Вимога Мін’юсту малювати схеми компаній загрожує відібрати у підприємців 226 років життя

Невиконання сумнівної вимоги загрожує мільйону українських бізнесів штрафами до 51 тис. грн.

21 лютого 2022

Матеріали публікуються 3 рази на тиждень

Минулого вересня Мін’юст, відповідно до свого указу № 163 та Закону про протидію відмиванню злочинних доходів, опублікував нові вимоги до підприємців. Тепер власники українських бізнесів зобов’язані не просто розкрити Мін’юсту кількість своїх вкладників/акціонерів, але також перерахувати їх на окремій графічній схемі, вказати розмір вкладу кожного учасника та повідомити про нього низку особистих даних. Крiм того, зі схеми має бути ясно, який вплив і якими способами надає на діяльність компанії чи її керівництво кінцевий бенефициар.

Більшість підприємців вимогу проігнорували, навiть незважаючи на погрозу штрафiв (17-51 тис. грн). На початку жовтня міністр юстиції Денис Малюська назвав у своєму фейсбуці кількість тих, хто подав необхідні документи. 170 тисяч — це лише 18% від майже мільйона компаній та організацій.

ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС) отримало запит від Опендатабота, але відмовилося надавати інформацію щодо точної кількості компаній, що виконали нові вимоги.

Компанії та організації, які мають надати схему структури власності
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю674,98670.7%
Приватне пiдприємство128,34913.4%
Громадська органiзацiя65,5746.9%
Об’єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку37,1363.9%
Фермерське господарство31,8103.3%
Благодiйна органiзацiя11,2721.2%
Мале приватне пiдприємство4,1850.4%
Сiльськогосподарське товариство1,6820.2%

Зважаючи на фактичний бойкот ініціативи Мін’юсту, незадовго до жовтневого дедлайну було прийнято Законопроект № 5807, який дав підприємцям відстрочку для збору документів до липня 2022-го.

Трохи пiзнiше у ВРУ був зареєстрований альтернативний законопроєкт № 6131-2, який має скасувати подачу інформації про бенефіціарів для багатьох організацій та підприємств. Також він скасує подачу бенефіціарами нотаріально засвідчених копій документів, що підтверджують особу, якщо такі документи вже подавалися під час реєстрації та з того часу вказана в них інформація не змінилася.

Законопроект № 6131-2 розглядається Верховною Радою вже 4 мiсяцi.

«Багатьох зупиняє очевидна безглуздість процедури: зображення схеми компанії, яке надається Мін’юсту, не дасть держорганам жодних додаткових інструментів для аналізу, оскільки графічні дані не індексуються, не аналізуються і, відповідно, до них не застосовується пошук.

Тим часом на створення схеми компанії та подачі її держреєстратору потрібно як мінімум дві години. Мільйон українських компаній сумарно витратить на це 226 років — три повноцінні людські життя»,

— коментує Олексій Іванкін, керівник Опендатабота.

Отримуйте аналітику від Опендатабот в Телеграм каналі

TelegramКанал Опендатабот