Постанова

від 08.06.2011 по справі 4-1180/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1180/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Кантура О.А ., узгодженого із заступник ом прокурора Чернігівської о бласті про розкриття інформа ції, що містить банківську та ємницю та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА в Ч ернігівській області розслі дується кримінальна справа № 903/229 відносно директора ПП «Укр нафтотрейд» ОСОБА_3 про ум исне ухилення від сплати под атків у великих розмірах за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафто-тре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2008 ро ку ТОВ «Лебедьбуд» (34648622) корист увалось поточним рахунком (г ривня) №2600366802, який був відкрити й 14.11.06р. у ПАТ «Райффайзенбанк А ВАЛЬ» МФО 380805 і закритий 29.12.08р.

Беручи до уваги, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по криміналь ній справі знаходяться у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ», до с уду подане дане подання.

Дослідивши матеріали спра ви, приходжу до висновку, що по дання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оск ільки у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» можуть знаходитись до кументи, які мають значення д ля справи.

На підставі викладеного, ке руючись ст.178 КПК України, судд я -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розк риття інформації, що містить банківську таємницю та пров ести виїмку оригіналів банкі вських документів у ПАТ «Рай ффайзенбанк АВАЛЬ» м. Києва, М ФО 380805, а саме:

- документів з юридичн ої справи ТОВ «Лебедьбуд» (3464862 2): договорів на касове обслуго вування, карток зі зразками п ідписів та печатки, заяви на в ідкриття рахунку, довіреност ей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк -Клієнт» та електронних ключ ів для здійснення розрахункі в та ін.;

- роздруківку руху гро шових коштів по рахунку №2600366802, який належить ТОВ «Лебедьбуд » (34648622) із вказівкою призначенн я кожного платежу та назви ко нтрагента за період з 01.01.2008р. по 29.12.08р.;

- платіжних доручень в ідповідно до яких перерахову вались грошові кошти з рахун ку №2600366802, який належить ТОВ «Ле бедьбуд», за період з 01.01.2008р. по 29 .12.08р.;

- чеків про зняття готі вки з рахунку №2600366802, який належ ить ТОВ «Лебедьбуд», за періо д з 01.01.2008р. по 29.12.2009р.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін