633 інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1338376580000, тип майна: квартира, загальна площа (кв.м.):116,3, житлова площа (кв.м.):60,6, форма власності приватна, частка власності: 1, власником якої являється ОСОБА_4 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як докази, оскільки вказують на фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, а тому виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані речі та документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінальних правопорушень.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, предметів, речей, в разі звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначаючи на необхідність проведення саме обшуку у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , де можуть знаходитись речі і документи, що містять відомості про обставини вчинення злочину та осіб, причетних до вчинення злочину. У інший спосіб зазначені докази не можуть бути отримані, оскільки існує загроза їх знищення.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100000000278 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.03.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє організована злочинна група осіб, члени якої зорганізували у стійке злочинне об`єднання, яке займається протизаконною діяльністю пов`язаною із вимаганням грошових коштів у суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю з торгових точок (МАФів) облаштованих у підземних переходах станцій метро Шевченківського, Солом`янського, Печерського та Голосіївського районів міста Києва.

На виконання доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб, які причетні до організації та вчинення вищезазначених протизаконних дій від Головного відділу по боротьбі з корупцією та злочинністю Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області, надійшло письмове інформування про причетність до вчинення вказаних злочинів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020100000000278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2020 за ознакамискладу кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.189,ч.1ст.364,ч.1ст.368КК України,а саме: у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки №232624633 інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1338376580000, тип майна: квартира, загальна площа (кв.м.):116,3, житлова площа (кв.м.):60,6, форма власності приватна, частка власності: 1, власником якої являється ОСОБА_4 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення договорів оренди торгових точок, грошових коштів отриманих внаслідок вчинених злочинів, мобільних телефонів, що використовуються для спілкування з іншими членами організованої групи та між причетними особами, флеш-накопичувачі, чорнові записи, блокноти, нотатки, документи, які стосуються підприємницької, господарської та фінансової протизаконної діяльності, пов`язаної із незаконним отриманням грошових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності у підземних пішохідних переходах.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В силу положень ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Тобто, метою проведення обшуку є відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, здобутого злочинним шляхом та встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 22 КПК України передбачено що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, шо передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та поданнядо судуречей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Вирішуючи питання щодо наявності підстав для проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини (справа «Бакланов проти Росії», «Фрізен проти Росії») відповідно до якої суд зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «Законності» і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалось пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , можуть знаходитись речі і документи, що мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, мету проведення обшуку, слідчий суддя приходить до висновку, що, в даному випадку, проведення обшуку відповідає тяжкості правопорушення, забезпечить досягнення мети його проведення, оскільки у інший спосіб орган досудового розслідування не зможе вилучити речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, є доказами та забезпечити при цьому їх збереження, в зв`язку з чим клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020100000000278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу Київської міської прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12020100000000278 та слідчим, які перебувають у групі слідчих

укримінальному провадженні№12020100000000278 від 19.03.2020 на проведення обшуку у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки №232624633 інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1338376580000, тип майна: квартира, загальна площа (кв.м.):116,3, житлова площа (кв.м.):60,6, форма власності приватна, частка власності: 1, власником якої являється ОСОБА_4 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення договорів оренди торгових точок, грошових коштів отриманих внаслідок вчинених злочинів, мобільних телефонів, що використовуються для спілкування з іншими членами організованої групи та між причетними особами, флеш-накопичувачі, чорнові записи, блокноти, нотатки, документи, які стосуються підприємницької, господарської та фінансової протизаконної діяльності, пов`язаної із незаконним отриманням грошових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності у підземних пішохідних переходах.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя