Постанова

від 13.09.2010 по справі 4-76-10

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

КИРОВСКИЙ РАЙОННИЙ СУД г. ДОНЕЦКА

Дело № 4-76-10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13 сентября 2010 года Кировский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего судьи Иванова А.Г.

при секретаре Коротыч И.А.,

с участием прокуроров Никифоровой Т.В., Ревина П.В.,

с участием заявителя ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Донецке жалобу ОСОБА_1 на постановления органа дознания - Кировского РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области от 02.07.2009 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заключению ФГХУ «Агентство по вопросам банкротства в Донецкой области» по предприятию ООО «ВВС-Донбасс», а также от 01.02.2010 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ликвидатора ООО «ВВС-Донбасс» ОСОБА_1 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

В Кировский районный суд г. Донецка поступила жалоба ОСОБА_1 на постановления органа дознания - Кировского РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области от 02.07.2009 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заключению ФГХУ «Агентство по вопросам банкротства в Донецкой области» по предприятию ООО «ВВС-Донбасс», а также от 01.02.2010 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ликвидатора ООО «ВВС-Донбасс» ОСОБА_1 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 УК Украины.

Из данной жалобы следует, что вышеуказанные постановления являются незаконными, необоснованными и подлежащими отмене, поскольку не основаны на всесторонней, полной и объективной проверке изложенного в заявлении факта совершения гражданином ОСОБА_2 преступления, предусмотренного ст. 219 УК Украины.

Так, Хозяйственным судом Донецкой области от 21.04.2008 г., согласно заявления Государственной налоговой инспекции в Кировском районе г. Донецка было возбуждено дело № 5/226 о признании ООО « ВВС-Донбасс» (ЄГРПОУ 30482603) банкротом.

Постановлением Хозяйственного суда Донецкой области от 10.11.2008 года было назначено заявительницу ОСОБА_1 ликвидатором вышеупомянутого предприятия.

В процессе анализа финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния ООО « ВВС-Донбасс» установлено следующее: в период с 2001-2006 года соучредителем и директором предприятия был гражданин Украины ОСОБА_2, который в свою очередь руководил текущей деятельностью предприятия, а именно заключал хозяйственные договора, проводил расчеты по обязательствам и прочее. Перед освобождением этого лица из должности директора и выхода из состава участников общества, а именно в период 2006 года ООО «ВВС-Донбасс» увеличило дебиторскую задолженность за счет невыполнения взятых на себя обязательств. Тем самым бывший руководитель и совладелец гражданин Украины ОСОБА_2 довел ООО «ВВС-Донбасс» до банкротства.

Учитывая указанное, ликвидатор ООО «ВВС-Донбасс» согласно ЗУ «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» для определения признаков доведения предприятия до банкротства обратилась в филиал государственного хозрасчетного учреждения «Агентство по вопросам банкротства в Донецкой области» при Министерстве экономики и по вопросам европейской интеграции Украины.

В выводе относительно финансового состояния ООО «ВВС-Донбасс» указанно следующее:

1. Для проведения расчетов соответствующих экономических показателей ООО «ВВС- Донбасс» были использованы показатели из финансовой отчетности, а именно показатели Баланса (за следующий период с 01.01.2004 года по 01.01.2006 года) и Отчета о финансовых результатах за указанный выше период, а именно когда директором и учредителем был гражданин Украины ОСОБА_2 В этот период кредиторская задолженность составила 793,5тыс. грн.. и была больше дебиторской задолженности на 40,6тыс.грн.

2. В ходе проверки установлено, что должник сам имел возможность за счет собственных оборотных средств погасить свои текущие обязательства.

3. Рентабельность продукции по состоянию на 01.01.2006 года равняется 0, что является дополнительным подтверждением доведения предприятия до банкротства, руководством предприятия.

4. Признаками доведения до банкротства является наличие действий соответствующих лиц Должника, которые привели к ухудшению платежеспособности предприятия, в связи с чем Должник был не в состоянии удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. В этот период директором ООО « ВВС-Донбасс» был гражданин Украины ОСОБА_2, который впоследствии освободился от должности директора и вышел из состава участников этого общества.

В связи с чем, по мнению заявителя, в действиях гражданина ОСОБА_2 усматривается объективная сторона уголовного преступления, а именно доведение ООО «ВВС-Донбасс» до банкротства, которое подтверждает вывод филиала государственного хозрасчетного учреждения Агентство по вопросам банкротства в Донецкой области при Министерстве экономики и по вопросам европейской интеграции Украины.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела получена заявителем жалобы несвоевременно, в связи с чем срок обжалования постановления истёк по уважительной причине. Поэтому заявитель просит восстановить пропущенный срок на обжалование вышеуказанных постановлений.

В судебном заседании заявитель ОСОБА_1 поддержала доводы своей жалобы, дала пояснения, аналогичные изложенным в жалобе, просила её удовлетворить. При этом добавила, что при проведении проверки органом дознания даже не было опрошено лицо (ОСОБА_2), в отношении которого ставился вопрос о возбуждении уголовного дела. Также, не были опрошены руководители иных предприятий контрагентов ООО «ВВС-Донбасс» (ООО «Данаро», ООО «Валентин Инвест»), которые впоследствии включены в реестр кредиторов данного предприятия, относительно того, с кем конкредно из руководства ООО «ВВС-Донбасс» заключались договора о поставке товаров, которые впоследствии беспричинно не были исполнены. Не истребована из ГНИ полная налоговая, финансовая и статистическая отчетность ООО «ВВС-Донбасс» за весь период деятельности. Не получены банковские выписки по счетам ООО «ВВС-Донбасс» за весь период деятельности предприятия, не проверены контрагенты данного предприятия. После выполнения данных проверочных мероприятий, истребования и приобщения к материалам проверки договоров, повлекших возникновение кредиторских обязательств, иной первичной бухгалтерской документации, не направлены повторно материалы в Агентство по вопросам банкротства на предмет определения доведения предприятия до банкротства.

Прокурор считает жалобу необоснованной и не подлежащей удовлетворению, поскольку доследственная проверка по заключению ФГХУ «Агентство по вопросам банкротства в Донецкой области» по предприятию ООО «ВВС-Донбасс», а также по заявлению ликвидатора ООО «ВВС-Донбасс» ОСОБА_1 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 УК Украины проведена в полном объёме. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оснований для отмены которого в настоящее время не имеется.

Заслушав в судебном заседании мнение заявителя, изучив материалы доследственной проверки, суд считает, что жалоба ОСОБА_1 является обоснованной и подлежащей удовлетворению, по следующим основаниям.

Так, в материалах доследственной проверки отсутствуют сведения о своевременном получении заявителем копий обжалуемых постановлений органа дознания. В связи с чем, по мнению суда, срок обжалования постановлений истёк по уважительной причине. Поэтому имеются основания для восстановления пропущенного срока на обжалование вышеуказанных постановлений.

Постановления органа дознания действительно являются незаконными, необоснованными и подлежащими отмене, поскольку они не основаны на всесторонней, полной и объективной проверке изложенных в заявлении фактов доведения ООО «ВВС-Донбасс» до банкротства.

А именно, согласно заключения ФГХУ «Агентство по вопросам банкротства в Донецкой области» относительно финансового состояния ООО «ВВС-Донбасс» данное предприятие по состоянию на 01.01.2006 года, то есть на тот момент, когда его директором был гражданин ОСОБА_2, имело возможность самостоятельно за счет собственных оборотных средств погасить свои текущие обязательства. То есть в течение периода с 01.01.2004 года по 01.01.2006 год имеются экономические признаки действий доведения данного предприятия до банкротства.

Источники получения данных, которые стали основанием для вынесения обжалуемых постановлений, в том числе заключение ФГХУ «Агентство по вопросам банкротства в Донецкой области», являются законными. То есть у органа дознания имелись поводы и достаточные основания для возбуждения уголовного дела по ст. 219 УК Украины.

Утверждение органа дознания о том, что поскольку анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВВС-Донбасс» проводился лишь по отчетам, истребованным арбитражным управляющим из управления статистики без анализа первичной бухгалтерской документации, в связи с чем выявленные экономические признаки доведения до банкротства ООО «ВВС-Донбасс» являются формальными, не основано на законе.

Так, орган дознания в силу возложенных на него ЗУ «О милиции» обязанностей и предоставленных ему этим же законом прав имел объективную возможности истребовать из контролирующих органов, в том числе и из ГНИ полную налоговую, финансовую и статистическую отчетность ООО «ВВС-Донбасс» за весь период деятельности, получить банковские выписки по счетам ООО «ВВС-Донбасс» за весь период деятельности предприятия, истребовать и приобщения к материалам проверки первичную бухгалтерскую документацию, после чего повторно направить материалы в Агентство по вопросам банкротства на предмет определения признаков доведения предприятия до банкротства.

В связи с чем вышеуказанное постановление подлежит отмене, как вынесенные преждевременно с нарушением требований ст. 22 УПК Украины.

Так, в ходе дополнительной доследственной проверки с целью полноты и объективности необходимо:

- опросить лицо (ОСОБА_2), в отношении которого ставился вопрос о возбуждении уголовного дела, а также руководителей иных предприятий контрагентов ООО «ВВС-Донбасс» (ООО «Данаро», ООО «Валентин Инвест»), которые впоследствии включены в реестр кредиторов данного предприятия, относительно того, с кем конкредно из руководства ООО «ВВС-Донбасс» заключались договора о поставке товаров, которые впоследствии беспричинно не были исполнены;

- истребовать из контролирующих органов (в том числе ГНИ) полную налоговую, финансовую и статистическую отчетность ООО «ВВС-Донбасс» за весь период деятельности;

- получить банковские выписки по счетам ООО «ВВС-Донбасс» за весь период деятельности предприятия;

- проверить контрагентов данного предприятия;

- после выполнения данных проверочных мероприятий, истребования и приобщения к материалам проверки договоров, повлекших возникновение кредиторских обязательств, иной первичной бухгалтерской документации, повторно направить материалы в ФГХУ «Агентство по вопросам банкротства в Донецкой области» на предмет определения доведения предприятия до банкротства.

Данные обстоятельства органом дознания не проверены.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 236-1, 236-2 УПК Украины суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Восстановить срок для подачи жалобы ОСОБА_1

Жалобу ОСОБА_1 на постановления органа дознания - Кировского РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области от 02.07.2009 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заключению ФГХУ «Агентство по вопросам банкротства в Донецкой области» по предприятию ООО «ВВС-Донбасс», а также от 01.02.2010 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ликвидатора ООО «ВВС-Донбасс» ОСОБА_1 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 УК Украины - удовлетворить.

Постановления органа дознания - Кировского РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области от 02.07.2009 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заключению ФГХУ «Агентство по вопросам банкротства в Донецкой области» по предприятию ООО «ВВС-Донбасс», а также от 01.02.2010 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ликвидатора ООО «ВВС-Донбасс» ОСОБА_1 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 УК Украины - отменить.

Материал проверки возвратить начальнику Кировского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области для организации проведения дополнительной проверки.

Копию постановления направить ОСОБА_1

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области через Кировский районный суд г. Донецка в течение 7 суток с момента его вынесения.

Постановление отпечатано судьёй лично в совещательной комнате в единственном экземпляре.

Судья Кировского

районного суда г. Донецка А.Г. Иванов