Ухвала

від 20.10.2021 по справі 755/2407/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/2407/20

Провадження №: 1-кс/755/4699/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" жовтня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100040000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

-старший слідчий слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення, а саме: предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, тобто грошових коштів, що були отримані ОСОБА_5 від реалізації на підставі підроблених документів земельної ділянки, площею 0.0771гектарів,кадастровий номер8000000000:72:184:0047 та житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , вказаного майна ОСОБА_6 ; всіх документів, включаючи їх копії, які стосуються об`єкту нерухомого майна, а саме: земельної ділянки, площею 0.0771гектарів,кадастровий номер8000000000:72:184:0047 (реєстраційний номер нерухомого майна 1644260380000, номер запису про право власності 27923544) та житловий будинок, зазначений на плані літ. «А» загальною площею 86,8 кв м., житловою площею 50,3 кв.м, з відповідними будівлями та спорудами: сарай літ. «Г», вбиральня літ «В», паркан - №1 (реєстраційний номер нерухомого майна 1644271980000, номер запису про право власності 27923741) за адресою АДРЕСА_2 , що використовувались під час підготовки до вчинення та безпосередньо вчинення вказаного злочину, мобільних терміналів, що використовувались співучасниками під час підготовки до вчинення злочину, та безпосередньо під час його вчинення, квитанцій про сплату обов`язкових платежів , в тому числі податків при укладенні договору купівлі-продажу вказаної земельної ділянки з будинком за адресою за адресою АДРЕСА_2 , комп`ютерної та розмножувальної техніки, за допомогою якої могли бути виготовлені вказані документи, що стосуються вказаного нерухомого майна, або в пам`яті якої можуть бути збережені відомості, документи включаючи зображення, які стосуються вказаного об`єкту нерухомого майна; інших речей та документів, що стосуються вчиненого злочину, а також речей, вилучених з цивільного обігу.

Відповідно до змісту клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, підробили документи на право власності на об`єкт нерухомо майна, а саме: на земельну ділянку з житловим будинком, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , після чого з використанням завідомо підроблених документів провели державну реєстрацію права власності, а в подальшому, 02.11.2019 року реалізували третій особі.

В ході слідства встановлено, що згідно даних КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» право власності на житловий будинок за адресою АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 24.01.2009 року, яка успадкувала вказане майно від свого батька ОСОБА_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . В свою чергу покійний нині ОСОБА_8 набув права власності на житловий будинок з надвірними будівлями на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 03.02.2004 року, виданого Дев`ятою Київською Державною Нотаріальною Конторою та зареєстрованого за реєстровим номером 1-316, зареєстрованому в КМБТІ 06.02.2004 року у реєстровій книзі №д.231-274 за №2512.

14.09.2018 року, ОСОБА_5 подав державному реєстратору КП «Новоіванівське 3» у м. Києві ОСОБА_9 документи, на підставі яких державним реєстратором було прийнято рішення про проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме: договір купівлі-продажу будинку від 14.07.2004 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованим за №1472, згідно якого ОСОБА_8 продав житловий будинок, а ОСОБА_5 придбав житловий будинок з земельною ділянкою за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно отриманої відповіді Київського державного нотаріального архіву, за реєстровим номером 1472 від 14.07.2004 року рахується договір купівлі-продажу нежитлового будинку, сторонами якого є ДП «Укрінвестбуд» та ОСОБА_11 , та даний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Крім того, ОСОБА_5 , подав державному реєстратору довідку ПБ-2018 №18967 від 27.08.2018 року, видану КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» згідно якої, право власності на дану земельну ділянку та житловий будинок зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу будинку від 14.07.2004 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованим за №1472.

Згідно даних БТІ в період з 2013-2020 років будь-які замовлення (інформаційні довідки, технічні паспорти) за вказаною адресою не виготовлялись, таким чином вказана довідка, є підробленою.

З викладеного слідує, що ОСОБА_5 під час проведення державної реєстрації права власності на житло, було надано державному реєстратору завідомо підроблені документи на право власності, а набуття права власності на нерухоме майно відбулось внаслідок вчинення злочину.

Згідно інформації, яка отримана від Головного територіального управління юстиції в м. Києві, управління державної реєстрації акредитацію реєстратором КП «Новоіванівське 3» скасовано 12.10.2018 року.

В подальшому, 02.11.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 було посвідчено договори купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 , згідно якого ОСОБА_5 реалізував зазначену земельну ділянку з будинком ОСОБА_6 .

Аналізом договору купівлі-продажу будинку від 14.07.2004 року, що нібито укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 встановлено, що в п. 11 зазначеного договору містяться посилання на «пункт 7 Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковою територією, затверджених постановою Кабінеті Міністрів України від 24січня 2006року за №45 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2009року за №5)». Посилання на такі документи в договорі від 14.07.2004 року є неможливим, так як такі законодавчі акти ще не були прийнятими, що в свою чергу свідчить про те, що даний договір не укладався та є завідомо підробленим.

Таким чином, на даний час встановлено, що вказані вище особи, заволоділи правом власності на земельну ділянку з житловим будинком за адресою АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , на даний час право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_6 та перейшло до нього внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так 21.02.2020 року ОСОБА_6 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , намагався реалізувати вказану земельну ділянку з житловим будинком ОСОБА_14 , проте укладення вказаної угоди не відбулось з причин, що не залежали від його волі.

Будучи опитаним в поясненні від 21.02.2020 року, ОСОБА_6 повідомив, що вказану земельну ділянку з будинком він придбав у ОСОБА_5 під час укладення угоди в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , нотаріус зазначив, що без згоди дружини ОСОБА_5 відчуження земельної ділянки з будинком є неможливим, оскільки дане майно було придбано в шлюбі. В свою чергу ОСОБА_5 повідомив, що вони розлучені, у шлюбі не проживають. Приватний нотаріус ОСОБА_12 повідомив, що без наявності згоди колишньої дружини на відчуження майна, придбаного у шлюбі, таку угоду укладено не було. В подальшому ОСОБА_5 особисто зателефонував до своєї дружини, яка досить швидко приїхала до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_12 та своєю заявою (яка викладена на спеціальному нотаріальному бланку НОВ 462392) засвідчила факт того, що вона не заперечує проти відчуження майна набутого у шлюбі, а саме земельної ділянки, площею 0.0771гектарів,кадастровий номер8000000000:72:184:0047 (реєстраційний номер нерухомого майна 1644260380000, номер запису про право власності 27923544) та житловий будинок, зазначений на плані літ. «А» загальною площею 86,8 кв м., житловою площею 50,3 кв.м, з відповідними будівлями та спорудами: сарай літ. «Г», вбиральня літ «В», паркан - №1 (реєстраційний номер нерухомого майна 1644271980000, номер запису про право власності 27923741) за адресою АДРЕСА_2 , незважаючи на те, що договір купівлі-продажу житлового будинку між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 від 14.07.2004 року ніколи не укладався, та вказаний правовстановлюючий документ є завідомо підробленим. Відповідно при відчуженні нерухомого майна, дружиною ОСОБА_15 органам нотаріату було надано згоду на відчуження нерухомого майна, нібито набутого в шлюбі, незважаючи на те, що даний договір ніколи не укладався.

Одночасно з цим встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_15 зареєстровані за однією адресою, а саме АДРЕСА_4 . ОСОБА_15 . Одночасно встановлено, що ОСОБА_15 проживає за адресою АДРЕСА_4 . ОСОБА_15 проживає за адресою АДРЕСА_5 .

Шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_15 було зареєстровано 12.06.1992 року, про що свідчить відмітка в паспортах останніх. Разом з тим, відмітка про розірвання шлюбу відсутня. На підтвердження факту розірвання шлюбу ОСОБА_5 подано виписку з рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 26.06.2009 року у цивільній справі №2-2333-1/09.

Проведеними заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_15 не вдалось можливим. За викликом до слідчого вказані особи не з`являються.

В ході виконання доручення рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_15 може також проживати зі місцем реєстрації та проживання його колишньої дружини ОСОБА_15 , тобто за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігає особисті речі в тому числі грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме кошти отримані від ОСОБА_6 за продаж земельної ділянки з будинком за адресою АДРЕСА_2 , підроблені документи та печатки.

Таким чиномє підставивважати,що замісцем реєстраціїта проживання ОСОБА_16 за адресою АДРЕСА_4 , можуть знаходитись речі та документи, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, речі та документи, які використовувались під час підготовки до вчинення даного злочину, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також може переховуватись ОСОБА_5 .

Враховуючи вище викладене, у слідства є відомості про можливість наявності у квартирі за адресою : АДРЕСА_4 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, підроблених документів, що використовувались під час вчинення вказаного злочину, мобільних терміналів, що використовувались співучасниками під час підготовки до вчинення злочину, та безпосередньо під час його вчинення, комп`ютерної та розмножувальної техніки, інших речей та документів, що стосуються вчиненого злочину, а також речей, вилучених з цивільного обігу та з метою виявлення вказаних речей.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12020100040000173 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини (далі ЄСПЛ) у своєму рішенні по справі «Смирнов проти Росії» (Smirnovv.Russia) від 7 липня 2007 року №71362/01 вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100040000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України-задовольнити частково.

Надати старшомуслідчому слідчоговідділу ДніпровськогоУП ГУНПу м.Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 та ОСОБА_15 з метою відшукання і вилучення: предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, тобто грошових коштів, що були отримані ОСОБА_5 від реалізації на підставі підроблених документів земельної ділянки, площею 0.0771гектарів,кадастровий номер8000000000:72:184:0047 та житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , вказаного майна ОСОБА_6 , всіх документів, включаючи їх копії, які стосуються об`єкту нерухомого майна а саме земельної ділянки, площею 0.0771гектарів,кадастровий номер8000000000:72:184:0047 (реєстраційний номер нерухомого майна 1644260380000, номер запису про право власності 27923544) та житловий будинок, зазначений на плані літ. «А» загальною площею 86,8 кв м., житловою площею 50,3 кв.м, з відповідними будівлями та спорудами: сарай літ. «Г», вбиральня літ «В», паркан - №1 (реєстраційний номер нерухомого майна 1644271980000, номер запису про право власності 27923741) за адресою АДРЕСА_2 , що використовувались під час підготовки до вчинення та безпосередньо вчинення вказаного злочину, мобільних терміналів, що використовувались співучасниками під час підготовки до вчинення злочину, та безпосередньо під час його вчинення, квитанцій про сплату обов`язкових платежів , в тому числі податків при укладенні договору купівлі-продажу вказаної земельної ділянки з будинком за адресою за адресою АДРЕСА_2 , комп`ютерної та розмножувальної техніки, за допомогою якої могли бути виготовлені вказані документи, що стосуються вказаного нерухомого майна, або в пам`яті якої можуть бути збережені відомості, документи включаючи зображення, які стосуються вказаного об`єкту нерухомого майна.

В іншій частині клопотання -відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: