Постанова

від 28.07.2011 по справі 4-1180/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ба шмаков Е.А., рассмотрев предст авление старшего следовател я по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетр овской области, согласованно е с заместителем прокурора Д непропетровской области, о р азрешении на проведение выем ки документов содержащих бан ковскую тайну ООО «ТКФ Днепр обудкомплект»в помещении АК Б «Новый»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну ООО « ТКФ Днепробудкомплект»в пом ещении АКБ «Новый».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

ОСОБА_1, действуя умышленн о, достоверно зная, что предпр иятие ООО «ТКФ Днепробудкомп лект»(ЕГРПОУ 34916046) регистрируе тся с целью прикрытия незако нной деятельности, зарегистр ировал по предварительному с говору с неустановленными сл едствием соучастниками прес тупления на свое имя ООО «ТКФ Днепробудкомплект»(ЕГРПОУ 3 4916046), то есть создал данный субъ ект предпринимательской дея тельности (юридическое лицо) , с целью прикрытия незаконно й деятельности неустановлен ных лиц, после чего передал не установленным соучастникам преступления уставные докум енты ООО «ТКФ Днепробудкомпл ект»(ЕГРПОУ 34916046), которые их в д альнейшем использовали с цел ью прикрытия незаконной деят ельности по бестоварным опер ациям, а именно от имени ОСО БА_1 была подана уточняющая налоговая декларация по нал огу на добавленную стоимость за май 2010 года, согласно которо й ООО «Корнелис»(36440312) незаконн о был сформирован налоговый кредит на сумму 3 352 998,83 грн., в рез ультате чего указанными дейс твиями причинен материальны й ущерб государству на сумму 3 352 998,83 грн., что является крупным размером.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в АКБ «Нов ый»(МФО 305062) у ООО «ТКФ Днепробу дкомплект»(ЕГРПОУ 34916046) открыт текущий счет № 26005300667401 (украинск ая гривна), которые использов ались должностными лицами ук азанного предприятия при осу ществлении финансово-хозяйс твенной деятельности.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела, разрешить проведение выемки документо в содержащих банковскую тайн у ООО «ТКФ Днепробудкомплект »в помещении АКБ «Новый».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему сл едователю по ОВД СО НМ ГНА в Дн епропетровской области На чиняному Д.С. производство выемки оригиналов документо в содержащих банковскую тайн у в помещении АКБ «Новый» (МФО 305062), а именно:

- документов отражающих отк рытие, закрытие, распоряжени е расчетным счетом № 26005300667401 (укр аинская гривна), в АКБ «Новый» (МФО 305062) принадлежащий ООО «ТК Ф Днепробудкомплект»(ЕГРПОУ 34916046): заявлений на открытие, за крытие счетов, карточек с обр азцами подписей и оттисков п ечати, документов, подтвержд ающих получение электронног о ключа доступа к счету (при ис пользовании системы «Клиент -Банк»), договоров на расчетно -кассовое обслуживание и ино е, за весь период;

- юридическое дело по расч етному счету № 26005300667401 (украинска я гривна), в АКБ "Новый" (МФО 305062) пр инадлежащий ООО «ТКФ Днепроб удкомплект» (ЕГРПОУ 34916046) за вес ь период деятельности;

- платежных документов, на основании которых осуществл ялись зачисление и списание средств с указанного счета, в том числе документов на полу чение наличных денежных сред ств за весь период времени;

- сведения (реестр) о движен ии денежных средств по указа нным счетам за весь период вр емени, с указанием наименова ния получателей и плательщик ов денежных средств, кода ОКП О, расчетного счета, суммы и на значения платежа на бумажном и магнитном носителях, перви чных платежных документов по указанным расчетным счетам и иных документов, в полной ме ре отражающих проведение опе раций по вышеуказанному счет у.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья Башмаков Е.А.