Ухвала

від 05.01.2022 по справі 755/2407/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/2407/20

Провадження №: 1-кс/755/77/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" січня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100040000173 від 10 січня 2020 року про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100040000173 від 10 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020100040000173, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, підробили документи на право власності на об`єкт нерухомо майна, а саме: на земельну ділянку з житловим будинком, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , після чого з використанням завідомо підроблених документів провели державну реєстрацію права власності, а в подальшому, 02.11.2019 реалізували третій особі.

Також, у ході слідства встановлено, що згідно даних КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» право власності на житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 24.01.2009 року, яка успадкувала вказане майно від свого батька ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . У свою чергу покійний нині ОСОБА_5 набув права власності на житловий будинок з надвірними будівлями на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 03.02.2004 року, виданого Дев`ятою київською державною нотаріальною контрою та зареєстрованого за реєстровим номером 1-316, зареєстрованому в КМБТІ 06.02.2004 року у реєстровій книзі №д.231-274 за №2512.

14.09.2018 року ОСОБА_6 подав державному реєстратору КП «Новоіванівське 3» у м. Києві ОСОБА_7 документи, на підставі яких державним реєстратором було прийнято рішення про проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме: договір купівлі-продажу будинку від 14.07.2004 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованим за №1472, згідно якого ОСОБА_5 продав житловий будинок, а ОСОБА_6 придбав житловий будинок з земельною ділянкою за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно отриманої відповіді Київського державного нотаріального архіву, за реєстровим номером 1472 від 14.07.2004 року рахується договір купівлі-продажу нежитлового будинку, сторонами якого є ДП «Укрінвестбуд» та ОСОБА_9 та даний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з чого слідує, що ОСОБА_6 було використано завідомо підроблений документ на право власності на нерухоме майно.

Крім того, ОСОБА_6 , подав державному реєстратору довідку ПБ-2018 №18967 від 27.08.2018 року нібито видану КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації » згідно якої, право власності на дану земельну ділянку та житловий будинок зареєстровано за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу будинку від 14.07.2004 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованим за №1472.

Згідно даних БТІ, в період з 2013-2020 років, будь-які замовлення (інформаційні довідки, технічні паспорти) за вказаною адресою не виготовлялись, таким чином вказана довідка, є підробленою.

Із викладеного слідує, що ОСОБА_6 під час проведення державної реєстрації права власності на житло, було надано державному реєстратору завідомо підроблені документи на право власності, а набуття права власності на нерухоме майно відбулось внаслідок вчинення злочину.

Згідно інформації, яка отримана від Головного територіального управління юстиції в м. Києві, управління державної реєстрації акредитацію реєстратором КП «Новоіванівське 3» скасовано 12.10.2018 року.

У подальшому, 02.11.2019 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 було посвідчено договори купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого ОСОБА_6 реалізував зазначену земельну ділянку з будинком ОСОБА_11 .

Аналізом договору купівлі-продажу будинку від 14.07.2004 року, що нібито укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що в п.11 зазначеного договору містяться посилання на «пункт 7 Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковою територією, затверджених постановою Кабінеті Міністрів України від 24 січня 2006 року за №45 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 року за №5)». Посилання на такі документи в договорі від 14.07.2004 року є неможливим, так як такі законодавчі акти ще не були прийнятими, що в свою чергу свідчить про те, що даний договір не укладався та є завідомо підробленим.

Таким чином, на даний час встановлено, що вказані вище особи, заволоділи правом власності на земельну ділянку з житловим будинком за адресою АДРЕСА_1 яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , на даний час право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_11 та перейшло до нього внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У ході проведення досудового слідства були проведенні наступні слідчі дії, здійснено заходи забезпечення кримінального провадження, та прийнято процесуальні рішення:

-накладено арешт на майно, що стало об`єктом злочинного посягання, а саме на земельну ділянку, площею 0.0771 гектарів, кадастровий номер 8000000000:72:184:0047 (реєстраційний номер нерухомого майна 1644260380000, номер запису про право власності 27923544) та житловий будинок, зазначений на плані літ. «А» загальною площею 86,8 кв м., житловою площею 50,3 кв.м, з відповідними будівлями та спорудами: сарай літ. «Г», вбиральня літ «В», паркан - №1 (реєстраційний номер нерухомого майна 1644271980000, номер запису про право власності 27923741) за адресою АДРЕСА_1 ;

-проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи, щодо укладення договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , згідно якого ОСОБА_6 реалізував зазначену земельну ділянку з будинком ОСОБА_11 , від 02.11.2019 року що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;

-21.02.2020 року проведено огляд місця події, що проводився на підставі письмової згоди приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , згідно якого на робочому столі було виявлено та в подальшому вилучено наступні документи, які були подані ОСОБА_11 для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки з житловим будинком за адресою АДРЕСА_1 ;

-накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме документи, які були подані ОСОБА_11 приватному нотаріусу ОСОБА_12 під час спроби реалізувати земельну ділянку з житловим будинком за адресою АДРЕСА_1 добросовісному набувачеві;

-проведено опитування ОСОБА_11 стосовно обставин придбання та подальшого продажу земельної ділянки та житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 ;

-проведено огляд речових доказів;

-призначено та проведено судово-портретну експертизу документів (копій паспортів) ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , що були подані ними приватному нотаріусу ОСОБА_10 під час посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки з житловим будинком за адресою АДРЕСА_1 . Згідно висновку експерта СЕ19/111/21/5315-ФТ від 12.02.2021 на фотознімках в паспортах, що буди надані приватному нотаріусу ОСОБА_10 під час посвідчення договору зображені ОСОБА_6 та ОСОБА_13 ;

-отримано ухвалу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , проте вказана ухвала не була реалізована з незалежних від органу досудового слідства причин.

-витребувано від Київського міського БТІ копії документів на право власності на земельну ділянку та житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 ;

-витребувано інформацію з Київського державного нотаріального архіву інформацію, згідно якого за реєстровим номером 1472 від 14.07.2004 року рахується договір купівлі-продажу нежитлового будинку, сторонами якого є ДП «Укрінвестбуд» та ОСОБА_9 , та даний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з чого слідує, що ОСОБА_6 було використано завідомо підроблений документ про право власності;

-витребувано відомості про смерть власника майна, а саме ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 у віці 55 років;

-отримано ухвалу про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 , яка була реалізована та проведено обшук за місцем мешкання останньої, в ході якого вилучено записи, що містять вільні зразки підпису та о почерку останньої.

06.07.2021 року ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020100040000173 від 10 січня 2020 року продовжено до 10.01.2022 року.

Строк досудового розслідування закінчується 10.01.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: отримати висновок оціночно-будівельної експертизи, з метою встановлення суми завданих матеріальних збитків, внаслідок протиправного відчуження нерухомого майна; провести почеркознавчу експертизу підпису та почерку ОСОБА_6 , що об`єктивно неможливо було зробити раніше, так як відсутня можливість отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_6 , оскільки останній був відсутній на території України (за наявною інформацією перетнув державний кордон України в напрямку Польщі з метою працевлаштування); встановити місцезнаходження інших осіб, які причетні до незаконного відчуження нерухомого майна, зокрема державного реєстратора ОСОБА_7 , яка провела державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , за результатами проведення всіх експертиз оголосити про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з?явилися, слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців-у кримінальномупровадженні щодотяжкого абоособливо тяжкогозлочину /п.2 ч.2 ст.219 КПК України/.

Разом із тим, ч.1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Норма ч.4ст.294КПК Українивказує нате,що строкдосудового розслідуваннязлочину можебути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12020100040000173 від 10 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 10.01.2022 року, однак, на даний час, у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих дій, зокрема: необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а самеотримати висновок оціночно-будівельної експертизи, з метою встановлення суми завданих матеріальних збитків, внаслідок протиправного відчуження нерухомого майна; провести почеркознавчу експертизу підпису та почерку ОСОБА_6 , що об`єктивно неможливо було зробити раніше, так як відсутня можливість отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_6 , оскільки останній був відсутній на території України (за наявною інформацією перетнув державний кордон України в напрямку Польщі з метою працевлаштування); встановити місцезнаходження інших осіб, які причетні до незаконного відчуження нерухомого майна, зокрема державного реєстратора ОСОБА_7 , яка провела державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , за результатами проведення всіх експертиз оголосити про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020100040000173 від 10 січня 2020 року, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100040000173 від 10 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 10 липня 2022 року.

Строк дії ухвали встановити до 10 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя