Как проверить будущего партнера по бизнесу?

Как распознать мошенника, и что делать, если партнер станет мошенником.

Во-первых — договоритесь с ним, с какой целью вы делаете бизнес, каковы ваши ожидания от бизнеса и партнера, что вы будете делать, когда бизнес не будет расти, а партнер не будет работать и выполнять ваши договоренности.

Во-вторых — проверьте партнера и его компании с помощью Opendatabot.

Для этого отправьте боту ФИО вашего партнера, и вы получаете:

Зеленський Володимир Олександрович
9:08

Для більш точного пошуку - введіть додаткову інформацію
Результати пошуку за Зеленський Володимир Олександрович

Компаній

Результатів — 3

Документів у судовому реєстрі

Результатів — 11

  1. Все компании, в которых он является собственником с октября 2017 (у собственников есть адрес регистрации, поэтому совпадение имен можно исключить адресом).

  2. Все компании, в которых он был директором с апреля 2016 (возможны совпадения ФИО, анализируйте адреса компаний).

  3. Все судебные дела, где он является стороной с февраля 2017 (возможны совпадения ФИО, анализируйте контекст судебных дел).

  4. Наличие в реестрах розыска МВД, задолженности по алиментам, в коррупционном списке.

Компании, которые вы будете анализировать, следует проверить на банкротство, судебные дела, наличие в санкционных и черных списках.

Если вы найдете информацию, которую ваш партнер не сможет вам пояснить — необходимо еще раз обдумать целесообразность сотрудничества.