Вирок

від 15.11.2010 по справі 1-721-2010

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

Дело № 1-325

2010 год

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 ноября 2010 года гор. Симферополь

Киевский районный суд гор. Симферополя в составе:

председательствующего судьи Можелянского В.А.,

при секретаре Мамутовой Е.В.,

с участием прокурора Пилинского С.В., Дегтярь И.А., Лесовой Ю.А.,

защитников ОСОБА_1,

адвоката ОСОБА_2,

адвоката ОСОБА_3,

представителей гражданских истцов ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,

рассмотрев в открытом судебном заседании в гор. Симферополе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданина Украины, уроженца гор. Донецка, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, холостого, имеющего несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, имеющего высшее образование, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 УК Украины,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданина Украины, уроженца гор. Джанкоя, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, холостого, имеющего среднее образование, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины,

у с т а н о в и л

04 декабря 2009 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, ОСОБА_8, с целью осуществления незаконной деятельности, направленной на противоправное завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, приобрел, согласно Договору купли продажи части в уставном фонде ООО «Г.А.С. Маршал» от 04 декабря 2009 года, субъект предпринимательской деятельности ООО «Г.А.С. Маршал» ЕГРПО 35536794 и, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, в период с 04 декабря 2009 года по 16 февраля 2010 года, используя печать указанного предприятия заключал договоры поставок с ООО «Никита», согласно спецификации № 1 к Договору поставки № П/М/к/09151209 от 15 декабря 2009 года на сумму 270000 гривен и согласно расходной накладной № 2506 от 18 декабря 2009 года на сумму 270135 гривен; с ЧП «Черкасский консервный завод» согласно спецификации № 1 к Договору поставки № П/К/п/к/24280110от 28 января 2010 года на сумму поставки 382636 гривен; с ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов», согласно спецификации № 1 к Договору поставки № 2/68 от 17 декабря 2009 года на сумму 151500 гривен; с ООО «Роскошная продукция», согласно спецификации № 1 к Договору поставки № П/С/16150110 от 15 января 2010 года на сумму 626594 гривен и согласно расходной накладной на сумму 118460 гривен; с ООО «ВВВ Скеля» согласно спецификации № 1 к Договору поставки № 151 от 09 декабря 2009 года на сумму 265515 гривен и согласно расходной накладной № 207 от 16 декабря 2009 года на сумму 70875 гривен; с ООО «Виктория», согласно спецификации № 1 к Договору поставки № П/К/18190110 от 19 января 2010 года на сумму 148886,2 гривен; с ООО «Трина», согласно спецификации № 1 к Договору поставки № П/К/172912 от 29 декабря 2009 года на сумму поставки 100800 гривен; с ООО «Будивельник», согласно спецификации № 1 к Договору поставки № 07/12/09 от 07 декабря 2009 года на сумму 197400 гривен и согласно товаротранспортной № 723142 от 15 декабря 2009 года на сумму 52147 гривен; с ООО «ЭКО НАТУРА» согласно расходной накладной № ЕН 0022 от 01 февраля 2010 года на сумму 306432 гривен. Реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности, а именно на противоправное завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, ОСОБА_8 полученную по договорам поставок продукцию реализовал иным субъектам хозяйствования за наличный расчет, а полученные от реализации денежные средства тратил на собственные нужды. Действуя указанным образом, ОСОБА_8 причинил материальный ущерб ООО «Никита» на сумму 269635 гривен, ЧП «Черкасский консервный завод» на сумму 141281,28 гривен, ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов» на сумму 150700 гривен, ООО «Роскошная продукция» на сумму 118460 гривен, ООО «ВВВ Скеля» на сумму 70375 гривен, ООО «Виктория» на сумму 147061 гривен, ООО «Трина» на сумму 25200 гривен, ООО «Будивельник» на сумму 52147 гривен, ООО «ЭКО НАТУРА» на сумму 306132 гривен. Таким образом, занимаясь фиктивным предпринимательством, ОСОБА_8 причинил указанным юридическим лицам материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 1280991,29 гривен.

07 декабря 2009 года, ОСОБА_8, являясь директором ООО «Г.А.С. Маршал», вступил в преступный сговор с ОСОБА_10, занимающим должность заместителя директора ООО «Г.А.С. Маршал», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, не имея намерения рассчитываться за приобретаемую продукцию, находясь в офисном помещении ООО «Г.А.С. Маршал» расположенном по адресу: гор. Симферополь, ул. Козлова, д. 59, злоупотребляя доверием ранее им не знакомой ОСОБА_12, представлявшей интересы ООО «Будивельник», заключили Договор поставки № 07/12/09 от 07.12.2009 года на поставку продукции в виде рафинированного масла «Таврика» и подписали спецификацию № 1 от 07.12.2009 года к указанному договору на сумму поставки 197400 гривен. Согласно заключенному Договору, ООО «Будивельник» по товаротранспортной накладной № 723142 от 15.12.2009 года поставило, а ООО «Г.А.С. Маршал» приняло растительное масло «Таврика» (эко био тек) 1л. в количестве 370 паков по 15 бутылок в каждом, на общую сумму 52147 гривен на склад расположенный по адресу: гор. Симферополь, Московское шоссе, 11 км. ОАО «Агрокомплект». Реализуя совместный преступный умысел на незаконное завладение чужим имуществом, продолжая злоупотреблять доверием представителя ООО «Будивельник» и убеждать его в законности своих действий, ОСОБА_10 предоставил ОСОБА_12. платежное поручение № 245 от 15.12.2009 года за подписью ОСОБА_8 и печатью ООО «Г.А.С. Маршал», согласно которого ООО «Г.А.С. Маршал» ОКПО 35536794 с расчетного счета АКИБ «УкрСиббанк», гор. Харьков на расчетный счет ХФ ХО «Укрэксимбанк», гор. Херсон ООО «Будивельник» ОКПО 22754119 перечислили сумму в размере 52147 гривен назначение платежа оплата за товар согласно счета № 723142 от 15.12.2009 года, при этом подсудимые достоверно знали, что согласно постановлению ОГИС Феодосийского ГЮ АРК о наложении ареста на денежные средства ООО «Г.А.С. Маршал» от 27.11.2009 года, был наложен запрет списания средств с расчетного счета № 26001179032800 находящегося в АКИБ «УкрСиббанк», в связи с чем денежные средства ООО «Будивельник» перечислены не будут. Завладев указанной продукцией ООО «Будивельник», и не произведя с ним расчета, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 реализовали ее через торговою сеть по наличному расчету и полученные от реализации денежные средства потратили на собственные нужды, чем причинили ООО «Будивельник» материальный ущерб на сумму 52147 гривен.

09 декабря 2009 года, ОСОБА_8, являясь директором ООО «Г.А.С. Маршал», повторно, вступил в преступный сговор с ОСОБА_10, занимающим должность заместителя директора ООО «Г.А.С. Маршал». Имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, не имея намерения рассчитываться за приобретаемую продукцию, находясь в офисном помещении ООО «Г.А.С. Маршал» расположенном по адресу: гор. Симферополь, ул. Козлова, д. 59, злоупотребляя доверием ранее им не знакомого ОСОБА_14, представлявшего интересы ООО «ВВВ Скеля», заключили Договор поставки № 151 от 09.12.2009 года и подписали спецификацию № 1 к указанному Договору на сумму поставки 265515 гривен. Согласно Договору поставки ООО «ВВВ Скеля» по расходной накладной № 207 от 16.12.2009 года поставило, а ООО «Г.А.С. Маршал» принял продукцию в виде соков на общую сумму 70875 гривен на склад расположенный по адресу: гор. Симферополь, Московское шоссе, 11 км. ОАО «Агрокомплект». Желая придать видимость законности своей деятельности, ОСОБА_8 перечислил от имени ООО «Г.А.С. Маршал» в счет оплаты поставленной продукции ООО «ВВВ Скеля» 500 гривен. Продолжая злоупотреблять доверием должностных лиц ООО «ВВВ Скеля», и убеждать их в законности своих действий, ОСОБА_8 предоставил ООО «ВВВ Скеля» гарантийное письмо за исх. № 2/24 от 24.12.2009 года «о гарантии проведения оплаты с 25.12.2009 года по 28.12.2009 года с транзитного счета в АКИБ «УкрСиббанк» за товар, поставленный согласно Договору поставки № 151 от 09.12.2009 года и спецификации № 1 от 16.12.2009 года в пользу ООО «ВВВ Скеля», при этом ему было достоверно известно о наложении ареста на денежные средства ООО «Г.А.С. Маршал» от 27.11.2009 года на основании постановления ОГИС Феодосийского ГЮ АРК о запрете списания средств с расчетного счета № 26001179032800 находящегося в АКИБ «УкрСиббанк», в связи с чем денежные средства не могли быть перечислены. Не произведя расчета с поставщиком, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, действуя совместно, полученную продукцию реализовали через торговою сеть по наличному расчету и полученные от реализации денежные средства потратили на собственные нужды, чем причинили ООО «ВВВ Скеля» материальный ущерб на сумму 70375 гривен.

15 декабря 2009 года ОСОБА_8, являясь директором ООО «Г.А.С. Маршал», повторно вступил в преступный сговор с ОСОБА_10, занимающим должность заместителя директора ООО «Г.А.С. Маршал». Имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, не имея намерения рассчитываться за приобретаемую продукцию, находясь в офисном помещении ООО «Г.А.С. Маршал» расположенном по адресу: гор. Симферополь, ул. Козлова, д. 59, злоупотребляя доверием ранее им не знакомой директора ООО «Никита» ОСОБА_15, заключили Договор поставки № П/Н/к/09151209 от 15.12.2009 года и подписали спецификацию № 1 к Договору № П/Н/к/09151209 от 15.12.2009 года на сумму поставки 270000 гривен. Согласно Договору ООО «Никита» по расходной накладной № 2506 от 18.12.2009 года поставило ООО «Г.А.С. Маршал» товар тушку куриную бройлерную 1-й категории общим весом 20010 кг. на общую сумму 270135 гривен в складское помещение расположенное по адресу: гор. Симферополь, Московское шоссе, 9 км. ООО «ПКП «ЛТД Дали». Не имея намерения рассчитываться за поставленную продукцию и желая убедить ОСОБА_15 в законности своих действий, 22.12.2009 года ОСОБА_8 произвел оплату на расчетный счет ООО «Никита» в размере 500 гривен в счет оплаты поставленной продукции. Не произведя окончательного расчета за поставленную продукцию, действуя умышлено, из корыстных побуждений ОСОБА_8 и ОСОБА_10 получили со склада ООО «ПКП «Дали ЛТД» продукцию в виде тушки куриной, согласно расходным накладным № ДЛ-ш00001 от 18.12.2009 года, № ДЛ-ш00002 от 19.12.2009 года, № ДЛ-ш00003 от 19.12.2009 года, № ДЛ-ш00004 от 19.12.2009 года, № ДЛ-ш00005 от 19.12.2009 года, № ДЛ-ш00006 от 19.12.2009 года, которую реализовали через торговою сеть по наличному расчету иным субъектам хозяйствования, полученные от реализации денежные средства потратили на собственные нужды, чем причинили ООО «Никита» материальный ущерб на сумму 269635 гривен.

17 декабря 2009 года, ОСОБА_8, являясь директором ООО «Г.А.С. Маршал», повторно вступил в преступный сговор с ОСОБА_10, занимающим должность заместителя директора ООО «Г.А.С. Маршал». Имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, не имея намерения рассчитываться за приобретаемую продукцию, находясь в офисном помещении ООО «Г.А.С. Маршал» расположенном по адресу: гор. Симферополь, ул. Козлова, д. 59, злоупотребляя доверием должностных лиц ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов», заключили Договор поставки № 2/68 от 17.12.2009 года и подписали спецификацию № 1 к указанному Договору на сумму поставки 151500 гривен. Согласно Договору ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов» по расходной накладной № КХ 0003594 от 17.12.2009 года поставило ООО «Г.А.С. Маршал» продукцию в виде крупы рисовой «Керченской» 1 сорта общим весом 25000 кг. на сумму 151500 гривен. Не имея намерения рассчитываться за поставленную продукцию и желая убедить должностных лиц ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов» в законности своих действий, ОСОБА_8 произвел оплату на расчетный счет указанного предприятия 22.12.2009 года в сумме 500 гривен и 20.12.2009 года в сумме 300 гривен. Полученную продукцию ОСОБА_10 и ОСОБА_8, действуя совместно, реализовали через торговою сеть по наличному расчету, полученные от реализации денежные средства потратили на собственные нужды, причинив ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов» материальный ущерб на сумму 150700 гривен.

29 декабря 2009 года, ОСОБА_8, являясь директором ООО «Г.А.С. Маршал» повторно вступил в преступный сговор с ОСОБА_10, занимающим должность заместителя директора ООО «Г.А.С. Маршал». Имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, не имея намерения рассчитываться за приобретаемую продукцию, находясь в офисном помещении ООО «Г.А.С. Маршал» расположенном по адресу: гор. Симферополь, ул. Козлова, д. 59, злоупотребляя доверием ранее им не знакомого ОСОБА_16, являющегося представителем ООО «Трина», заключили Договор поставки № П/К/172912 от 29.12.2009 года и подписали спецификацию № 1 к Договору поставки № П/К/172912 от 29.12.2009 года к указанному Договору на сумму поставки 100800 гривен. Согласно Договора поставки ООО «Трина» по счет накладной № 169 от 29.12.2009 года поставило, а ООО «Г.А.С. Маршал» приняло продукцию в виде икры кабачковой на общую сумму 25200 гривен. Продолжая злоупотреблять доверием и убеждать в законности своих действий, ОСОБА_10 передал ОСОБА_16 платежное поручение № 259 от 29.12.2009 года, согласно которого ООО «Г.А.С. Маршал» ОКПО 35536794 с расчетного счета № 26001179032800 АКИБ «УкрСиббанк», гор. Харьков на расчетный счет № 26009325431811 Донецкое ОФ АКБ ООО «Трина» ОКПО 34247543 перечислило сумму в размере 25200 гривен в счет оплаты поставленной продукции. При этом ОСОБА_8 и ОСОБА_10 было достоверно известно о наложении ареста на денежные средства ООО «Г.А.С. Маршал» на основании постановления ОГИС Феодосийского ГЮ АРК от 27.11.2009 года о запрете списания средств с расчетного счета № 26001179032800 находящегося в АКИБ «УкрСиббанк» и невозможности перечисления денежных средств. Полученную продукцию ОСОБА_8 и ОСОБА_10, действуя совместно, реализовали через торговою сеть по наличному расчету, полученные от реализации денежные средства потратили на собственные нужды, чем причинили ООО «Трина» материальный ущерб на сумму 25200 гривен.

15 января 2010 года, ОСОБА_8, являясь директором ООО «Г.А.С. Маршал», повторно вступил в преступный сговор с ОСОБА_10, занимающим должность заместителя директора ООО «Г.А.С. Маршал». Имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, не имея намерения рассчитываться за приобретаемую продукцию, находясь в офисном помещении ООО «Г.А.С. Маршал» расположенном по адресу: гор. Симферополь, ул. Козлова, д. 59, злоупотребляя доверием ранее им не знакомой директора ООО «Роскошная продукция» ОСОБА_17, заключили Договор поставки № П/С/16150110 от 15.01.2010 года и подписали спецификацию № 1 к Договору поставки № П/С/16150110 от 15.01.2010 года на сумму поставки 626594 гривен. Согласно Договору ООО «Роскошная продукция» по расходной накладной № РН 000132 от 21 января 2010 года, по счет фактуре № СФ 00004 от 21.01.2010 года поставило, а ООО «Г.А.С. Маршал» приняло продукцию в виде крупы гречневой «Ярмарка» в количестве 1500 кг. на сумму 5250 гривен, крупы Маршал «Ярмарка» в количестве 1500 кг. на сумму 2750 гривен, крупы рисовой шлифованной круглозернистой «Ярмарка» в количестве 3000 кг. на сумму 16375 гривен, сахара «Ярмарка» в количестве 3000 кг. на сумму 16150 гривен, крупы гречневой в количестве 3000 кг. на сумму 12400 гривен, крупы Артек ТМ «Роскошная продукция» в количестве 2000 кг. на сумму 4583,33 гривен, крупы рисовой шлифованой длиннозернистой в количестве 2000 кг. на сумму 11333,33 гривен, сахара в количестве 3000 кг. на сумму 20000 гривен, крупы ячневой в количестве 1500 кг. на сумму 2625 гривен, а всего на общую сумму 118460 гривен. Продолжая злоупотреблять доверием ОСОБА_4 и убеждать ее в законности своих действий, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, от имени ООО «Г.А.С. Маршал», не имея намерения оплачивать полученную продукцию, предоставили ООО «Роскошная продукция» гарантийное письмо за исх. № 23 22.01.2010 года, в котором гарантировал оплату полученной продукции до 05.02.2010 года с расчетного счета НОМЕР_2 в Феодосийском отделении СФ АКБ «Форум», достоверно зная, что на день выдачи гарантийного письма на указанном расчетном счете денежные средства необходимые для оплаты поставки отсутствуют. Полученную продукцию ОСОБА_8 и ОСОБА_10 реализовали через торговою сеть по наличному расчету, полученные от реализации денежные средства потратили на собственные нужды, чем причинили ООО «Роскошная продукция» материальный ущерб на сумму 118460 гривен.

19 января 2010 года, ОСОБА_8, являясь директором ООО «Г.А.С. Маршал» повторно вступил в преступный сговор с ОСОБА_10, занимающим должность заместителя директора ООО «Г.А.С. Маршал». Имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, не имея намерения рассчитываться за приобретаемую продукцию, находясь в офисном помещении ООО «Г.А.С. Маршал» расположенном по адресу: гор. Симферополь, ул. Козлова, д. 59, злоупотребляя доверием ранее им не знакомого генерального директора ООО «Виктория» ОСОБА_18, заключили Договор поставки № П/К/18190110 от 19.01.2010 года и подписали спецификацию № 1 к Договору поставки № П/К/18190110 на сумму поставки 148885,20 гривен. Согласно Договора ООО «Виктория» по расходной накладной № РН 0000398 от 02.02.2010 года поставило, а ООО «Г.А.С. Маршал» принял продукцию в виде консервированного горошка зеленого весом 510 г. 3480 шт., паштета шпротного весом 160 г. 250008 шт., кильки черноморской обжаренной в томатном соусе весом 250г. 16152 шт., пасты томатной 25% весом 540 г. 9279 шт, на общую сумму 147061 гривен на склад расположенный по адресу: гор. Симферополь, Московское шоссе, 11 км. ОАО «Агрокомплект». Не произведя оплаты полученной продукции, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, действуя совместно, реализовали ее через торговою сеть по наличному расчету, полученные от реализации денежные средства потратили на собственные нужды, чем причинили ООО «Виктория» материальный ущерб на сумму 147061 гривен.

28 января 2010 года, ОСОБА_8, являясь директором ООО «Г.А.С. Маршал» повторно вступил в преступный сговор с ОСОБА_10, занимающим должность заместителя директора ООО «Г.А.С. Маршал». Имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, не имея намерения рассчитываться за приобретаемую продукцию, находясь в офисном помещении ООО «Г.А.С. Маршал» расположенном по адресу: гор. Симферополь, ул. Козлова, д. 59, злоупотребляя доверием должностных лиц ЧП «Черкасский консервный завод», заключили Договор поставки № П/К/п/к/24280110 от 28.01.2010 года и подписали спецификацию № 1 к Договору № П/К/п/к/24280110 от 28.01.2010 года на сумму поставки 382636,80 гривен. Согласно Договору ЧП «Черкасский консервный завод» по расходной накладной № РН030210-1 от 03.02.2010 года поставило ООО «Г.А.С. Маршал» кукурузу консервированную сахарную ТМ «Еcol» в количестве 40320 банок на общую сумму 141281,28 гривен, в складское помещение, расположенное по адресу: гор. Симферополь, Московское шоссе, 11 км. ОАО «Агрокомплект». Не произведя оплаты полученной продукции и продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ОСОБА_10 и ОСОБА_8 реализовали консервированную кукурузу через торговою сеть по наличному расчету, полученные от реализации денежные средства потратили на собственные нужды, чем причинили ЧП «Черкасский консервный завод» материальный ущерб на сумму 141281,28 гривен.

28 января 2010 года, ОСОБА_8, являясь директором ООО «Г.А.С. Маршал», повторно вступил в преступный сговор с ОСОБА_10, занимающим должность заместителя директора ООО «Г.А.С. Маршал». Имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, не имея намерения рассчитываться за приобретаемую продукцию, находясь в офисном помещении ООО «Г.А.С. Маршал» расположенном по адресу: гор. Симферополь, ул. Козлова, д. 59, злоупотребляя доверием ранее им не знакомого ОСОБА_19, представлявшего интересы ООО «ЭКО НАТУРА», заключили Договор поставки № ЭН015/2010 от 28.01.2010 года и подписали спецификацию № 1 к Договору поставки № ЭН015/2010 от 28.01.2010 года. Согласно Договора ООО «ЭКО НАТУРА» по расходной накладной № ЕН-0022 от 01.02.2010 года поставило, а ООО «Г.А.С. Маршал» принял продукцию в виде черного и зеленного чая в ассортименте на общую сумму 306432 гривен на склад расположенный по адресу: гор. Симферополь, Московское шоссе, 11 км. ОАО «Агрокомплект». Продолжая реализовать совместный преступный умысел и желая убедить в законности своих действий, ОСОБА_8, 09.02.2010 года, согласно платежного поручения № 31 ООО «Г.А.С. Маршал» с расчетного счета НОМЕР_2 АКБ «Форум» перечислил на расчетный счет ООО «ЭКО НАТУРА» № 260040103664 АТ «ПроКредит Банк» денежные средства в сумме 300 гривен в счет оплаты полученной продукции и предоставил на имя директора ООО «ЭКО НАТУРА» ОСОБА_20 гарантийное письмо за исх. № 30 от 12.02.2010 года с обязательством произвести полную оплату полученной продукции. Не произведя оплаты полученной продукции и продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 реализовали ее через торговою сеть по наличному расчету, полученные от реализации денежные средства потратили на собственные нужды, чем причинили ООО «ЭКО НАТУРА» материальный ущерб на сумму 306132 гривен.

Подсудимый ОСОБА_8 в судебном заседании свою вину в предъявленном обвинении признал частично и показал, что 04 декабря 2009 года на его имя иными лицами было приобретено предприятие ООО «Г.А.С. Маршал» с целью осуществления фиктивной предпринимательской деятельности. Эта деятельность должна была заключаться в том, что он, от имени предприятия ООО «Г.А.С. Маршал» должен был заключать договоры с иными предприятиями на поставку какого-либо товара, не имея дальнейшей цели производить расчет за полученный товар, либо перечислять за него минимальные суммы, создающие впечатление добросовестного отношения к выполнению договорных обязательств. Товар должен был приобретаться с условием «поставка по факту», что подразумевало за собой отсрочку платежа. Получая от предприятий товар, он производил частичные оплаты, которые не превышали 1000 гривен. Предприятие ООО «Г.А.С. Маршал» действовало указанным образом, не рассчитываясь за поставленный товар. При этом возникала фиктивная дебиторская задолженность, которая давала возможность оправдаться перед поставщиком за незначительные платежи в счет оплаты полученного товара. То есть при поставке товара, обязательно должно было выплачиваться хотя бы 30% его стоимости. Эта схема завладения чужим имуществом работала с заказом товара, однако была нарушена в связи с тем, что иные лица, оказавшие ему помощь в приобретении предприятия, изымали наличные деньги, полученные от реализации товара, и они не могли осуществить частичную оплату за поставленный товар. ОСОБА_10 участия в незаконном завладении чужим имуществом не принимал и не знал о том, что, используя предприятие ООО «Г.А.С. Маршал», он мошенническим путем завладевает имуществом иных предприятий.

Подсудимый ОСОБА_10 в судебном заседании свою вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что с ноября 2009 года по март 2010 года он работал заместителем директора ООО «Г.А.С. Маршал». О финансовом состоянии предприятия ему известно не было и в своей работе он руководствовался лишь указаниями ОСОБА_8, который был директором предприятия. О незаконном завладении ОСОБА_8 имуществом предприятий - контрагентов по сделкам ему ничего не известно.

Не смотря на фактическое непризнание подсудимыми своей вины в совершении инкриминируемых им деяний, их виновность подтверждается исследованными судом доказательствами:

По эпизоду завладения имуществом ООО «Никита»

Копией Договора поставки продукции № П/М/к/09151206/60 от 15.12.2009 года, заключенного между ООО «Г.А.С. Маршал» и ООО «Никита» и спецификацией № 1 к нему.

(т. 1 л.д. 74-77)

Расходной накладной № 2506 ООО «Никита» от 18.12.2009 года о поставке товара ООО «Г.А.С. Маршал»

(т. 1 л.д. 83)

Актом приема-передачи продукции от 18.12.2009 года подписанный представителями ООО «Никита» и ООО «Г.А.С. Маршал».

(т. 1 л.д. 84)

Актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 23.12.2009 года между ООО «Никита» и ООО «Г.А.С. Маршал» по договору № П/М/к/09151209-60 от 15.12.2009 года.

(т. 1 л.д. 85)

Приходной накладной № ДЛ-ш00001 от 18.12.2009 года, подтверждающей получение товара ООО «Г.А.С. Маршал» от ООО «Никита».

(т. 1 л.д. 96)

Расходным накладным № ДЛ-ш00001 от 18.12.2009 года, № ДЛ-ш00002 от 19.12.2009 года, № ДЛ-ш00003 от 19.12.2009 года, № ДЛ-ш00004 от 19.12.2009 года, № ДЛ-ш00005 от 19.12.2009 года, № ДЛ-ш00006 от 19.12.2009 года, составленными при сбыте ОСОБА_8 и ОСОБА_10 имущества ООО «Никита».

(т. 1 л.д. 97-99)

Показаниями представителя ООО «Никита» ОСОБА_15, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, которая в ходе досудебного следствия пояснила, что о т своих знакомых она узнала о предприятии ООО «Г.А.С. Маршал», а так же видела рекламу предприятия на сайте в интернете. Она обратилась в офис предприятии, где познакомилась с заместителем директора ОСОБА_10, с которым они обсудили все условия поставки и оплаты. 15.12.2009 года между ООО «Никита» в ее лице и ООО «Г.А.С. Маршал» в лице директора ОСОБА_8 был заключен договор поставки № П/М/к/09151209 на поставку 20 тонн мяса птицы замороженной, согласно спецификации. Согласно условиям договора сроки оплаты 3 банковских дня с поступлением денежных средств на расчетный счет предприятия. 18.12.2009 года ею был отгружен товар на склад «Дали ЛТД», расположенный на 11-м километре Московской трассы, на общую сумму 270135 гривен. Она на своем личном транспорте поехала на склад «Дали ЛТД», где присутствовала при отгрузке товара, которую принимал кладовщик по имени ОСОБА_24. После чего она и ОСОБА_24 с накладной направились в офис ООО «Г.А.С. Маршал», где ОСОБА_8 поставил на накладную печать и свою личную подпись о получении товара. Отгрузка товара происходила в пятницу, и поэтому в понедельник она направилась в офис ООО «Г.А.С. Маршал», где узнала, что денег нет и перечислять никто их не собирается. Так же там же в офисе она узнала, что она не первый поставщик, который денежные средства не получил. Когда она обратилась к директора ОСОБА_8 и попросила объяснить ситуацию, то он ей ответил, что это бизнес и что деньги он ей выплатит, но она не могла понять, как предприятие с ней рассчитается за поставленный товар, поскольку на расчетный счет, указанный в Договоре, наложен арест. В дальнейшем она узнала, что мясо птицы в выходные дни было реализовано на рынке по цене ниже, чем реализует она. Когда она в очередной раз потребовала от директора ОСОБА_8 деньги за поставку, он перечислил на расчетный счет ООО «Никита» денежные средства в сумме 500 гривен и остался должен 269635 гривен

(т. 2 л.д. 1-2)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_15, в ходе проведения которой ОСОБА_15 подтвердила данные ранее показания, а ОСОБА_10 с ее показаниями не согласился и показал, что при поставке товара ни он, ни ОСОБА_8 не присутствовали, получал продукцию их стажер ОСОБА_24. По поводу оплаты за поставленный товар ОСОБА_15 беседовала с ОСОБА_8 О том, что мясо курицы было реализовано ему не известно.

(т. 3 л.д. 83-86)

Показаниями свидетеля ОСОБА_22, который в судебном заседании пояснил, что показал, он работает на ООО «ПКП Дали ЛТД» в должности заведующего складом. 18.12.2009 года на ООО «ПКП Дали ЛТД» для ООО «Г.А.С. Маршал» произошла отгрузка цыплят бройлерных замороженных, которую проводил ОСОБА_23. 19.12.2009 года ООО «Г.А.С. Маршал» со склада отгрузили всю поставленную ранее продукцию в автомобиль, при этом на склад на легковых автомобилях приезжал представитель ООО «Г.А.С. Маршал», который брал образец продукции.

Показаниями свидетеля ОСОБА_23 исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что он работает на ООО «ПКП Дали ЛТД» в должности заведующего складом. 18.12.2009 года на ООО «ПКП Дали ЛТД» для ООО «Г.А.С. Маршал» ООО «Никита» произвели отгрузку продукции в виде цыплят бройлерных замороженных. 19.12.2009 года представитель ООО «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_24, который руководил отгрузкой со склада ранее поставленной продукции. При этом отгрузка продукции производилась в два автомобиля: двадцатитомную и семитомную.

(т. 4 л.д. 144)

Показаниями свидетеля ОСОБА_25, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что он является частным предпринимателем и осуществляет деятельность связанную с авто грузоперевозками. В интернете он нашел объявление о грузоперевозках «Симферополь Феодосия». Он созвонился с диспетчером и оставил свои данные, после чего диспетчер перезвонила ему и сообщила место погрузки: передала заказ на 11 км. Харьковского шоссе, ООО «ПКП Дали». 19.12.2009 года ему на мобильный телефон перезвонил мужчина, который представился Олегом и встретив его провел до базы. Загрузив товар, ОСОБА_24 провел его на своем автомобиле, на базу ОАО «Крыммясо». Прождав некоторое время приехали 3-4 автомобиля, в которые произвели отгрузку продукции и которой руководил ОСОБА_24. Часть продукции погрузили и ОСОБА_24 сказал, что часть товара отгрузят на следующий день. 20.12.2009 года ОСОБА_24 произвел отгрузку оставшейся продукции в склад, рассчитался с ним, и он уехал. Большую часть времени он находился в кабине машины, поэтому лиц, которые подъезжали на склад он не видел, так же слов ОСОБА_24 ему известно, что на склад приезжал его директор.

(т. 3 л.д.131-134)

Показаниями свидетеля ОСОБА_26, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что п римерно в середине декабря 2009 года он познакомился с ОСОБА_10, который являлся представителем предприятия ООО «Г.А.С. Маршал», а спустя некоторое время он познакомился с директором ООО «Г.А.С. Маршал» с ОСОБА_8 В ходе беседы с ОСОБА_10 тот предложил ему реализовывать конфискованный государством товар, и за реализацию будет получать процент, на что он согласился. ОСОБА_10 предложил ему найти покупателей на товар курицу замороженную по цене 11,00 11,50 грн. за 1 кг. Договоренность состояла в том, что покупатель, который согласен на приобретение должен был с наличными деньгами приехать в место нахождения фуры с товаром и там же на месте рассчитаться с ОСОБА_10 Реализация курицы происходила со склада расположенного по ул.Объездной, в гор. Симферополе на ОАО «Крыммясо». От ОСОБА_10 он узнал, что фура-холодильник с курицей должна приехать с утра, но машина пришла примерно в 15-16 часов. На эту же территорию приехал и он, где загрузили их «Газель» и он отвез 3 тонны курицы к ОСОБА_16 на ул.Кубанскую, которая при доставке товара передала ему деньги наличными, с которых он взял свой процент от сделки, а остальные деньги отвез ОСОБА_10 Кроме того, курица была реализована ЧП ОСОБА_64, которая работает на ул.Севастопольской, которая приобрела 3 тонный по цене 12,50 гривен за 1 кг. Так же он нашел покупателей из гор. Ялта - ЧП ОСОБА_65 и ЧП ОСОБА_31, которые приобрели, приобрели примерно 5 тонн курицы, деньги они передавали ему, а он передавал их ОСОБА_10

(т. 3 л.д. 116-118)

Протоколом предъявления фотоснимков для опознания, в ходе которого ОСОБА_26 опознал из представленных снимков ОСОБА_8, как директора директором ООО «Г.А.С. Маршал».

(т. 3 л.д. 119)

Протоколом предъявления фотоснимков для опознания, в ходе которого ОСОБА_26 опознал из представленных снимков ОСОБА_10, как лицо, которому он передавал деньги от реализации мороженых курей.

(т. 3 л.д. 120)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и свидетелем ОСОБА_26, в ходе проведения которой ОСОБА_26 подтвердил данные ранее показания, а ОСОБА_10 показал, что сидящего напротив него человека он не знает и от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украины отказался.

(т. 3 л.д. 81-82)

Показаниями свидетеля ОСОБА_28, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, которая в ходе досудебного следствия пояснила, что она работает на ЧП «ОСОБА_66», которое осуществляет деятельность связанную с реализацией продуктов питания. Примерно в конце декабря 2009 года к ней обратился ОСОБА_26 и предложил приобрести курицу производством «Наша Ряба» по цене 12,50 грн. за 1 кг. Она согласилась приобрести продукцию, только с тем условием, что ОСОБА_26 сам осуществит поставку к ней на склад, на что он согласился и в этот же день она приобрела у ОСОБА_26 3 тонны курицы. Денежные средства сразу же передал за продукцию ОСОБА_26.

(т. 4 л.д. 179-180)

Показаниями свидетеля ОСОБА_27, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что с осени 2009 года он знаком с ОСОБА_10 В начале декабря 2009 года ОСОБА_10 предложил ему реализовывать продукцию от его предприятия ООО «Г.А.С. Маршал», на что он согласился. В конце декабря 2009 года ОСОБА_10 предложил найти покупателей на курицу производства «Наша Ряба», цена за 1кг. которой составляла 11,80 грн. и потребовал при продаже курицы рассчитываться сразу же. Он предложил продукцию своему знакомому в гор. Судак, на что последний согласился, и своему знакомому ОСОБА_67 в гор. Старый Крым, на что он так же согласился. 19.12.2009 года машины из г.Судака и г.Старого Крыма приехали на склад ОАО «Крыммясо», где водитель из гор. Судак приобрел 40 паков курицы и рассчитался с ним, после чего он деньги передал ОСОБА_10, который находился на складе. Деньги от ОСОБА_67 за приобретенную курицу он также привез и передал ОСОБА_10

(т. 3 л.д. 162-165)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_27, в ходе проведения которой ОСОБА_27 подтвердил данные ранее показания, а ОСОБА_10 от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украины отказался.

(т. 3 л.д. 94-95)

Показаниями свидетеля ОСОБА_29, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что он работает водителем на ЧП ОСОБА_56. Его директор ОСОБА_30 направил его в гор. Симферополь для того, чтоб он приобрел продукцию в виде курицы и передал ему деньги для ее приобретении. Приехав из гор. Ялта в гор. Симферополь на склад ОАО «Крыммясо», его встретил мужчина по имени ОСОБА_26. С его помощью он перегрузил с двадцатитонного автомобиля в свой автомобиль 2 тонны курицы, передал деньги ОСОБА_26 и уехал.

(т. 3 л.д. 195-196)

Показаниями свидетеля ОСОБА_31, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что он является частным предпринимателем и осуществляет в г.Ялта деятельность связанную с реализацией продуктов питания. В двадцатых числах декабря 2009 года ему позвонил ОСОБА_26, и предложил приобрести продукцию в виде курицы производством «Наша Ряба» по цене примерно 12,50 грн. за 1 кг., на что он согласился. 21.12.2009 года с г.Симферополя ему на склад расположенный в г.Ялта автомобиль привез продукцию в количестве 4950 кг. После отгрузки товара он передал водителю автомобиля деньги, для дальнейшей передачи ОСОБА_26 в г.Симферополе.

(т. 3 л.д. 197-198)

Показаниями свидетеля ОСОБА_32, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что он является частным предпринимателем и осуществляет в г.Ялта деятельность связанную с реализацией продуктов питания. В двадцатых числах декабря 2009 года ему позвонил ОСОБА_26, и предложил приобрести продукцию в виде курицы производством «Наша Ряба» по цене примерно 12,50 грн. за 1 кг., на что он согласился. В этот же день в г.Симферополь он отправил водителя ОСОБА_29 и передал ему деньги, чтоб он рассчитался при погрузке товара, что ОСОБА_29 и сделал.

(т. 3 л.д. 199-200)

Показаниями свидетеля ОСОБА_33, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что он является частным предпринимателем и осуществляет в г.Судак деятельность связанную с реализацией продуктов питания. 18-19 декабря 2009 года ему позвонил ОСОБА_27 и предложил приобрести продукцию в виде курицы производством «Наша Ряба» по цене примерно 11,50 грн. за 1 кг., на что он согласился. Тогда же он поинтересовался какой объем можно приобрести на что ОСОБА_27 ответил, что любой так как продукции есть 20 тонн. Он 21.12.2009 года он отправил в г.Симферополь своего водителя ОСОБА_34 и передал ему 11500,00 гривен для приобретения 1 тонны, он хотел приобрести больше, но ОСОБА_27 сказал, что расчет должен быть по факту приобретения.

(т. 3 л.д. 203-204)

Показаниями ОСОБА_35, который в судебном заседании пояснил, в середине декабря 2009 года ему позвонил ОСОБА_27 и предложил приобрести продукцию в виде курицы замороженной, на что он согласился . В телефонном режиме оговорили, что продукцию он может забрать со склада ООО «ПКП Дали ЛТД», на 9 км. московского шоссе, в гор. Симферополе. Он отправил в гор. Симферополь свой автомобиль с водителем, чтоб он погрузил продукцию в количестве 3 тонн (200 паков). В этот же день ОСОБА_27 приехал к нему в гор. Старый Крым, где он с ним рассчитался, при приобретении продукции никакой накладной ему никто не выдавал.

(т. 3 л.д. 278-279)

Показаниями свидетеля ОСОБА_34, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что он работает водителем на ЧП «ОСОБА_52». 21.12.2009 года с утра ОСОБА_33 передал ему деньги на приобретение мороженой курицы в гор. Симферополь. В телефонном режиме он от мужчины по имени ОСОБА_27 узнал, что за продукцией ему надо приехать на склад расположенный на ул.Объездной в гор. Симферополе. Приехав на склад ему в автомобиль погрузили 1 тонну курицы, а он после передал ОСОБА_27 деньги, которые ему передал ОСОБА_33.

(т. 3 л.д. 216-217)

Показаниями свидетеля ОСОБА_36, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что с осени 2009 года он знаком с ОСОБА_10, ОСОБА_37 и ОСОБА_8 В декабре 2009 года ООО «Г.А.С. Маршал» с которым он работал в г.Феодосия начали работу в г.Симферополе, при этом они занимались реализацией колбасных изделий, так же с ними работал и ОСОБА_37. В середине декабря 2009 года со слов ОСОБА_37 ему стало известно, что ОСОБА_10 сообщил, что в ближайшее время у них будет продукция в виде курицы, в связи с чем надо найти на нее покупателей. Он созвонился с несколькими своими знакомым которые пояснили, что помогут найти покупателей. 19.12.2009 года на арендуемый его отцом склад, расположенный по ул.Объездной приехал автомобиль с прицепом с мороженой курицей. Так же к складу приезжали еще какие- то машины, которые грузились и проводили оплату за продукцию которую передавали ОСОБА_10, а он производил отгрузку и несколько раз возил продукцию на ул.Кубанскую.

(т. 4 л.д. 159-161)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_36 в ходе проведения которой ОСОБА_36 подтвердил данные ранее показания, а ОСОБА_10 с показаниями не согласился, так как считает, что ОСОБА_36 оговаривает его.

(т. 3 л.д. 64-65)

По эпизоду завладения имуществом ГП «Керченского комбината хлебопродуктов»

Копией договора поставки № 2\68 от 17 декабря 2009 года, заключенного между ООО «Г.А.С. Маршал» и ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов» и спецификацией к нему.

(т. 1 л.д. 119-121)

Копией Акта приемки-сдачи поставленной продукции от 17.12.2009 года.

(т. 1 л.д. 127)

Копией взаимного расчета между ООО «Г.А.С. Маршал» и ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов» за период с 01.12.2009 года по 24.12.2009 года.

(т. 1 л.д. 128)

Копией письма от директора ООО «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_8 об оплате товара ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов».

(т. 1 л.д. 145)

Копией гарантийного письма директора ООО «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_8 от 24.12.2009 года об оплате товара ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов».

(т. 1 л.д. 146)

Показаниями представителя ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов» ОСОБА_7, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что 21.12.2009 года он совместно с ОСОБА_38 направился в г.Феодосия по месту регистрации ООО «Г.А.С. Маршал», где узнал, что это предприятие характеризуется отрицательно. Поехав в гор. Симферополь он встретился с заместителем директора ОСОБА_10, который всячески обещал произвести оплату приобретенного товара. Затем они встретились с директором ОСОБА_8, который пообещал провести оплату за поставленный товар и категорически отказался позволить им встретиться с бухгалтером предприятия и ознакомиться с бухгалтерскими документами. В конце переговоров ОСОБА_8 передал им гарантийное письмо о проведении оплаты. После этого на протяжении длительного времени велись переговоры по поводу оплаты, которой так и не произвели. В дальнейшем от ОСОБА_38 ему стало известно, что в гор. Симферополе на ул.Кубанской продается рисовая крупа КХП по заниженной цене.

(т. 2 л.д. 7)

Показаниями свидетеля ОСОБА_39, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что 16.12.2009 года от ОСОБА_38 он узнал, что в сети Интернет последний нашел ООО «Г.А.С. Маршал», которое занимается закупкой продуктов питания. ОСОБА_38 в телефонном режиме обсудил с ООО «Г.А.С. Маршал» условия поставки продукции, которые их устраивали. После 17.12.2009 года был заключен Договор поставки и они поставили ООО «Г.А.С. Маршал» 25 тонн продукции в виде рисовой крупы на сумму 151500 гривен. После поставки ООО «Г.А.С. Маршал» денег не перечислило. 21.12.2009 года юрист ОСОБА_7. и ОСОБА_38. поехали в г.Феодосия, по месту регистрации ООО «Г.А.С. Маршал», где в ГНИ узнали, что предприятие характеризуется, как мошенники. Далее все переговоры по оплате вели ОСОБА_7, ОСОБА_38 и ОСОБА_68, со слов которых ему стало известно, что должностные лица ООО «Г.А.С. Маршал» всячески оттягивали оплату и даже передали гарантийное письмо. Затем ООО «Г.А.С. Маршал» произвело оплату двумя платежами на суммы 500 и 300 гривен.

(т. 2 л.д. 9)

Показаниями свидетеля ОСОБА_38, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия дал показания аналогичные показаниям ОСОБА_39 и ОСОБА_7

(т. 2 л.д. 10)

Показаниями свидетеля ОСОБА_40, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в середине декабря 2009 года к нему обратился торговый представитель ОСОБА_41 и, показав этикетку, предложил приобрести подсолнечное масло. При этом ОСОБА_41 пояснил, что он работает на Феодосийском предприятии ООО «Г.А.С. Маршал», которое занимается продуктами питания и расширяют рынок. Он согласился приобрести небольшую партию масла, но спустя несколько дней ОСОБА_41 сказал, что масла уже нет, так как его приобрел один покупатель сразу. 18 декабря 2009 года ОСОБА_41 предложил приобрести у ООО «Г.А.С. Маршал» рис по цене 5,50 грн. за 1 кг. Его заинтересовало предложение и он согласился. 19 декабря 2009 года к его складу приехал автомобиль МАН, который отгрузил 385 мешков по 25 кг каждый с логотипом ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов».

(т. 4 л.д. 191-192)

Показаниями свидетеля ОСОБА_41, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в период октября декабря 2009 года он работал торговым представителем на ООО «Г.А.С. Маршал», имя директора предприятия он не знает, так как больше всего общался с ОСОБА_10 и ОСОБА_37. В его обязанности входил поиск клиентов, дальнейшая доставка продукции и получение денежных средств, которые после он передавал ОСОБА_37. В декабре 2009 года, ему позвонил ОСОБА_37 и пояснил, что на предприятии есть рисовая крупа, которую необходимо реализовать в кратчайший срок. Для поиска покупателей он направился на «Кубанский рынок» гор. Симферополя, где он нашел двух покупателей, о чем сообщил ОСОБА_37. Одним из клиентов был ЧП «ОСОБА_69». Оплата за товар производилась с ОСОБА_37.

(т. 4 л.д. 157-158)

Показаниями свидетеля ОСОБА_37, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, ранее ему знакомый ОСОБА_10 предложил ему работать в ООО «Г.А.С. Маршал», на что он согласился. Работая на предприятии, он искал покупателей на различную продукцию, которую реализовывало ООО «Г.А.С. Маршал». На ООО «Г.А.С. Маршал» работал торговый агент ОСОБА_41, который так же занимался поиском покупателей на продукцию ООО «Г.А.С. Маршал» и нашел покупателей на рисовую крупу, соки и кабачковую икру. Деньги от покупателей рисовой крупы получал он и сразу же передавал их ОСОБА_10

(т. 3 л.д. 137-139)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_37 и ОСОБА_40, в ходе проведения которой каждый пояснил обстоятельства приобретения и продажи рисовой крупы ООО «Г.А.С. Маршал».

(т. 3 л.д. 140)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_37 и ОСОБА_36, в ходе проведения которой ОСОБА_36 показал, что по мимо колбасных изделий он, по просьбе ОСОБА_37, участвовал в реализации рисовой крупы и в качестве водителя привез рисовую крупу на ул.Кубанскую, в г.Симферополе, где за отгруженный товар ОСОБА_37 получил денежные средства и передал их ОСОБА_10, а ОСОБА_37 подтвердил показания ОСОБА_42

(т. 3 л.д. 141)

По эпизоду завладения имуществом ЧП «Черкасский консервный завод»

Копией Договора поставки № П/К/п/к/24280110 от 28.01.2010 года, заключенного между ООО «Г.А.С. Маршал» и ЧП «Черкасский консервный завод» и спецификацией продукции.

(т. 2 л.д. 19-21)

Копией расходной накладной № РН030210-1 от 03.02.2010 года ЧП «Черкасский консервный завод» о поставке продукции ООО «Г.А.С. Маршал».

(т. 2 л.д. 22)

Копией Доверенности серии НБЙ № 233475 от 03.02.2010 года выданной от имени ОСОБА_8 на имя ОСОБА_10 на получение кукурузы консервированной сахарной у поставщика ЧП «Черкасский консервный завод».

(т. 2 л.д. 24)

Показаниями свидетеля ОСОБА_43, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что 28 января 2010 года между ЧП «Черкасский консервный завод» и ООО «Г.А.С. Маршал» был заключен договор поставки продукции. Согласно спецификации № 1 от 29.01.2010 года к Договору поставки № П/К/п/к/24280110 от 28.01.2010 года, ЧП «Черкасский консервный завод» поставило ООО «Г.А.С. Маршал» товар в виде кукурузы ТМ «Eкol» на общую сумму с НДС 382636,80 гривен на складское помещение расположенное по адресу: г.Симферополь, Московское шоссе, 11 км. Транспортировку товара осуществлял водитель ОСОБА_44, который был приглашен ООО «Г.А.С. Маршал», и товаротранспортная накладная была выписана на его имя. Доверенность на получение товара была выписана на заместителя директора ОСОБА_10 Со слов ОСОБА_45 он узнал, что коммерческое предложение о сделке поступило на электронный почтовый ящик, после чего перезванивала девушка по имени ОСОБА_70 - представитель ООО «Г.А.С. Маршал», которая поясняла, что оплата будет произведена в течении суток по факту поставки товара. Со слов ОСОБА_45 он узнал, что после того, как была произведена поставка, ОСОБА_70 по телефону сообщила, что денежные средства уже были отправлены, но возможно где-то задержались. Так же ОСОБА_45 ему пояснил, что в телефонном режиме он общался с директором ООО «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_8 и его заместителем ОСОБА_10, которые обещали произвести оплату в ближайшее время. На протяжении длительного времени в телефонном режиме проводились переговоры о получении денежных средств, но никаких оплат ООО «Г.А.С. ОСОБА_11» не производило. В конце февраля 2010 года ЧП «Черкасский консервный завод», направили представителей на офис ООО «Г.А.С. Маршал» для беседы с руководителями ОСОБА_8 и ОСОБА_10. В ходе телефонного разговора ОСОБА_8 пояснил невозможность оплаты товара арестом счета предприятия.

(т. 2 л.д. 17-18)

Показаниями свидетеля ОСОБА_27, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в конце января 2010 года ОСОБА_10 предложил приобрести консервированную кукурузу по 3,10 грн. за банку, но он отказался. Спустя некоторое время ОСОБА_10 предложил опять эту же кукурузу по цене 3,00 грн. за банку, а после по 2,50 гривен, на что он согласился и приобрел 10 поддонов, в каждом поддоне 1680 банок. На следующий день на арендуемый им склад в г.Феодосия по ул.Г.Еременко водитель на грузовом десятитонном автомобиле привез продукцию. В этот же день он передал ОСОБА_10 деньги за кукурузу через маршрутное такси «Феодосия Симферополь».

(т. 3 л.д. 162-165)

Показаниями свидетеля ОСОБА_33, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что примерно 10 февраля 2010 года ему позвонил ОСОБА_27 и предложил приобрести консервированную кукурузу производство «Экол», на что он согласился и 11.02.2010 года приобрел 2500 банок на общую сумму 7875 гривен. За товаром в гор. Феодосия ездил его водитель, а деньги он передал ОСОБА_27.

(т. 3 л.д. 203-204)

Копией накладной № 000000407 от 11.02.2010 года, подтверждающей приобретение консервированной кукурузы.

(т. 3 л.д. 210)

Показаниями свидетеля ОСОБА_34, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что он работает водителем на ЧП «ОСОБА_52». В середине февраля 2010 года по указанию ОСОБА_33 он поехал в гор. Феодосия, где в 18:00 час. на автомобиле «Шкода» черного его встретил ОСОБА_27, с которым он ранее рассчитывался при приобретении курицы. Подъехав с ОСОБА_27 к сладу на ул.Генерала Еременко, ему загрузили два поддона консервированной кукурузы производства «Экол»., то есть 2500 банок. После этого он уехал в г.Судак, где отгрузили приобретенный товар.

(т. 3 л.д. 216-217)

Показаниями свидетеля ОСОБА_47, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что примерно в начале февраля 2010 года к нему обратился ОСОБА_48 из гор. Феодосия и предложил приобрести консервированную кукурузу производства «Ekol» по цене 3,50 грн. за банку весом 400 грн. От этого предложения он отказался. Через некоторое время ОСОБА_48 предложил приобрести консервированную кукурузу по цене 2,90 грн. за банку, на что он согласился и приобрел 02.03.2010 года 13440 банок на общую сумму 38976,00 гривен.

(т. 3 л.д. 190-191)

Копией накладной № б/н от 02.03.2010 года, подтверждающей приобретение консервированной кукурузы

(т. 3 л.д. 192)

По эпизоду завладения имуществом ООО «Роскошная продукция»

Копией Договора поставки № П/С/16150110 от 15.01.2010 года, заключенного между ООО «Г.А.С. Маршал» и ООО «Роскошная продукция» и спецификацией к нему.

(т. 1 л.д. 158-162)

Копией расходной накладной № РН-000132 от 21.01.2010 года по счет фактуре № СФ 0000481 от 21.01.2010 года о поставке ООО «Роскошная продукция» продукции ООО «Г.А.С. Маршал».

(т. 1 л.д. 166)

Копией гарантийного письма директора ООО «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_8 с обязательством оплаты продукции, поставленной ООО «Роскошная продукция».

(т. 1 л.д. 163)

Показаниями представителя ООО «Роскошная продукция» ОСОБА_4, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, которая в ходе досудебного следствия пояснила, что в середине декабря 2009 года, использовав объявление в Интернете, она договорилась с представителем предприятия ООО «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_70 о поставке продукции. Спустя некоторое время она приехала в офис, расположенный по адресу г.Симферополь, ул.Козлова, 59, где познакомилась с директором ОСОБА_8, который разъяснил условия Договора и пояснил ей, что после осуществления поставки в течении суток они осуществят оплату по безналичному расчету. 15 февраля 2010 года она приехала в офис ООО «Г.А.С. Маршал», где ОСОБА_10 стал рассказывать ей о предприятии, сообщил, что у них есть поля, где они занимаются посевами, что ее заинтересовало, так же рассказывал, что у них большое предприятие, которое работает по всей территории Украины, что у них большие поставки и большая клиентская база. После этого она встретилась с ОСОБА_8 и подписали договор поставки и спецификацию продукции. 21 января 2010 года из складского помещения ООО «Роскошная продукция» расположенного по адресу: ул. Узловая, 18, гор. Симферополь, для ООО «Г.А.С. Маршал» была отгружена продукция, согласно заявке и спецификации, в виде крупы гречневой, крупы пшеничной, крупы рисовой, сахара, на общую сумму 118460 гривен. При погрузке продукции она передала ОСОБА_49 накладную и ОСОБА_11 приема передачи. После отгрузки продукции ООО «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_49 сообщил ей об этом по телефону. После того, как документы были подписаны и товар отгружен оплата, обещанная ОСОБА_8, произведена не была. Спустя день она перезвонила ОСОБА_10, который сообщил ей, что деньги они отправили и ей необходимо ждать их получения. Через два дня она опять перезвонила ОСОБА_10, который продолжал настаивать на том, что деньги ими отправлены и что им просто необходимо подождать. Через несколько дней она стала звонить ОСОБА_8 каждый день, который пояснил, что они в скором времени произведут оплату. Спустя некоторое время ОСОБА_8 передал ей Гарантийное письмо о том, что ООО «Г.А.С. Маршал» гарантируют провести оплату в срок до 05.02.2010 года, за подписью директора ООО «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_8 и заверенное печатью ООО «Г.А.С. Маршал», однако оплаты так и не было.

