Ухвала

від 26.08.2021 по справі 953/7161/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/7161/21

н/п 1-кс/953/8239/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора- ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12021220000000525 від 15.04.2021, про арешт майна , -

встановив:

25.08.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , яке подано на пошту 20.08.2021р., по кримінальному провадженню № 12021220000000525 від 15.04.2021 про арешт майна вилученого під час обшуку 19.08.2021 в період часу з 07.30 годин до 11.47 годин за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Мобільний телефон ТМ «Nokia 700» імеі: НОМЕР_1 ;

Мобільний телефон ТМ «Nokia RM-980» імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

Мобільний телефон ТМ «LG» імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

Мобільний телефон ТМ «Meizu» бежевого кольору з двома сім картами;

Банківські картки банків: ПУМБ Credit НОМЕР_6 , Monobank

НОМЕР_7 , Raiffeisen bank aval 4188370133730146, НОМЕР_8 ,

Тримачі для сім-карт: Vodafon з номером НОМЕР_9 , Yezzz.ua з номером НОМЕР_10 , Київстар з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

3 флеш-карти, схожі на ключі доступу до банківських рахунків з наклейками: 1. «Укргазбанк L170576148», 2. «Укргазбанк L170578686», 3. «Без наклейок з написом маркером чорного кольору «Директор»;

Коробки від мобільних телефонів: iPhone 7 Plus, імеі: НОМЕР_13 ; Meizu L681H LTE, imei: НОМЕР_14 ; Huawei Y5 імеі: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; Samsung Galaxy F20 іmei: НОМЕР_17 ; Huawei Nova imei: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

Арешт на вилучене майно під час обшуку 19.08.2021 в період часу з 08.06 годин до 09.44 годин за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

картонні упаковки для стартових пакетів операторів мобільного зв`язку без сім-карт з такими номерами: Укртелеком НОМЕР_20 , Київстар НОМЕР_21 , МТС Україна НОМЕР_22 , Київстар НОМЕР_23 , Київстар НОМЕР_24 , Київстар НОМЕР_25 , Київстар НОМЕР_26 , Київстар НОМЕР_27 , Київстар НОМЕР_28 , Київстар НОМЕР_29 , Київстар НОМЕР_30 , Київстар НОМЕР_31 ,

два аркуші паперу з чорновими записами у вигляді номерів телефонів.

Місцем зберігання вказаного майна визначити Слідче управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, яке розташоване за адресою:м. Харків, вул. Весніна, 14, під`їзд №2.

В обгрунтувнняклопотання прокурорзазначив,що в ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реалізуючи умисел, направлений на заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ «Трейд транс компані», перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , видаючи себе за директора ТОВ «Трейд транс компані» ОСОБА_9 , ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_8 подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_9 , серія та номер НОМЕР_32 , виданий Барвінківським РВ УМВС України в Харківській області 12 грудня 2002 року, в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_6 , заяву про проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» про ТОВ «Трейд транс компані», яку особисто підписав щодо зміни місцезнаходження юридичної особи на м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2, офіс 425, зміни керівника на ОСОБА_10 , зміни складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_9 та включення ОСОБА_10 , зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також документи: рішення учасника №1 ТОВ «Трейд транс компані» (код ЄДРПОУ: 42733832) від 09.04.2021 та статут ТОВ «Трейд транс компані» ідентифікаційний код 42733832 (нова редакція), затверджений рішення учасника №1 ТОВ «Трейд транс компані» від 09.04.2021, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, і сплатив адміністративний збір за внесення змін до відомостей про юридичну особу.

На підставі вказаних підроблених документів та наданої ОСОБА_6 від імені ОСОБА_9 заяви про вчинення реєстраційної дії, а також чеків про сплату державного мита, що стали підставою для вчинення правочину, 09.04.2021 о 14:42 год. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: щодо місцезнаходження юридичної особи на м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2, офіс 425, щодо керівника, яким визначено ОСОБА_10 , щодо складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_9 та включення ОСОБА_10 , щодо інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, щодо змін до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі яких ОСОБА_10 отримала статус одноосібного учасника (засновника), керівника та підписанта ТОВ «Трейд транс компані» код ЄДРПОУ 42733832, а також зареєструвала статут ТОВ «Трейд транс компані» у новій редакції із визначенням повноважень щодо розпорядження грошовими коштами та майном підприємства, на підставі яких ОСОБА_10 отримала статус одноосібного засновника, керівника та підписанта ТОВ «Трейд транс компані» код ЄДРПОУ 42733832, а також повноваження щодо розпорядження майном та грошовими коштами підприємства, незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ТОВ «Трейд транс компані» код ЄДРПОУ 42733832 у статутному капіталі на суму 20000 грн., грошовими коштами, розміщеними на рахунка ТОВ «Трейд транс компані», відритих в АТ «Сбербанк» у сумі 9 959 053,66 грн., а також рухомим майном товариства - зерном пшениці м`якої 3-го сорту, врожаю 2020 року у кількості 194023 кг ринковою вартістю, згідно з висновком експерта №СЕ-19/121-21/10963-ТВ, 1344579,00 грн. та зерном пшениці м`якої 4-го сорту, врожаю 2020 року у кількості 77339 кг ринковою вартістю, згідно з висновком експерта №СЕ-19/121-21/10963-ТВ, 528225,00 грн. на загальну суму 11 851 857,66 грн.

19.08.2021 органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. ст. 42, 276, 277, ст. 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

19.08.2021 в період часу з 07.30 годин до 11.47 годин, на підставі ухвали слідчого судді за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого виявлено предмети, які мають значення для досудового розслідування, а саме: мобільні телефони , банківські картки, тримачі для сім-карт, 3 флеш-карти, коробки від мобільних телефонів .

19.08.2021 в період часу з 08.06 годин до 09.44 годин, на підставі вище вказаної ухвали суду за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, під час якого виявлено предмети, які мають значення для досудового розслідування, а саме: картонні упаковки для стартових пакетів операторів мобільного зв`язку без сім-карт, два аркуші паперу з чорновими записами у вигляді номерів телефонів.

Власниками вилученого під час проведення обшуків майна, згідно пояснень ОСОБА_5 , є ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (к.т. захисника ОСОБА_4 - НОМЕР_33 ), дружина ОСОБА_11 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (к.т. представника - адвоката ОСОБА_4 - НОМЕР_33 ) та діти ОСОБА_12 , 2011 р.н., ОСОБА_13 , 2014 р.н., ОСОБА_14 , 2006 р.н.

Прокурор вважає , що всі вищевказані вилучені предмети, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказом по даному кримінальному провадженню, на них необхідно накласти арешт з метою їх збереження відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували. Захисник зазначив, що обшук тавилучення майна,за адресою: АДРЕСА_1 , невідповідає вимогам КПКУкраїни,оскільки слідчий не дочекавсяпротягом 3годин захисника.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12021220000000525від 15.04.2021за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.205-1,ч.3ст.206-2,ч.4ст.358КК Україниза фактомвнесення вдокументи,які відповіднодо законуподаються дляпроведення державноїреєстрації юридичноїособи абофізичної особи-підприємця,завідомо неправдивихвідомостей,а такожумисному поданнідля проведеннятакої реєстраціїдокументів,які містятьзавідомо неправдивівідомості,вчиненому запопередньою змовоюгрупою осібта протиправногозаволодіння майномпідприємства шляхомвчинення правочинівіз використаннямпідроблених документів,що заподіяловелику шкоду,вчиненого запопередньою змовоюгрупою осіб.

19.08.2021 органом досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

27.07.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

19.08.2021 в період часу з 07.30 годин до 11.47 годин, на підставі вище вказаної ухвали суду за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого виявлено предмети, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

1. Мобільний телефон ТМ «Nokia 700» імеі: НОМЕР_1 ;

2. Мобільний телефон ТМ «Nokia RM-980» імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

3. Мобільний телефон ТМ «LG» імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

4. Мобільний телефон ТМ «Meizu» бежевого кольору з двома сім картами;

5. Банківські картки банків: ПУМБ Credit НОМЕР_6 , Monobank НОМЕР_7 , Raiffeisen bank aval НОМЕР_34 , НОМЕР_8 ,

6. Тримачі для сім-карт: Vodafon з номером НОМЕР_9 , Yezzz.ua з номером НОМЕР_10 , Київстар з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

7. 3 флеш-карти, схожі на ключі доступу до банківських рахунків з наклейками: 1. «Укргазбанк L170576148», 2. «Укргазбанк L170578686», 3. «Без наклейок з написом маркером чорного кольору «Директор»;

8. Коробки від мобільних телефонів: iPhone 7 Plus, імеі: НОМЕР_13 ; Meizu L681H LTE, imei: НОМЕР_14 ; Huawei Y5 імеі: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; Samsung Galaxy F20 іmei: НОМЕР_17 ; Huawei Nova imei: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

27.07.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

19.08.2021 в період часу з 08.06 годин до 09.44 годин, на підставі вище вказаної ухвали суду за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, під час якого виявлено предмети, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- картонні упаковки для стартових пакетів операторів мобільного зв`язку без сім-карт з такими номерами: Укртелеком НОМЕР_20 , Київстар НОМЕР_21 , МТС Україна НОМЕР_22 , Київстар НОМЕР_23 , Київстар НОМЕР_24 , Київстар НОМЕР_25 , Київстар НОМЕР_26 , Київстар НОМЕР_27 , Київстар НОМЕР_28 , Київстар НОМЕР_29 , Київстар НОМЕР_30 , Київстар НОМЕР_31 ,

- два аркуші паперу з чорновими записами у вигляді номерів телефонів.

Власниками вилученого під час проведення обшуків майна, згідно пояснень ОСОБА_5 , є ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , дружина ОСОБА_11 .

Постановою слідчого від 20.08.2021року вилучені під час обшуків предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні

У відповідностідо п.1ч.2ст.170КПК України,арешт майнадопускається зметою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із чим орган досудового розслідування вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на вилучені речі, шляхом позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та користування майном.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Слідчий суддя приходить до висновків, що вилучені під час обшуків мобільні телефони, банківські картки, флеш-карти, коробки із-під мобільних телефонів, упаковки для стартових паперів, чорнові записи, відають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Тому вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Посилання захисника про незаконність проведеного обшуку та вилучення майна, за адресою : АДРЕСА_1 , оскільки слідчий не дочекався протягом 3 годин захисника, є безпідставними.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Тобто зазначено норма закону, передбачає вимоги до обшуку особи та не стосується обшуку житлового приміщення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 19.08.2021р. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Мобільний телефон ТМ «Nokia 700» імеі: НОМЕР_1 ;

Мобільний телефон ТМ «Nokia RM-980» імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

Мобільний телефон ТМ «LG» імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

Мобільний телефон ТМ «Meizu» бежевого кольору з двома сім картами;

Банківські картки банків: ПУМБ Credit НОМЕР_6 , Monobank НОМЕР_7 , Raiffeisen bank aval 4188370133730146, НОМЕР_8 ,

Тримачі для сім-карт: Vodafon з номером НОМЕР_9 , Yezzz.ua з номером НОМЕР_10 , Київстар з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

3 флеш-карти, схожі на ключі доступу до банківських рахунків з наклейками: 1. «Укргазбанк L170576148», 2. «Укргазбанк L170578686», 3. «Без наклейок з написом маркером чорного кольору «Директор»;

Коробки від мобільних телефонів: iPhone 7 Plus, імеі: НОМЕР_13 ; Meizu L681H LTE, imei: НОМЕР_14 ; Huawei Y5 імеі: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; Samsung Galaxy F20 іmei: НОМЕР_17 ; Huawei Nova imei: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 19.08.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

картонні упаковки для стартових пакетів операторів мобільного зв`язку без сім-карт з такими номерами: Укртелеком НОМЕР_20 , Київстар НОМЕР_21 , МТС Україна НОМЕР_22 , Київстар НОМЕР_23 , Київстар НОМЕР_24 , Київстар НОМЕР_25 , Київстар НОМЕР_26 , Київстар НОМЕР_27 , Київстар НОМЕР_28 , Київстар НОМЕР_29 , Київстар НОМЕР_30 , Київстар НОМЕР_31 ,

два аркуші паперу з чорновими записами у вигляді номерів телефонів.

Місцем зберігання вказаного майна визначити Слідче управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, під`їзд №2 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 27.08.2021р.

Слідчий суддя ОСОБА_1