Ухвала

від 14.09.2021 по справі 629/1689/21

ЛОЗІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №629/1689/21

Провадження № 1-кс/629/890/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №12020220000000965 від 31.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.189 ч.2,189 ч.4,296 ч.1 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , після усунення недоліків, викладених в ухвалі слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 10.09.2021 про повернення клопотання про накладення арешту на майно від 09.09.2021, 13.09.2021 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку з 08.09.2021 по 09.09.2021, у приміщенні нежитлової будівлі літ.«2О-1-2» за адресою: м.Харків, проспект Московський,277, власником якого є ТОВ «СВ ОПТТОРГ» ЄДРПОУ №37532200, а саме на: папку синього кольору з написом «Приход» ТОВ «ХЗГІ» за 2020-2021 330 аркушах; папка рожевого кольору з написом «Расход» ТОВ «ХЗГІ» за 2020-2021 686 аркушах; білу паперову папку з написом «Товарна відомість» на 193 аркушах; білу паперову папку з написом «Товарна відомість, расходные накладные, чорнові записи » на 110 аркушах; білу паперову папку з написом «Товарна відомість, чорнові записи» на 186 аркушах; білу паперову папка з написом «Товарна відомість, чорнові записи» на 143 аркушах; білу паперову папку з написом «Переучет 21.08.2021» на 93 аркушах; білу паперова папка з написом «Переучет 13.08., 14.08,15.08» на 87 аркушах; білу паперову папку з написом «Переучет 28.08.21, 29.02.21 Посад корчал» на 122 аркушах; білу паперову папку з чорновими записами ТОВ «ХЗГІ» на 106 аркушах; білу паперову папку з написом «Переучет область» на 33 аркушах; білу паперову папку з чорновими записами по руху тютюнових виробів на 109 аркушах; білу паперову папку з чорновими записами по руху тютюнових виробів на 186 аркушах; папку поліетиленову зі звітами тютюнових виробів по складу на 145 аркушах; папку поліетиленову зі звітами тютюнових виробів по складу на 98 аркушах; папку синього кольору з написом «Договори ТОВ «ХЗГІ» за 2021 230 аркушах; папку червоного кольору з написом «відділ кадрів» за 2020-2021 роки 262 аркушах; довіреність від 16.04.2021 на ім`я ОСОБА_5 на 2 листах; рахунок-фактуру №ДОК-000188 від 14.10.2020 на 1 аркуші; акт №ДОК -0000188 на 2 аркушах; 20 ЦМР №10131010/121020/0107774 та №10131010/131020/0109337 всього на 2 аркушах; копію договору №10/10/2020 перевезення вантажу автомобільним транспортом від 05.10.2020 на 4 аркушах; заявку №01/-20 в 2-х екземплярах всього на 2 аркушах; експрес накладні «Нова Пошта» за 2021 рік відправник ОСОБА_6 всього на 25 аркушах; товарний чек №П-00413043 ФОП « ОСОБА_7 » від 13.04.2021 з документами щодо оплати до нього всього на 6 аркушах; дві книги обліку з чорновими записами щодо обліку тютюнових виробів; папку поліетиленову зі звітами тютюнових виробів по складу на 80 аркушах; блокнот чорного кольору з написом «Континенталь» з чорновими записами на 82 аркушах; блокнот різнокольоровий з чорновими записами на 96 аркушах; блокнот сіро-голубий з написом «Спецгазстрой» з чорновими записами на 162 аркушах; блокнот сірого кольору з написом «Мир клеенки Любава» з чорновими записами на 168 аркушах; зошит різнокольоровий з написом «WATERFALLS» з чорновими записами на 50 аркушах; зошит різнокольоровий з чорновими записами на 59 аркушах; зошит різнокольоровий з чорновими записами на 36 аркушах; зошит різнокольоровий з написом «WATERFALLS» з чорновими записами на 67 аркушах; зошит різнокольоровий з написом «FASHION»з чорновими записами на 47 аркушах; зошит різнокольоровий з чорновими записами на 141 аркушах; заяви №3100969524 та №3093610859 всього на 2 аркушах; один системний блок «Frime Com» чорного кольору; один системний блок чорного кольору; мін-сейф електронний цифровий «ЕХРЕRТ» сірого кольору; сейф електронний цифровий «ЕХРЕRТ» білого кольору; печатку ТОВ «ПРОМ АГРО» 1 одиниця; печатку ТОВ «СВ КОМПАНІ» 1 одиниця; печатку ТОВ «Невский стиль» 1 одиниця; печатку ТОВ «АГРАРИУС» 2 одиниці; печатку ТОВ «ТЕТРА ЕКСПРЕС ПЛЮС»» 1 одиниця; печатку ТОВ «АВАНГАРД СВ» 1 одиниця; печатку ТОВ «ПРОМСЕРВИС» 1 одиниця; печатку ТОВ «Будівельна компанія «БАЗИСГРАДБУД» 1 одиниця; печатку ТОВ «СВ ОПТТОРГ» 1 одиниця; печатку ТОВ «Завод Будінструмент» 1 одиниця; печатку ТОВ «Українська правозахисна компанія АЛІБІ» 1 одиниця; кліше підписів у кількості 2 одиниць; грошові кошти українська гривна: номіналом 500 гривень у кількості 475 штук, номіналом 200 гривень у кількості 697 штук, номіналом 100 гривень у кількості 265 штук, номіналом 50 гривень у кількості 126 штук, номіналом 20 гривень у кількості 6 штук, номіналом 10 гривен у кількості 3 штуки, номіналом 5 гривень у кількості 7 штук; номіналом 2 гривен у кількості 10 штук; номіналом 1 гривна у кількості 5 штук; грошові кошти долари США: номіналом 100 доларів США у кількості 20 штук, номіналом 1 долар США у кількості 16 штук; грошові кошти Російський рубль: номіналом 100 рублів у кількості 4 штуки, номіналом 1000 рублів у кількості 3 штуки; ящик №1 тютюнових виробів під назвою «ПУЛ» сірого кольору 50 блоків; ящик №2 тютюнових виробів під назвою «ФЕСТ» синього кольору 50 блоків; ящик №3 тютюнових виробів під назвою «ПУЛ» сірого кольору 50 блоків; ящик №4 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС»» синього кольору 48 блоків; ящик №5 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС»» синього кольору 50 блоків; ящик №6 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» синього кольору 50 блоків; ящик №7 тютюнових виробів під назвою «ПУЛ» сірого кольору 50 блоків; ящик №8 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» синього кольору 50 блоків; ящик №9 тютюнових виробів під назвою «ПУЛ» сірого кольору 50 блоків; ящик №10 тютюнових виробів під назвою «ПУЛ» сірого кольору 50 блоків; ящик №11 тютюнових виробів під назвою «ПУЛ» червоного кольору 50 блоків; ящик №12 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» чорного кольору 50 блоків; ящик №13 тютюнових виробів під назвою «КЕНТ» синього кольору 50 блоків; ящик №14 тютюнових виробів під назвою «ВІНСТОН» синього кольору 50 блоків; ящик №15 тютюнових виробів під назвою «БОНД» синього кольору 50 блоків; ящик №16 тютюнових виробів під назвою «МАРВЕЛ» синього кольору 50 блоків; ящик №17 тютюнових виробів під назвою «МАРВЕЛ» синього кольору 50 блоків; ящик №18 тютюнових виробів під назвою «Лайт» червоного кольору 50 блоків; ящик №19 тютюнових виробів під назвою «МАРВЕЛ» синього кольору 50 блоків; ящик №20 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ ХХЛ» синього кольору 50 блоків; ящик №21 тютюнових виробів під назвою «ПУЛ» червоного кольору 50 блоків; ящик №22 тютюнових виробів під назвою «Д/Б» синього кольору 50 блоків; ящик №23 тютюнових виробів під назвою «РЕГИНА» червоного кольору 50 блоків; ящик №24 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» синього кольору 50 блоків; ящик №25 тютюнових виробів під назвою «РЕГИНА» синього кольору 50 блоків; ящик №26 тютюнових виробів під назвою «ЛАКИ СТРАЙК» червоного кольору 50 блоків; ящик №27 тютюнових виробів під назвою «ЛАКИ СТРАЙК» червоного кольору 50 блоків; ящик №28 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» чорного кольору 50 блоків; ящик №29 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» чорного кольору 50 блоків; ящик №30 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС»» синього кольору 50 блоків; ящик №31 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС»» синього кольору 50 блоків; ящик №32 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС»» синього кольору 50 блоків; ящик №33 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС»» синього кольору 50 блоків; ящик №34 тютюнових виробів під назвою «БОНД» синього кольору 50 блоків; ящик №35 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» червоного кольору 50 блоків; ящик №36 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» червоного кольору 50 блоків; ящик №37 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» червоного кольору 50 блоків; ящик №38 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» червоного кольору 50 блоків; ящик №39 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС»» синього кольору 50 блоків; ящик №40 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС»» синього кольору 50 блоків; ящик №41 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС»» синього кольору 50 блоків; ящик №42 тютюнових виробів під назвою «МАЛЬБОРО» червоного кольору 50 блоків; ящик №43 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» чорного кольору 50 блоків; ящик №44 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» чорного кольору 46 блоків; ящик №45 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС РОЯЛС» синього кольору 40 блоків; ящик №46 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» синього кольору 50 блоків; ящик №47 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» червоного кольору 50 блоків; ящик №48 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» червоного кольору 50 блоків; ящик №49 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» синього кольору 50 блоків; ящик №50 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» червоного кольору 50 блоків; ящик №51 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» чорного кольору 50 блоків; ящик №52 тютюнових виробів під назвою «ПУЛ» синього кольору 50 блоків; ящик №53 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» жовтого кольору 50 блоків; ящик №54 тютюнових виробів під назвою «ПУЛ» червоного кольору 50 блоків; ящик №55 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» жовтого кольору 50 блоків; ящик №56 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» жовтого кольору 50 блоків; ящик №57 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» жовтого кольору 50 блоків; ящик №58 тютюнових виробів під назвою «КОРОНА» синього кольору 50 блоків; ящик №59 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» синього кольору 50 блоків; ящик №60 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» синього кольору 50 блоків; ящик №61 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» синього кольору 50 блоків; ящик №62 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» синього кольору 50 блоків; ящик №63 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» синього кольору 50 блоків; ящик №64 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» синього кольору 50 блоків; ящик №65 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» синього кольору 50 блоків; ящик №66 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ ВІОЛЕТ» синього кольору 50 блоків; ящик №67 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ ВІОЛЕТ» синього кольору 50 блоків; ящик №68 тютюнових виробів під назвою «МАРВЕЛ» 50 блоків; ящик №69 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» синього кольору 50 блоків; ящик №70 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» синього кольору 50 блоків; ящик №71 тютюнових виробів під назвою «СОБРАНІЄ» чорного кольору 50 блоків; ящик №72 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» 50 блоків; ящик №73 тютюнових виробів під назвою «РОСТОВ ТАБАК» синього кольору 50 блоків; ящик №74 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» синього кольору 50 блоків; ящик №75 тютюнових виробів під назвою «РОСТОВ ТАБАК» синього кольору 50 блоків; ящик №76 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» синього кольору 50 блоків; ящик №77 тютюнових виробів під назвою «КЕМЛ» жовтого кольору 50 блоків; ящик №78 тютюнових виробів під назвою «ОСКАР» чорного кольору 50 блоків; ящик №79 тютюнових виробів під назвою «КЕМЛ» жовтого кольору 50 блоків; ящик №80 тютюнових виробів під назвою «ИТ» червоного кольору 50 блоків; ящик №81 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» чорного кольору 50 блоків; ящик №82 тютюнових виробів під назвою «ТАС» чорного кольору 50 блоків; ящик №83 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» червоного кольору 50 блоків; ящик №84 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» червоного кольору 50 блоків; ящик №85 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» червоного кольору 50 блоків; ящик №86 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» червоного кольору 50 блоків; ящик №87 тютюнових виробів під назвою «КЕМЛ» жовтого кольору 50 блоків; ящик №88 тютюнових виробів під назвою «ИТ» червоного кольору 50 блоків; ящик №89 тютюнових виробів під назвою «ИТ» синього кольору 50 блоків; ящик №90 тютюнових виробів під назвою «ИТ» червоного кольору 50 блоків; ящик №91 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС» синього кольору 50 блоків; ящик №92 тютюнових виробів під назвою «ИТ» синього кольору 50 блоків; ящик №93 тютюнових виробів під назвою «СОБРАНІЄ» чорного кольору 50 блоків; ящик №94 тютюнових виробів під назвою «СОБРАНІЄ» чорного кольору 50 блоків; ящик №95 тютюнових виробів під назвою «СОБРАНІЄ» чорного кольору 50 блоків; ящик №96 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛИМЕНТ» червоного кольору 50 блоків; ящик №97 тютюнових виробів під назвою «Мальборо Мікро» 50 блоків; ящик №98 тютюнових виробів під назвою «МАС» синього кольору 50 блоків; ящик №99 тютюнових виробів під назвою «СОБРАНИЕ» червоного кольору 50 блоків; ящик №100 тютюнових виробів під назвою «МАЛЬБОРО» червоного кольору 50 блоків; ящик №101 тютюнових виробів під назвою «СОБРАНИЕ» чорного кольору 50 блоків; ящик №102 тютюнових виробів під назвою «МАЛЬБОРО» червоного кольору 50 блоків; ящик №103 тютюнових виробів під назвою «МАЛЬБОРО» червоного кольору 50 блоків; ящик №104 тютюнових виробів під назвою «МАЛЬБОРО» синього кольору 50 блоків; ящик №105 тютюнових виробів під назвою «ВІНСТОН» синього кольору 50 блоків; ящик №106 тютюнових виробів під назвою «РТ» золотого кольору 50 блоків; ящик №107 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС» синього кольору 50 блоків; ящик №108 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС» синього кольору 50 блоків; ящик №109 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС» синього кольору 50 блоків; ящик №110 тютюнових виробів під назвою «РТ» золотого кольору 50 блоків; ящик №111 тютюнових виробів під назвою «РТ» синього кольору 50 блоків; ящик №112 тютюнових виробів під назвою «РТ» золотого кольору 50 блоків; ящик №113 тютюнових виробів під назвою «МАЛЬБОРО» червоного кольору 50 блоків; ящик 114 тютюнових виробів під назвою «ВІНСТОН» синього кольору 50 блоків; ящик №115 тютюнових виробів під назвою «РТ» золотого кольору 50 блоків; ящик 116 тютюнових виробів під