Ухвала

від 25.07.2023 по справі 216/603/23

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/603/23

Провадження № 1-кс/216/1933/23

УХВАЛА

іменем України

25.07.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 42023042080000007 від 11.01.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 липня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 20.02.2023 року по момент розгляду даного клопотання за мобільними терміналами з наступними абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

1.2 Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3 Типи з`єднання абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4 Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів з абонентськими номерами:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

1.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанси зв`язку абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).

2. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 надати відомості про їх осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042080000007 від 11.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатого у відношенні службових осіб ряду суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, а також службових осіб органів місцевого самоврядування за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів тендерної документації та актів виконаних робіт з надання послуг фізичної охорони кладовищ міста у 2022-2023 роках в частині кількісних показників наявних трудових ресурсів та виконаної ними роботи з метою заволодіння бюджетними коштами, виділених для оплати вищевказаних послуг, що фактично не надаються.

На даній стадії досудового розслідування встановлено, що службові особи афілійованих між собою суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у 2021-2023 роках через електронну систему закупівель подавали тендерні пропозиції для участі у закупівлях за бюджетні кошти. В складі тендерних пропозицій зазначених ТОВ подавалися довідки про наявність в штаті працівників відповідної кваліфікації, скановані трудові книжки, інші документи працівників, які начебто працюють у ТОВ за трудовими договорами. Кожне з зазначених ТОВ на вказаних працівників (чиї ідентифікаційні дані співпадають) подавало різні трудові книжки (з різними серіями та номерами, записами про роботу). При цьому, в різних трудових книжках були вказані різні відомості про працевлаштування одних і тих самих осіб.

Згідно з п. 6 Розділу 3 Тендерної документації (Інструкція з підготовки тендерної пропозиції) до закупівлі UA-2022-12-19-018975-a на підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, учасники подають, як частину пропозиції, довідку про наявність в штаті працівників відповідної кваліфікації (охоронників) в кількості не менше 104 осіб.

Відповідно до поданої 22.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) тендерної документації, станом на момент її подачі, чисельна кількість найманих працівників відповідної кваліфікації (охоронців) складає 105 осіб.

29.12.2022, тобто після подачі вищевказаної тендерної пропозиції, наказом про припинення трудового договору №69/22-к від 29.12.2022 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) звільнено 55 працівників (охоронників).

Крім цього, наказами про припинення трудового договору №70/22-к від 29.12.2022, № 1/23-К від 02.01.2023, № 3/23-К від 05.01.2023 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) також звільнено ще 3 працівників (охоронників).

Далі, 13.01.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , як замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як виконавцем, укладено договір від 13.01.2023 №8-т предметом якого є охорона кладовищ відповідно до калькуляції з розрахунком договірної ціни та калькуляційної вартості 1 людино-години (додаток 1, 2) та згідно переліку (додаток 3), що є невід`ємними частинами договору на загальну суму 13 118 600 грн. (з урахуванням додаткових угод).

Відповідно до калькуляції до договору від 13.01.2023 №8-т між ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11 160 600 грн., тобто близько 85% з загальної вартості послуг, складають витрати на оплату працівників виконавця з розрахунку штатної чисельності 105 охоронників.

Таким чином, станом на 06.01.2023, тобто момент визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) переможцем вищевказаного тендеру та станом на 13.01.2023 момент підписання вищевказаного договору, його штатна чисельна кількість працівників відповідної кваліфікації (охоронників) складала не більше 60 осіб, що не відповідає вимогам та критеріям тендеру, унеможливлює подальше виконання умов договору та вказує на ознаки кримінального правопорушення в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що полягають у службовому підробленні та намірі заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Станом на теперішній час, тобто у період з 13.01.2023 по 06.07.2023, відповідно до загальнодоступних даних Єдиного порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в якості оплати за умовами вищевказаного договору понад 5 500 000 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету.

З протоколу допиту свідка вбачається, що до 2011 року він працював у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на посаді охоронника та з 2011 по теперішній час працює у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на посаді охоронника, однак в 2014 році він був мобілізований до лав ІНФОРМАЦІЯ_7 та станом до теперішнього часу проходить службу у військовій частині на посаді механіка-водія, підтвердивши вищевказаний факт наявним військовим квитком. Повідомив, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не працював і будь-якої роботи за умовами договору від 13.01.2023 №8-т між ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконував та не міг виконувати, оскільки проходить військову службу. Про існування трудової книжки НОМЕР_11 на його ім`я, копія якої була подана від 13.01.2023 №8-т між ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказаний тендер, йому нічого не відомо.

Відповідно до актів ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КМР з перевірки надання послуг з охорони об`єктів за договором від 13.01.2023№8-т від 21.02.2023, 25.02.2023 та 26.02.2023 у складі працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , яка перебуває на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також ОСОБА_8 , який перебуває на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_9 , який перебуває на посаді начальника дільниці з організації поховань померлих КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КМР, останніми начебто здійснювались перевірки надання послуг за вищевказаним договором, відповідно до змісту яких кількість осіб персоналу охорони відповідає умовам договору, що суперечить об`єктивній дійсності та свідчить про можливу причетність вищевказаних осіб, а також інших службових осіб з числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 до розслідуваного злочину як його співучасників.

На теперішній час періодичність складання вищевказаних актів та підстави участі у їх складанні вищевказаних службових осіб залишається не з`ясованими. Кінцевою датою виконання умов вищевказаного договору є 31.12.2023.

На підтвердження вищевказаної слідчої версії розслідуваного злочину також варто зауважити, що відповідно до звернення ОСОБА_10 на «гарячу лінію» Голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 22.02.2023, остання скаржиться на те, що на кладовищі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », охорона якого охоплюється умовами вищевказаного договору, охорона не здійснюється взагалі. За наявною інформацією такі факти носять непоодинокий характер.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 в побуті та під час здійснення службової діяльності користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ОСОБА_9 в побуті та під час здійснення службової діяльності користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ОСОБА_8 в побуті та під час здійснення службової діяльності користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Орган досудового розслідування вважає, що вищевказані особи можуть бути причетні до вчинення розслідуваних злочинів та за необхідне здійснити аналіз даних за вищевказаними мобільними номерами, якими користуються останні, з метою встановлення абонентських з`єднань між собою та їх частоти та інших відомостей, що не полягають у втручанні в приватне спілкування даних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42023042080000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України з обставин того, що невстановлені службові особи охоронних компаній склали, видали завідомо неправдиві офіційні документи, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо наявності працівників відповідної кваліфікації для участі в тендерних закупівлях.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

У ст.ст. 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікацій, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора (провайдера), так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (провайдеру).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність інформації, яка може перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність її огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення інформації, що підлягає вилученню, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 20.02.2023 року по 25.07.2023 за мобільними терміналами з наступними абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

1.2 Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ).

1.3 Типи з`єднання абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресація.

1.4 Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів з абонентськими номерами:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

1.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанси зв`язку абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).

2. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 надати відомості про їх осіб.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 25 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1