Требование Минюста рисовать схемы компаний угрожает отобрать у предпринимателей 226 лет жизни

Невыполнение сомнительного требования чревато для миллиона украинских бизнесов штрафами до 51 тыс. грн.

21 февраля 2022

Материалы публикуются 3 раза в неделю

В минувшем сентябре Минюст, согласно своему указу № 163 и Закону о противодействии отмыванию преступных доходов, опубликовал новые требования к предпринимателям. Теперь собственники украинских бизнесов обязаны не просто раскрыть Минюсту количество своих вкладчиков/акционеров, но также перечислить их на отдельной графической схеме, указать размер вклада каждого участника и сообщить о нем ряд личных данных. Кроме того, из схемы должно быть ясно, какое влияние и какими способами оказывает на деятельность компании или ее руководство конечный бенефициар.

Большинство предпринимателей требование проигнорировали, даже несмотря на угрозу штрафов (17-51 тыс. грн). В начале октября министр юстиции Денис Малюська назвал в своем фейсбуке количество подавших необходимые документы. 170 тысяч — это всего 18% от почти миллиона компаний и организаций.

ГП «Национальные информационные системы» (НАИС) получило запрос от Опендатабота, но отказалось предоставлять информацию о точном количестве компаний, выполнивших новые требования.

Компании и организации, которые должны предоставить схему структуры собственности
Общество с ограниченной ответственностью674,98670.7%
Частное предприятие128,34913.4%
Общественная организация65,5746.9%
Объединение совладельцев многоквартирного дома37,1363.9%
Фермерское хозяйство31,8103.3%
Благотворительная организация11,2721.2%
Малое частное предприятие4,1850.4%
Сельскохозяйственное общество1,6820.2%

Учитывая фактический бойкот инициативы Минюста, незадолго до октябрьского дедлайна был принят Законопроект № 5807, который дал предпринимателям отсрочку для сбора документов до июля 2022-го.

Немного позже в ВРУ был зарегистрирован альтернативный законопроект № 6131-2, который должен отменить подачу информации о бенефициарах для многих организаций и предприятий. Также он отменит подачу бенефициарами нотариально заверенных копий документов, подтверждающих личность, если такие документы уже подавались во время регистрации и с того времени указанная в них информация не изменилась.

Законопроект № 6131-2 рассматривается Верховной Радой уже 4 месяца.

«Многих останавливает очевидная бессмысленность процедуры: изображение схемы компании, которое предоставляется Минюсту, не даст госорганам никаких дополнительных инструментов для анализа, поскольку графические данные не индексируются, не анализируются и, соответственно, к ним не применяется поиск.

В то же время на создание схемы компании и подачи ее госрегистратору нужно как минимум два часа. Миллион украинских компаний суммарно потратит на это 226 лет — три полноценных человеческих жизни»,

— комментирует Алексей Иванкин, руководитель Опендатабота.

Получайте аналитику от Опендатабот в Телеграм канале

TelegramКанал Опендатабот