назвою «ВІНСТОН» червоного кольору 50 блоків; ящик №117 тютюнових виробів під назвою «РТ» синього кольору 50 блоків; ящик №118 тютюнових виробів під назвою «Монте Карло» синього кольору 50 блоків; ящик №119 тютюнових виробів під назвою «Кемел» жовтого кольору 50 блоків; ящик №120 тютюнових виробів під назвою «МАС» червоного кольору 50 блоків; ящик №121 тютюнових виробів під назвою «ОСКАР» чорного кольору 50 блоків; ящик №122 тютюнових виробів під назвою «ОСКАР» білого кольору 50 блоків; ящик №123 тютюнових виробів під назвою «ОСКАР» білого кольору 50 блоків; ящик №124 тютюнових виробів під назвою «Корона» синього кольору 50 блоків; ящик №125 тютюнових виробів під назвою «Корона» синього кольору 50 блоків; ящик №126 тютюнових виробів під назвою «ОСКАР» білого кольору 50 блоків; ящик №127 тютюнових виробів під назвою «ОСКАР» сірого кольору 50 блоків; ящик №128 тютюнових виробів під назвою «Корона» синього кольору 50 блоків; ящик №129 тютюнових виробів під назвою «Корона» синього кольору 50 блоків; ящик №130 тютюнових виробів під назвою «Корона» синього кольору 50 блоків; ящик №131 тютюнових виробів під назвою «Корона» синього кольору 50 блоків; ящик №132 тютюнових виробів під назвою «Корона» синього кольору 50 блоків; ящик №133 тютюнових виробів під назвою «Корона» синього кольору 50 блоків; ящик №134 тютюнових виробів під назвою «ОСКАР» сірого кольору 50 блоків; ящик №135 тютюнових виробів під назвою «ОСКАР» срібного кольору 50 блоків; ящик №136 тютюнових виробів під назвою «ОСКАР» сірого кольору 50 блоків; ящик №137 тютюнових виробів під назвою «МАС» білого кольору 50 блоків; ящик №138 тютюнових виробів під назвою «МАРШАР СЛІМ» 50 блоків; ящик №139 тютюнових виробів під назвою «ЛИФА» 50 блоків; ящик №140 тютюнових виробів під назвою «МАРШАР СЛІМ» 50 блоків; ящик №141 тютюнових виробів під назвою «ПОРТАЛ ГОЛД» 50 блоків; ящик №142 тютюнових виробів під назвою «ПОРТАЛ ГОЛД» 50 блоків; ящик №143 тютюнових виробів під назвою «ПОРТАЛ ВАН» 50 блоків; ящик №144 тютюнових виробів під назвою «ПОРТАЛ ВАН» 50 блоків; ящик №145 тютюнових виробів під назвою «ПОРТАЛ ВАН» 50 блоків; ящик №146 тютюнових виробів під назвою «РТ» золотого кольору 50 блоків; ящик №147 тютюнових виробів під назвою «РТ» золотого кольору 50 блоків; ящик №148 тютюнових виробів під назвою «РТ» червоного кольору 50 блоків; ящик №149 тютюнових виробів під назвою «РТ» синього кольору 50 блоків; ящик №150 тютюнових виробів під назвою «МАРВЕЛ ОРІДЖІНАЛ» 50 блоків; ящик №151 тютюнових виробів під назвою «МАРВЕЛ МІНТАС» 50 блоків; ящик №152 тютюнових виробів під назвою «СІНАТОР НАНО» 50 блоків; ящик №153 тютюнових виробів під назвою «РТ» червоного кольору 50 блоків; ящик №154 тютюнових виробів під назвою «СІНАТОР НАНО» 50 блоків; ящик №155 тютюнових виробів під назвою «БРЮТ» сірого кольору 50 блоків; ящик №156 тютюнових виробів під назвою «БРЮТ» червоного кольору 50 блоків; ящик №157 тютюнових виробів під назвою «МАРВЕЛ СТІК» 50 блоків; ящик №158 тютюнових виробів під назвою «НЗ» 50 блоків; ящик №159 тютюнових виробів під назвою «СОБРАНІЕ» чорного кольору 50 блоків; ящик №160 тютюнових виробів під назвою «СОБРАНІЕ» чорного кольору 50 блоків; ящик №161 тютюнових виробів під назвою «БАРД» сірого кольору 50 блоків; ящик №162 тютюнових виробів під назвою «БАРД» сірого кольору 50 блоків; ящик №163 тютюнових виробів під назвою «БАРД» сірого кольору 50 блоків; ящик №164 тютюнових виробів під назвою «БАРД» сірого кольору 50 блоків; ящик №165 тютюнових виробів під назвою «ОСКАР БЛАНК» 50 блоків; ящик №166 тютюнових виробів під назвою «БАРД» сірого кольору 50 блоків; ящик №167 тютюнових виробів під назвою «ЛД» білого кольору 50 блоків; ящик №168 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛІМЕНТ» 50 блоків; ящик №169 тютюнових виробів під назвою «ЛІФА» білого кольору 46 блоків; ящик №170 тютюнових виробів під назвою «БАРД» сірого кольору 50 блоків; ящик №171 тютюнових виробів під назвою «УЛЬТРА НЕО» 50 блоків; ящик №172 тютюнових виробів під назвою «БАРД» сірого кольору 50 блоків; ящик №173 тютюнових виробів під назвою «СОБРАНІЕ» чорного кольору 50 блоків; ящик №174 тютюнових виробів під назвою «УЛЬТРА НЕО» 50 блоків; ящик №175 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛІМЕНТ» білого кольору 50 блоків; ящик №176 тютюнових виробів під назвою «МАЛЬБОРО» червоного кольору 50 блоків; ящик №177 тютюнових виробів під назвою «БАРД» сірого кольору 50 блоків; ящик №178 тютюнових виробів під назвою «УЛЬТРА» 50 блоків; ящик №179 тютюнових виробів під назвою «МАС» 50 блоків; ящик №180 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛІМЕНТ» 50 блоків; ящик №181 тютюнових виробів під назвою «ЛД Фіолет» 50 блоків; ящик №182 тютюнових виробів під назвою «ЛД Фіолет» 50 блоків; ящик №183 тютюнових виробів під назвою «ЛД Фіолет» 50 блоків; ящик №184 тютюнових виробів під назвою «ЛД Фіолет» 50 блоків; ящик №185 тютюнових виробів під назвою «СОБРАНІЕ» червоного кольору 50 блоків; ящик №186 тютюнових виробів під назвою «УРТА» 50 блоків; ящик №187 тютюнових виробів під назвою «Армійські цигарки» 50 блоків; ящик №188 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛІМЕНТ ВІОЛЕТ» 50 блоків; ящик №189 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛІМЕНТ ВІОЛЕТ» 50 блоків; ящик №190 тютюнових виробів під назвою «МАЛЬБОРО» червоного кольору 50 блоків; ящик №191 тютюнових виробів під назвою «БРЮТ» 50 блоків; ящик №192 тютюнових виробів під назвою «АСТРА» 50 блоків; ящик №193 тютюнових виробів під назвою «ПРІМА» 50 блоків; ящик №194 тютюнових виробів під назвою «МАЛЬБОРО» червоного кольору 50 блоків; ящик №195 тютюнових виробів під назвою «АСТРА» 50 блоків; ящик №196 тютюнових виробів під назвою «БАРД» 50 блоків; ящик №197 тютюнових виробів під назвою «РТ» 50 блоків; ящик №198 тютюнових виробів під назвою «Монте Карло» синього кольору 50 блоків; ящик №199 тютюнових виробів під назвою «Армійські цигарки» 50 блоків; ящик №200 тютюнових виробів під назвою «РОТМАНС РОЯЛС» 50 блоків; ящик №201 тютюнових виробів під назвою «СОБРАНІЄ» 17 блоків; ящик №202 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛІМЕНТ» 18 блоків; ящик №203 тютюнових виробів під назвою «Маршал» чорного кольору 27 блоків; ящик №204 тютюнових виробів під назвою «Д енд Б» 46 блоків; ящик №205 тютюнових виробів під назвою «ЛД» червоного кольору 50 блоків; ящик №206 тютюнових виробів під назвою «МАЛЬБОРО» червоного кольору 50 блоків; ящик №207 тютюнових виробів під назвою «ЛД» синього кольору 28 блоків; ящик №208 тютюнових виробів під назвою «РЕГІНА» 25 блоків; ящик №209 тютюнових виробів під назвою «РТ» жовтого кольору 50 блоків; ящик №210 тютюнових виробів під назвою «Д енд Б» 50 блоків; ящик №211 тютюнових виробів під назвою «ФЕСТ» 27 блоків; ящик №212 тютюнових виробів під назвою «СОБРАНІЄ» 31 блоків; ящик №213 тютюнових виробів під назвою «РЕГІНА РЕД» 19 блоків; ящик №214 тютюнових виробів під назвою «КРЕДО» 50 блоків; ящик №215 тютюнових виробів під назвою «РТ» 50 блоків; ящик №216 тютюнових виробів під назвою «РІТМ» 50 блоків; ящик №217 тютюнових виробів під назвою «Д енд Б» червоного кольору 31 блоків; ящик №218 тютюнових виробів під назвою «Д енд Б» 10 блоків; ящик №219 тютюнових виробів під назвою «ЛД» червоного кольору 15 блоків; ящик №220 тютюнових виробів під назвою «Вінстон» 19 блоків; ящик №221 тютюнових виробів під назвою «Корона» синього кольору 22 блока; ящик №222 тютюнових виробів під назвою «Корона слім» 33 блока; ящик №223 тютюнових виробів під назвою «ПОРТАЛ Сільвер» 44 блока; ящик №224 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛІМЕНТ» червоного кольору 47 блоків; ящик №225 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛІМЕНТ» синього кольору 10 блоків; ящик №226 тютюнових виробів під назвою «Д енд Б» червоного кольору 32 блока; ящик №227 тютюнових виробів під назвою «ЛМ» червоного кольору 6 блоків; ящик №228 тютюнових виробів під назвою «Оскар сільвер» 33 блоків; ящик №229 тютюнових виробів під назвою «МАЛЬБОРО мікро» 24 блоків; ящик №230 тютюнових виробів під назвою «ПАЛЕРМО» 39 блоків; ящик №231 тютюнових виробів під назвою «БРЮТ» 32 блока; ящик №232 тютюнових виробів під назвою «Ротманс» червоного кольору 13 блоків; ящик №233 тютюнових виробів під назвою «КЕНТ» синього кольору 29 блоків; ящик №234 тютюнових виробів під назвою «ЗЕТ ЕН Голд» 34 блоків; ящик №235 тютюнових виробів під назвою «Вінстон» 77 блоків; ящик №236 тютюнових виробів під назвою «ЗЕТ ЕН» 46 блоків; ящик №237 тютюнових виробів під назвою «Мак» синього кольору 38 блоків; ящик №238 тютюнових виробів під назвою «Марвел» 48 блоків; ящик №239 тютюнових виробів без назви 50 блоків; ящик №240 тютюнових виробів під назвою «Марвел» 43 блоків; ящик №241 тютюнових виробів під назвою «Ротманс» 17 блоків; ящик №242 тютюнових виробів під назвою «ІТ» червоного кольору 29 блоків; ящик №243 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛІМЕНТ» 42 блоків; ящик №244 тютюнових виробів під назвою «ПРІМА» 55 блоків; ящик №245 тютюнових виробів під назвою «Лакі страйк» 18 блоків; ящик №246 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛІМЕНТ» синього кольору 42 блоків; ящик №247 тютюнових виробів під назвою «Ліфа» 50 блоків; ящик №248 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛІМЕНТ» 35 блоків; ящик №249 тютюнових виробів під назвою «УЛЬТРА» 49 блоків; ящик №250 тютюнових виробів під назвою «КЕМЕЛ» 25 блоків; ящик №251 тютюнових виробів під назвою «МАРШАЛ» 19 блоків; ящик №252 тютюнових виробів під назвою «Монте карло» 25 блоків; ящик №253 тютюнових виробів під назвою «ПУЛ» 31 блоків; ящик №254 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛІМЕНТ віолет» 13 блоків; ящик №255 тютюнових виробів під назвою «Марвел» 12 блоків; ящик №256 тютюнових виробів під назвою «ПУЛ» червоного кольору 22 блоків; ящик №257 тютюнових виробів під назвою «АП» синього кольору 20 блоків; ящик №258 тютюнових виробів під назвою «КОМПЛІМЕНТ» 11 блоків; ящик №259 тютюнових виробів під назвою «Бонд» синього кольору 31 блоків; ящик №260 тютюнових виробів під назвою «РТ» 158 пачок; ящик №261 тютюнових виробів під назвою «Вінстон» 48 блоків; ящик №262 тютюнових виробів під назвою «КЕНТ» синього кольору 27 блоків; ящик №263 тютюнових виробів під назвою «МАК» червоного кольору 33 блоків; ящик №264 тютюнових виробів під назвою «Регіна» 12 блоків; ящик №265 тютюнових виробів під назвою «РІТМ» 55 блоків; ящик №266 тютюнових виробів без назви 1 ящик; ящик №267 тютюнових виробів без назви 1 ящик; ящик №268 тютюнових виробів без назви 1 ящик; ящик №269 тютюнових виробів без назви 1 ящик; ящик №270 тютюнових виробів без назви 1 ящик; ящик №271 тютюнових виробів під назвою «МАК» 18 блоків; ящик №272 тютюнових виробів без назви 1 ящик; ящик №273 тютюнових виробів під назвою «НЗ» 43 блоків; ящик №274 тютюнових виробів без назви 1 ящик; ящик №275 тютюнових виробів без назви 1 ящик; ящик №276 тютюнових виробів «мальборо» 1 блок, «НЗ» 1 блок, «ротманс» 15 блоків, «Маршал» 4 блоки; ящик №277 тютюнових виробів під назвою «Маршал слім» 20 блоків; ящик №278 тютюнових виробів під назвою «Реффе» 34 блока, «астра» 12 блоків; ящик №279 тютюнових виробів під назвою «Марвел» 26 блоків; ящик №280 тютюнових виробів під назвою «ЛД» 19 блоків; ящик №281 тютюнових виробів під назвою «Мальборо» 16 блоків; ящик №282 тютюнових виробів під назвою «Портал» 47 штук; ящик №283 тютюнових виробів під назвою «Сенатор» 27 блоків; ящик №284 тютюнових виробів під назвою «Марвел» 30 блоків, «Портал» 1 блок; ноутбук марки ASUS моделі Е410М. Ящики з номерами 285-314 з тютюновими виробами «Мальборо» синій по 90 блоків у кожному ящику; ящики з номерами 315-317 з тютюновими виробами «Мальборо» червоний по 90 блоків у кожному ящику; ящики з номерами 318-323 з тютюновими виробами «Мальборо» синій по 90 блоків у кожному ящику; ящики з номерами 324-335 з тютюновими виробами «Мальборо» червоний по 90 блоків у кожному ящику; ящик з номером 336 з тютюновими виробами «Мальборо» синій 90 блоків; ящики з номерами 337-339 з тютюновими виробами «Мальборо» червоний по 90 блоків у кожному ящику; ящики з номерами 340-344 з тютюновими виробами «Мальборо» синій по 90 блоків у кожному ящику; ящики з номерами 345-348 з тютюновими виробами «Мальборо» червоний по 90 блоків у кожному ящику; ящики з номерами 349-350 з тютюновими виробами «СОБРАНИЕ» по 90 блоків у кожному ящику; ящик з номером 351 з тютюновими виробами «Мальборо» синій 90 блоків; ящики з номерами 352-353 з тютюновими виробами «СОБРАНИЕ» по 76 та 90 блоків відповідно у кожному ящику; ящики з номерами 354-355 з тютюновими виробами «Мальборо» синій по 90 блоків у кожному ящику; ящик з номером 356 з тютюновими виробами «Мальборо» червоний 90 блоків; ящик з номером 357 з тютюновими виробами «СОБРАНИЕ» 90 блоків; ящики з номерами 358-359 з тютюновими виробами «Мальборо» червоний по 90 блоків у кожному ящику; ящик з номером 360 з тютюновими виробами «Мальборо» синій 90 блоків; ящик з номером 361 з тютюновими виробами «СОБРАНИЕ» 90 блоків; ящики з номерами 362-363 з тютюновими виробами «Мальборо» синій по 90 блоків у кожному ящику; ящик з номером 364 з тютюновими виробами «Мальборо» червоний 90 блоків; ящики з номерами 365-366 з тютюновими виробами «СОБРАНИЕ» по 90 блоків у кожному ящику; ящик з номером 367 з тютюновими виробами «Мальборо» червоний 90 блоків; ящики з номерами 368-370 з тютюновими виробами «СОБРАНИЕ» по 90 блоків у кожному ящику; ящики з номерами 371-375 з тютюновими виробами «Мальборо» червоний по 90 блоків у кожному ящику; ящик з номером 376 з тютюновими виробами «СОБРАНИЕ» 90 блоків; ящик з номером 377 з тютюновими виробами «Мальборо» червоний 90 блоків; ящики з номерами 378-379 з тютюновими виробами «Мальборо» синій по 90 блоків у кожному ящику; ящики з номерами 380-381 з тютюновими виробами «Мальборо» червоний по 90 блоків у кожному ящику; ящики з номерами 382-383 з тютюновими виробами «Мальборо» синій по 90 блоків у кожному ящику; ящик з номером 384 з тютюновими виробами «Мальборо» червоний 74 блоків; ящик з номером 385 з тютюновими виробами «УЛЬТРА» 14 блоків, собрание 12 блоків, мальборо 5 блоків, брют 6 блоків; ящик з номером 386 з тютюновими виробами; ящик з номером 387 з тютюновими виробами; ящик з номером 388 з тютюновими виробами; ящик з номером 389 з тютюновими виробами; ящик з номером 390 з тютюновими виробами, з метою збереження речових доказів, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Лозівського РВП ГУНП в Харківській області у групі зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000965 від 31.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.189 ч.2,189 ч.4,296 ч.1 КК України.

