Ухвала

від 23.06.2011 по справі 4/65/2011/5003

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

---

У Х В А Л А

"23" червня 2011 р. Справа № 4/65/2011/5003

за позовом: Приватного підприємства "ЮРБІЗНЕСКОНСА ЛТІНГ - К.К." (юридична адреса: в ул.Матросова, 24, с. Лисогора, Він ницький район, Вінницька обл асть, 23221; адреса для листування : вул. Стельмаха, 47, кв.61, м. Вінниц я, 21029)

За участю третьої особи на с тороні позивача без самостій них вимог на предмет спору: ТО В "ДЕФЕНДЕР" (вул. Фрунзе, 32, оф.203, м . Вінниця, 21007).

до: Сільськогосподарсь кого товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОГРЕС" (с . Обідне, Немирівський район, В інницька область)

про стягнення 602000 грн. попере ньої оплати

Головуючий суддя Білоу с В.В.

Cекретар судов ого засідання Логінов А.О.

Представники :

позивача : ОСОБА_1. за довіреністю

відповідача : ОСОБА _2. за довіреністю

3-я особа : не з"явився

В С Т А Н О В И В :

Подано позов про стягн ення з відповідача на корист ь позивача безпідставно отри маних коштів в сумі 602 000 грн.

3-я особа вимог ухвали суду в ід 26.05.2011р. про явку в судове засі дання повноважного представ ника, надання додаткових док азів не виконав. Доказів про п оважність причин невиконанн я вимог суду не надав.

Представник відповідача в судовому засідання проти по зову заперечив оскільки укла дено угоду про заміну догово ру (новація) договором про фін ансову допомогу, де зазначен о що кошти в сумі 602000 грн. переда ні СТОВ «Прогрес» в якості бе зповоротної допомоги, а не за нерухоме майно за попередні м договором.

Із бази даних діловодства г осподарського суду Вінницьк ої області вбачається що роз глядається справа № 15/30-10 за зая вою Вінницької міжрайонної д ержавної податкової інспекц ії до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дефендер" про визнання банкрутом.

Згідно договору про заміну кредитора від 08.10.2009р. ТОВ «Дефе ндер» передав на ПП «ЮРБІЗНЕ СКОНСАЛТІНГ - К.К.» прийняв на себе право вимоги повернення сплаченої попередньої оплат и в сумі 602000 грн..

З огляду на вказане суд прих одить до висновку про те, що в діях посадових осіб ТОВ «Деф ендер», ПП «ЮРБІЗНЕСКОНСАЛТІ НГ - К.К.», СТОВ «Прогрес» містя ться ознаки діяння передбаче ного ст. 212, 222 КК України (ухиленн я від сплати податків, перера хування коштів один одному, у ступка вимог, укладення дого вору безповоротної фінансов ої допомоги спрямованої на у хилення від сплати податків ТОВ «Дефендер»).

Відповідно до п.2 ч. 2 ст. 79 ГПК У країни господарський суд має право зупинити провадження у справі в разі надсилання го сподарським судом матеріалі в до слідчих органів.

Тому провадження у справі 4/ 65/2011/5003 необхідно зупинити та на правити справу до слідчих ор ганів.

Керуючись викладеним, ст. 4-3 , 4-5, ч.2 ст. 79, 86, 115 ГПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Провадження у справі №4 /65/2011/5003 зупинити до закінчення с лідчими органами слідчої пер евірки (розслідування) можли вого шахрайства з фінансовим и ресурсами, ухилення від спл ати податків ТОВ «Дефендер», ПП «ЮРБІЗНЕСКОНСАЛТІНГ - К.К.» , СТОВ «Прогрес» передбачени х ст. 212, 222 КК України та вирішенн я питання в порядку ст. 94, 95, 97, 98 КП К України і отримання матері алів від органу слідства мат еріалів перевірки і матеріал ів даної справи господарсько го суду.

2. Матеріали даної господарс ької справи № 4/73/2011/5003 направити с лідчим податкової міліції Де ржавної податкової адмініст рації у Вінницькій області д ля перевірки та прийняття рі шення в порядку ст. 97 КПК Украї ни щодо можливого шахрайств а з фінансовими ресурсами, ух илення від сплати податків Т ОВ «Дефендер», ПП «ЮРБІЗНЕСК ОНСАЛТІНГ - К.К.», СТОВ «Прогре с»передбачених ст. 212, 222 КК Укра їни. Органу слідства під час п еревірки (слідства) з' ясува ти наступне :

- чи дійсно 08.10.2009р. було укладен о договір заміни кредитора м іж ТОВ «Дефендер»та ПП «ЮРБІ ЗНЕСКОНСАЛТІНГ - К.К.»;

- чи цей договір був фактичн о укладений пізніше дати ніж у ньому зазначено;

- чи угода про заміну догово ру (новація) від 23.11.2009р., договір ф інансової допомоги від 23.11.2009р. б ули фактично укладені пізніш е дати ніж у них зазначено;

- чи сплачені СТОВ «Прогрес» податки із суми фінансової д опомоги 602000 грн. по угоді по зам іні сторони і фінансову допо могу;

- яка була фактична мета укл адення договору фінансової д опомоги від 23.11.2009р. і угоди про з аміну договору (новація) від 23 .11.2009р. - продати, придбати майн о, надати безповоротно фінан сову допомогу чи перекидка г рошових коштів в сумі 602000 грн. д ля ухилення ТОВ «Дефендер»ві д сплати податків і ухилення від розрахунків перед креди тором - Вінницькою міжрайонн ою державною податковою інсп екцією у справі про банкрутс тво № 15/30-10.

3. По закінченню органом слі дства перевірки, її матеріал и, разом з матеріали судової с прави № 4/65/2011/5003 (підлягає обов'яз ковому поверненню господарс ькому суду Вінницької област і в підшитому судом вигляді) п ідлягають направленню на про тязі 5-ти дні після закінчення перевірки, господарському с уду Вінницької області.

4. Копію даної ухвали направ ити позивачу, відповідачу, 3-й особі, слідчим податкової мі ліції Державної податкової а дміністрації у Вінницькій об ласті рекомендованим листом .

Суддя Білоус В.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2, 3 - позивачу (юридична адрес а: вул.Матросова, 24, с. Лисогора, Вінницький район, Вінницька область, 23221; адреса для листув ання: вул. Стельмаха, 47, кв.61, м. Ві нниця, 21029)

4-третій особі (вул. Фрунзе, 32, о ф.203, м. Вінниця, 21007).

5 - відповідачу (с. Обідне, Нем ирівський район, Вінницька о бласть)

6 - слідчим податкової міл іції Державної податкової ад міністрації у Вінницькій обл асті