(т. 2 л.д. 28-30)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_4, в ходе проведения которой ОСОБА_4 подтвердила ранее данные показания, а ОСОБА_10 от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украины отказался.

(т. 3 л.д. 101)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_4, в ходе проведения которой ОСОБА_4 подтвердила ранее данные показания, а ОСОБА_8 от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украины отказался.

(т. 3 л.д. 104)

Показаниями свидетеля ОСОБА_49, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что он со своим сыном осуществляют грузовые перевозки продукции. 21.01.2010 года от своей знакомой ОСОБА_4 он узнал, что есть предприятие ООО «Роскошная продукция» которым необходимо осуществить грузоперевозку, на что он согласился. Он загрузил автомобиль на ул.Узловой и отвез продукцию на 11 км. Московского шоссе, где его встретил мужчина и женщина заведующая складом. Кладовщица указала место отгрузки, после ее окончания он перезвонил ОСОБА_4 на ООО «Роскошная продукция» и сообщил, что товар отгружен.

(т. 2 л.д. 46-47)

Показаниями свидетеля ОСОБА_27, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в конце января 2010 года ОСОБА_10 предложил приобрести продукцию в виде круп. Он договорился о продаже крупы ОСОБА_50 в гор. Старый Крым. В телефонном режиме он оговорил с ОСОБА_10 цену на крупу и тот сказал, что вышлет из гор. Симферополя автомобиль с продукцией. Встретив и разгрузив автомобиль, он забрал деньги от ОСОБА_50 и передал их водителю автомобиля, чтоб тот передал их ОСОБА_10 Так же он нашел покупателя на продукцию ООО «Роскошная продукция» в пгт. Кировский ОСОБА_51, который приобрел сахар фасованный, крупу гречневую и рисовую, всего около трех тонн продукции. Встретив автомобиль с продукцией он дождался отгрузки и, получив деньги от ОСОБА_51, он передал их ОСОБА_10 в гор. Симферополе.

(т. 3 л.д. 162-1651)

Показаниями свидетеля ОСОБА_52, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в конце января 2010 года ему позвонил ОСОБА_27 и предложил приобрести крупы фасованные, на что он согласился. В телефонном режиме он оговорил способ оплаты, на что ОСОБА_27 сказал, что деньги надо будет передать женщине по имени ОСОБА_6 на складе предприятия и она отгрузит продукцию. Приехав на склад, он выбрал нужное ему количество товара и передал за него деньги ОСОБА_6.

(т. 3 л.д. 203-204)

Показаниями свидетеля ОСОБА_53, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, которая в ходе досудебного следствия пояснила, что она работает заведующей складом ОАО «Акрокомплект», часть помещения в аренду берет ООО «Г.А.С. Маршал». Один раз за продукцией принадлежащей ООО «Г.А.С. Маршал» приехал покупатель из г.Судака по имени ОСОБА_52, который приобрел продукцию в виде круп фасованных, и от которого она, по просьбе ОСОБА_10 получила деньги за товар. Через некоторое время ОСОБА_10 приехал и забрал у нее деньги.

(т. 7 л.д. 190-191)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_53, в ходе проведения которой ОСОБА_53 подтвердила ранее данные показания, а ОСОБА_10 от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украины отказался.

(т. 3 л.д. 98)

Показаниями свидетеля ОСОБА_35, который в судебном заседании пояснил, что в середине января 2010 года ОСОБА_27 предложил ему приобрести продукцию в виде круп фасовкой ООО «Роскошная продукция», на что он согласился. 23 января 2010 года ОСОБА_27 привез ему в гор. Старый ОСОБА_27 продукцию в виде крупы «Артек», рисовой крупы, ячневой и гречневой круп, а он передал ему деньги. После этого ОСОБА_27 предлагал ему продукцию в виде консервированной кукурузы и соков, но он отказался.

(т. 3 л.д. 278-279)

Показаниями свидетеля ОСОБА_54, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в конце января 2010 года ОСОБА_27 предложил ему приобрести крупы и сахар фасованные, пояснив, что доставку он осуществит сам и оплата должна быть по факту, на что он согласился. 23.01.2010 года ОСОБА_27 привез ему продукцию на сумму 29000 гривен и он сразу же с ним рассчитался.

(т. 3 л.д. 283-284)

Копией накладной б/н от 22.01.2010 года о получении продукции.

(т. 3 л.д. 285)

По эпизоду завладения имуществом ООО «ВВВ Скеля».

Копией Договора поставки № 151 от 09.12.2009 года заключенного между ООО «Г.А.С. Маршал» и ООО «ВВВ Скеля» и спецификацией к нему.

(т. 1 л.д. 191-193)

Копией счета № 152 от 16.12.2009 года ООО «ВВВ Скеля» на оплату товара поставленного ООО «Г.А.С. Маршал».

(т. 1 л.д. 182)

Копией сверки взаимных расчетов на 23.12.2009 года между ООО «ВВВ Скеля» и ООО «Г.А.С. Маршал».

(т. 1 л.д. 189)

Копией расходной накладной № 207 от 16.12.2009 года ООО «ВВВ Скеля».

(т. 1 л.д. 190)

Копией гарантийного письма от 24.12.2009 года за подписью директора ООО «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_8 с обязательством оплатить полученную продукцию.

(т. 1 л.д. 195)

Показаниями свидетеля ОСОБА_14, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что является юристом ООО «ВВВ Скеля». О тдел реализации ООО «ВВВ Скеля» нашел через интернет предприятие ООО «Г.А.С. Маршал», который осуществил заявку о приобретении продукции в виде соков: вишневый, томатный, яблочный и яблочно- грушевый, которые находились в трехлитровых банках. 09.12.2009 года он приехал в офис ООО «Г.А.С. Маршал», расположенный по ул.Козлова, 59, в г.Симферополе, где познакомился с коммерческим директором ОСОБА_10 и генеральным директором ОСОБА_8, которые обещали в течение суток после поставки товара произвести его оплату. Сразу после переговоров был подписан Договор и спецификация к нему. 16 декабря 2009 года согласно поданной заявке от ООО «Г.А.С. Маршал» ООО «ВВВ Скеля» произвело поставку продукции на склад расположенный по адресу: г.Симферополь, Московское шоссе, 11 км. После отгрузки он явился в офис к ОСОБА_8, где передал ему документы на поставку, в том числе качественные удостоверения, налоговые накладные, накладные поставки. Поскольку оплата за поставленный товар проведена не была, 24.12.2009 года он приехал в офис к ООО «Г.А.С. Маршал», где вручил ОСОБА_8 и ОСОБА_10 претензию своего предприятия. ОСОБА_8 и ОСОБА_10 пояснили ему, что счета ООО «Г.А.С. Маршал» арестованы по решению суда, так как между ними и Львовским ликероводочным заводом идет судебная тяжба. Получив от них устные и письменные гарантии о том, что они погасят задолженность, он уехал. 20 или 21 декабря 2009 года на расчетный счет ООО «ВВВ Скеля» от имени ОСОБА_8 произошла оплата в сумме 500 гривен. На протяжении 10 дней после поставки товара он постоянно просил ООО «Г.А.С. Маршал» произвести оплату, но никаких оплат не было.

(т. 2 л.д. 48-49)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_14 в ходе проведения которой ОСОБА_14 подтвердил ранее данные показания, а ОСОБА_10 от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украины отказался.

(т. 3 л.д. 97)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_14, в ходе проведения которой ОСОБА_14 подтвердил ранее данные показания, а ОСОБА_8 от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украины отказался.

(т. 3 л.д. 105)

Показаниями свидетеля ОСОБА_41, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в период с октября до декабря 2009 года он работал торговым представителем на ООО «Г.А.С. Маршал» и общался все время с ОСОБА_10 и ОСОБА_37. В его обязанности входил поиск клиентов, дальнейшая доставка продукции и получение денежных средств, которые он передавал ОСОБА_37. В декабре 2009 года ОСОБА_37 попросил в кратчайший срок продать продукцию в виде соков производства ООО «ВВВ Скеля». Для поиска покупателей он направился на «Кубанский рынок» г.Симферополя, где нашел ЧП «ОСОБА_55» и предложил приобрести соки. Какая была партия товара приобретена и произошел ли расчет ему не известно, так как сделку оканчивал ОСОБА_37.

(т. 4 л.д. 157-158)

Показаниями свидетеля ОСОБА_55, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что он является частным предпринимателем и осуществляет деятельность связанную с реализацией продуктов питания на ул.Кубанской в г.Симферополе. В декабре 2009 года к нему обратился торговый агент по имени ОСОБА_41 и предложил приобрести соки в трехлитровых банках производства ООО «ВВВ Скеля», на что он согласился. Через несколько дней к складу подъехал автомобиль «Газель» с торговым агентом ОСОБА_37, который и провел отгрузку продукции в виде 400 банок сока, с которым он рассчитался.

(т. 4 л.д. 184-185)

Показаниями свидетеля ОСОБА_37, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что он работал торговым агентом ООО «Г.А.С. Маршал» и по указанию ОСОБА_10 нашел покупателей на продукцию ООО «ВВВ Скеля». Поставку продукцию и расчет с покупателем осуществлял он.

(т. 3 л.д.137-139 )

Протоколом очной ставки между ОСОБА_37 и ОСОБА_55 в ходе проведения которой каждый подтвердил данные ранее показания.

(т. 3 л.д. 143)

По эпизоду завладения имуществом ООО «Виктория».

Копией Договора поставки № б/н от 01.01.2010 года, заключенного между ООО «Г.А.С. Маршал» и ООО «Виктория» и спецификацией продукции.

(т. 2 л.д. 60-62)

Счет фактурой № СФ 0000031 от 02.02.2010 года, в которой указано наименование и стоимость продукции, поставленной ООО «Виктория» предприятию ООО «Г.А.С. Маршал».

(т. 2 л.д. 63)

Копией расходной накладной № РН 0000398 от 02.02.2010 года, в которой указано наименование и стоимость продукции, поставленной ООО «Виктория» предприятию ООО «Г.А.С. Маршал».

(т. 2 л.д. 65)

Актом приёмки сдачи от 03.02.2010 года продукции ООО «Виктория» предприятию ООО «Г.А.С. Маршал».

(т. 2 л.д. 66)

Показаниями представителя ООО «Виктория» ОСОБА_18, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что он является директором ООО «Виктория». Их сотрудник через ОСОБА_14 нашел предприятие ООО «Г.А.С. Маршал», которое покупает и продает сельхоз продукцию, после чего переговоры с ООО «Г.А.С. Маршал» велись в телефонном режиме и был подписан Договор поставки продукции. 03.02.2010 года по их накладной произошел прием продукции на складское помещение расположенное в г.Симферополе, Московское шоссе, 11 км, ОАО «Агрокомплект», согласно спецификации к договору. 03 февраля 2010 года утром он приехал в офис ООО «Г.А.С. Маршал», где познакомился с директором ОСОБА_8 и его заместителем ОСОБА_10, которые пообещали оплатить полученную продукцию сразу после ее отгрузки на их склад 03.02.2010 года по телефону он узнал от ОСОБА_8, что отгрузка произошла нормально и что он может забрать платежное поручение. Приехав к офису ООО «Г.А.С. Маршал» по адресу: г.Симферополь, ул.Козлова, 59, он получил от вышедшей из помещения девушки платежное поручение. Не получив денег, он многократно созванивался с ОСОБА_8 и тот пояснял, что деньги перечислены и оплата товара произведена.

(т. 2 л.д. 56-57)

Показаниями свидетеля ОСОБА_56, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в начале февраля 2010 года, он и ОСОБА_18, заехали в гор. Симферополь, где должна была произойти отгрузка их товара на склады предприятия ООО «Г.А.С. Маршал». Приехав в г.Симферополь, он увидел, что автомобиль с их продукцией припаркован к рампе для отгрузки. Во время отгрузки продукции он общался с грузчиками и выяснил, что ООО «Г.А.С. Маршал» часто получает различную продукцию в виде рисовой крупы, гречневой, муки, сахара и др. Спустя некоторое время к складу приехал ОСОБА_10 который вместе с ОСОБА_18 уехал в офис для подписания документов, а он остался на складе проверять отгрузку. После того, как произошла отгрузка продукции был составлен ОСОБА_18 приёмки сдачи, который был им подписан, а печать на ОСОБА_18 поставил ОСОБА_10

( т. 2 л.д. 73-74)

Показаниями свидетеля ОСОБА_26, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в начале февраля 2010 года ему позвонил ОСОБА_10 предложил на реализацию продукцию в виде зеленного горошка, томатной пасты и что эта продукция принадлежит его знакомым, которым необходимо помочь в реализации продуктов. Он согласился помочь за наценку на продукцию для себя в размере 20 копеек. Через день он встретился с ОСОБА_10, который передал ему сертификаты на продукцию и ее образцы. Выполняя просьбу ОСОБА_10, он договорился о приобретении товара ЧП «ОСОБА_71». Полученные от покупателя денежные средства он, за исключением своей доли, передал ОСОБА_10

(т. 3 л.д. 173-175)

Показаниями свидетеля ОСОБА_57, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что он работает на ЧП ОСОБА_71, которое осуществляет деятельность по реализации продукцию питания на ул.Кубанской в г.Симферополе. В начале февраля 2010 года ранее ему незнакомый ОСОБА_26 предложил приобрести продукцию томатной пасты, зеленного горошка, паштета рыбного, кильки в томате, чая фруктового, консервированных помидоров и огурцов, икры кабачковой, производства ООО «Виктория». После осмотра образцов продукции он согласился и приобрел продукцию. Поставку осуществлял сам ОСОБА_26, своим транспортом. После получения продукции ОСОБА_26 передал накладные и сертификаты соответствия, а он передал ему деньги.

(т. 3 л.д. 186-187)

Копией накладных б/н от 05.02.2010 года и от 08.02.2010 года о приобретении продуктов питания.

(т. 3 л.д. 180-181)

Показаниями свидетеля ОСОБА_47, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в конце января начале февраля 2010 года ОСОБА_18, который ранее реализовал ему кукурузу, предложил приобрести кильку в томатном соусе и паштет шпротный от производителя ООО «Виктория», на что он согласился. Он приобрел кильку и паштет, рассчитался с ОСОБА_18 по факту поставки наличными деньгами. Тогда же ОСОБА_18 предложил приобрести томатную пасту ООО «Виктория» по цене 6,5 грн, но он отказался.

(т. 3 л.д. 231-232)

По эпизоду завладения имуществом ООО «ТРИНА».

Копией Договора поставки № п/к/172912 от 29.12.2009 года заключенного между ООО «Г.А.С. Маршал» и ООО «ТРИНА» и спецификацией к нему.

(т. 2 л.д. 84-86)

Счет накладной № 169 от 29.12.2009 года, в которой указано наименование и стоимость продукции, переданной ООО «Г.А.С. Маршал» от ООО «ТРИНА».

(т. 2 л.д. 83)

Актом приемки сдачи продукции от 29.12.2009 года ООО «Г.А.С. Маршал» от ООО «ТРИНА».

(т. 1 л.д. 230)

Показаниями представителя ООО «Трина» ОСОБА_16, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что он является директором ООО «ТРИНА». От менеджера предприятия ОСОБА_58 он узнал, что ООО «Г.А.С. Маршал» согласилось на их условия по приобретению продукции в виде кабачковой икры. Все условия перевозки, приобретения и подписания договора были оговорены вы телефонном режиме. Продукция предприятия транспортировалась в г.Симферополь автомобилем ООО «Г.А.С. Маршал». Осмотрев, склад они направились в офис ООО «Г.А.С. Маршал» расположенный на ул.Козлова в гор. Симферополь, где познакомились с ОСОБА_10, который представился заместителем директора, и пояснил, что их сотрудник уехал в банк оплачивать поставленный товар, но банковский день заканчивается, и оплату они не проведут. ОСОБА_8 в беседе пояснил, что оплата будет произведена только после поставки продукции на склад. Не согласившись с такими условиями, он отказался подписывать договор поставки. Во время разговора ОСОБА_10 настаивал, что они проведут оплату только после того, как подпишут ОСОБА_11 приема передачи продукции и всю ответственность он берет на себя. Когда он сел в автомобиль, к ним на улицу вышел ОСОБА_10 с подписанным Договором и спецификацией и уговорил его подписать договор. После этого он поехал с ОСОБА_10 и ОСОБА_8 на склад, где он обнаружил, что автомобиль с икрой уже разгружен. Нахоясь на складе, он, ОСОБА_10 и женщина заведующая складом подписали ОСОБА_11 приема передачи продукции. Вернувшись в офис, ОСОБА_10 передал ему платежное поручение об оплате товара. Он осмотрел его и отказался принимать, так как в нем имелись несоответствия в виде несовпадения даты и кода ОКПО. Он спросил у него что это за такой фиктивный документ, на что ОСОБА_10 ответил, что это такая платежка, которую ему принесли с банка, но что-то напутали. ОСОБА_10 попытался выбросить этот документ, но он отобрал его и попросил по факсу прислать новое платежное поручение, которое бы соответствовало действительности. Перед отъездом ОСОБА_10 передал ему копию своего паспорта и написал своей рукой номера телефонов по которым им необходимо будет звонить, если возникнут какие-либо вопросы. После этого они уехали и на протяжении длительного времени ждали и созванивались, чтоб получить свои деньги за поставленный товар, но так их и не получили.

(т. 2 л.д. 75-77)

Показаниями свидетеля ОСОБА_58, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия дал показания аналогичные показаниям ОСОБА_59

(т. 2 л.д. 110-112)

Показаниями свидетеля ОСОБА_60, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия дал показания аналогичные показаниям ОСОБА_59 и ОСОБА_58

(т. 2 л.д. 115-117)

Показаниями свидетеля ОСОБА_55, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в начале января 2010 года, ранее знакомый торговый агент по имени ОСОБА_26 предложил приобрести кабачковую икру производства ООО «Трина» по цене 2,80 грн за банку, на что он согласился. Поставку осуществил ОСОБА_26 и ОСОБА_10, который и получил деньги за поставленную продукцию.

(т. 4 л.д. 184-185)

Протоколом предъявления фотоснимков для опознания, в котором зафиксировано опознание свидетелем ОСОБА_55 ОСОБА_10, как лица которое получило денежные средства за приобретенную кабачковую икру.

(т. 4 л.д. 190)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_55 в ходе проведения которой ОСОБА_55 подтвердил данные ранее показания, а ОСОБА_10 от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украины отказался.

(т. 3 л.д. 102)

По эпизоду завладения имуществом ООО «Будивельник»

Копией Договора поставки 07/12/09 от 07.12.2009 года заключенному между ООО «Г.А.С. Маршал» и ООО «Будивельник» и спецификацией к нему.

(т. 2 л.д. 241-244)

Копией Акта приемки сдачи продукции от 15.12.2009 года переданной ООО «Г.А.С. Маршал» от ООО «Будивельник».

(т. 1 л.д. 245)

Копией платежного поручения № 245 от 15.12.2009 года ООО «Г.А.С. Маршал» о перечислении 52147 грн. 80 коп. ООО «Будивельник».

(т. 1 л.д. 246)

Копией справки «Укрэксимбанк» № 069-16/353 от 08.02.2010 года о непоступлении на расчетный счет ООО «Будивельник» 52147 грн. 80 коп. от ООО «Г.А.С. Маршал».

(т. 1 л.д. 251)

Показаниями представителя ООО «Будивельник» ОСОБА_61, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, которая в ходе досудебного следствия пояснила, что в начале декабря 2009 года в Интернете она нашла объявление, в котором указывалось, что предприятие ООО «Г.А.С. Маршал» приобретает и продает муку и масло. Через электронную почту она получила копии документов ООО «Г.А.С. Маршал» и отправили им копии своих документов и в телефонном режиме она познакомилась с девушкой менеджером ОСОБА_70 с которой они обменялись информацией о заключении договора. 15.12.2009 года в гор. Симферополь выехала сотрудник предприятия ОСОБА_12, которая на автомобиле «КАМАЗ» отвезла 5,5 тонн подсолнечного масла (370 коробок в каждой по 15 пластиковых 1 литровых бутылок). Со слов ОСОБА_12 ей стало известно, что она приехала в складское помещение расположенное по 11 км. Московского шоссе, в г.Симферополе, где она познакомилась с заместителем директора ОСОБА_10 Приехав в офис ООО «Г.А.С. Маршал», они подписали Договор поставки. По предложению ОСОБА_10 они вместе поехали в банк, где он дал ей платежное поручение о проведении оплаты по Договору и передал ОСОБА_11 приема передачи продукции, который был удостоверен подписью ОСОБА_10 Ознакомившись с платежным поручением ООО «Г.А.С. Маршал», она обнаружила, что оно является недействительным, после чего стала по телефону требовать от ОСОБА_10 деньги по поставленной продукции. Во время общения по телефону ОСОБА_10 успокаивал ее, обещал произвести оплату, упомянув, что ОСОБА_8 знает о проблеме с оплатой. Спустя некоторое время она узнала, что счета ООО «Г.А.С. Маршал» арестованы и на них нет денежных средств.

(т. 2 л.д. 121-122)

Показаниями свидетеля ОСОБА_12, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, которая в ходе досудебного следствия дала показания аналогичные показаниям ОСОБА_61

(т. 2 л.д. 145-147)

Показаниями свидетеля ОСОБА_27, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в начале декабря 2009 года ОСОБА_10 попросил его помочь реализовать продукцию в виде подсолнечного масла, пообещав за оказанную помощь выплатить ему определенную денежную сумму, на что он согласился. В качестве покупателя на продукцию он нашел Торговый Дом «Фаворит», которые приобрели пять тонн продукции, забрав ее на своем автотранспорте. В его присутствии покупатели передали ОСОБА_10 деньги за всю партию, а последний передал ему причитающуюся ему часть денег за найденного покупателя.

(т. 3 л.д. 162-165)

Показаниями свидетеля ОСОБА_40, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в середине декабря 2009 года к нему обратился торговый представитель ОСОБА_41 и, показав этикетку, предложил приобрести подсолнечное масло. При этом ОСОБА_41 пояснил, что он работает на Феодосийском предприятии ООО «Г.А.С. Маршал», которое занимается продуктами питания и расширяют рынок. Он согласился приобрести небольшую партию масла, но спустя несколько дней ОСОБА_41 сказал, что масла уже нет, так как его приобрел один покупатель сразу.

(т. 4 л.д. 191-192)

По эпизоду завладения имуществом ООО «ЭКО НАТУРА»

Копией Договора поставки № - ЭН015/2010 от 28.01.2010 года, заключенного между ООО «Г.А.С. Маршал» и ООО «Эко натура» и спецификацией продукции.

(т. 2 л.д. 211-214)

Копией расходной накладной № ЕН 0022 от 01.02.2010 года, подтверждающей передачу продукции ООО «Г.А.С. Маршал» от ООО «Эко натура».

(т. 1 л.д. 245)

Копией гарантийного письма от имени директора ООО «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_8 с обязательство оплатить приобретенный товар у ООО «Эко натура».

(т. 2 л.д. 216-217)

Копией счета фактуры № СФ 0000022 от 12.02.2010 года о стоимости чая поставленного ООО «Эко натура» для ООО «Г.А.С. Маршал».

(т. 2л.д. 218)

Показаниями представителя ООО «Эко натура» ОСОБА_20, исследованными судом в порядке ст. 306 УПК Украины, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в конце декабря 2009 года по электронной почте они обменялись заявкой и коммерческим предложением с ООО «Г.А.С. Маршал». Все условия поставки обговаривались в телефонном режиме. На автомобиле с продукцией о документами для подписания договора их сотрудник ОСОБА_19 отправился в гор. Симферополь, где в офисе ООО «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_8 и ОСОБА_10 убедили его в намерении произвести немедленную оплату приобретаемого чая, после чего ими был подписан договор поставки. В тот же ОСОБА_8 передал ОСОБА_19 подписанный Договор, спецификацию и подписанную накладную о том, что ООО «Г.А.С Маршал» получили их продукцию. В этот же день ОСОБА_19 вернулся в гор. Львов. 09 февраля 2010 года на расчетный счет ООО «Эко натура» в АТ «Прокредит Банк» поступило 300 гривен от ООО «Г.А.С. Маршал» с назначением платежа оплата за чай согласно счета б/н от 01.02.10 года. По телефону ОСОБА_8 сообщил им, что у них возникли небольшие трудности, но в этот же день по факсу выслал гарантийное письмо, в котором было указано, что ООО «Г.А.С. Маршал» гарантирует провести оплату. После этого письма никакой оплаты по Договору поставки не было.

(т. 2 л.д. 198-199)

Копией постановления о наложении ареста на расчетный счет ООО «Г.А.С. Маршал».

(т. 6 л.д. 131)

Справкой о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Г.А.С. Маршал» в АКИБ «УкрСиббанк».

(т. 6 л.д. 132-242)

Справкой о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Г.А.С. Маршал» в АКБ «Форум».

(т. 6 л.д. 45-46)

Копией Договора купли продажи части уставного фонда ООО «Г.А.С. Маршал», согласно которого ОСОБА_8 приобрел 97% в уставном фонде указанного предприятия.

(т. 2 л.д. 150-152)

Выпиской из единого государственного реестра юридических и физических лиц, согласно которого с 07 марта 2008 года руководителем предприятия ООО «Г.А.С. Маршал» являлся ОСОБА_10

(т. 2 л.д. 153)

Приказом № 1 к от 04.12.2009 года о назначении директором ООО «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_8

(т. 2 л.д. 150-152)

Оценив доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_8 по ч. 2 ст. 190 УК Украины, как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно; по ч. 3 ст. 190 УК Украины, как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее ущерб в крупном размере, совершенное повторно; по ч. 4 ст. 190 УК Украины, как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее ущерб в особо крупном размере, совершенное повторно; по ч. 2 ст. 205 УК Украины, как фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб юридическим лицам.

Оценив доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_10 по ч. 2 ст. 190 УК Украины, как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно; по ч. 3 ст. 190 УК Украины, как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее ущерб в крупном размере, совершенное повторно; по ч. 4 ст. 190 УК Украины, как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее ущерб в особо крупном размере, совершенное повторно.

Показания ОСОБА_10, отрицавшего свое участие в совершении инкриминируемых ему преступлений, суд оценивает критически, как попытку подсудимого избежать ответственности за совершенные противоправные деяния. Участие ОСОБА_10 и ОСОБА_8 в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждаются показаниями последнего, данными им в ходе судебного следствия, показаниями свидетелей ОСОБА_15, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_36, ОСОБА_7, ОСОБА_38, ОСОБА_41, ОСОБА_37, ОСОБА_43, ОСОБА_4, ОСОБА_53, ОСОБА_14, ОСОБА_41, ОСОБА_18, ОСОБА_56, ОСОБА_26, ОСОБА_16, ОСОБА_58, ОСОБА_60, ОСОБА_55, ОСОБА_61, ОСОБА_63, изобличающими подсудимых в мошенническом завладении чужим имуществом и всей совокупностью доказательств исследованных судом.

По приведенным выше основаниям суд критически оценивает показания ОСОБА_8 о непричастности ОСОБА_10 к мошенническому завладению имуществом указанных юридических лиц и расценивает их как попытку ОСОБА_8 помочь ОСОБА_10 избежать ответственности за совершенные им противоправные деяния.

О совершении ОСОБА_10 инкриминируемых преступлений свидетельствует вид преступной деятельности подсудимых, завуалированный под гражданско-правовые сделки, однообразные и многократно повторяющиеся ситуации, связанные с завладением имуществом юридических лиц, неоднократные требования должностными лицами предприятий от ОСОБА_10, осведомленного о наложении ареста на счет предприятия ООО «Г.А.С. Маршал», оплаты приобретенного имущества и его многократные обещания, произвести оплату приобретенной продукции, в то время, как он достоверно знал о невозможности произвести расчет с иными предприятиями.

Определяя меру наказания подсудимому ОСОБА_8, суд учитывает обстоятельства совершенных преступлений, степень их общественной опасности, обстоятельства смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, который впервые совершил уголовно наказуемые деяния, по месту жительства характеризуется положительно и имеет на своем иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Определяя меру наказания подсудимому ОСОБА_10, суд учитывает обстоятельства совершенных преступлений, степень их общественной опасности, обстоятельства смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание подсудимых суд не установил.

Назначая наказание, суд учитывает, что подсудимые совершили особо тяжкое преступление.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд пришел к убеждению, что исправление и перевоспитание подсудимых возможно только в условиях изоляции их от общества и считает, что такое наказание будет способствовать исправлению подсудимых и предотвратит совершение ими преступлений в дальнейшем.

В связи с необоснованностью требований ООО «Будивельник» о взыскании с подсудимых инфляционных издержек в размере 2131 грн. 44 коп. и 3% годовых от суммы причиненного материального ущерба в размере 429 грн. 81 коп., суд частично удовлетворяет исковые требования ООО «Будивельник» и взыскивает солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в его пользу в счет возмещения материального ущерба 50647 грн. 80 коп.

В ходе судебного следствия исковые требования ООО «Роскошная продукция» нашли свое полное подтверждение, в связи с чем суд удовлетворяет их и взыскивает солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в его пользу в счет возмещения материального ущерба 118460 грн.

В ходе судебного следствия исковые требования ООО «Никита» нашли свое полное подтверждение, в связи с чем суд удовлетворяет их и взыскивает солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в его пользу в счет возмещения материального ущерба 269500 грн.

В ходе судебного следствия исковые требования ООО «ВВВ Скеля» нашли свое полное подтверждение, в связи с чем суд удовлетворяет их и взыскивает солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в его пользу в счет возмещения материального ущерба 70375 грн.

В ходе судебного следствия исковые требования ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов» нашли свое полное подтверждение, в связи с чем суд удовлетворяет их и взыскивает солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в его пользу в счет возмещения материального ущерба 150700 грн.

В ходе судебного следствия исковые требования ООО «Трина» нашли свое полное подтверждение, в связи с чем суд удовлетворяет их и взыскивает солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в его пользу в счет возмещения материального ущерба 25200 грн.

В ходе судебного следствия исковые требования ООО «Виктория» нашли свое полное подтверждение, в связи с чем суд удовлетворяет их и взыскивает солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в его пользу в счет возмещения материального ущерба 147061 грн.

В ходе судебного следствия исковые требования ООО «ОСОБА_50 натура» нашли свое полное подтверждение, в связи с чем суд удовлетворяет их и взыскивает солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в его пользу в счет возмещения материального ущерба 306132 грн.

Руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины суд,

П Р И Г О В О Р И Л

ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 УК Украины и назначить наказание:

по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде двух лет лишения свободы;

по ч. 3 ст. 190 УК Украины в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде шести лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

по ч. 2 ст. 205 УК Украины в виде трех лет лишения свободы.

В соответствии с требованиями ст. 70 УК Украины, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ОСОБА_8 наказание в виде ВОСЬМИ лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

ОСОБА_10 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК Украины и назначить наказание:

по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде двух лет лишения свободы;

по ч. 3 ст. 190 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде шести лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

В соответствии с требованиями ст. 70 УК Украины, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ОСОБА_10 наказание в виде СЕМИ лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

Срок наказания ОСОБА_8 исчислять с 04 марта 2010 года.

Срок наказания ОСОБА_10 исчислять с 27 февраля 2010 года.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_8 до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_10 до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей.

Взыскать с ОСОБА_8 в доход государства судебные издержки в размере 1297 грн. 44 коп.

Взыскать с ОСОБА_10 в доход государства судебные издержки в размере 1297 грн. 44 коп.

Вещественные доказательства в виде письменных документов - оставить при деле.

Исковые требования ООО «Будивельник» удовлетворить частично, взыскав в его пользу солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в счет возмещения материального ущерба 50647 грн. 80 коп.

Исковые требования ООО «Роскошная продукция» удовлетворить, взыскав в его пользу солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в счет возмещения материального ущерба 118460 грн.

Исковые требования ООО «Никита» удовлетворить, взыскав в его пользу солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в счет возмещения материального ущерба 269500 грн.

Исковые требования ООО «ВВВ Скеля» удовлетворить, взыскав в его пользу солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в счет возмещения материального ущерба 70375 грн.

Исковые требования ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов» удовлетворить, взыскав в его пользу солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в счет возмещения материального ущерба 150700 грн.

Исковые требования ООО «Трина» удовлетворить, взыскав в его пользу солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в счет возмещения материального ущерба 25200 грн.

Исковые требования ООО «Виктория» удовлетворить, взыскав в его пользу солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в счет возмещения материального ущерба 147061 грн.

Исковые требования ООО «Эко натура» удовлетворить, взыскав в его пользу солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в счет возмещения материального ущерба 306132 грн.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в коллегию судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда АР Крым через Киевский районный суд гор. Симферополя.

Судья: