Чиновники начали декларировать криптовалюту
На данный момент НБУ не признает биткоины виртуальной валютой. Отсутствие правового регулирования увеличивает риск финансовых злоупотреблений и коррупции.
22 января 2018
История
Чиновники начали декларировать криптовалюту
Что случилось
За последние 2 года 57 госслужащих задекларировали биткоины как нематериальные активы.
Почему это важно
На данный момент НБУ не признает биткоины виртуальной валютой. Отсутствие правового регулирования увеличивает риск финансовых злоупотреблений и коррупции.
Наибольшее количество владельцев биткоинов работает в Одесском областном совете, на втором месте Верховная рада Украины.
Чиновники, которые задекларировали биткоины
| ФИО | Месть работы | Год | Количество |
|---|---|---|---|
| Голубов Дмитро Іванович | Верховна Рада України | 2 015 | 4 376 |
| Урбанський Анатолій Ігорович | Голова Одеської обласної ради 7 скликання | 2 017 | 4256,3278 |
| Кривошея Володимир Валентинович | ТОВ “Стар Шайн Шипінг” | 2 016 | 3 493 |
| Табунщик Руслан Володимирович | Одеська обласна рада | 2 016 | 1 600 |
| Волканов Валентин Дмитрович | Одеська обласна рада | 2 016 | 1 500 |
| Петруєв Дмитро Миколайович | Приватний підприємець Депутат Одеській ради міськой | 2 016 | 1 318 |
| Шимон Леонід Геннадійович | Одеська обласна рада | 2 016 | 1 000 |
| Іонов Петро Петрович | Одеська обласна рада | 2 016 | 538 |
| Привалова Євгенія Євгеніївна | головний спеціаліст відділу взаємодії з субʼєктами державної реєстраії та підвищення кваліфікації реєстраторів | 2 017 | 488 |
| Мушак Олексій Петрович | Верховна Рада України | 2 015 | 465 |
| Білоцерковець Дмитро Олександрович | Верховна Рада України | 2 015 | 398 |
| Сандул Валентин Анатолійович | Служба капітальних вкладень регіональної філії “Одеська залізниця” ПАТ “Українська залізниця” | 2 016 | 388 |
| Хенкін Євген Юрійович | Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві | 2 016 | 381 |
| Михайловский Тимур Олегович | Новоодеська районна державна адміністрація Миколаївської області | 2 016 | 250 |
| Кузькевич Микита Дмитрович | Одеська обласна рада | 2 016 | 121 |
| Ісламова Анна Вікторівна | тимчасово не працюю. Депутат Бучанської міської ради | 2 016 | 100 |
| Позднякова Ганна Іванівна | ТОВ “Броклайн” | 2 016 | 98,874 |
| Ніколайчук Роман Петрович | ДСП “Північна Пуща” | 2 016 | 50 |
| Штока Євген Тимофійович | головний державний ревізор-інспектор | 2 016 | 25 |
| Гайдар Марія Єгорівна | Адміністрація Президента України | 2 016 | 4,73 |
| Коваль Сергій Миколайович | головний спеціаліст відділу водних ресурсів та атмосферного повітря | 2 017 | 4 |
| Веклюк Михайло Володимирович | ДПРЧ-2 Управління ДСНС України у Закарпатській області | 2 016 | 4 |
| Фемич Віра Іванівна | ДПРЧ-2 УДСНС України у Закарпатській області | 2 016 | 4 |
| Щекочіхіна Надія Михайлівна | Виконавчий комітет Криворізької міської ради | 2 016 | 2 |
| Спасененко Кирило Олександрович | 23 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Сумській області | 2 016 | 0,1 |
| Горбань Геннадій Валентинович | Північно-Східне територіальне управління внутрішнього аудиту, відділ аудиту технічного забезпечення | 2 016 | 0,09 |
| Яковіна Ольга Володимирівна | СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 016 | 0,05 |
| Кочетов Владислав Володимирович | прокурор відділу роботи з кадрами | 2 017 | 0,04815692 |
Декларации чиновников, в которых упоминаются другие криптовалюты
| ФИО | Место работы | Год | Размер (стоимость) | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Палпатін Дмитро Вікторович | Товариство з обмеженою відповідальністю “Палпатін фінанс груп” | 2 017 | 7 711 | Bitcoin Cash |
| Тягур Василь Михайлович | Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету | 2 016 | 5 400 | Ванкойн |
