Постанова

від 13.09.2010 по справі 4-76-10

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

КИРОВСКИЙ РАЙОННИЙ СУД г . ДОНЕЦКА

Дело № 4-76-10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13 сентября 2010 года Кировский районны й суд г. Донецка в составе:

председательствующего су дьи Иванова А.Г.

при секретаре Коротыч И.А.,

с участием прокуроров Никифоровой Т.В., Ревина П.В.,

с участием заявителя ОСОБ А_1,

рассмотрев в открытом суде бном заседании в г. Донецке жа лобу ОСОБА_1 на постановле ния органа дознания - Кировск ого РО ДГУ УМВД Украины в Доне цкой области от 02.07.2009 года об от казе в возбуждении уголовног о дела по заключению ФГХУ «Аг ентство по вопросам банкротс тва в Донецкой области» по пр едприятию ООО «ВВС-Донбасс», а также от 01.02.2010 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ликвидатора ОО О «ВВС-Донбасс» ОСОБА_1 в о тношении ОСОБА_2 по призна кам преступления, предусмотр енного ст. 219 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

В Кировский район ный суд г. Донецка поступила ж алоба ОСОБА_1 на постановл ения органа дознания - Кировс кого РО ДГУ УМВД Украины в Дон ецкой области от 02.07.2009 года об о тказе в возбуждении уголовно го дела по заключению ФГХУ «А гентство по вопросам банкрот ства в Донецкой области» по п редприятию ООО «ВВС-Донбасс» , а также от 01.02.2010 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ликвидатора ОО О «ВВС-Донбасс» ОСОБА_1 в о тношении ОСОБА_2 по призна кам преступления, предусмотр енного ст. 219 УК Украины.

Из данной жалобы следует, ч то вышеуказанные постановле ния являются незаконными, не обоснованными и подлежащими отмене, поскольку не основан ы на всесторонней, полной и об ъективной проверке изложенн ого в заявлении факта соверш ения гражданином ОСОБА_2 п реступления, предусмотренно го ст. 219 УК Украины.

Так, Хозяйственным судом До нецкой области от 21.04.2008 г., согла сно заявления Государственн ой налоговой инспекции в Кир овском районе г. Донецка было возбуждено дело № 5/226 о признан ии ООО « ВВС-Донбасс» (ЄГРПОУ 3 0482603) банкротом.

Постановлением Хозяйствен ного суда Донецкой области о т 10.11.2008 года было назначено заяв ительницу ОСОБА_1 ликвида тором вышеупомянутого предп риятия.

В процессе анализа финансо во-хозяйственной деятельнос ти и финансового состояния О ОО « ВВС-Донбасс» установлен о следующее: в период с 2001-2006 год а соучредителем и директором предприятия был гражданин У краины ОСОБА_2, который в с вою очередь руководил текуще й деятельностью предприятия , а именно заключал хозяйстве нные договора, проводил расч еты по обязательствам и проч ее. Перед освобождением этог о лица из должности директор а и выхода из состава участни ков общества, а именно в перио д 2006 года ООО «ВВС-Донбасс» уве личило дебиторскую задолжен ность за счет невыполнения в зятых на себя обязательств. Т ем самым бывший руководитель и совладелец гражданин Укра ины ОСОБА_2 довел ООО «ВВС -Донбасс» до банкротства.

Учитывая указанное, ликвид атор ООО «ВВС-Донбасс» согла сно ЗУ «О восстановлении пла тежеспособности должника ил и признании его банкротом» д ля определения признаков дов едения предприятия до банкро тства обратилась в филиал го сударственного хозрасчетно го учреждения «Агентство по вопросам банкротства в Донец кой области» при Министерств е экономики и по вопросам евр опейской интеграции Украины .

В выводе относительно фина нсового состояния ООО «ВВС-Д онбасс» указанно следующее:

1. Для проведения расчетов с оответствующих экономическ их показателей ООО «ВВС- Донб асс» были использованы показ атели из финансовой отчетнос ти, а именно показатели Балан са (за следующий период с 01.01.2004 г ода по 01.01.2006 года) и Отчета о фина нсовых результатах за указан ный выше период, а именно когд а директором и учредителем б ыл гражданин Украины ОСОБА _2 В этот период кредиторска я задолженность составила 793,5 тыс. грн.. и была больше дебито рской задолженности на 40,6тыс. грн.

2. В ходе проверки установле но, что должник сам имел возмо жность за счет собственных о боротных средств погасить св ои текущие обязательства.

3. Рентабельность продукции по состоянию на 01.01.2006 года равн яется 0, что является дополнит ельным подтверждением довед ения предприятия до банкротс тва, руководством предприяти я.

