ТОВ «ФК ЛЕО»

Код ЄДРПОУ
39010283

Директор Шевцова Альона Володимирівна

Компанія знаходиться в санкційному списку РНБО з 10.03.2023
Власником компанії був декларант Шевцов Євген Олександрович або його близька особа, остання декларація за 2020 рік.
Компанія зареєстрована за адресою масової реєстрації разом з 88 компаніями
1 виконавче провадження
Час витягу з ЄДР

3 грудня 2023 р., 03:45

Повна назва

Товариство з обмеженою відповід­альністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕО»

Назва англійською мовою

LEO FC, LLC

Адреса

Україна, 03148, місто Київ, проспект Леся Курбаса, будинок 2г

Дата заснування

05.12.2013

Директор

Шевцова Альона Володимирівна

Стан

Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

39010283

Статутний капітал

19 700 100 грн

Основний вид діяльності

64.19 Інші види грошового посередництва

Інші види діяльності

Фінансовий лізинг, Інші види кредитування, Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у., Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах, Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Розкрити
Керівники
Власники
Шевцова Альона Володимирівна

Кінцевий бенефіціарний власник та засновник

9 850 050 грн50%

КАПЛУН ЮРІЙ

🇺🇸 Сполучені Штати Америки

Засновник

4 038 520 грн20.5%

Гордієвський Вадим Іванович

Засновник

2 265 511 грн11.5%

Капустін Віктор Володимирович

Засновник

1 773 009 грн9%

Духленко Катерина Сергіївна

Засновник

1 773 009 грн9%

Володіння корпоративними правами1 компанія

МПА

1

Фінансова звітність

Фінансова звітність
202220212020
Дохід421 106 000 грн735 566 000 грн119 698 000 грн
Чистий прибуток52 634 000 грн66 493 000 грн20 124 000 грн
Активи157 586 000 грн637 951 000 грн104 781 000 грн
Зобов'язання16 382 000 грн537 208 000 грн70 453 000 грн
Кількість працівників1824—

Історія змін реєстраційної інформації

Історія змін реєстраційної інформації
ДатаЗмінаБулоСтало
22.10.2021Змінилась частка в уставному капіталі засновника10 342 552 грн9 850 050 грн
Змінилась частка в уставному капіталі засновника1 773 009 грн2 265 511 грн
06.10.2021Змінилась назваТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕО"
Змінилась коротка назваТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ"Тов "фк Лео"
31.07.2021Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власникаУкраїна, 68121, Одеська обл., місто Одеса, пр.Небесної Сотні, будинок 32, квартира 236Україна, 68121, Одеська обл., місто Одеса, вул.МАРШАЛА ЖУКОВА, буд.32, квартира 236
28.10.2020Видалений бенефіціарний власникКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЦОВА АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА, 17 ГРУДНЯ 1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ -, ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗА АДРЕСОЮ - 65121, МІСТО ОДЕСА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, БУДИНОК №32, КВАРТИРА №236—
28.12.2017Змінився керівникАндросович Віталій ВіталійовичШевцова Альона Володимирівна
19.12.2017Змінився вид діяльності64.92 Інші види кредитування64.19 Інші види грошового посередництва
31.05.2017Змінилась адреса01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 47, офіс 1703148, м.Київ, Святошинський район ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА буд. 2-Г
04.10.2016Змінився керівникМихальченко Інесса МиколаївнаАндросович Віталій Віталійович

Санкції НБУ2 санкції

Штраф

1

За порушення вимог зу "про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

5 квітня 2023 р.

Анулювання ліцензії

2

Ділова репутація не відповідає вимогам законодавства україни

28 березня 2023 р.

Судовий реєстр103 рішення

Рішення

1
Адміністративне
Київський окружний адміністративний суд
Марич Є.В.
320/12167/2314 листопада 2023 р.

Ухвала

2
Адміністративне
Київський окружний адміністративний суд
Войтович І.І.
320/19612/234 жовтня 2023 р.

Ухвала

3
Адміністративне
Київський окружний адміністративний суд
Войтович І.І.
320/19612/233 жовтня 2023 р.

Ухвала

4
Адміністративне
Київський окружний адміністративний суд
Марич Є.В.
320/12167/2322 вересня 2023 р.

Ухвала

5
Кримінальне
Львівський апеляційний суд
Головатий В. Я.
463/1454/2318 травня 2023 р.

Ухвала

6
Адміністративне
Київський окружний адміністративний суд
Марич Є.В.
320/12167/2325 квітня 2023 р.

Ухвала

7
Господарське
Господарський суд міста Києва
Плотницька Н.Б.
910/13849/2112 січня 2023 р.

Ухвала

8
Адміністративне
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду
Мороз Л.Л.
640/27250/2116 січня 2023 р.

Ухвала

9
Господарське
Господарський суд міста Києва
Плотницька Н.Б.
910/13849/2113 грудня 2022 р.

Ухвала

10
Адміністративне
Окружний адміністративний суд міста Києва
Вєкуа Н.Г.
640/20512/227 грудня 2022 р.
ще 93 рішення, подивитися в реєстрі
🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ «ФК ЛЕО» — 39010283.

Виторг за 2022 складає 421 106 000 грн гривень.

Чистий прибуток компанії ТОВ «ФК ЛЕО» склав 52 634 000 грн у 2022 році

Вартість активів компанії ТОВ «ФК ЛЕО» станом на кінець 2022 року становить 157 586 000 грн

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дата заснування ТОВ «ФК ЛЕО» — 05.12.2013

На дату 05.11.2023 у 39010283 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 05.11.2023 контрагент 39010283 зареєстрований в Україна, 03148, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 2-Г.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань статутний капітал компанії ТОВ «ФК ЛЕО» складає 19 700 100 грн

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань компанія ТОВ «ФК ЛЕО» згадується у 103 судових рішеннях

У ТОВ «ФК ЛЕО» скорочене найменування юридичної особи англійською мовою LEO FC, LLC
У ТОВ «ФК ЛЕО» повне найменування юридичної особи англійською мовою LEO FINANCIAL COMPANY, LIMITED LIABILITY COMPANY

Реквізити компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕО"

Давайте оглянемо детальну інформацію про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕО". 05.12.2013 відбулась реєстрація юрособи ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕО". ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕО" має статутний капітал 19 700 100 гривень. Директор — Шевцова Альона Володимирівна. Юрідична адреса: Україна, 03148, місто Київ, проспект Леся Курбаса, будинок 2-Г. Основний вид діяльності (КВЕД) — 64.19 Інші види грошового посередництва. За 2022 компанія отримала виторг на суму 421 106 000 гривень

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОТС", ТОВ "ГУМТЕКС", ГО "МОСУС", ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗДОРОВОГО СЕНСУ",  ТОВ "ЕНІГМА 2013",  ПП "МАРВЕЛ."