З 08.09.2021 на 09.09.2021 в ході проведення обшуку у приміщенні нежитлової будівлі літ.«2О-1-2» за адресою: м.Харків, проспект Московський,277, було виявлено та вилучено вищевказане майно, власником якого є ТОВ «СВ ОПТТОРГ».

Постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 від 09.09.2021 вказане вилучене майно було визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий на задоволенні клопотання про арешт майна наполягав, з наведених в ньому підстав, а також зазначив, що виявлені та вилучені пачки з цигарками та інше майно не мають відношення до даного кримінального провадження за ст.189ч.2,189ч.4,296ч.1КК Українита неє майном,що належитьпідозрюваним,однак можуть бути контрафактною продукцією, що в подальшому може бути вилічено в окреме кримінальне провадження, у зв`язку з чим просив накласти арешт.

Власники майна в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься повідомлення оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НП ОСОБА_9 від 10.09.2021 про сповіщення у телефонному режимі, на номер НОМЕР_1 , представника власника майна ТОВ «СВ ОПТТОРГ» - адвоката ОСОБА_10 , про час та місце розгляду клопотання про накладення арешту на їх майно, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна за їх відсутності.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділенням Лозівського РВП ГУНП в Харківській області у групі зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222120000001 від 25.03.2021, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з 24.03.2021 до 14.04.2021 ОСОБА_11 , діючи спільно групою осіб з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом вимагання, поєднаного з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, незаконно заволоділи грошовими коштами директора ТОВ «Промагро» ОСОБА_16 у сумі 700 тисяч доларів США, чим завдали останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000585 від 26.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.03.2021 приблизно о 16-00 год. невстановлені особи, знаходячись у приміщенні офісу за адресою: м.Харків, вул.Полтавський шлях, буд.6, із застосуванням погроз на адресу ОСОБА_17 , висунули йому вимогу про передачу майнових прав на користь третіх осіб.

Крім того, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000965 від 31.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, за фактом того, що у період часу з 31.05.2020 до 30.07.2020 на території м.Харкова від невстановлених осіб на адресу громадянина ОСОБА_18 надходять вимоги передачі грошових коштів у сумі 7000 доларів США з погрозою застосування фізичного насильства щодо нього та знищення його майна.

31.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження №12020220000000965 за ч.2 ст.189 КК України, 25.03.2021 -№42021222120000001 за ч.4 ст.189 КК України, 26.04.2021 - №12021220000000585 за ч.2 ст.189 КК України, які об`єднані в одне кримінальне провадження за загальним №12020220000000965 від 31.07.2020 за ст.189 ч.2, ст.189 ч.4 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості право власності на приміщення нежитлової будівлі літ.«2О-1-2», за адресою: м.Харків, проспект Московський, буд.277, зареєстровано за ТОВ «СВ ОПТТОРГ» ЄДРПОУ 37532200.

Ухвалою слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 06.09.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку у вказаній нежитловій будівлі, з метою відшукання та вилучення майна, яке має відношення до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

В рамках даного кримінального правопорушення метою для накладення арешту на майно слідчий вказує - забезпечення кримінального провадження, при наявності підстав для арешту майна, що є доказом злочину, з метою збереження речових доказів.

Згідно правової позиції викладеної у Постанові Верховного суду від 26.01.2021 у справі №127/25394/18 докази, здобуті в результаті слідчих дій в одному кримінальному провадженні, не можуть бути використані в іншому та є безумовною підставою для визнання таких доказів недопустимими.

Аналогічна правова позиція викладена і в постанові колегії суддів другої судової палати Касаційного кримінального суду від 5.11.2019 (справа №344/11299/15-к), відповідно до якої якщо «базові докази» отримані з грубим порушенням порядку, встановленому КПК і правильно визнані судом першої інстанції недопустимими, то всі інші докази, які є похідними від них, є також недопустимими.

Крім того, Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що відповідно до його прецедентної практики при оцінці доказів він керується критерієм доведення винуватості поза розумним сумнівом (справа «Avsar v.Turkey»). Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою.

Аналогічну позицію ЄСПЛ викладено у рішенні від 13.01.2005 у справі «Capeau v Belgium», де зазначено, що у кримінальних справах питання доказів належить досліджувати загалом у світлі §2 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, і вимагає воно, крім іншого, щоб тягар доказування лежав на стороні обвинувачення.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При цьому, обов`язок доведення необхідності арешту покладається на слідчого або прокурора, який звернувся з клопотанням про арешт майна.

Відповідно до п.п.1,3,4,5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє в задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, не доведе необхідність такого арешту.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено, що вищевказане тимчасово вилучене майно, на яке останній просить накласти арешт в рамках даного кримінального провадження, є доказом кримінальних правопорушень, передбачених ст.189 ч.2,189 ч.4,296 ч.1 КК України, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Керуючись ст.170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №12020220000000965 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в 5-денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1