Ухвала
від 31.08.2023 по справі 947/26765/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Провадження № 1-кс/947/11029/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження і користування, на наступні документи:

-Оригінал висновку експерта № 001-БВА/22 від 07.12.2022 за результатами проведення експертизи з дослідження ринків цін та ціноутворення у скріпленому стані на 84 арк.;

-Оригінал висновку експерта № 011-АНО/22 від 07.12.2022 за результатами проведення експертизи в галузі менеджменту підприємства у скріпленому стані на 139 арк.;

-Копія висновку експерта № 006-КВВ/22 від 24.10.2022 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи на 63 арк.;

-Копія договору безоплатної передачі майна № 23/1-д/нд від 19.01.2023 на 6 арк.;

-Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 24,0м(ш)х155,0(д)х9,0(в)м. інв. № 27731 на 15 арк.;

-Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 24,0м(ш)х155,0(д)х9,0(в)м. інв. № 27730 на 15 арк.;

-Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 56 щодо ТОВ «Еко груп» за договором № 23/1-д/нд на 1 арк.;

-Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 691 ТОВ «Еко груп» за договором № 23/1-д/нд на 1 арк.;

-Копія інвентарної картки обліку основних засобів станом на 31.07.2023 за договором № 23/1-д/нд на 2 арк.;

-Копія акту приймання-передачі № 1 до договору безоплатної передачі майна від 19.01.2023 № 23/1-д/нд від 24.01.2023 на 2 арк.;

-Копія договору про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 45/д від 16.08.2022 на 10 арк.

-Копія додатку № 1 до договору про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 45/д від 16.08.2022 на 1 арк.;

-Копія додаткової угоди № 1 від 23.01.2023 до договору про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 45/д від 16.08.2022 на 2 арк.;

-Копія додатку № 2 до договору про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 45/д 16.08.2022 на 1 арк.;

-Копії листування між ДП «МТП «Чорноморськ» та ТОВ «ФрамШиппінг Енджесі» на 4 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентам ТОВ «ФрамШиппінг Енджесі» на 4 арк.;

-Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 ТОВ «ФрамШиппінг Енджесі» за договором № 45/д на 1 арк.;

-Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 681 ТОВ «ФрамШиппінг Енджесі» за договором № 45/д на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311, 361; 311, 681 за договором № 45/д на 8 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 043 від 30.08.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 042 від 27.08.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 352 від 05.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 353 від 09.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4409 від 13.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 408 від 16.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 424 від 21.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 425 від 21.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 426 від 22.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 510 від 25.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 516 від 27.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 647 від 03.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 706 від 07.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 796 від 08.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 797 від 10.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 798 від 10.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 836 від 12.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 955 від 22.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 959 від 25.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 960 від 26.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 961 від 28.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 099 від 30.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 015Р від 31.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 239 від 10.11.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 250 від 11.11.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 300 від 17.11.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 359 від 27.11.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 363 від 29.11.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 444 від 02.12.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 582 від 18.12.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 662 від 24.12.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 676 від 31.12.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/79 від 14.01.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/98 від 21.01.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/202 від 05.02.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/348 від 14.02.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/379 від 19.02.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/382 від 26.02.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/619 від 08.03.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/614 від 15.03.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/620 від 18.03.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/623 від 25.03.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/938 від 20.04.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/987 від 25.04.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 109 від 03.05.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 196 від 11.05.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 227 від 16.05.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 448 від 06.06.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 438 від 08.06.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 518 від 28.06.2023 на 1 арк.;

-Копія договору на закупівлю товару «Тимчасові споруди (криті склади для збереження зернових вантажів)» № 22/97-Т від 22.12.2022 з додатками №1 та 2 на 15 арк.;

-Копії листування між ТОВ «Промсталь Україна» та ДП «МТП «Чорноморськ» на 1 арк.

-Копія висновку експерта № 23-1845 будівельно-технічного експертного дослідження на 32 арк.;

-Копії документів на проведення торгів закупілі UA-2022-11-29-010484-а на 26 арк.

-Копії документів тендерної документації на закупівлю товари за кодом ДК 021:2015-44210000-5 «Конструкції та їх частини» (тимчасова споруда (критий склад для збереження зернових вантажів) на 95 арк.