| Кучеренко Віктор Петрович | Комунальний заклад охорони здоровʼя Ізюмський медичний коледж | 2 016 | 17120(EUD) | Ванкойн |
Декларации чиновников, в которых упоминаются биткоины (неизвестно, задекларированы биткоины или гривны)
| ФИО | Место работы | Год | Размер (стоимость) |
|---|---|---|---|
| Григорʼєв Денис Станіславович | директор | 2 017 | 24 300 000 |
| Майзель Сергій Петрович | Депутат | 2 017 | 11 120 000 |
| Качала Тамара Миколаївна | Керівник експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи та з питань міжнародної технічної допомоги | 2 016 | 766116(USD) |
| Опак Константин Николаевич | Головний інспектор | 2 017 | 22 508 |
| Піскунович Віктор Олександрович | Спеціаліст з консульських питань та діловодства | 2 016 | 21 280 |
| Качаленко Ігор Володимирович | Військова частина А4291 | 2 016 | 19 360 |
| Мішалов Вячеслав Дмитрович | Секретар Дніпропетровської міської ради | 2 017 | 18 000 |
| Кравченко Віталій Вікторович | Виробничий підрозділ “Вагонне депо Кременчук” філії “Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” | 2 016 | 8 750 |
| Шевченко Дмитро Ігорович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2 015 | 8 272 |
| Макарец Владислав Сергеевич | провідний спеціаліст | 2 016 | 7 488 |
| Шевчук Олег Василович | ДП ІТЦ | 2 016 | 17 |
«Сейчас Bitcoin не имеет определенного правового статуса в Украине и какого-либо нормативно-правового регулирования. Существуют всего 2 разъяснения НБУ, которые в 2004 году признали Bitcoin денежным суррогатом, а в 2017 году Национальный Банк Украины не признает Bitcoin как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и т.д.»,
— комментирует Максим Меткалик, исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб».
«Суды, рассматривающие тяжбы, касающиеся виртуальных расчетов приходят к единогласному решению, что криптовалюта не является ни вещью, ни имущественными правами и вообще не несет в себе никаких материальных черт. Национальное Агентство по предотвращению коррупции никаких решений или разъяснений по этому вопросу не принимало. Поэтому по букве закона декларант не обязан декларировать биткоины. По закону биткоин не признан деньгами, хотя у него есть все признаки нематериального актива, который должен указываться в разделе 8 (Нематериальные активы) »
«Сложность для анализа заключается в том, что чиновники должны указывать или количество нематериального актива или его цену. Соответственно мы не можем точно знать, указывали ли чиновники именно биткоины или их стоимость в гривне»,
— поясняет Алексей Иванкин, руководитель Opendatabot.
Также эксперты указывают на то, что использование чиновниками криптовалюты может увеличивать риск коррупции.
«Отсутствие правового регулирования увеличивает риск финансовых злоупотреблений и коррупции. Уже существуют случаи, когда правоохранители изымают компьютерную технику, получают доступ к электронным кошелькам и присваивают себе криптовалюту»,
— комментирует Сергей Миткалик.
Напоминаем, что на прошлой неделе Opendatabot сообщал, что украинского веб-дизайнера ограбили на 15 биткоинов.
Напоминаем, что декларации чиновников можно проверить в OpenDeclarationBot. Для этого достаточно ввести ФИО госслужащего.
UPD. Чиновники Палпатин Дмитрий и Тягур Василий задекларировали не биткоины, а другие криптовалюты. МЫ вынесли их в отдельную таблицу. Благодарим коллег за оперативный фидбэк.
Декларации государственных деятелей являются одним из важнейших источников для идентификации личности в качестве РЕР (политически значимое лицо). Согласно аналитике Опендатабота, по состоянию на сегодняшний день почти 25 000 декларантов попадают под установленные регулятором нормы определения РЕРов. Это всего 2% от общего количества государственных деятелей, подавших декларации.
Источник: Опендатабот
Получайте аналитику от Опендатабот в Телеграм канале
Канал Опендатабот