4. Признаками доведения до б анкротства является наличие действий соответствующих ли ц Должника, которые привели к ухудшению платежеспособнос ти предприятия, в связи с чем Д олжник был не в состоянии удо влетворить требования креди торов в полном объеме. В этот п ериод директором ООО « ВВС-До нбасс» был гражданин Украины ОСОБА_2, который впоследс твии освободился от должност и директора и вышел из состав а участников этого общества.

В связи с чем, по мнению заяв ителя, в действиях гражданин а ОСОБА_2 усматривается об ъективная сторона уголовног о преступления, а именно дове дение ООО «ВВС-Донбасс» до ба нкротства, которое подтвержд ает вывод филиала государств енного хозрасчетного учрежд ения Агентство по вопросам б анкротства в Донецкой област и при Министерстве экономики и по вопросам европейской ин теграции Украины.

Копия постановления об отк азе в возбуждении уголовного дела получена заявителем жа лобы несвоевременно, в связи с чем срок обжалования поста новления истёк по уважительн ой причине. Поэтому заявител ь просит восстановить пропущ енный срок на обжалование вы шеуказанных постановлений.

В судебном заседании зая витель ОСОБА_1 поддержала доводы своей жалобы, дала поя снения, аналогичные изложенн ым в жалобе, просила её удовле творить. При этом добавила, чт о при проведении проверки ор ганом дознания даже не было о прошено лицо (ОСОБА_2), в отн ошении которого ставился воп рос о возбуждении уголовного дела. Также, не были опрошены руководители иных предприят ий - контрагентов ООО «ВВС-Д онбасс» (ООО «Данаро», ООО «Ва лентин Инвест»), которые впос ледствии включены в реестр к редиторов данного предприят ия, относительно того, с кем ко нкредно из руководства ООО « ВВС-Донбасс» заключались дог овора о поставке товаров, кот орые впоследствии беспричин но не были исполнены. Не истре бована из ГНИ полная налогов ая, финансовая и статистичес кая отчетность ООО «ВВС-Донб асс» за весь период деятельн ости. Не получены банковские выписки по счетам ООО «ВВС-До нбасс» за весь период деятел ьности предприятия, не прове рены контрагенты данного пре дприятия. После выполнения д анных проверочных мероприят ий, истребования и приобщени я к материалам проверки дого воров, повлекших возникновен ие кредиторских обязательст в, иной первичной бухгалтерс кой документации, не направл ены повторно материалы в Аге нтство по вопросам банкротст ва на предмет определения до ведения предприятия до банкр отства.

Прокурор считает жалобу необоснованной и не подлежа щей удовлетворению, поскольк у доследственная проверка по заключению ФГХУ «Агентство по вопросам банкротства в До нецкой области» по предприят ию ООО «ВВС-Донбасс», а также п о заявлению ликвидатора ООО «ВВС-Донбасс» ОСОБА_1 в от ношении ОСОБА_2 по признак ам преступления, предусмотре нного ст. 219 УК Украины проведе на в полном объёме. По результ атам проверки вынесено поста новление об отказе в возбужд ении уголовного дела, основа ний для отмены которого в нас тоящее время не имеется.

Заслушав в судебном засе дании мнение заявителя, изуч ив материалы доследственной проверки, суд считает, что жал оба ОСОБА_1 является обосн ованной и подлежащей удовлет ворению, по следующим основа ниям.

Так, в материалах доследств енной проверки отсутствуют с ведения о своевременном полу чении заявителем копий обжал уемых постановлений органа д ознания. В связи с чем, по мнен ию суда, срок обжалования пос тановлений истёк по уважител ьной причине. Поэтому имеютс я основания для восстановлен ия пропущенного срока на обж алование вышеуказанных пост ановлений.

Постановления органа дозн ания действительно являются незаконными, необоснованным и и подлежащими отмене, поско льку они не основаны на всест оронней, полной и объективно й проверке изложенных в заяв лении фактов доведения ООО « ВВС-Донбасс» до банкротства.

А именно, согласно заключен ия ФГХУ «Агентство по вопрос ам банкротства в Донецкой об ласти» относительно финансо вого состояния ООО «ВВС-Донб асс» данное предприятие по с остоянию на 01.01.2006 года, то есть н а тот момент, когда его директ ором был гражданин ОСОБА_2 , имело возможность самостоя тельно за счет собственных о боротных средств погасить св ои текущие обязательства. То есть в течение периода с 01.01.2004 г ода по 01.01.2006 год имеются экономи ческие признаки действий дов едения данного предприятия д о банкротства.

Источники получения данны х, которые стали основанием д ля вынесения обжалуемых пост ановлений, в том числе заключ ение ФГХУ «Агентство по вопр осам банкротства в Донецкой области», являются законными . То есть у органа дознания име лись поводы и достаточные ос нования для возбуждения угол овного дела по ст. 219 УК Украины .

Утверждение органа дознан ия о том, что поскольку анализ финансово-хозяйственной дея тельности ООО «ВВС-Донбасс» проводился лишь по отчетам, и стребованным арбитражным уп равляющим из управления стат истики без анализа первичной бухгалтерской документации , в связи с чем выявленные экон омические признаки доведени я до банкротства ООО «ВВС-Дон басс» являются формальными, не основано на законе.

Так, орган дознания в силу в озложенных на него ЗУ «О мили ции» обязанностей и предоста вленных ему этим же законом п рав имел объективную возможн ости истребовать из контроли рующих органов, в том числе и и з ГНИ полную налоговую, финан совую и статистическую отчет ность ООО «ВВС-Донбасс» за ве сь период деятельности, полу чить банковские выписки по с четам ООО «ВВС-Донбасс» за ве сь период деятельности предп риятия, истребовать и приобщ ения к материалам проверки п ервичную бухгалтерскую доку ментацию, после чего повторн о направить материалы в Аген тство по вопросам банкротств а на предмет определения при знаков доведения предприяти я до банкротства.

В связи с чем вышеуказанн ое постановление подлежит от мене, как вынесенные преждев ременно с нарушением требова ний ст. 22 УПК Украины.

Так, в ходе дополнительной д оследственной проверки с цел ью полноты и объективности н еобходимо:

- опросить лицо (ОСОБА_2), в отношении которого ставился вопрос о возбуждении уголов ного дела, а также руководите лей иных предприятий - конт рагентов ООО «ВВС-Донбасс» (О ОО «Данаро», ООО «Валентин Ин вест»), которые впоследствии включены в реестр кредиторо в данного предприятия, относ ительно того, с кем конкредно из руководства ООО «ВВС-Донб асс» заключались договора о поставке товаров, которые вп оследствии беспричинно не бы ли исполнены;

- истребовать из контролиру ющих органов (в том числе ГНИ) полную налоговую, финансовую и статистическую отчетность ООО «ВВС-Донбасс» за весь пер иод деятельности;

- получить банковские выпис ки по счетам ООО «ВВС-Донбасс » за весь период деятельност и предприятия;

- проверить контрагентов да нного предприятия;

- после выполнения данных пр оверочных мероприятий, истре бования и приобщения к матер иалам проверки договоров, по влекших возникновение креди торских обязательств, иной п ервичной бухгалтерской доку ментации, повторно направить материалы в ФГХУ «Агентство по вопросам банкротства в До нецкой области» на предмет о пределения доведения предпр иятия до банкротства.

Данные обстоятельства орг аном дознания не проверены.

На основании изложе нного, руководствуясь ст. ст. 2 36-1, 236-2 УПК Украины суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Восстановить срок для подачи жалобы ОСОБА_1

Жалобу ОСОБА_1 на постановления органа дознан ия - Кировского РО ДГУ УМВД Укр аины в Донецкой области от 02.07.2 009 года об отказе в возбуждени и уголовного дела по заключе нию ФГХУ «Агентство по вопро сам банкротства в Донецкой о бласти» по предприятию ООО « ВВС-Донбасс», а также от 01.02.2010 го да об отказе в возбуждении уг оловного дела по заявлению л иквидатора ООО «ВВС-Донбасс» ОСОБА_1 в отношении ОСОБ А_2 по признакам преступлен ия, предусмотренного ст. 219 УК У краины - удовлетворить.

Постановления органа доз нания - Кировского РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области о т 02.07.2009 года об отказе в возбужд ении уголовного дела по закл ючению ФГХУ «Агентство по во просам банкротства в Донецко й области» по предприятию ОО О «ВВС-Донбасс», а также от 01.02.201 0 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлени ю ликвидатора ООО «ВВС-Донба сс» ОСОБА_1 в отношении О СОБА_2 по признакам преступ ления, предусмотренного ст. 219 УК Украины - отменить.

Материал проверки возврат ить начальнику Кировского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области для организации про ведения дополнительной пров ерки.

Копию постановления напра вить ОСОБА_1

Постановление може т быть обжаловано в Апелляци онный суд Донецкой области ч ерез Кировский районный суд г. Донецка в течение 7 суток с момента его вынесения.

Постановление отпеч атано судьёй лично в совещат ельной комнате в единственно м экземпляре.

Судья Кировского

районного суда г. Донецка А.Г. Иванов