-Копія заявки на виконання робіт за договором від 22.12.2022 № 22/97-Т на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за договором № 22/97-Т на 1 арк.;

-Копія видаткової накладної № 24/02/3 від 24.02.2023 на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі змонтованого товару за договором від 22.12.2022 № 22/97-Т на 1 арк.;

-Інвентарна картка обліку основних засобів за договором № 22/97-Т на 2 арк.;

-Звіт по проводкам 631,311; 156,311; 371, 311 за договором № 22/97-Т на 1 арк.;

-Платіжні інструкції № 289, 350 1805 всого на 3 арк.;

-Платіжне доручення № 232 від 28.12.2022 на 1 арк.;

-Оригінал договору про надання послуг з проведення судових експертиз та експертних досліджень від 23.09.2022 № 22/61-Оз з додатком 1 на 10 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за договором № 22/61-Оз на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 1743 від 19.12.2022 на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 1742 від 19.12.2022 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 339 від 13.10.2022 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 338 від 13.10.2022 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 1262 від 05.10.2022 на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 1580 від 02.12.2022 на 1 арк.;

-Акт № 1приймання-передачі наданих послуг до Договору № 22/61-Оз від 23.09.2022 від 01.11.2022 на 1 арк.;

-Акт № 3приймання-передачі наданих послуг до Договору № 22/61-Оз від 23.09.2022 від 16.12.2022 на 1 арк.;

-Акт № 2приймання-передачі наданих послуг до Договору № 22/61-Оз від 23.09.2022 від 16.12.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0361 на 2 арк.;

-Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 5110800000:03:001:0361 на 3 арк.;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0359 на 2 арк.;

-Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 5110800000:03:001:0359 на 3 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Е.К.О. Груп» за договором № 63Э на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 щодо ТОВ «Е.К.О. Груп» за договором № 63Э на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Е.К.О. Груп» за договором № 63Э на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Е.К.О. Груп» за договором № 63Э на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «ТК Еко лайн груп» за договором № 77 Э на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «ТК Еко лайн груп» за договором № 77 Э на 1 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Крентон Україна» за договором № 58Д на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Крентон Україна» за договором № 58Д на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Крентон Україна» за договором № 58Д на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311,361 щодо ТОВ «Крентон Україна» за договором № 58Д на 2 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Гамма Траснсбан» за договором № 83 Э на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Гамма Траснсбан» за договором № 83 Э на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Гамма Траснсбан» за договором № 83 Э на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Гамма Траснсбан» за договором № 83 Э на 2 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Стивідорна компанія блек сі» за договором № 87 Э на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Стивідорна компанія блек сі» за договором № 87 Э на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Стивідорна компанія блек сі» за договором № 87 Э на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Стивідорна компанія блек сі» за договором № 87 Э на 1 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Лоджистлі» за договором № 64 Э на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Лоджистлі» за договором № 64 Э на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Лоджистлі» за договором № 64 Э на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Лоджистлі» за договором № 64 Э на 4 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Дилекс Транспорт» за договором № 40 Э на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Дилекс Транспорт» за договором № 40 Э на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Дилекс Транспорт» за договором № 40 Э на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Дилекс Транспорт» за договором № 40 Э на 1 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ПП «СВ» за договором № 70Д на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ПП «СВ» за договором № 70Д на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ПП «СВ» за договором № 70Д на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ПП «СВ» за договором № 70Д на 2 арк.;

-Лист ОНДІСЕ № 186-0-11.34-23вих на 2 арк.

-Лист Міністерства юстиції України № 38565/45499-33-23/6.3 на 4 арк.;

-Лист ННЦІСЕ ім. засл. Проф. М.С. Бокаріуса № 295/23/3А-ЗІКИ-3-21/23 на 3 арк.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 15601 щодо ТОВ «Промсталь Україна» за договором № 23/71-т на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 15601, 311 щодо ТОВ «Промсталь Україна» за договором № 23/71-т на 1 арк.;

-Копія платіжного доручення № 915 від 09.05.2023 на 1 арк.;

-Копія платіжного доручення № 864 від 04.05.2023 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 щодо ТОВ «Промсталь Україна» за договором № 22/60-Оз/Вс на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 24/11-2022 від 24.11.2022 на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі змонтованого товару за договором № 22/60-Оз/Вс на 1 арк.;

-Інвентарна картка обліку основних засобів за договором № 22/60-Оз/Вс на 3 арк.

-Копія платіжного доручення № 1562 від 24.11.2022 на 1 арк.;

-Копія платіжного доручення № 1536 від 22.11.2022 на 1 арк.;

-Копія платіжного доручення № 1540 від 23.11.2022 на 1 арк.;

-Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 24,0м(ш)х80,0(д)х10,0(в)м. у 4 примірниках на 14 арк. кожний;

-Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 18,0м(ш)х100,0(д)х10,0(в)м. містить висновок експерта будівельно-технічного експертного дослідження № 23-2241 і реквізити на 42 арк.;

-Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 18,0м(ш)х100,0(д)х10,0(в)м., містить висновок експерта будівельно-технічного експертного дослідження № 23-2241 і реквізити всього на 45 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 22.09.2022 на 2 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 01.09.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 03.10.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 06.09.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 04.08.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 05.09.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 17.11.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 26.12.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 15.08.2022 на 2 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 26.08.2022 на 2 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 05.09.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 16.01.2023 на 2 арк.;

-Копія протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 16.01.2023 на 6 арк.;

-Копія листа ТОВ «ЕКО груп» № 10/01 від 10.01.2023 на 1 арк.;