Постанова

від 16.02.2010 по справі 4-155

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-155/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

17 февраля 2010 года судья Лени нского районного суда г. Запо рожья Лихосенко М.А., рассмотр ев в открытом судебном засед ании представление старшего следователя СО Ленинского Р О ЗГУ ГУМВД Украины в Запорож ской области Белоуса С.А. о проведении выемки в филиа ле ООО «БМ Банк» (г. Киев , МФО 380 913),

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделом Лен инского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области рассл едуется уголовное дело № 1861001, в озбужденное по факту использ ования заведомо поддельного документа , связанного с фина нсово-хозяйственной деятель ностью ООО «Интерметтрейд» ( г.Запорожье, ЕГРПОУ 33610226) по приз накам преступления , предусм отренного ч.1, 3 ст.358 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено , в сентя бре 2009 года, неустановленное л ицо, используя печать и рекви зиты предприятия ООО «Интерм еттрейд» (г. Запорожье, ЕГРПОУ 33610226), зарегестрированного по у л. М. Чуйкова 15 /41 г. Запорожья, за полнило налоговые деклараци и по налогу на добавленную ст оимость от имени директора у казпнного предприятия ОСО БА_1, которые предоставило в налоговую инспекцию Ленинск ого района г. Запорожья. Однак о ОСОБА_1, указанные декла рации не заполнял и не подпис ывал, согласно справки специ алиста НИЭКЦ при ГУМВД Украи ны в Запорожской области в пр едоставленных налоговых дек ларациях в графах «Руководит ель» и «Главный бухгалтер» п одписи выполнены не ОСОБА_1 , а иным лицом.

Также установлено, что ООО «Интерметтрейд» (г. Запорожь е, ЕГРПОУ 33610226)открыт расчетный счет

№ НОМЕР_1 в филиале ООО « БМ Банк» (г. Киев , МФО 380913), котор ый использовался для перечис ления денежных средств с пре дприятиями-контрагентами .

В целях полного, объективно го и всестороннего исследова ния обстоятельств уголовног о дела возникла необходимост ь проведения выемки и изучен ия документов, находящихся в филиале ООО «БМ Банк» (г. Киев , МФО 380913).

Согласно норм Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности» «информация отно сительно деятельности и фина нсового состояния клиента, к оторая стала известна банку в процессе обслуживания клие нта и взаимоотношений с ним и ли третьими лицами при предо ставлении услуг банком, явля ется банковской тайной».

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов , составляющ их банковскую тайну, произво дится только по мотивированн ому постановлению суда.

Суд полагает ходатайство п одлежащим удовлетворению, по скольку непроведение выемки может воспрепятствовать пол учению объективных доказате льств по уголовному делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны , ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельн ости», суд -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в филиале ООО «БМ Банк» (г. Кие в , МФО 380913)регистрационного (юр идического) дела, распечаток движения денежных средств п о расчетным счетам № НОМЕР _1 ООО «Интерметтрейд» (г. Зап орожье, ЕГРПОУ 33610226) ,с указанием назначения платежа, суммы оп ерации, полных данных плател ьщиков и получателей денежны х средств за период с 03.12.2008 года по настоящее время; чеков , п латежных поручений , карточе к образцов подписей и печати за период с 03.12.2008 года по насто ящее время.

2. Производство выемки пору чить сотрудникам отдела нало говой милиции ГНИ в Ленинско м районе г.Запорожья .

3. Копию постановления нап равить прокурору Ленинского района г. Запорожья.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья М.А .Лихосенко