Ухвала
від 19.05.2021 по справі 552/959/19
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/959/19

Провадження № 1-кс/552/838/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018171090000055 від 14.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб на території м.Кременчука протягом 2017-2021 років, шляхом використання реквізитів підконтрольних даній групі осіб підприємств, надаються послуги зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємства суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки без реального руху товарів (робіт, послуг), що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Окрім цього, при проведенні аналізу встановлено, що вказана транзитно-конвертаційна група підприємств відображає по податковому обліку придбання продуктів харчування, алкогольних напоїв, нафтопродуктів, а реалізацію одягу, сільгосппродукції (соя, пшениця, макуха, олія соєва), металопрокату, а також надання юридичних та бухгалтерських послуг та виконання робіт, що вказує на зміну номенклатури товару та підтверджує безтоварність проведених операцій.

Відповідно до даних податкової звітності, встановлено, що підприємствами, які відображали придбання товарів від підприємств, які входять до транзитно-конвертаційної групи є ТОВ «Торговий дім «ТРЕЙД-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40554726) та ТОВ «Торговий дім «ТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42684322). Відповідно до реєстраційних даних, директором, головним бухгалтером даних підприємств є ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) 02.08.1970 р.н. Адреса юридичної реєстрації ТОВ «Торговий дім «ТРЕЙД-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40554726): Кіровоградська область, Світловодський район, с. Нагірне, вул. Озеро-Болотна, б. 20, фактично за даною адресою підприємство не знаходиться, а розташоване приватне домоволодіння. Адреса юридичної реєстрації ТОВ «Торговий дім «ТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42684322): Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, б. 96, к. 99, але дане підприємство за адресою реєстрації також не знаходиться. Окрім цього, у будівлі №96 по вулиці Героїв України відсутня кімната під номером 99.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171090000055 від 14.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч.3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим слідством встановлено, що за даною адресою знаходяться оригінали документів фінансово-господарської діяльності, первинні бухгалтерські документи, комп`ютерна та оргтехніка, електронні носії інформації (сервери, флеш-карти, планшети, накопичувачі на жорстких (магнітних) дисках, оптичні лазерні диски) мобільні телефони, на яких містяться вказані документи в електронному вигляді, контакти та інформація важлива для кримінального провадження, печатки, штампи ФСГД, які використовуються в ході проведення злочинної діяльності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та довідки КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Кременчуцької міської ради Полтавської області» № 61/30 від 12.01.2021, відомості щодо власника житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Зазначені оригінали первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про проведення обшуку.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, за місцем проживання ОСОБА_5 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та первинних бухгалтерських документів ТОВ «Торговий дім «ТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42684322) та ТОВ «Торговий дім «ТРЕЙД-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40554726) з фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Аграрні Традиції СВ» (код ЄДРПОУ 41141697), ТОВ «Ельзас» (код ЄДРПОУ 41325907), ТОВ «Ферентіно» (код ЄДРПОУ 42120450), ТОВ «Адхіл» (код ЄДРПОУ 42345259), ТОВ «Гурон Плюс» (код ЄДРПОУ 42295858), ТОВ «Альсефіна» (код ЄДРПОУ 42344606), ТОВ «Іст Сайд Вей» (код ЄДРПОУ 41325747), ТОВ «ТД Агро Лідер» (код ЄДРПОУ 40430525), ТОВ «Надокса» (код ЄДРПОУ 42441392), ТОВ «Рошшуар» (код ЄДРПОУ 42449145), ТОВ «Янтініт» (код ЄДРПОУ 42512138), ТОВ «Сквадер» (код ЄДРПОУ 42515804), ТОВ «Франтоза» (код ЄДРПОУ 42508582), ТОВ «Теніура» (код ЄДРПОУ 42509586), ТОВ «Авто-ліга» (код ЄДРПОУ 37227812), ТОВ «Ексито-Холдинг» (код ЄДРПОУ 41197543), ТОВ «Каддо Компані» (код ЄДРПОУ 42251281), ТОВ «Капрез» (код ЄДРПОУ 42253069), ТОВ «Арантос» (код ЄДРПОУ 42119560), ТОВ «Мудзіна» (код ЄДРПОУ 42297991), ТОВ «Сагано Компані» (код ЄДРПОУ 42216320), ТОВ «Змішторгопт» (код ЄДРПОУ 42745738), ТОВ «Цехін» (код ЄДРПОУ 42746181), ТОВ «Монтеверде» (код ЄДРПОУ 42223338), ПП «Імвал-М» (код ЄДРПОУ 39289184), ТОВ «Флектран» (код ЄДРПОУ 41515604), ТОВ «Анкара Лімітед» (код ЄДРПОУ 41798160), ТОВ «Авіоло» (код ЄДРПОУ 42300045), ТОВ «Миро Лтд» (код ЄДРПОУ 42283507), ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (код ЄДРПОУ 40944741), ТОВ «ТРІУМФ ТРЕЙДГРУП» (код ЄДРПОУ 41717029), за період з 01.01.2017 року по 19.05.2021 року, печаток, штампів, виявлення комп`ютерної та оргтехніки, електронних носіїв інформації (сервери, флеш-карти, планшети, накопичувачі на жорстких (магнітних) дисках, оптичні лазерні диски) мобільних телефонів, на яких містяться вказані документи в електронному вигляді, контакти та інформація важлива для кримінального провадження з можливістю її копіювання, яка міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах.

Строк дії ухвали до 19.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення19.05.2021
Оприлюднено30.01.2023

Судовий реєстр по справі —552/959/19

Ухвала від 24.05.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Шиян В. М.

Ухвала від 24.05.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Шиян В. М.

Ухвала від 19.05.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Миронець О. К.

Ухвала від 19.05.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Миронець О. К.

Ухвала від 19.05.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Миронець О. К.

Ухвала від 19.05.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Миронець О. К.

Ухвала від 26.04.2021

Кримінальне

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду

Остапук Віктор Іванович

Ухвала від 26.03.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Шиян В. М.

Ухвала від 26.03.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Шиян В. М.

Ухвала від 12.02.2021

Кримінальне

Полтавський апеляційний суд

Нізельковська Л. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні