Ухвала
від 31.08.2023 по справі 947/26765/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Провадження № 1-кс/947/11029/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023160000000753 від 09.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 України, за фактом розтрати майна службовими особами ДП «МТП «Чорноморськ».

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, 22.08.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем розташування ДМ «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул.Праці, 6, було виявлено та вилучено наступні документи: Оригінал висновку експерта № 001-БВА/22 від 07.12.2022 за результатами проведення експертизи з дослідження ринків цін та ціноутворення у скріпленому стані на 84 арк.; Оригінал висновку експерта № 011-АНО/22 від 07.12.2022 за результатами проведення експертизи в галузі менеджменту підприємства у скріпленому стані на 139 арк.; Копія висновку експерта № 006-КВВ/22 від 24.10.2022 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи на 63 арк.; Копія договору безоплатної передачі майна № 23/1-д/нд від 19.01.2023 на 6 арк.; Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 24,0м(ш)х155,0(д)х9,0(в)м. інв. № 27731 на 15 арк.; Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 24,0м(ш)х155,0(д)х9,0(в)м. інв. № 27730 на 15 арк.; Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 56 щодо ТОВ «Еко груп» за договором № 23/1-д/нд на 1 арк.; Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 691 ТОВ «Еко груп» за договором № 23/1-д/нд на 1 арк.; Копія інвентарної картки обліку основних засобів станом на 31.07.2023 за договором № 23/1-д/нд на 2 арк.; Копія акту приймання-передачі № 1 до договору безоплатної передачі майна від 19.01.2023 № 23/1-д/нд від 24.01.2023 на 2 арк.; Копія договору про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 45/д від 16.08.2022 на 10 арк.; Копія додатку № 1 до договору про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 45/д від 16.08.2022 на 1 арк.; Копія додаткової угоди № 1 від 23.01.2023 до договору про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 45/д від 16.08.2022 на 2 арк.; Копія додатку № 2 до договору про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 45/д 16.08.2022 на 1 арк.; Копії листування між ДП «МТП «Чорноморськ» та ТОВ «ФрамШиппінг Енджесі» на 4 арк.; Відомість по взаєморозрахунках з контрагентам ТОВ «ФрамШиппінг Енджесі» на 4 арк.; Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 ТОВ «ФрамШиппінг Енджесі» за договором № 45/д на 1 арк.; Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 681 ТОВ «ФрамШиппінг Енджесі» за договором № 45/д на 1 арк.; Звіт по проводкам 311, 361; 311, 681 за договором № 45/д на 8 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 043 від 30.08.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 042 від 27.08.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 352 від 05.09.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 353 від 09.09.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4409 від 13.09.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 408 від 16.09.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 424 від 21.09.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 425 від 21.09.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 426 від 22.09.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 510 від 25.09.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 516 від 27.09.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 647 від 03.10.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 706 від 07.10.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 796 від 08.10.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 797 від 10.10.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 798 від 10.10.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 836 від 12.10.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 955 від 22.10.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 959 від 25.10.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 960 від 26.10.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 961 від 28.10.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 099 від 30.10.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 015Р від 31.10.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 239 від 10.11.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 250 від 11.11.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 300 від 17.11.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 359 від 27.11.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 363 від 29.11.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 444 від 02.12.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 582 від 18.12.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 662 від 24.12.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 676 від 31.12.2022 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/79 від 14.01.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/98 від 21.01.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/202 від 05.02.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/348 від 14.02.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/379 від 19.02.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/382 від 26.02.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/619 від 08.03.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/614 від 15.03.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/620 від 18.03.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/623 від 25.03.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/938 від 20.04.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/987 від 25.04.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 109 від 03.05.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 196 від 11.05.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 227 від 16.05.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 448 від 06.06.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 438 від 08.06.2023 на 1 арк.; Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 518 від 28.06.2023 на 1 арк.; Копія договору на закупівлю товару «Тимчасові споруди (криті склади для збереження зернових вантажів)» № 22/97-Т від 22.12.2022 з додатками №1 та 2 на 15 арк.; Копії листування між ТОВ «Промсталь Україна» та ДП «МТП «Чорноморськ» на 1 арк.; Копія висновку експерта № 23-1845 будівельно-технічного експертного дослідження на 32 арк.; Копії документів на проведення торгів закупілі UA-2022-11-29-010484-а на 26 арк.; Копії документів тендерної документації на закупівлю товари за кодом ДК 021:2015-44210000-5 «Конструкції та їх частини» (тимчасова споруда (критий склад для збереження зернових вантажів) на 95 арк.; Копія заявки на виконання робіт за договором від 22.12.2022 № 22/97-Т на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за договором № 22/97-Т на 1 арк.; Копія видаткової накладної № 24/02/3 від 24.02.2023 на 1 арк.; Копія акту прийому-передачі змонтованого товару за договором від 22.12.2022 № 22/97-Т на 1 арк.; Інвентарна картка обліку основних засобів за договором № 22/97-Т на 2 арк.; Звіт по проводкам 631,311; 156,311; 371, 311 за договором № 22/97-Т на 1 арк.; Платіжні інструкції № 289, 350 1805 всого на 3 арк.; Платіжне доручення № 232 від 28.12.2022 на 1 арк.; Оригінал договору про надання послуг з проведення судових експертиз та експертних досліджень від 23.09.2022 № 22/61-Оз з додатком 1 на 10 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за договором № 22/61-Оз на 1 арк.; Платіжна інструкція № 1743 від 19.12.2022 на 1 арк.; Платіжна інструкція № 1742 від 19.12.2022 на 1 арк.; Платіжне доручення № 339 від 13.10.2022 на 1 арк.; Платіжне доручення № 338 від 13.10.2022 на 1 арк.; Платіжне доручення № 1262 від 05.10.2022 на 1 арк.; Платіжна інструкція № 1580 від 02.12.2022 на 1 арк.; Акт № 1приймання-передачі наданих послуг до Договору № 22/61-Оз від 23.09.2022 від 01.11.2022 на 1 арк.; Акт № 3приймання-передачі наданих послуг до Договору № 22/61-Оз від 23.09.2022 від 16.12.2022 на 1 арк.; Акт № 2приймання-передачі наданих послуг до Договору № 22/61-Оз від 23.09.2022 від 16.12.2022 на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0361 на 2 арк.; Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 5110800000:03:001:0361 на 3 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0359 на 2 арк.; Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 5110800000:03:001:0359 на 3 арк.; Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Е.К.О. Груп» за договором № 63Э на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 щодо ТОВ «Е.К.О. Груп» за договором № 63Э на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Е.К.О. Груп» за договором № 63Э на 1 арк.; Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Е.К.О. Груп» за договором № 63Э на 3 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «ТК Еко лайн груп» за договором № 77 Э на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «ТК Еко лайн груп» за договором № 77 Э на 1 арк.; Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Крентон Україна» за договором № 58Д на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Крентон Україна» за договором № 58Д на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Крентон Україна» за договором № 58Д на 1 арк.; Звіт по проводкам 311,361 щодо ТОВ «Крентон Україна» за договором № 58Д на 2 арк.; Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Гамма Траснсбан» за договором № 83 Э на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Гамма Траснсбан» за договором № 83 Э на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Гамма Траснсбан» за договором № 83 Э на 1 арк.; Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Гамма Траснсбан» за договором № 83 Э на 2 арк.; Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Стивідорна компанія блек сі» за договором № 87 Э на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Стивідорна компанія блек сі» за договором № 87 Э на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Стивідорна компанія блек сі» за договором № 87 Э на 1 арк.; Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Стивідорна компанія блек сі» за договором № 87 Э на 1 арк.; Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Лоджистлі» за договором № 64 Э на 3 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Лоджистлі» за договором № 64 Э на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Лоджистлі» за договором № 64 Э на 1 арк.; Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Лоджистлі» за договором № 64 Э на 4 арк.; Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Дилекс Транспорт» за договором № 40 Э на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Дилекс Транспорт» за договором № 40 Э на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Дилекс Транспорт» за договором № 40 Э на 1 арк.; Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Дилекс Транспорт» за договором № 40 Э на 1 арк.; Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ПП «СВ» за договором № 70Д на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ПП «СВ» за договором № 70Д на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ПП «СВ» за договором № 70Д на 1 арк.; Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ПП «СВ» за договором № 70Д на 2 арк.; Лист ОНДІСЕ № 186-0-11.34-23вих на 2 арк.; Лист Міністерства юстиції України № 38565/45499-33-23/6.3 на 4 арк.; Лист ННЦІСЕ ім. засл. Проф. М.С. Бокаріуса № 295/23/3А-ЗІКИ-3-21/23 на 3 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 15601 щодо ТОВ «Промсталь Україна» за договором № 23/71-т на 1 арк.; Звіт по проводкам 15601, 311 щодо ТОВ «Промсталь Україна» за договором № 23/71-т на 1 арк.; Копія платіжного доручення № 915 від 09.05.2023 на 1 арк.; Копія платіжного доручення № 864 від 04.05.2023 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 щодо ТОВ «Промсталь Україна» за договором № 22/60-Оз/Вс на 1 арк.; Видаткова накладна № 24/11-2022 від 24.11.2022 на 1 арк.; Акт прийому-передачі змонтованого товару за договором № 22/60-Оз/Вс на 1 арк.; Інвентарна картка обліку основних засобів за договором № 22/60-Оз/Вс на 3 арк.; Копія платіжного доручення № 1562 від 24.11.2022 на 1 арк.; Копія платіжного доручення № 1536 від 22.11.2022 на 1 арк.; Копія платіжного доручення № 1540 від 23.11.2022 на 1 арк.; Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 24,0м(ш)х80,0(д)х10,0(в)м. у 4 примірниках на 14 арк. кожний; Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 18,0м(ш)х100,0(д)х10,0(в)м. містить висновок експерта будівельно-технічного експертного дослідження № 23-2241 і реквізити на 42 арк.; Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 18,0м(ш)х100,0(д)х10,0(в)м., містить висновок експерта будівельно-технічного експертного дослідження № 23-2241 і реквізити всього на 45 арк.; Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 22.09.2022 на 2 арк.; Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 01.09.2022 на 1 арк.; Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 03.10.2022 на 1 арк.; Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 06.09.2022 на 1 арк.; Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 04.08.2022 на 1 арк.; Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 05.09.2022 на 1 арк.; Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 17.11.2022 на 1 арк.; Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 26.12.2022 на 1 арк.; Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 15.08.2022 на 2 арк.; Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 26.08.2022 на 2 арк.; Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 05.09.2022 на 1 арк.; Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 16.01.2023 на 2 арк.; Копія протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 16.01.2023 на 6 арк.; Копія листа ТОВ «ЕКО груп» № 10/01 від 10.01.2023 на 1 арк.; Копія нормативного розрахунку собівартості навантаження вантажів на судно на 1 арк.; Копія протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 17.11.2022 на 3 арк.; Копія листа ТОВ «Лоджистлі» від 17.11.2022 на 1 арк.; Копія протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 05.09.2022 на 3 арк.; Копія листа ТОВ «Лоджистлі» № 08-09 від 09.08.2022 на 1 арк.; Копія нормативного розрахунку собівартості навантаження вантажів на судно на 1 арк.; Копія протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 26.12.2022 на 3 арк.; Копія листа ТОВ «Лоджистлі» № 24.12.22/0307 від 24.12.2022 на 1 арк.; Копія листа ТОВ «Лоджистлі» № 22.12.2022/2201 від 22.12.2022 на 1 арк.; Копія нормативного розрахунку собівартості навантаження вантажів на судно на 1 арк.; Копія протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 22.09.2022 на 4 арк.; Копія листа ТОВ «Гамма Трансбан» № 77 від 29.08.2022 на 1 арк.; Копія листа ТОВ «Гамма Трансбан» № 79 від 12.09.2022 на 1 арк.; Копія нормативного розрахунку собівартості навантаження вантажів на судно на 1 арк.; Копія протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 06.09.2022 на 3 арк.; Копія листа ТОВ «ТК Еко лайн груп» № 22 від 01.09.2022 на 1 арк.; Копія листа ТОВ «ТК Еко лайн груп» № 23 від 06.09.2022 на 1 арк.; Копія нормативного розрахунку собівартості навантаження вантажів на судно на 1 арк.; Копія протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 03.10.2022 на 3 арк.; Копія листа ТОВ «Стивідорна компанія блек сі» № 01/22 від 28.09.2022 на 1 арк.; Копія нормативного розрахунку собівартості навантаження вантажів на судно на 1 арк.; Копія протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 04.08.2022 на 3 арк.; Копія листа ТОВ «Ділікс транспорт» № 630 від 02.08.2022 на 1 арк.; Копія листа ТОВ «Ділікс транспорт» № 632 від 03.08.2022 на 1 арк.; Копія нормативного розрахунку собівартості навантаження вантажів на судно на 1 арк.; Копія протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 01.09.2022 на 3 арк.; Копія листа ТОВ «Еко груп» № 26-08 від 26.08.2022 на 1 арк.; Копія нормативного розрахунку собівартості навантаження вантажів на судно на 1 арк.; Копія листа ДП «МТП «Чорноморськ» до ОНДІСЕ за вих. № 607/06-23(1143) від 07.08.2023 з додатком всього на 3 арк.; Копія наказу директора ДП «МТП «Чорноморськ» від 03.10.2022 № 150 про внесення змін до наказу № 475 від 20.12.2019 на 1арк.; Копія наказу директора ДП «МТП «Чорноморськ» від 02.08.2022 № 105 про внесення змін до наказу № 475 від 20.12.2019 на 1арк.; Копія наказу директора ДП «МТП «Чорноморськ» від 30.03.2022 № 55 про внесення змін до наказу № 475 від 20.12.2019 на 1арк.; Копія наказу директора ДП «МТП «Чорноморськ» від 03.12.2020 № 381 про внесення змін до наказу № 475 від 20.12.2019 на 1арк.; Копія наказу директора ДП «МТП «Чорноморськ» від 31.12.2019 № 510 про внесення змін до Положення «Про Інвестиційно-технічну тарифну раду ДП «МТП «Чорноморськ» затвердженого наказом від 20.12.2019 на 1арк.; Копія Положення «Про Інвестиційно-технічну тарифну раду ДП «МТП «Чорноморськ» затвердженого наказом від 31.12.2019 № 510 на 3 арк.; Копія наказу ДП «МТП «Чорноморськ» від 20.12.2019 № 475 зі змінами та доповненнями на 1 арк.; Копія Положення «Про Інвестиційно-технічну тарифну раду ДП «МТП «Чорноморськ» затвердженого наказом від 20.12.2019 № 475 на 3 арк.; Копія договору № 28/09/2022 від 28.09.2022 на 3 арк.; Копія додаткової угоди № 1 від 17.01.2023 до договору № 28/09/2022 від 28.09.2022 на 1 арк. Вказані документи визнано речовим доказом в рамках даного кримінального провадження.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про накладання арешту на вказане в клопотанні майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий наполягала на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в клопотанні доводи.

Представник заперечувала на задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, відсутність підстав для проведення обшуку, невідповідність вилучених документів доказам у даному кримінальному провадженні, а також на те, що необхідні документи були надані органу досудового розслідування під час виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думки слідчого та представника, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного прокурором у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження і користування, на наступні документи:

-Оригінал висновку експерта № 001-БВА/22 від 07.12.2022 за результатами проведення експертизи з дослідження ринків цін та ціноутворення у скріпленому стані на 84 арк.;

-Оригінал висновку експерта № 011-АНО/22 від 07.12.2022 за результатами проведення експертизи в галузі менеджменту підприємства у скріпленому стані на 139 арк.;

-Копія висновку експерта № 006-КВВ/22 від 24.10.2022 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи на 63 арк.;

-Копія договору безоплатної передачі майна № 23/1-д/нд від 19.01.2023 на 6 арк.;

-Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 24,0м(ш)х155,0(д)х9,0(в)м. інв. № 27731 на 15 арк.;

-Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 24,0м(ш)х155,0(д)х9,0(в)м. інв. № 27730 на 15 арк.;

-Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 56 щодо ТОВ «Еко груп» за договором № 23/1-д/нд на 1 арк.;

-Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 691 ТОВ «Еко груп» за договором № 23/1-д/нд на 1 арк.;

-Копія інвентарної картки обліку основних засобів станом на 31.07.2023 за договором № 23/1-д/нд на 2 арк.;

-Копія акту приймання-передачі № 1 до договору безоплатної передачі майна від 19.01.2023 № 23/1-д/нд від 24.01.2023 на 2 арк.;

-Копія договору про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 45/д від 16.08.2022 на 10 арк.

-Копія додатку № 1 до договору про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 45/д від 16.08.2022 на 1 арк.;

-Копія додаткової угоди № 1 від 23.01.2023 до договору про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 45/д від 16.08.2022 на 2 арк.;

-Копія додатку № 2 до договору про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 45/д 16.08.2022 на 1 арк.;

- Копії листування між ДП «МТП «Чорноморськ» та ТОВ «ФрамШиппінг Енджесі» на 4 арк.;

- Відомість по взаєморозрахунках з контрагентам ТОВ «ФрамШиппінг Енджесі» на 4 арк.;

-Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 ТОВ «ФрамШиппінг Енджесі» за договором № 45/д на 1 арк.;

-Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 681 ТОВ «ФрамШиппінг Енджесі» за договором № 45/д на 1 арк.;

- Звіт по проводкам 311, 361; 311, 681 за договором № 45/д на 8 арк.;

- Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 043 від 30.08.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 042 від 27.08.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 352 від 05.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 353 від 09.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4409 від 13.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 408 від 16.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 424 від 21.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 425 від 21.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 426 від 22.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 510 від 25.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 516 від 27.09.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 647 від 03.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 706 від 07.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 796 від 08.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 797 від 10.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 798 від 10.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 836 від 12.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 955 від 22.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 959 від 25.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 960 від 26.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 961 від 28.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 099 від 30.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/4 015Р від 31.10.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 239 від 10.11.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 250 від 11.11.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 300 від 17.11.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 359 від 27.11.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 363 від 29.11.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 444 від 02.12.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 582 від 18.12.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 662 від 24.12.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/5 676 від 31.12.2022 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/79 від 14.01.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/98 від 21.01.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/202 від 05.02.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/348 від 14.02.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/379 від 19.02.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/382 від 26.02.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/619 від 08.03.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/614 від 15.03.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/620 від 18.03.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Э/623 від 25.03.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/938 від 20.04.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/987 від 25.04.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 109 від 03.05.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 196 від 11.05.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 227 від 16.05.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 448 від 06.06.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 438 від 08.06.2023 на 1 арк.;

-Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Е/1 518 від 28.06.2023 на 1 арк.;

- Копія договору на закупівлю товару «Тимчасові споруди (криті склади для збереження зернових вантажів)» № 22/97-Т від 22.12.2022 з додатками №1 та 2 на 15 арк.;

- Копії листування між ТОВ «Промсталь Україна» та ДП «МТП «Чорноморськ» на 1 арк.

-Копія висновку експерта № 23-1845 будівельно-технічного експертного дослідження на 32 арк.;

- Копії документів на проведення торгів закупілі UA-2022-11-29-010484-а на 26 арк.

-Копії документів тендерної документації на закупівлю товари за кодом ДК 021:2015-44210000-5 «Конструкції та їх частини» (тимчасова споруда (критий склад для збереження зернових вантажів) на 95 арк.

-Копія заявки на виконання робіт за договором від 22.12.2022 № 22/97-Т на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за договором № 22/97-Т на 1 арк.;

-Копія видаткової накладної № 24/02/3 від 24.02.2023 на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі змонтованого товару за договором від 22.12.2022 № 22/97-Т на 1 арк.;

-Інвентарна картка обліку основних засобів за договором № 22/97-Т на 2 арк.;

- Звіт по проводкам 631,311; 156,311; 371, 311 за договором № 22/97-Т на 1 арк.;

- Платіжні інструкції № 289, 350 1805 всого на 3 арк.;

-Платіжне доручення № 232 від 28.12.2022 на 1 арк.;

-Оригінал договору про надання послуг з проведення судових експертиз та експертних досліджень від 23.09.2022 № 22/61-Оз з додатком 1 на 10 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за договором № 22/61-Оз на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 1743 від 19.12.2022 на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 1742 від 19.12.2022 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 339 від 13.10.2022 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 338 від 13.10.2022 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 1262 від 05.10.2022 на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 1580 від 02.12.2022 на 1 арк.;

- Акт № 1приймання-передачі наданих послуг до Договору № 22/61-Оз від 23.09.2022 від 01.11.2022 на 1 арк.;

-Акт № 3приймання-передачі наданих послуг до Договору № 22/61-Оз від 23.09.2022 від 16.12.2022 на 1 арк.;

-Акт № 2приймання-передачі наданих послуг до Договору № 22/61-Оз від 23.09.2022 від 16.12.2022 на 1 арк.;

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0361 на 2 арк.;

-Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 5110800000:03:001:0361 на 3 арк.;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0359 на 2 арк.;

-Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 5110800000:03:001:0359 на 3 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Е.К.О. Груп» за договором № 63Э на 2 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 щодо ТОВ «Е.К.О. Груп» за договором № 63Э на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Е.К.О. Груп» за договором № 63Э на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Е.К.О. Груп» за договором № 63Э на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «ТК Еко лайн груп» за договором № 77 Э на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «ТК Еко лайн груп» за договором № 77 Э на 1 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Крентон Україна» за договором № 58Д на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Крентон Україна» за договором № 58Д на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Крентон Україна» за договором № 58Д на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311,361 щодо ТОВ «Крентон Україна» за договором № 58Д на 2 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Гамма Траснсбан» за договором № 83 Э на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Гамма Траснсбан» за договором № 83 Э на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Гамма Траснсбан» за договором № 83 Э на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Гамма Траснсбан» за договором № 83 Э на 2 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Стивідорна компанія блек сі» за договором № 87 Э на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Стивідорна компанія блек сі» за договором № 87 Э на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Стивідорна компанія блек сі» за договором № 87 Э на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Стивідорна компанія блек сі» за договором № 87 Э на 1 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Лоджистлі» за договором № 64 Э на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Лоджистлі» за договором № 64 Э на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Лоджистлі» за договором № 64 Э на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Лоджистлі» за договором № 64 Э на 4 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ТОВ «Дилекс Транспорт» за договором № 40 Э на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ТОВ «Дилекс Транспорт» за договором № 40 Э на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ТОВ «Дилекс Транспорт» за договором № 40 Э на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ТОВ «Дилекс Транспорт» за договором № 40 Э на 1 арк.;

-Відомість по взаєморозрахунках з контрагентом ПП «СВ» за договором № 70Д на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 щодо ПП «СВ» за договором № 70Д на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 681 щодо ПП «СВ» за договором № 70Д на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 311,361; 311,681 щодо ПП «СВ» за договором № 70Д на 2 арк.;

-Лист ОНДІСЕ № 186-0-11.34-23вих на 2 арк.

-Лист Міністерства юстиції України № 38565/45499-33-23/6.3 на 4 арк.;

-Лист ННЦІСЕ ім. засл. Проф. М.С. Бокаріуса № 295/23/3А-ЗІКИ-3-21/23 на 3 арк.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 15601 щодо ТОВ «Промсталь Україна» за договором № 23/71-т на 1 арк.;

-Звіт по проводкам 15601, 311 щодо ТОВ «Промсталь Україна» за договором № 23/71-т на 1 арк.;

-Копія платіжного доручення № 915 від 09.05.2023 на 1 арк.;

-Копія платіжного доручення № 864 від 04.05.2023 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 щодо ТОВ «Промсталь Україна» за договором № 22/60-Оз/Вс на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 24/11-2022 від 24.11.2022 на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі змонтованого товару за договором № 22/60-Оз/Вс на 1 арк.;

-Інвентарна картка обліку основних засобів за договором № 22/60-Оз/Вс на 3 арк.

-Копія платіжного доручення № 1562 від 24.11.2022 на 1 арк.;

-Копія платіжного доручення № 1536 від 22.11.2022 на 1 арк.;

-Копія платіжного доручення № 1540 від 23.11.2022 на 1 арк.;

-Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 24,0м(ш)х80,0(д)х10,0(в)м. у 4 примірниках на 14 арк. кожний;

-Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 18,0м(ш)х100,0(д)х10,0(в)м. містить висновок експерта будівельно-технічного експертного дослідження № 23-2241 і реквізити на 42 арк.;

-Копія технічного паспорту на тимчасову споруду (критий склад для збереження зернових вантажів) розміром: 18,0м(ш)х100,0(д)х10,0(в)м., містить висновок експерта будівельно-технічного експертного дослідження № 23-2241 і реквізити всього на 45 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 22.09.2022 на 2 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 01.09.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 03.10.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 06.09.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 04.08.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 05.09.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 17.11.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 26.12.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 15.08.2022 на 2 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 26.08.2022 на 2 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 05.09.2022 на 1 арк.;

-Копія витягу з протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 16.01.2023 на 2 арк.;

-Копія протоколу засідання інвестиційно-технічної тарифної ради від 16.01.2023 на 6 арк.;

-Копія листа ТОВ «ЕКО груп» № 10/01 від 10.01.2023 на 1 арк.;